E for L Aim Public Co., Ltd. · SET:EFORL

E for L Aim Public — Shareholder Meeting (April 2018)

40 slides from E for L Aim Public's shareholder meeting presentation, Apr 30, 2018

1. Slide 1: Annual General Meeting of Shareholders 2018

   การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 วันจันทรที่ 30 เมษายน 2561 ณ หองกรุงธนบอลรูม โรงแรมรอยัล ริเวอร 1 1

2. Slide 2: Meeting agenda

   วาระการประชุม วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจําป 2560 และผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2560 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผูส อบบัญชี วาระที่ 4 พิ

3. Slide 3: Agenda 1: Approve minutes of 2017 AGM

   วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 มติที่ประชุม: วาระนี้ตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 3

4. Slide 4: Proposal to approve 2017 AGM minutes

   วาระที่ 1 เสนอใหพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 4

5. Slide 5: Agenda 2: Acknowledge 2017 annual report and results

   วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจําป 2560 และผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบป 2560 มติที่ประชุม: วาระนี้เปนวาระแจงเพื่อทราบ ไมตองลงคะแนนเสียง 5

6. Slide 6: 2017 results summary

   วาระที่ 2 หนวย : พันบาท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 2560 2559 Δ% 2560 2559 Δ% รายไดจากการขายและบริการ 2,473,795 3,672,528 -33 1,631,566 1,812,983 -10 ตนทุนขายและบริการ (2,028,370) (2,979,298) -32 (1,068,030) (1,177,213) -9 กําไรขั้นตน 445,425 693,230 -36 563,536 635,770 -11 อัตรากําไร 1

7. Slide 7: Agenda 3: Approve financial statements

   วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผูสอบบัญชี มติที่ประชุม: วาระนี้ตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 7

8. Slide 8: Statement of financial position

   วาระที่ 3 งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท (หนวย : พันบาท) 2560 2559 Δ% 2560 2559 Δ% เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 62,868 558,213 -89 35,504 109,003 -67 ลูกหนี้การคา - สุทธิ 608,811 787,565 -23 560,875 723,845 -23 ลูกหนี้อื่น - บริษัทยอย - - 64,654 152,410 -58 เงินใหกูยืม

9. Slide 9: Statement of financial position (cont.)

   วาระที่ 3 (ตอ) งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท (หนวย : พันบาท) 2560 2559 Δ% 2560 2559 Δ% ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน 4,826 2,928 65 4,826 2,928 65 เงินฝากธนาคารที่มขี อจํากัดในการใช 15,632 786 1,889 15,632 786 1,889 เงินลงทุนในบริษทั ยอย - - 69,591 1,445,447 -95 คาเชาจา

10. Slide 10: Statement of financial position (cont.)

    วาระที่ 3 (ตอ) งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท (หนวย : พันบาท) 2560 2559 Δ% 2560 2559 Δ% เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 938,034 1,634,540 -43 454,985 1,070,118 -57 เจาหนี้การคา - สุทธิ 574,983 709,988 -19 504,966 561,238 -10 เจาหนี้คาซือ้ สินทรัพย - สุทธิ 30,656 80,

11. Slide 11: Statement of financial position (cont.)

    วาระที่ 3 (ตอ) งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท (หนวย : พันบาท) 2560 2559 Δ% 2560 2559 Δ% หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ 9,714 11,525 -16 9,714 11,208 -13 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 670,232 392,087 71 665,398 384,917 73 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 16,128 20

12. Slide 12: Statement of financial position (cont.)

    วาระที่ 3 (ตอ) งบแสดงฐานะการเงิน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท (หนวย : พันบาท) 2560 2559 Δ% 2560 2559 Δ% ทุนเรือนหุน - หุนสามัญ มูลคาหุน ละ 0.075 บาท ทุนจดทะเบียน 21,299,064,874 หุน 1,597,430 1,035,002 54 1,597,430 1,035,002 54 ทุนที่ออกและรับชําระแลว 16,108,289,826 หุน 1,208,122 1,0

13. Slide 13: Income statement

    วาระที่ 3 (ตอ) งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท เบ็ดเสร็จอื่น (หนวย : พันบาท) 2560 2559 Δ% 2560 2559 Δ% รวมรายไดจากการขายและบริการ 2,473,795 3,672,528 -33 1,631,566 1,812,983 -10 รวมตนทุนขายและบริการ (2,028,370) (2,979,298) -32 (1,068,030) (1,177,213) -9 กําไรขั้น

14. Slide 14: Income statement and comprehensive income (cont.)

    วาระที่ 3 (ตอ) งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท เบ็ดเสร็จอื่น (หนวย : พันบาท) 2560 2559 Δ% 2560 2559 Δ% รายการที่ไมตองจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตาม หลักคณิตศาสตรประกันภัย - สุทธิจากภาษี 7,490 - (656) - กํ

15. Slide 15: Cash flow statement

    วาระที่ 3 (ตอ) งบกระแสเงินสด งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษทั (หนวย : พันบาท) 2560 2559 2560 2559 เงินสดสุทธิ (ใชไปใน) ไดมาจากการดําเนินงานกอนการ เปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน (164,984) 132,136 228,293 266,230 สินทรัพยดําเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) 340,316 (289,395) 205,924 (239,0

16. Slide 16: Agenda 4: Dividend omission

    วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั งิ ดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานของป 2560 และงดการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย มติที่ประชุม: วาระนี้ตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 16

17. Slide 17: Dividend policy

    วาระที่ 4 นโยบายการจายเงินปนผล • บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหัก ภาษีเงินไดนิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะหลังหักสํารองตามกฎหมายและเงิน สะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกําหนด แตผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับป 2560 มีผลขาดทุน จํานวน 1,261 ลานบาท • จึงเสนอใหที่ประ

18. Slide 18: Agenda 5: Election of directors

    วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ตองออกตามวาระ มติที่ประชุม: วาระนี้ตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 18

19. Slide 19: Directors retiring by rotation

    วาระที่ 5 ขอบังคับของบริษัท ขอ 18. กําหนดวาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครัง้ ให กรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด โดยใหกรรมการที่อยูใน ตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนงแตอาจไดรับเลือกใหกลับเขามาเปนกรรมการไดอีก ซึ่งในปนี้กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาร

20. Slide 20: Nominee profile: Mr. Manas Jamveha

    วาระที่ 5 (ตอ) ประวัติโดยสังเขปของผูท ี่ไดรับการเสนอชือ่ เพื่อแตงตัง้ เปนกรรมการบริษัท นายมนั ส แจ ม เวหา ตําแหนง กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน วันเริม่ ตนดํารงตําแหนงกรรมการ 27 กรกฎาคม 2559 จํานวนปทเ่ี ปนกรรมการบริษทั 1 ป 8 เดือน จํานวนและสัดส

21. Slide 21: Nominee training and attendance

    วาระที่ 5 (ตอ) การอบรมหลักสูตรกรรมการ การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ • หลักสูตรผูบริหารระดับสูงทางดานการคาและการพาณิชย • บริษัทที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท (TEPCoT) รุนที่ 7/2557 สถาบันวิทยาการการคา - ไมมี - มหาวิทยาลัยหอการคา สัดสวนการเขา

22. Slide 22: Nominee work experience

    วาระที่ 5 (ตอ) ประสบการณการทํางาน กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน กิจการทีไ่ มใชบริษัทจดทะเบียน 26 ก.พ. 2561 – ปจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา 2560 – ปจจุบัน กรรมการ สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ คาตอบแทน (องคการมหาชน) บมจ. อี ฟอร แอล เอม 2560 – ปจจุบัน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ ก.ค

23. Slide 23: Nominee profile: Mr. Samphan Hunphayon

    วาระที่ 5 (ตอ) ประวัติโดยสังเขปของผูท ี่ไดรับการเสนอชือ่ เพื่อแตงตัง้ เปนกรรมการบริษัท นายสัมพันธ หุนพยนต ตําแหนง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน วันเริ่มตนดํารงตําแหนงกรรมการ 17 มิถนุ ายน 2556 จํานวนปที่เปนกรรมการบริษัท 4 ป 9 เดือน จํานวนและสัดสวนการถือห

24. Slide 24: Nominee training and attendance

    วาระที่ 5 (ตอ) การอบรมหลักสูตรกรรมการ การดํารงตําแหนงในกิจการที่แขงขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ • หลักสูตร Public Director Certification Program, สถาบัน • บริษัทที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอ พระปกเกลา ป 2554 บริษัท • หลักสูตร Successful Formulation & Execution of - ไมมี - Strateg

25. Slide 25: Nominee work experience

    วาระที่ 5 (ตอ) ประสบการณการทํางาน กิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน กิจการทีไ่ มใชบริษัทจดทะเบียน 26 ก.พ. 2561 – ปจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณา ต.ค. 2560 – ปจจุบัน อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง คาตอบแทน การประปานครหลวง บมจ. อี ฟอร แอล เอม 2557 – 2560 กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ ก.ค. 2559 - ปจจุบัน

26. Slide 26: Agenda 6: Director remuneration 2018

    วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2561 มติที่ประชุม: วาระนี้ตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของผูถือหุนที่มาประชุม 26

27. Slide 27: Articles on director remuneration

    วาระที่ 6 ขอบังคับบริษทั ขอ 34 กําหนดให “กรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจาก บริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนใน ลักษณะอื่น ซึง่ อาจกําหนดเปนจํานวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑและจะ กําหนดไวเปนคราวๆ หรือจะใหมีผลตอไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได” 27

28. Slide 28: Director remuneration 2017 vs 2018

    วาระที่ 6 (ตอ) คาตอบแทนกรรมการ ป 2560 เปรียบเทียบ ป 2561 ป 2560 ป 2561 (ปที่เสนอ) ประเภท กรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ กรรมการสรร (บาท/ บริษัท ตรวจสอบ บริหารความ บริษัท ตรวจสอบ บริหารความ หาและ เดือน/คน) เสี่ยง เสี่ยง พิจารณา คาตอบแทน* ประธาน 30,000 30,000 15,000 30,0

29. Slide 29: Agenda 7: Appoint auditor and fees

    วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2561 มติที่ประชุม: วาระนี้ตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 29

30. Slide 30: Auditor appointment requirements and rotation policy

    วาระที่ 7 มาตรา 120 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั้งทีม่ ีการ แกไขเพิ่มเติม) กําหนดให “ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปแตงตั้งผูส อบ บัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป ในการแตงตั้ง ผูสอบบัญชีจะแตงตั้งผูส อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได” ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีขอ

31. Slide 31: Proposed auditors from Grant Thornton

    วาระที่ 7 (ตอ) รายชื่อผูส อบบัญชีรบั อนุญาตแหง บริษัท แกรนทธอนตัน จํากัด 1. นายสมคิด เตียตระกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 สอบบัญชีใหบริษัท จํานวน - ป หรือ 2. นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 สอบบัญชีใหบริษัท จํานวน 4 ป หรือ 3. นางสาวศันสนีย พูลสวัสดิ์ ผูสอบบัญ

32. Slide 32: Audit fees

    วาระที่ 7 (ตอ) รายการตรวจสอบ/ ป 2560 ป 2561 เพิ่ม/(ลด) สอบทานงบการเงิน (บาท) (บาท) (%) ปที่เสนอ คาตรวจสอบงบการเงินประจําป 950,000 1,060,000 12% คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 1,050,000 1,170,000 11% (3 ไตรมาส) คาสอบทานแบบ 56-1 40,000 40,000 0% รวม 2,040,000 2,270,000 11% 32

33. Slide 33: Agenda 8: Amend articles 28 and 36

    วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแกไขขอบังคับบริษัทขอ 28 และขอ 36 มติที่ประชุม: คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3 ใน 4) ของจํานวนเสียงทั้งหมด ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 33

34. Slide 34: Rationale for amending articles

    วาระที่ 8 เพื่อใหขอบังคับของบริษัทสอดคลองกับกฎหมายและเพือ่ การกํากับดูกิจการ ที่ดีในเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษทั และเพื่อใหการประชุมผูถือหุน ของบริษัทสอดคลองกับพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไข เพิ่มเติมโดยคําสัง่ หัวหนาคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติฉบับที่ 21/2560 เรือ่ งการ

35. Slide 35: Article 28 current vs proposed

    วาระที่ 8 (ตอ) ขอบังคับปจจุบนั เสนอแกไข ขอ 28 ในการประชุมคณะกรรมการจะตอง ขอ 28 ในการประชุมคณะกรรมการจะตอง ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึง่ ของ ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวาสองในสามของ จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเปนองคประชุม จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเปนองคประชุม ในกรณีที่ประธานก

36. Slide 36: Article 36 current vs proposed

    วาระที่ 8 (ตอ) ขอบังคับปจจุบนั เสนอแกไข ขอ 36 ใหมีการประชุมผูถือหุนอยางนอยปละหนึ่ง ขอ 36 ใหมีการประชุมผูถือหุนอยางนอยปละหนึ่ง ครั้ง การประชุมเชนวานี้ใหเรียกวา “ประชุมสามัญ” ครั้ง การประชุมเชนวานี้ใหเรียกวา “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกลาวใหจัดใหมีขึ้นภายในสี่ (4) การป

37. Slide 37: Article 36 current vs proposed (cont.)

    วาระที่ 8 (ตอ) ขอบังคับปจจุบนั เสนอแกไข โดยในหนังสือรองขอนั้นจะตองระบุวาใหเรียกประชุม คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุน เพือ่ การใดไวใหชดั เจนคณะกรรมการตองจัดประชุม ภายในสี่สิบหา (45) วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือ จากผูถือหุน จา

38. Slide 38: Article 36 current vs proposed (cont.)

    วาระที่ 8 (ตอ) ขอบังคับปจจุบนั เสนอแกไข ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนที่เปนการเรียก ประชุมเพราะผูถือหุนตามวรรคสี่ครั้งใดจํานวนผูถือ หุนซึ่งมารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่ กําหนดไวในขอบังคับนี้ (ในมาตรา103) ผูถือหุนตาม วรรคสองตองรวมกันรับผิดชอบชดใชคา ใชจายที่เกิด จากก

39. Slide 39: Agenda 9: Other matters

    วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 39

40. Slide 40: Thank you and contact

    สนใจขอยืมวีดีทัศน ติดตอคุณ ชลธิชา พุมพฤกษ โทร. 02 883 0871 ตอ 212 ขอขอบคุณผูถ อื หุน ทุกทาน ที่สละเวลามารวมประชุมในครั้งนี้ 40

E for L Aim Public — Shareholder Meeting (April 2018) on 6ix