Pt Sarimelati Kencana Tbk · IDX:PZZA
Pt Sarimelati Kencana Tbk — Shareholder Meeting (May 2021)
18 slides from Pt Sarimelati Kencana Tbk's shareholder meeting presentation, May 20, 2021
Slide 1: Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. Sarimelati Kencana Tbk. JAKARTA, 20 MEI 2021
Slide 2: Agenda I: Annual report and financial statements approval
AGENDA I Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan oleh Direksi termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan atas Laporan Keuangan PIZZA HUT INDONESIA Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jaw
Slide 3: Agenda II: Use of profit for 2020
AGENDA II PIZZA HUT INDONESIA Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Slide 4: Proposed allocation of profit
Usulan alokasi dan penggunaan Laba Tahunan Berjalan Yang Dapat PIZZA HUT INDONESIA Diatribusikan kepada Pemegang Saham tersebut akan disampaikan oleh Direksi pada saat Rapat Umum Pemegang Saham.
Slide 5: III: Reappointment of Directors and Commissioners
AGENDA III PIZZA HUT INDONESIA Pengangkatan Kembali Direksi dan Dewan Komisaris
Slide 6: Legal basis and reappointment proposal
Dasar Hukum: (i) Pasal 111 ayat (3) UU Perseroan Terbatas juncto Pasal 17 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang masa jabatan Dewan Komisaris; (ii) Pasal 94 ayat (3) UU Perseroan Terbatas juncto Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang masa jabatan Direksi. PIZZA HUT INDONESIA a) Mengan
Slide 7: Agenda IV: Remuneration authority
AGENDA IV Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
Slide 8: Legal basis for remuneration
Dasar Hukum PIZZA HUT INDONESIA (i) Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-Undang Perseroan Terbatas; dan (ii) Pasal 14 dan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan. Penghasilan dan tunjangan yang diberikan kepada Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi diputuskan dalam RUPS.
Slide 9: Agenda V: Appointment of public accountant
AGENDA V Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dalam rangka melakukan pemeriksaan dan audit laporan keuangan historis tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta pendelegasian kewenangan kepada Direksi Pers
Slide 10: Legal basis for accountant appointment
DASAR HUKUM Pasal 59 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; PIZZA HUT INDONESIA Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kant
Slide 11: VI: Report on use of public offering proceeds
AGENDA VI PIZZA HUT INDONESIA Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Slide 12: Legal basis for use of proceeds report
PIZZA HUT INDONESIA Berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum mengatur pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum untuk disampaikan dalam RUPS.
Slide 13: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. Sarimelati Kencana Tbk. JAKARTA, 20 MEI 2021
Slide 14: I: Capital increase without preemptive rights
AGENDA I Penegasan Pemberian Kewenangan kepada PIZZA HUT INDONESIA Dewan Komisaris untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan sebagaimana telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Slide 15: MESOP capital increase reaffirmation
Perseroan bermaksud untuk menegaskan dan menyatakan kembali keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PIZZA HUT INDONESIA tertanggal 24 April 2019 berkenaan atas penerbitan dan pelaksanaan tahapan dari Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka Program Kepem
Slide 16: II: Pledge of company assets to creditors
AGENDA II Penegasan Persetujuan untuk menjaminkan, mengagunkan atau membebani dengan hak jaminan kebendaan, baik sebagian besar atau seluruh aset/harta Perseroan kepada PIZZA HUT INDONESIA kreditur, termasuk namun tidak terbatas pada (i) hak tanggungan; (ii) fidusia; (iii) jaminan atau agunan atau h
Slide 17: Reaffirmation of asset pledge approval
Perseroan bermaksud untuk menegaskan dan menyatakan kembali keputusan Rapat Umum PIZZA HUT INDONESIA Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 19 November 2020 dalam rangka menjaminkan, mengagunkan atau membebani dengan hak jaminan kebendaan terhadap lebih dari 50% (lima puluh persen) atas aset/harta kek
Slide 18: Terima Kasih
TERIMA KASIH
PT Sarimelati Kencana — Shareholder Meeting (May 2021) on 6ix