UNIQA Insurance Group AG · VIE:UQA
UNIQA Insurance — Shareholder Meeting (May 2019)
39 slides from UNIQA Insurance's shareholder meeting presentation, May 20, 2019
Slide 1: Am Puls. 20. Hauptversammlung von UNIQA Insurance Group
Am Puls. 20. Hauptversammlung von UNIQA Insurance Group 20. Mai 2019
Slide 2: Tagesordnung
Tagesordnung 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses von UNIQA Insurance Group AG zum 31.12.2018, des Lageberichts und des Konzernlageberichts des Vorstands, des Corporate Governance Berichts des Vorstands sowie des Vorschlags des Vorstands für die Gewinnverwendung
Slide 3: Tagesordnung
Tagesordnung (b.a.) zum Zweck der Durchführung eines Programms für Mitarbeiterbeteiligung einschließlich von Mitgliedern des Vorstands und/oder leitenden Angestellten oder ausschließlich für Mitglieder des Vorstands und/oder leitende Angestellte oder eines Aktienoptionsplans für Mitarbeiter einschli
Slide 4: Tagesordnung Punkt 1
Tagesordnung Punkt 1 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Konzern- abschlusses von UNIQA Insurance Group AG zum 31.12.2018, des Lageberichts und des Konzernlageberichts des Vorstands, des Corporate Governance Berichts des Vorstands sowie des Vorschlags des Vorstands für die Gewinn
Slide 5: Am Puls.
Am Puls. 20. Hauptversammlung von UNIQA Insurance Group 20. Mai 2019
Slide 6: Unser Strategieprogramm UNIQA 2.0 / 2011 - 2020
Unser Strategieprogramm UNIQA 2.0 / 2011 - 2020 € Kundenanzahl Fokus auf 4 Solides Attraktive steigern Kerngeschäft Kernprogramme Kapital ECR Ergebnisse UNIQA AT 2012: 108% 25c / € 204M 10,1 Millionen Erstversicherer Profitabilität 2013: 161% 35c / € 308M RV AT 2014: 150% 42c / € 378M Produktivität
Slide 7: Das Geschäftsjahr 2018 – ein stabiles Fundament
Das Geschäftsjahr 2018 – ein stabiles Fundament 7 7
Slide 8: Unser Fundament in Zahlen
Unser Fundament in Zahlen Verrechnete Prämien Combined Ratio Technisches Ergebnis 5.309,5 Mio. € 96,8% 140 Mio. € +0,3% -0,7 ppt +26,7% Konzernergebnis Kapital Dividendenvorschlag 243 Mio. € SCR ~ 248% 53 Cent +41,6% ECR ~ 205% +2 Cent 8 8
Slide 9: Das Geschäftsjahr 2018 – ein verbessertes Kerngeschäft
Das Geschäftsjahr 2018 – ein verbessertes Kerngeschäft 9 9
Slide 10: Unser Kerngeschäft 2018 – Schaden- & Unfallversicherung
Unser Kerngeschäft 2018 – Schaden- & Unfallversicherung Entwicklung strategiekonform Wachstum +5,1% Ergebnis vor Steuern 120 Mio. Euro (+26,5%) Cyberschutz für 15.300 SafeLine Apps Schadenbelastung Firmenkunden heruntergeladen unter Durchschnitt Individuelle Prämie sparen durch 8,5 M
Slide 11: Unser Kerngeschäft 2018 – Lebensversicherung
Unser Kerngeschäft 2018 – Lebensversicherung Deutlich bescheideneres Niveau als vor Niedrigzinsphase Wachstum -10,1% Ergebnis vor Steuern 78 Mio. Euro (+30,5%) MCEV +3,3%; Neugeschäftsmarge auf 5,9% verbessert Überalterung belastet zunehmend Neue klassische und fonds- das Umlageverfahren g
Slide 12: Unser Kerngeschäft 2018 – Krankenversicherung
Unser Kerngeschäft 2018 – Krankenversicherung Entwicklung strategiekonform Wachstum +4,3% Ergebnis vor Steuern 96 Mio Euro (-12,3%) Partnernetzwerk von Lifestyle DNA Analyse - Akut versorgt Gesundheitsdienstleistern ein fundierter Gentest In Wien, Salzburg, Graz; Direktverrechnung LARA
Slide 13: Das Geschäftsjahr 2018 – Unsere Innovationen
Das Geschäftsjahr 2018 – Unsere Innovationen 1 13 3
Slide 14: Die (derzeitige) digitale UNIQA Welt
Die (derzeitige) digitale UNIQA Welt CHERRISK MyUNIQA Online www.cherrisk.com Self-Service im Fokus 13 Produkte auf uniqa.at Reiner Onlineversicherer App 60.000 Downloads AT 15.000 Abschlüsse 200.000 Besucher / 5.000 Portal 186.000 Aufrufe CEE 120.000 Abschlüsse Verträge 14 14
Slide 15: UNIQA Ventures - Attraktive Renditen und Zugang zu digitalen Geschäftsmodellen
UNIQA Ventures - Attraktive Renditen und Zugang zu digitalen Geschäftsmodellen Helsinki * Tallinn * * Berlin London Brussels Prague * Paris Vienna * gemeinsam mit Madrid * 15 15
Slide 16: UNIQA Ventures - Partnerschaften und starke Netzwerke bei digitaler Gesundheit
UNIQA Ventures - Partnerschaften und starke Netzwerke bei „digitaler Gesundheit“ 16 16
Slide 17: Innovative Zahnversicherung und Zugang zu neuen Kundengruppen
& UNIQA - innovative Zahnversicherung und Zugang zu neuen Kundengruppen Intelligente Abonnement (monatlich / jährlich) Zahnbürste + Software Bürstenköpfe Versicherung (Spiele, Statistiken) 17 17
Slide 18: Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit Kohle Ausstieg Responsible Investment E-Autos Kein Neugeschäft mit Regelwerk für unsere Weiter reduzierte CO2 Kohleindustrie nachhaltige Kapitalanlage Werte für Firmenautos Investments in Solar- Berücksichtigung Anschaffung von 18 und Windparks gesellschaftlicher und neuen
Slide 19: Das erste Quartal 2019
Das erste Quartal 2019 IFRS Mio. Euro Verrechnete Prämie (brutto) Vers.technisches Ergebnis (netto) Ergebnis vor Steuern Jahresüberschuss nach Minderheiten Kostenquote (netto) Combined Ratio S/Unfall (netto) 19 19
Slide 20: Ausblick auf das Geschäftsjahr 2019
Ausblick auf das Geschäftsjahr 2019 New way of working und verstärktes Talentmanagement Solides Wachstum in der Schaden-/ Unfall- und in der Krankenversicherung Weitere hohe Investitionen in Innovation & Service Weitere hohe Kosten für regulatorische Entwicklungen Weitere Verbesserung des
Slide 21: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Unterstützung!
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Unterstützung!
Slide 22: Tagesordnung Punkt 2
Tagesordnung Punkt 2 2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahres- abschlusses der Gesellschaft zum 31.12.2018 ausgewiesenen Bilanzgewinns. 22
Slide 23: Tagesordnung Punkt 2
Tagesordnung Punkt 2 Beschlussvorschlag Vorstand und Aufsichtsrat “Der Bilanzgewinn des Jahres 2018 in Höhe von EUR 164.365.414,37 wird wie folgt verwendet: Ausschüttung einer Dividende von 53 Cent auf jede der dividendenberechtigten Stückaktien (309.000.000 zum 31. Dezember 2018 ausgegebene Stückak
Slide 24: Tagesordnung Punkt 3
Tagesordnung Punkt 3 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands und der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018. 24
Slide 25: Tagesordnung Punkt 3
Tagesordnung Punkt 3 Beschlussvorschlag Vorstand und Aufsichtsrat “Den Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft und den Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft (je im Geschäftsjahr 2018) wird für das Geschäftsjahr 2018 in getrennten Abstimmungen die Entlastung erteilt.” 25
Slide 26: Tagesordnung Punkt 4
Tagesordnung Punkt 4 4. Beschlussfassung über Taggelder und Vergütungen an die Mitglieder des Aufsichtsrats. 26
Slide 27: Tagesordnung Punkt 4
Tagesordnung Punkt 4 Beschlussvorschlag Vorstand und Aufsichtsrat “Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2018 mit EUR 739.375,00 insgesamt festgelegt, wobei die Aufteilung auf die einzelnen Mitglieder des Aufsichtsrats der Beschlussfassung des Aufsichtsrats vorbeh
Slide 28: Tagesordnung Punkt 5
Tagesordnung Punkt 5 5. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020. 28
Slide 29: Tagesordnung Punkt 5
Tagesordnung Punkt 5 Beschlussvorschlag Aufsichtsrat “PwC Wirtschaftsprüfung GmbH wird zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses je zum 31.12.2020 gewählt.” 29
Slide 30: Tagesordnung Punkt 6
Tagesordnung Punkt 6 6. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands, bis einschließlich 30.06.2024 (a) das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats um insgesamt höchstens EUR 80.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 80.000.000 auf Inhaber oder auf Namen lautenden Stückaktien mit Stimmrec
Slide 31: Tagesordnung Punkt 6
Tagesordnung Punkt 6 (b.b.) gegen Sacheinlagen insbesondere von Unternehmen, Betrieben, Teilbetrieben oder Anteilen an einer oder mehreren Gesellschaften im In- oder Ausland oder (b.c.) zur Bedienung einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) oder (b.d.) zum Ausgleich von Spitzenbeträgen erhöht wird, so
Slide 32: Tagesordnung Punkt 6
Tagesordnung Punkt 6 Beschlussvorschlag Vorstand und Aufsichtsrat “Der Vorstand wird ermächtigt, bis einschließlich 30.06.2024 (a) das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats um insgesamt höchstens EUR 80.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 80.000.000 auf Inhaber oder auf Namen lautenden Stück
Slide 33: Tagesordnung Punkt 6
Tagesordnung Punkt 6 Gesellschaft und gegebenenfalls von mit ihr verbundenen Unternehmen, einschließlich, soweit anwendbar, durch Ausgabe von Aktien an eine Mitarbeiterbeteiligungsstiftung im Sinn des § 4d Absatz 4 EStG, oder (b.b.) gegen Sacheinlagen insbesondere von Unternehmen, Betrieben, Teilbet
Slide 34: Tagesordnung Punkt 6
Tagesordnung Punkt 6 Die Satzung der Gesellschaft möge demgemäß in § 4 Absatz 3 dahingehend geändert werden, dass diese Bestimmung lautet wie folgt: Der Vorstand ist ermächtigt, bis einschließlich 30.06.2024 (a) das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats um insgesamt höchstens EUR 80.000.000,
Slide 35: Tagesordnung Punkt 6
Tagesordnung Punkt 6 Gesellschaft und gegebenenfalls von mit ihr verbundenen Unternehmen, einschließlich, soweit anwendbar, durch Ausgabe von Aktien an eine Mitarbeiterbeteiligungsstiftung im Sinn des § 4d Absatz 4 EStG, oder (b.b.) gegen Sacheinlagen insbesondere von Unternehmen, Betrieben, Teilbet
Slide 36: Tagesordnung Punkt 7
Tagesordnung Punkt 7 7. Wahl von zehn Mitgliedern des Aufsichtsrats. 36
Slide 37: Tagesordnung Punkt 7
Tagesordnung Punkt 7 Beschlussvorschlag Aufsichtsrat “Die folgenden Personen werden in nachstehender Reihung zu Mitgliedern des Aufsichtsrats gewählt: Anna Maria D’Hulster Ass.iur. Jutta Kath Dr. Walter Rothensteiner Dr. Christian Kuhn Mag. Erwin Hameseder Dr. Burkhard Gantenbein Mag. Marie-Valerie
Slide 38: Tagesordnung Punkt 7
Tagesordnung Punkt 7 Die Wahl gilt gemäß § 7 Absatz 2 der Satzung mit Wirkung ab Beendigung der 20. ordentlichen Hauptversammlung für eine Funktionsperiode bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die zur Beschlussfassung über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 stattfindet. Die bisherige Anza
Slide 39: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Unterstützung!
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Unterstützung!
UNIQA Insurance Group — Shareholder Meeting (May 2019) on 6ix