Rosseti Moscow Region · RUS:MSRS
Rosseti Moscow Region — ПАО «МОЭСК» (Moscow United Electric Grid Company) — Shareholder Meeting (June 2016)
51 slides from Rosseti Moscow Region's shareholder meeting presentation, Jun 6, 2016
Slide 1: Годовое общее собрание акционеров
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ г. Москва Отель «Пальмира Бизнес Клуб» 06 июня 2016 г. www.moesk.ru
Slide 2: Повестка дня (1)
Повестка дня (1) 2 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2015 финансового года. 2. Об избрании членов Совета директоров ПАО
Slide 3: Повестка дня (2)
Повестка дня (2) 3 7. Об одобрении сделок между ПАО «Московская объединенная электросетевая к о м п а н и я » и ОАО « М КСМ » , в с о ве р ш е н и и к ото р ы х и м е етс я заинтересованность и по которым ОАО «МКСМ» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые
Slide 4: Об утверждении годового отчета и распределении прибыли
Вопрос 1 повестки дня годового Общего собрания акционеров: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2015 финансового года
Slide 5: Об утверждении годового отчета за 2015 год
Об утверждении годового отчета ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2015 год. Докладчик: Генеральный директор ПАО «МОЭСК» Синютин Пётр Алексеевич
Slide 6: Общая информация о годовом отчете
Общая информация 6 Годовой отчет ПАО «МОЭСК» за 2015 год является первым Концепция отчета интегрированным отчетом Общества. Основой концепции годового отчета ПАО «МОЭСК» Требований действующих за 2015 год стало знаменательное событие — первый юбилей Наиболее часто запрашиваемой нормативно-правовых а
Slide 7: Приоритетные направления деятельности
Приоритетные направления деятельности 7 Итоги выполнения целевых показателей Программы приоритетных задач Общества в 2015 году Улучшение качества Опережающее Рост инвестиционной Повышение Повышение обслуживания. развитие сети. привлекательности профессионализма надёжности Доступность Внедрение новых
Slide 8: Показатели надежности
Показатели надежности 8 Количество технологических Объем недоотпущенной Средняя длительность нарушений (аварий), (шт.) электроэнергии, млн кВтч технологических нарушений по сети 0,4 кВ и выше, час 7 799 8 000 7 357 1,84 7 500 1,4 1,34 7 000 - 16,5% - 31,4% - 6,5% 6 516 0,96 1,08 6 500 1,01 6 000 5 5
Slide 9: Операционные результаты деятельности
Операционные результаты деятельности 9 Показатели баланса электроэнергии Структура полезного отпуска в 2015 году по группам конечных потребителей 88 215 88 765 87 618 7,4% 1,2% 85 000 14,20% 80 133 80 980 80 127 8,6% 13,20% 80 000 30,9% 12,20% 75 000 11,20% 70 000 10,20% 9,16% 65 000 8,77% 8,55% 9,2
Slide 10: Технологическое присоединение
Технологическое присоединение 10 100 000 Показатели технологического присоединения 90 000 80 000 77 355 70 000 60 000 57 499 50 000 40 000 34 859 30 000 20 000 10 000 1 531 2 523 3 107 0 2013 2014 2015 Фактически присоединенная мощность, МВт Фактическое присоединение, шт. Упрощение процедуры техноло
Slide 11: Финансовые результаты деятельности
Финансовые результаты деятельности 11 Выручка и себестоимость, млн руб. Чистая прибыль, млн руб. 124 731 125 260 129 288 108 711 113 648 103 023 11 641 9 247 8 208 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Выручка Себестоимость Структура заемных денежных средств*, млн руб. Чистый долг/EBITDA 2,4 1,9 20 000 17 0
Slide 12: Ремонтная программа и инвестиционная деятельность
Ремонтная программа и инвестиционная деятельность 12 Затраты по способам проведения ремонта, Разбивка ремонтной программы по категориям млн руб. 2013 2014 2015 5 333 5 325 4 970 Расчистка трасс от ДКР 3828 ВЛ 0,4-220 кВ, га 2377,1 3160,7 (114,3% от Плана) Ремонт 3179,5 3 086 3 080 2 610 3652,6 3855,
Slide 13: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2015 год Докладчик: Главный бухгалтер – директор департамента бухгалтерского и налогового учёта и отчётности ПАО «МОЭСК» Витинский Виктор Викторович
Slide 14: Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах
14 Бухгалтерский баланс, млн руб. Состав бухгалтерской отчетности Изменение По состоянию на 31 декабря • Бухгалтерский баланс Наименование показателя 31.12.2015 / 31.12.2014 1 2015 2014 млн руб. % Актив • Отчёт о финансовых Внеоборотные активы 297 103 286 060 11 043 3,9% результатах 2 Оборотные акти
Slide 15: О распределении прибыли и выплате дивидендов
О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по результатам 2015 финансового года Докладчик: Первый заместитель генерального директора по финансово-экономической деятельности и корпоративному управлению ПАО «МОЭСК» Иноземц
Slide 16: Рекомендации Совета директоров по распределению чистой прибыли
16 Рекомендации Совета директоров по распределению чистой прибыли за 2015 год, тыс. руб. 2 929 235 (32%) Чистая прибыль Прибыль на за 2015 год развитие Дивиденды 9 246 545 тыс. руб. 6 317 310 (68%) План на 2015 год по чистой прибыли выполнен на 100,2 %
Slide 17: Проект решения
Проект решения 17 1. Утвердить Годовой отчет ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2015 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 2015 год. 3. Утвердить распределение прибыли (убытков) ПАО «Московская объединенная э
Slide 18: Об избрании членов Совета директоров
Вопрос 2 повестки дня годового Общего собрания акционеров: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Докладчик: Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и собственности ПАО «МОЭСК» Старостин Алексей Сергеевич
Slide 19: Совет директоров является органом управления Общества
19 Совет директоров является органом управления Общества Компетенция вопросы общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Состав 13 человек (ст. 16 Устава) Срок полномочий избирается Об
Slide 20: Краткая информация о кандидатах в Совет директоров
Краткая информация о кандидатах в Совет директоров ПАО «МОЭСК» 20 № Наименование акционера, Ф.И.О. кандидата Должность на дату выдвижения п/п предложившего кандидатуру Грищенко Заместитель начальника Департамента прямых «Газпромбанк» 1. Сергей Валентинович инвестиций Банка ГПБ (АО) (Акционерное обще
Slide 21: Краткая информация о кандидатах в Совет директоров
Краткая информация о кандидатах в Совет директоров ПАО «МОЭСК» 21 № Наименование акционера, Ф.И.О. кандидата Должность на дату выдвижения п/п предложившего кандидатуру Заместитель Генерального директора по Закрытое акционерное общество Нуждов инвестициям и взаимодействию с государственными 9. «Лидер
Slide 22: Краткая информация о кандидатах в Совет директоров
Краткая информация о кандидатах в Совет директоров ПАО «МОЭСК» 22 № Наименование акционера, Ф.И.О. кандидата Должность на дату выдвижения п/п предложившего кандидатуру Зафесов Директор Департамента закупочной деятельности Публичное акционерное общество 17. Юрий Казбекович ПАО «Россети» «Россети» Иса
Slide 23: Проект решения
Проект решения 23 Избрать Совет директоров ПАО «Московская объединённая электросетевая компания» в составе: …
Slide 24: Об избрании членов Ревизионной комиссии
Вопрос 3 повестки дня годового Общего собрания акционеров: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Докладчик: Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и собственности ПАО «МОЭСК» Старостин Алексей Сергеевич
Slide 25: Ревизионная комиссия является органом контроля Общества
25 Ревизионная комиссия является органом контроля Общества Компетенция осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества Состав 5 человек (ст. 24 Устава) Срок полномочий избирается Общим собранием акционеров до следующего годового Общего собрания акционеров Право выдвижения акцион
Slide 26: Краткая информация о кандидатах в Ревизионную комиссию
Краткая информация о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «МОЭСК» 26 № Наименование акционера, Ф.И.О. кандидата Должность на дату выдвижения п/п предложившего кандидатуру Ведущий аудитор Отдела корпоративного управления Закрытое акционерное общество Вакулин Управления корпоративного контроля Закрыт
Slide 27: Проект решения
Проект решения 27 Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Московская объединённая электросетевая компания» в составе: …
Slide 28: Об утверждении аудитора
Вопрос 4 повестки дня годового Общего собрания акционеров: Об утверждении аудитора ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» Докладчик: Первый заместитель генерального директора по финансово-экономической деятельности и корпоративному управлению ПАО «МОЭСК» Иноземцев Александр Валерьевич
Slide 29: Сведения о кандидатуре аудитора
Сведения о кандидатуре аудитора 29 Аудитор Общества Компетенция осуществляет аудит бухгалтерской (финансовой) отчётности за год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудит финансовой отчётности за год, подготовленной в соответствии с МСФО Срок полномочий избирается ежегодно Общим собранием акцион
Slide 30: Проект решения
Проект решения 30 Утвердить аудитором ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» ООО «РСМ РУСЬ».
Slide 31: Об утверждении Положения о Совете директоров
Вопрос 5 повестки дня годового Общего собрания акционеров: Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции Докладчик: Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и собственности ПАО «МОЭСК» Старостин Алексей Серг
Slide 32: Предлагаемые изменения в Положение о Совете директоров
Предлагаемые изменения в Положение о Совете директоров Общества 32 Действующая редакция Положения о Совете директоров Общества утверждена решением годового Общего собрания акционеров 24.06.2015. Внесение изменений в Положение связано с утверждением Кодекса корпоративного управления («Письмо Банка Ро
Slide 33: Проект решения
Проект решения 33 Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» в новой редакции.
Slide 34: Об одобрении сделок с ОАО «Завод РЭТО»
Вопрос 6 повестки дня годового Общего собрания акционеров: Об одобрении сделок между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «Завод РЭТО», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «Завод РЭТО» будет определено победителем в результате проведения конкурентн
Slide 35: Сделки на будущее с ОАО «Завод РЭТО»
Сделки на будущее с ОАО «Завод РЭТО» 35 Сделки Сделки на сумму на сумму до 308 млн руб. До 22 млн руб. в совершении которых в совершении которых имеется заинтересованность имеется заинтересованность Техническое освидетельствование, обслуживание и ремонт Обслуживание и содержание электросетевого и те
Slide 36: Проект решения (1)
Проект решения (1) 36 Одобрить сделки между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», с одной стороны, и ОАО «Завод РЭТО» (далее - Контрагент), с другой стороны, как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены,
Slide 37: Проект решения (2)
Проект решения (2) 37 1. Сделки, по которым Контрагент обязуется по заданию ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» собственными силами и/или силами привлеченных лиц выполнить техническое освидетельствование, техническое обслуживание и ремонт электросетевого и электротехнического обору
Slide 38: Проект решения (3)
Проект решения (3) 38 2. Сделки, по которым Контрагент обязуется по заданию ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» собственными силами и/или силами привлеченных лиц осуществить обслуживание территорий подстанций и работы по регламентному содержанию территорий подстанций и участков в 2
Slide 39: Об одобрении сделок с ОАО «МКСМ»
Вопрос 7 повестки дня годового Общего собрания акционеров: Об одобрении сделок между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ОАО «МКСМ», в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО «МКСМ» будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур,
Slide 40: Сделки на будущее с ОАО «МКСМ»
Сделки на будущее с ОАО «МКСМ» 40 Сделки Сделки на сумму на сумму до 17 млн руб. До 5 721 млн руб. в совершении которых в совершении которых имеется заинтересованность имеется заинтересованность ТО, наладка и настройка приборов и устройств безопасности, ПИР/СМР/ПНР/надзор/поставка электрооборудовани
Slide 41: Проект решения (1)
Проект решения (1) 41 Одобрить сделки между ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», с одной стороны, и ОАО «МКСМ» (далее - Контрагент), с другой стороны, как сделки (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены, в том
Slide 42: Проект решения (2)
Проект решения (2) 42 1. Сделки, по которым Контрагент обязуется по заданию ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» собственными силами и/или силами привлеченных лиц выполнить и сдать Заказчику комплекс работ по строительству объектов с выполнением строительно-монтажных, и/или пуско-на
Slide 43: Проект решения (3)
Проект решения (3) 43 2. Сделки, по которым Контрагент обязуется по заданию ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» собственными силами и/или силами привлеченных лиц выполнить обследование, техническое обслуживание, наладку и настройку приборов и устройств безопасности, электрооборудов
Slide 44: Об одобрении договора страхования ответственности директоров
Вопрос 8 повестки дня годового Общего собрания акционеров: Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность Докладчик: Заместитель генерального ди
Slide 45: Схема договора страхования
45 Схема договора страхования Страховщик Лимит ответственности Страховая премия Общий: Дополните- ≤ 2,5 млн руб. 1,5 млрд льный (1): – Общество, руб. ≥ 150 млн претензия – члены Совета – Акционеры, директоров, руб. – Общество – генеральный Страхователь директор, – члены Правления, – первый заместите
Slide 46: Проект решения
Проект решения 46 Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения в 2017 году закупочных процедур по выбору страховой организации, в размере страховой премии, составляющей не более 2 500 000 рублей. Одобрить
Slide 47: Ответы на вопросы
Ответы на вопросы Выступления акционеров
Slide 48: Разъяснения по порядку голосования
Разъяснения по порядку голосования 48 Пример голосования «ЗА» ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ О тПример в е т ыголосования н а в о п«ПРОТИВ» росы ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Выступления акционеров Пример голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Slide 49: Кумулятивное голосование за Совет директоров
В соответствии с п. 16.1. Устава количественный состав Совета директоров составляет 13 человек 49 Количество голосов для кумулятивного Количество голосов голосования за кандидата
Slide 50: Голосование за Ревизионную комиссию
В соответствии с п. 24.1 Устава количественный состав Ревизионной комиссии составляет 5 человек 50 Недей с твител ен Бюллетень признается недействительным в случае, если вариант голосования «ЗА» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в Ревизионную комиссию (
Slide 51: Контактная информация
Юридический адрес (совпадает с фактическим): 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий пр-д, д. 3, стр. 2 Единый контактный центр «Светлая линия»: 8 (800) 700-40-70, 8(903) 767-25, client@moesk.ru Телефон доверия: +7 (499) 951-06-49, td@moesk.ru Справочная: +7 (495) 662-40-70 / +7 (495) 363-40-70 Справки по
ПАО «МОЭСК» (Moscow United Electric Grid Company) — Shareholder Meeting (June 2016) on 6ix