Icade Sa · EURONEXT:ICAD
Icade Sa — Shareholder Meeting (April 2022)
66 slides from Icade Sa's shareholder meeting presentation, Apr 22, 2022
Slide 1: Assemblée générale mixte, vendredi 22 avril 2022
ORIGINE CONCEVOIR, CONSTRUIRE, GÉRER ET INVESTIR Nanterre, Hauts-de-Seine dans des villes, des quartiers, des immeubles qui soient des lieux innovants, des lieux de mixité, des lieux inclusifs, des lieux connectés et à l’empreinte carbone réduite. Des lieux où il fait bon vivre habiter et travailler
Slide 2: Sommaire
1 Faits marquants et résuItat financiers 2021 2 Perspectives 2022 & point sur Ie T1 2022 3 Say on CIimate & Biodiversity 4 Rapports des commissaires aux comptes SOMMAIRE 5 Gouvernance et informations reIatives aux rémunérations des dirigeants 6 Proposition de dividende 7 Questions / Réponses 8 Ordre
Slide 3: Faits marquants & résultats financiers 2021
Située sur une ancienne zone industrielle, cette opération de transformation urbaine parmi les plus importantes en Europe accueillera le Centre parisien de l’Université de Chicago. 1 Faits marquants & résuItats financiers 2021 UNIVERSITÉ DE CHICAGO ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE Paris 13e VENDREDI 22 AVRI
Slide 4: 2021 : reprise dynamique pour l'ensemble de nos métiers
1. FAITS MARQUANTS & RÉSULTATS FINANCIERS 2021 2021 : REPRISE DYNAMIQUE POUR L’ENSEMBLE DE NOS MÉTIERS Des résuItats annueIs 2021 soIides et supérieurs aux attentes... Icade a su faire face à Ia crise dans un environnement difficiIe Poursuite de notre pIan stratégique, avec un important focus RSE Un
Slide 5: Faits marquants 2021 (1/2)
1. FAITS MARQUANTS & RÉSULTATS FINANCIERS 2021 FAITS MARQUANTS 2021 (1/2) Foncière Tertiaire Foncière Santé Activité locative : une année record Accélération de la croissance et de la diversification ● 266 000 m² : Surface ayant fait I’objet d’un renouveIIement ● Un voIume d’investissements 2021 : c
Slide 6: Faits marquants 2021 (2/2)
1. FAITS MARQUANTS & RÉSULTATS FINANCIERS 2021 FAITS MARQUANTS 2021 (2/2) Promotion RSE Finance Dynamique commerciaIe soutenue Nouveau Green Des indicateurs de passif solides en 2021 Financing Framework ● Un coût de la dette à 1,29% ● CA économique (1) en hausse de Ré duction de l’empreinte carbone
Slide 7: Des résultats 2021 bien supérieurs à la guidance et au consensus
1. FAlTS MARQUANTS & RÉSULTATS FlNANClERS 2021 DES RÉSULTATS 2021 BIEN SUPÉRIEURS À LA GUIDANCE ET AU CONSENSUS CFNC 2021 Un CFNC sensibIement supérieur à Ia guidance 390 M€ 5,19 €/action Retour au niveau de 2019 +8,8% +7,2% ANR NDV à fin décembre 2021 TSR ANR NDV à deux chiffres : c.11% Retour au n
Slide 8: Indicateurs clés
1. FAITS MARQUANTS & RÉSULTATS FINANCIERS 2021 INDICATEURS CLÉS +2,9%, -0,5% LFL (1) +31,8% -19 pbs FONClÈRES PASSIF PROMOTION DONNÉES GROUPE 551,2 M€ 985,1 M€ 1,29% +7,2% vs. 535,9 M€ au 31/12/2020 vs. 747,4 M€ au 31/12/2020 vs. 1,48% au 31/12/2020 REVENUS LOCATIFS (2) CHIFFRE D’AFFAIRES (4) COÛT M
Slide 9: Perspectives 2022 & point sur le T1 2022
Clinique SSR Sur Moreau, livrée en juin 2021. lcade Santé s’est appuyée sur le savoir- faire d’lcade Promotion, qui a assuré la construction dans le cadre d’un contrat de promotion immobilière. 2 Perspectives 2022 & p0int sur le T1 2022 CLINIQUE SSR SUR MOREAU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE Saintes, Chare
Slide 10: Priorités 2022 des 3 business lines
2. PERSPECTIVES 2022 & POINT SUR LE T1 2022 PRIORITÉS 2022 DES 3 BUSINESS LINES ● Activité locative soutenue et gestion active des renouvellements Foncière ● Exécution du plan de cession et acquisitions opportunistes Tertiaire ● Lancement sélectif de nouveaux projets de développement ● Poursuite de
Slide 11: Guidance 2022
2. PERSPECTIVES 2022 & POINT SUR LE T1 2022 GUIDANCE 2022 (SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS SANITAIRES & DE L’ENVlRONNEMENT GÉO POLlTlQUE) CFNC Groupe par action 2022 Croissance de ≈+4%, hors effet des cessions 2022 CFNC Foncière Santé 2022 (1( Croissance de ≈+5/6% Dividende 2022 Croissance de ≈+3/4% )so
Slide 12: T1 : dynamique maintenue, vigilance sur la crise en Ukraine
2. PERSPECTIVES 2022 & POINT SUR LE T1 2022 T1 : DYNAMIQUE MAINTENUE, VIGILANCE SUR LES IMPACTS DE LA CRISE EN UKRAINE ● Succès de l’émission d’un nouveau Green Bond de 500 M€ Optimisation Maturité 8 ans, coupon de 1,00% - spread à 80bp, taux swap 8 ans à 26bp du passif ● Remboursement anticipé de l
Slide 13: Say on Climate & Biodiversity
lcade a été choisie pour le développement d’un projet d’une grande sobriété environnementale visant l’autoconsommation en été 3 Say on CIimate & Biodiversity SO WOOD ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE Montpellier, Hérault VENDREDl 22 AVRlL 2022 13
Slide 14: Politique RSE d'Icade : de bons résultats en 2021
3. SAY ON CLIMATE & BIODIVERSITY POLITIQUE RSE D’ICADE : DE BONS RÉSULTATS EN 2021 lcade a fortement diminué son intensité Autres réaIisations RSE en 2021 carbone sur chacun de ses métiers entre 2015 et 2021 (en kg CO2/m²) 100% FONCIÈRE TERTIAIRE des parcs d’affaires et 46% des nouvelles constructio
Slide 15: Accélération de la stratégie bas-carbone en 2022
3. SAY ON CLIMATE & BIODIVERSITY ACCÉLÉRATION DE LA STRATÉGIE BAS-CARBONE EN 2022 lcade : une ambition Net-Zero à horizon 2050 1 2 Réduction de 90% des émissions GES Objectifs 2030 de réduction des émissions GES pour I’ensembIe des métiers et du corporate en vaIeur absoIue entre 2019 et 2050 et comp
Slide 16: Des réalisations concrètes pour chaque métier
3. SAY ON CLIMATE & BIODIVERSITY DES RÉALISATIONS CONCRÈTES POUR CHAQUE MÉTIER Foncière Tertiaire Foncière Santé Promotion ImmeubIe de bureaux Origine EHPAD de BeIIerive-sur-AIIier Wood’Art (Nanterre, Hauts-de-Seine) (AIIier) (TouIouse, Haute-Garonne) ● Livré au T1 2021 (69 000 m²) ● L’opération vis
Slide 17: Biodiversité : des engagements forts et des réalisations concrètes
3. SAY ON CLIMATE & BIODIVERSITY BIODIVERSITÉ : DES ENGAGEMENTS FORTS ET DES RÉALISATIONS CONCRÈTES ... Des réalisations concrètes Des engagements forts... sur nos 3 métiers 100% des surfaces aménagées faisant > 170 000 m² restaurés et entretenus grâce l’objet de restauration et d’entretien à la con
Slide 18: Résolution Say on Climate & Biodiversity
3. SAY ON CLIMATE & BIODIVERSITY RÉSOLUTION SAY ON CLIMATE & BIOVERSITY Au titre de la 16e résolution, il est proposé à l’assemblée générale une résolution « Say on Climate and Biodiversity » Texte de la résolution : L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pou
Slide 19: Rapports des commissaires aux comptes
4 Rapports des commissaires aux comptes Livraison d’un projet de restructuration au T3 2021 : loyers annuels potentiels de 11,2 M€, +20% vs. pré-restructuration. FRESK Paris 15e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE & lssy-les-Moulineaux VENDREDI 22 AVRIL 2022 19
Slide 20: Assemblée générale ordinaire / extraordinaire
4. RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Assemblée générale ordinaire Assemblée générale extraordinaire • Rapport sur les comptes annuels ● Rapport sur l'autorisation à donner au conseil (1re résolution d'administration en vue d'annuler les actions propres détenues par la société rachetées dans le c
Slide 21: Rapport sur les comptes annuels (1/2)
4. RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS (1re RÉSOLUTION) (1/2) Opinion • Certification des comptes annuels sans réserve. Justification des appréciations – Points clés de l’audit Nos appréciations en lien avec les points clés de l'audit portent sur : • L'évaluation et
Slide 22: Rapport sur les comptes annuels (2/2)
4. RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS (1re RÉSOLUTION) (2/2) Vérifications spécifiques • Nous n'avons pas d'observation sur la sincérité et la concordance avec les comptes des informations présentes dans le rapport de gestion et des documents adressés aux actionnai
Slide 23: Rapport sur les comptes consolidés
4. RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RAPPORT SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS (2e RÉSOLUTION) Opinion p • Certification des comptes consolidés sans réserve, avec une observation liée au changement de méthode comptable relatif au passage du modèle du « coût amorti » au modèle de la « juste valeur » pou
Slide 24: Rapport spécial sur les conventions réglementées
4. RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RAPPORT SPÉCIAL SUR LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES (4e RÉSOLUTION) Conventions soumises à l’approbation de l’assemblée générale • Il ne nous a été donné avis d'aucune convention autorisée au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'assemblée
Slide 25: Rapport AGE (17e résolution)
4. RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RAPPORT PRÉSENTÉ À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE (17e RÉSOLUTION) Rapport sur l’autorisation à donner au conseil d’administration en vue d’annuler les actions propres détenues par la société rachetées dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62
Slide 26: Rapport AGE (18e résolution)
4. RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES RAPPORT PRÉSENTÉ À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE )18e RÉSOLUTION) Rapport sur la délégation à donner au conseil d’administration relative à l’augmentation du capital par émission d’actions ordinaires et.ou de valeurs mobilières donnant accès au capital,
Slide 27: Gouvernance et informations relatives aux rémunérations
5 Gouvernance et informations relatives aux rémunérations des mandataires sociaux Icade a été désigné Iauréat de I’appeI à projets « L’avenir de Ia rade de TouIon », qui tirera parti des atouts du site en développant un réseau utilisant l’énergie renouvelable. RADE DE TOULON, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXT
Slide 28: Gouvernance
5. GOUVERNANCE ET INFORMATIONS RELATIVES AUX RÉMUNÉRATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX GOUVERNANCE Il est proposé à la présente assemblée générale : Le renouvellement en qualité d’administrateur de : ● MNadame Sophie QUATREHOMME, directrice de Ia communication du groupe Caisse des dépôts ; ● MNadame Mar
Slide 29: Politique de rémunération du président du conseil d'administration
5. GOUVERNANCE ET INFORMATIONS RELATIVES AUX RÉMUNÉRATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Président du conseiI d’administration Rémunération fixe annueIIe La poIitique de rémunération définie par Ie conseiI d’administration prévoit que Ie p
Slide 30: Rémunération du président du conseil d'administration
5. GOUVERNANCE ET INFORMATIONS RELATIVES AUX RÉMUNÉRATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX RÉMUNÉRATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Monsieur Frédéric THOMAS, président du conseil d’administration ÉIéments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de 2O21, en appIication MNontants ou
Slide 31: Politique de rémunération des administrateurs
5. GOUVERNANCE ET INFORMATIONS RELATIVES AUX RÉMUNÉRATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS • Conformément à la loi, le montant global de la rémunération des administrateurs (terme qui se substitue à celui de « jeton de présence ») est fixé par l'assemblée généra
Slide 32: Rémunération des administrateurs
5. GOUVERNANCE ET INFORMATIONS RELATIVES AUX RÉMUNÉRATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS Rémunération Présence effective aux réunions (en euros) Administrateur / conseiI d’administration 1 750 MNembre / comités du conseiI d’administration (CAR, CNR, CSI et CIRSE) 1 750 Pré
Slide 33: Politique de rémunération du directeur général (1/3)
5. GOUVERNANCE ET INFORMATIONS RELATIVES AUX RÉMUNÉRATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (1/3) Directeur général Rémunération fixe annueIIe La poIitique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux définie par Ie conseiI d’administration de Ia Société p
Slide 34: Politique de rémunération du directeur général (2/3)
5. GOUVERNANCE ET INFORMATIONS RELATIVES AUX RÉMUNÉRATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (2/3) Options d’actions, actions La poIitique de rémunération du directeur généraI soumise à I’assembIée généraIe a été modifiée par Ie conseiI de performance ou autres d
Slide 35: Politique de rémunération du directeur général (3/3)
5. GOUVERNANCE ET INFORMATIONS RELATIVES AUX RÉMUNÉRATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL (3/3) RappeI des engagements pris par Ia Société, par une société contrôIée au sens de I’articIe L. 233-16 du Code de commerce ou par une société qui Ia contrôIe au sens
Slide 36: Rémunération du directeur général
5. GOUVERNANCE ET INFORMATIONS RELATIVES AUX RÉMUNÉRATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX RÉMUNÉRATION DU DIRECTEUR GÉNÉRAL Monsieur OIivier WIGNIOLLE, Directeur généraI ÉIéments de rémunération versés au cours ou attribués au titre de 2021, en appIication des principes et critères approuvés par I’assembIé
Slide 37: Proposition de dividende
6 Proposition de dividende Lancé par lcade Promotion, le projet LE CARAT bénéficie d’une architecture originale conçue avec des matériaux de haute qualité et faisant la part belle à la nature. LE CARAT lssy-les-Moulineaux, ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE Hauts-de-Seine VENDREDI 22 AVRIL 2022 37
Slide 38: Dividende 2021 : 4,20 € par action
6. PROPOSITION DE DIVIDENDE DIVIDENDE 2021 Pr0p0siti0n du c0nseiI d’administrati0n à I’assembIée généraIe : +4,7% En croissance vs. 2020 Dividende 2021 : 4,20 € par action Payout 2021 81% conservateur Versement du dividende en deux temps Rendement sur dividende Acompte de 2,10 € SoIde : 2,10 € 6,7%
Slide 39: Évolution du dividende sur les dernières années
6. PROPOSITION DE DIVIDENDE ÉVOLUTION DU DIVIDENDE SUR LES 5 DERNIÈRES ANNÉES Ajustement du dividende 2019 dans le contexte Covid19 ● Un dividende 2021 en croissance de +4,7% après 2 années +6,9% 4.60 impactées par le contexte -13% sanitaire +7,5% +4,7% 4.30 ● Ajustement du dividende 2019 stable 4.2
Slide 40: Questions / Réponses
7 Questions / Réponses La plupart des aménagements intérieurs proposés par Tempo Nature bénéficient d’une double exposition qui favorise la lumière naturelle et la circulation d’air et offre plusieurs points de vues. TEMPO NATURE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE Amiens, Somme VENDREDl 22 AVRlL 2022 40
Slide 41: Ordre du jour de l'assemblée générale mixte
8 Ordre du jour de l’assemblée générale mixte Cet immeuble de bureaux de 8 500 m² offrant une vue panoramique sur le quartier et le Vieux-Port a été vendu par lcade Promotion à la Foncière Tertiaire. GRAND CENTRAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE Marseille, Bouches-du-Rhône VENDREDl 22 AVRlL 2022 41
Slide 42: À caractère ordinaire (1/2)
8. ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE À CARACTÈRE ORDINAIRE (1/2) 1. Approbation des comptes annueIs de I’exercice cIos Ie 31 décembre 2O21 - Approbation des dépenses et charges non déductibIes fiscaIement 2. Approbation des comptes consoIidés de I’exercice cIos Ie 31 décembre 2O21 3. Affec
Slide 43: À caractère ordinaire (2/2)
8. ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE À CARACTÈRE ORDINAIRE (2/2) 12. Approbation des informations visées au I de I’articIe L. 22-1O-9 du Code de commerce 13. Approbation des éIéments fixes, variabIes et exceptionneIs composant Ia rémunération totaIe et Ies avantages de toute nature versés
Slide 44: À caractère extraordinaire
8. ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE À CARACTÈRE EXTRAORDINAIRE 17. Autorisation à donner au conseiI d’administration en vue d'annuIer Ies actions rachetées par Ia Société dans Ie cadre du dispositif de I'articIe L. 22-1O-62 du Code de commerce 18. DéIégation à donner au conseiI d’administ
Slide 45: Vote des résolutions
9 Vote des résolutions Situé aux portes de Tours, le projet « RlVE SUD » d’lcade se trouve au cœur d’un nouveau quartier bénéficiant d’une implantation idéale à proximité de commerces, de bureaux, d’immeubles de logements et d’une future station de tramway. RIVE SUD ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE Tours, l
Slide 46: Première résolution
VOTE DES RÉSOLUTIONS PREMIÈRE RÉSOLUTION Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2021 À TITRE Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement • Nous vous demandons de bien vouloir approuver les comptes sociaux ORDINAIRE de l'exercice clos le 31 de 238 996 31
Slide 47: Deuxième résolution
VOTE DES RÉSOLUTIONS DEUXIÈME RÉSOLUTION Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021 À TITRE Nous vous demandons de bien vouloir approuver les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020 se soldant par un bénéfice net consolidé part du ORDINAIRE groupe de
Slide 48: Troisième résolution
VoTE DES RÉSoLUTIoNS TROISIÈME RÉSOLUTION Affectation du résultat de l’exercice et fixation du dividende ● Au titre de Ia troisième résoIution, iI est proposé à I’assembIée généraIe de À TITRE procéder à I’affectation du bénéfice de I’exercice cIos Ie 31 décembre 2021 s’éIevant à 238 996 310,35 euro
Slide 49: Quatrième résolution
VOTE DES RÉSOLUTIONS QUATRIÈME RÉSOLUTION Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées – Constat de l’absence de convention nouvelle À TITRE • À titre préalable et conformément à la réglementation, nous vous rappelons que ORDINAIRE seules les conventions réglementées
Slide 50: Cinquième résolution
VOTE DES RÉSOLUTIONS CINQUIÈME RÉSOLUTION Renouvellement de Madame Sophie QUATREHOMME, en qualité d’administrateur À TITRE • Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Sophie QUATREHOMME ORDINAIRE pour une durée de quatre années. • Fin du mandat : à l'issue de l'assemblée tenue dans l'année
Slide 51: Sixième résolution
VOTE DES RÉSOLUTIONS SIXIÈME RÉSOLUTION Renouvellement de Madame Marianne LOURADOUR, en qualité d’administrateur À TITRE • Renouvellement du mandat d'administrateur de Madame Marianne LOURADOUR ORDINAIRE pour une durée de quatre années. • Fin du mandat : à l'issue de l'assemblée tenue dans l'année 2
Slide 52: Septième résolution
VOTE DES RÉSOLUTIONS SEPTIÈME RÉSOLUTION Renouvellement de Monsieur Guillaume POITRINAL, en qualité d’administrateur À TITRE • Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Guillaume POITRINAL ORDINAIRE pour une durée de quatre années. • Fin du mandat : à l'issue de l'assemblée tenue dans l'
Slide 53: Huitième résolution
VOTE DES RÉSOLUTIONS HUITIÈME RÉSOLUTION Ratification de la nomination provisoire de Monsieur Alexandre THOREL, en qualité d’administrateur À TITRE • Ratification de la nomination faite à titre provisoire par le conseil d'administration ORDINAIRE lors de sa réunion du 11 mars 2022, aux fonctions d'a
Slide 54: Neuvième résolution
VOTE DES RÉSOLUTIONS NEUVIÈME RÉSOLUTION Approbation de la politique de rémunération des membres du conseil d’administration À TITRE Conformément aux dispositions de l'article L. 22-10-8 du Code de commerce, ORDINAIRE il vous est proposé d'approuver, sur la base du rapport sur le gouvernement d'entr
Slide 55: Dixième résolution
VOTE DES RÉSOLUTIONS DIXIÈME RÉSOLUTION Approbation de la politique de rémunération du président du conseil d’administration À TITRE Conformément aux dispositions de l'article L. 22-10-8 du Code de commerce, ORDINAIRE il vous est proposé d'approuver, sur la base du rapport sur le gouvernement d'entr
Slide 56: Onzième résolution
VOTE DES RÉSOLUTIONS ONZIÈME RÉSOLUTION Approbation de la politique de rémunération du directeur général et/ou de tout autre dirigeant mandataire social À TITRE Conformément aux dispositions de l'article L. 22-10-8 du Code de commerce, ORDINAIRE il vous est proposé d'approuver, sur la base du rappor
Slide 57: Douzième résolution
VOTE DES RÉSOLUTIONS DOUZIÈME RÉSOLUTION Approbation des informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce À TITRE Conformément aux dispositions de l'article L. 22-10-34 1 du Code de commerce, ORDINAIRE il vous est proposé d'approuver, sur la base du rapport sur le gouvernement d'
Slide 58: Treizième résolution
VOTE DES RÉSOLUTIONS TREIZIÈME RÉSOLUTION Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours À TITRE de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Frédéric Thomas, président du conseil
Slide 59: Quatorzième résolution
VOTE DES RÉSOLUTIONS QUATORZIÈME RÉSOLUTION Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours À TITRE de l’exercice écoulé ou attribués au titre du même exercice à Monsieur Olivier Wigniolle, directeur général
Slide 60: Quinzième résolution
VoTE DES RÉSoLUTIoNS QUINZIÈME RÉSOLUTION Autorisation à donner au conseil d’administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de À TITRE l'article L. 22-10-62 du Code de commerce ORDINAIRE ● Prix d'achat maximum : 110 €/action; ● Montant maxim
Slide 61: Seizième résolution
VoTE DES RÉSoLUTIoNS SEIZIÈME RÉSOLUTION Say on Climate and Biodiversity À TITRE Il vous est proposé d'émettre un avis favorable sur l'ambition de la Société en matière de transition climatique et de préservation de la biodiversité. ORDINAIRE Il est précisé qu'il s'agit d'un vote consultatif dès lor
Slide 62: Dix-septième résolution
VOTE DES RÉSOLUTIONS DIX-SEPTIÈME RÉSOLUTION Autorisation à donner au conseil d’administration en vue d'annuler les actions rachetées par la Société dans le cadre du dispositif de l'article À TITRE L. 22-10-62 du code de commerce EXTRAORDINAIRE ● Nombre maximum d'actions pouvant être annulées 10% du
Slide 63: Dix-huitième résolution
VOTE DES RÉSOLUTIONS DIX-HUITIÈME RÉSOLUTION Délégation à donner au conseil d’administration pour augmenter le capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant À TITRE accès au capital dans la limite de 10% du capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres o
Slide 64: Dix-neuvième résolution
VoTE DES RÉSoLUTIoNS DIX-NEUVIÈME RÉSOLUTION Pouvoirs pour les formalités À TITRE Cette résolution concerne les pouvoirs nécessaires à l’accomplissement des publications et des formalités légales inhérentes aux résolutions de l’assemblée. EXTRAORDINAIRE 19e RésoIution adoptée à 99,997% ASSEMBLÉE GÉN
Slide 65: Clôture de la séance
10 Clôture de la séance ORIGINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE Nanterre, Hauts-de-Seine VENDREDI 22 AVRIL 2022 65
Slide 66: Prochains rendez-vous
10. CLÔTURE DE LA SÉANCE Prochains rendez-vous : ● 22 avriI 2022 (post bourse) : résultats du 1er trimestre ● 25 juiIIet 2022 (avant bourse) : résultats semestriels ● 24 octobre 2022 (avant bourse) : informations financières du 3e trimestre ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE VENDREDI 22 AVRIL 2022 66