Care Property Invest Sa · EURONEXT:CPINV
Care Property Invest Sa — Shareholder Meeting (May 2020)
81 slides from Care Property Invest Sa's shareholder meeting presentation, May 27, 2020
Slide 1: Digitale Buitengewone Algemene Vergadering
DIGITALE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 27 mei 2020 Maatschappelijke zetel Care Property Invest Horstebaan 3 2900 Schoten
Slide 2: Dagorde
Dagorde 1. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de verlenging van de machtiging toegestaan kapitaal. 2. Voorstel tot hernieuwing en uitbreiding van de machtiging aan
Slide 3: Dagorde
Dagorde 4. Machtiging aan de raad van bestuur tot verwerving, inpandneming en vervreemding van eigen aandelen bij ernstig dreigend nadeel . 5. Afschaffing van de mogelijkheid tot delegatie van het operationele bestuur aan een directiecomité en wijziging artikel 27 van de statuten inzake de delegatie
Slide 4: Vaststelling maatschappelijk kapitaal
Vaststelling Maatschappelijk kapitaal EUR 128.777.653,39 vertegenwoordigd door 21.645.122 aandelen Om de statutenwijzigingen goed te keuren, vereisen de voorstellen op de agenda van deze buitengewone algemene vergadering met betrekking tot de statutenwijziging overeenkomstig artikel 7:153 van het We
Slide 5: Vaststelling quorum niet bereikt
Vaststelling Uit aanwezigheidslijst blijkt: vereiste aanwezigheidsquorum is niet bereikt. Bijgevolg kan de vergadering niet geldig beraadslagen over de punten vervat in de agenda. Een tweede vergadering met dezelfde agenda zal dienen te worden bijeengeroepen. Datum nieuwe (digitale) vergadering: 15
Slide 6: De voorzitter sluit de buitengewone algemene vergadering af
De voorzitter sluit de buitengewone algemene vergadering af. p. 6
Slide 7: Digitale Algemene Vergadering
DIGITALE ALGEMENE VERGADERING 27 mei 2020 Maatschappelijke zetel Care Property Invest Horstebaan 3 2900 Schoten
Slide 8: Dagorde
x! care }- property invest DAGORDE 27 mei 2020
Slide 9: Dagorde
Dagorde 1. Kennisname van het jaarverslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2019, afgesloten per 31 december 2019. 2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening en b
Slide 10: Dagorde
Dagorde 7. Kennisname van de Corporate Governance Verklaring . 8. Kennisname Corporate Governance Charter. 9. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat. 10. 10.Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat. 11. Goedkeur
Slide 11: Dagorde
Dagorde 17. Goedkeuring van de jaarrekening van Decorul nv gefuseerd met Care Property Invest op 24 maart 2020, voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. 18. Kwijting aan de bestuurders van Decorul nv voor de uitoefening van hun mandaat 19. Kwijting aan de commissaris van Decor
Slide 12: 1. Kennisname van het jaarverslag van de Raad van Bestuur
1. Kennisname van het jaarverslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2019, afgesloten per 31 december 2019.
Slide 13: Patrimonium – 31 december 2019
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Patrimonium – 31 december 2019 Vastgoedbeleggingen in exploitatie 31/12/2019 31/12/2018 aantal projecten 29 (1) 19 vastgoedbeleggingen € 355.559.705 € 271.431.222 Financiële leasings 31/12/2019 31/12/2018 aantal p
Slide 14: Kerncijfers vastgoedportefeuille
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Kerncijfers vastgoedportefeuille Evolutie van de vastgoedportefeuille Pagina 14
Slide 15: Vooruitzichten 2020
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Vooruitzichten 2020 Pagina 15
Slide 16: Vastgoedportefeuille: geografische spreiding
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Vastgoedportefeuille: geografische spreiding Page 16
Slide 17: Vastgoedportefeuille – spreading operatoren
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Vastgoedportefeuille – spreading operatoren Page 17
Slide 18: Investeringen 2020
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Investeringen 2020 Pagina 18
Slide 19: Investeringen 2020
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Investeringen 2020 Pagina 19
Slide 20: Investeringen “getekend” 2020
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Investeringen “getekend” 2020 Pagina 20
Slide 21: Investeringen opgeleverd / ingebruikgenomen 2020
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Investeringen opgeleverd / ingebruikgenomen 2020 Pagina 21
Slide 22: Investeringen 2019
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Investeringen 2019 Pagina 22
Slide 23: Investeringen in ontwikkeling 2019
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Investeringen in ontwikkeling 2019 Pagina 23
Slide 24: Investeringen in ontwikkeling 2018-2019
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Investeringen in ontwikkeling 2018-2019 Pagina 24
Slide 25: Vooruitzichten
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Vooruitzichten Mio € TOTAAL p. 25
Slide 26: Geconsolideerde staat globaal resultaat
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Geconsolideerde staat globaal resultaat Boekjaar afgesloten op 31 december 2019 2018 Nettohuurresultaat 29.481.755 25.236.783 +16,8% Algemene kosten van de vennootschap -4.929.433 -3.907.849 Andere operationele op
Slide 27: Geconsolideerde balans
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Geconsolideerde balans Boekjaar afgesloten op 31 december 2019 2018 Financiële leasevorderingen 183.842.688 173.160.838 Handelsvorderingen m.b.t. vaste activa 15.094.545 13.241.337 Vastgoedbeleggingen 357.245.670
Slide 28: Aandeelhoudersstructuur
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Aandeelhoudersstructuur p. 28
Slide 29: Beurskoers en volume
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Beurskoers en volume Het Care Property Invest-aandeel ▪ Opname aandeel in BEL Mid-Index van Euronext Brussel sinds 2016 en opname in Euronext Next 150-index sinds 2019. ▪ Opname in de GPR General Europe Index (Glo
Slide 30: Beurskoers en volume
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Beurskoers en volume Page 30
Slide 31: Marktkapitalisatie
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Marktkapitalisatie Page 31
Slide 32: Evolutie van uitgekeerd dividend
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Evolutie van uitgekeerd dividend Voorstel aan de AV: € 0,77 bruto per aandeel voor boekjaar 2019. (€ 0,65 netto per aandeel) Brutodividendrendement t.o.v. de beurskoers op afsluitdatum 31/12/2019 (€ 29,50): 2,61%
Slide 33: 2. Kennisname van het verslag van de commissaris
2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening en betreffende de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2019, afgesloten per 31 december 2019.
Slide 34: Verslag van de Commissaris
2. Kennisname verslag van de commissaris over de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Verslag van de Commissaris EY Bedrijfsrevisoren bv vertegenwoordigd door • Christel Weymeersch*, Vennoot (* Handelend in naam van een bv) • Christophe Boschmans, Bestuurder Verslag over de controle van de: •
Slide 35: 3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening
3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2019 en bestemming van het resultaat met betrekking tot het boekjaar 2019.
Slide 36: Goedkeuring resultatenrekening (statutair)
3. Goedkeuring statutaire jaarrekening en bestemming resultaat Goedkeuring resultatenrekening (statutair) Boekjaar afgesloten op 31 december (in €) 2019 2018 Huurinkomsten (+) 24.426.783,79 19.288.437,52 NETTOHUURRESULTAAT 24.426.783,79 19.288.437,52 OPERATIONEEL VASTGOEDRESULTAAT 24.426.783,79 19.2
Slide 37: Bestemming van het resultaat
3. Goedkeuring statutaire jaarrekening en bestemming resultaat Bestemming van het resultaat NETTORESULTAAT € 26.959.452,56 AANGEPASTE EPRA-WINST (netto cash resultaat) (excl. niet-kaselementen) € 16.409.749,22 VERGOEDING VAN HET KAPITAAL (1) € 15.699.597,76 BRUTODIVIDEND = € 0,77 Brutorendement t.o.
Slide 38: Keuzedividend
3. Goedkeuring statutaire jaarrekening en bestemming resultaat Keuzedividend Voornemen van de raad van bestuur: Uitgifteprijs en ratio: • uitgifteprijs per nieuw aandeel = € 25,5255 • 1 nieuwe aandeel => netto-dividendrechten (€ 0,6545) verbonden aan 39 coupons nummer 11. Toegepaste korting t.o.v. 5
Slide 39: Keuzedividend
3. Goedkeuring statutaire jaarrekening en bestemming resultaat Keuzedividend Hoe inschrijven? tijdens de keuzeperiode vraag richten aan: • aandelen op naam: Care Property Invest (inschrijvingsformulier) • gedematerialiseerde aandelen: de financiële instelling, waar u uw aandelen in uw effectenrekeni
Slide 40: Keuzedividend
3. Goedkeuring statutaire jaarrekening en bestemming resultaat Keuzedividend Resultaat deelname • De nieuwe aandelen, met coupon nr. 13 aangehecht, uitgegeven in het kader van de kapitaalverhoging, delen in het resultaat vanaf 29 mei 2020. • De aandeelhouders zullen verder op de hoogte worden gebrac
Slide 41: 4. Benoemingen
93 care > property invest 4. Benoemingen.
Slide 42: Benoeming bestuurders van Care Property Invest
4. Benoeming bestuurders Care Property Invest Benoeming bestuurders van Care Property Invest Te benoemen bestuurders: Valérie Jonkers Filip Van Zeebroeck Valérie Jonkers Filip Van Zeebroeck Ingrid Ceusters-Luyten (*) Michel Van Geyte (*) Benoeming tot 2024 onder voorbehoud van goedkeuring door de FS
Slide 43: 5. Toelichting remuneratiecomité en remuneratieverslag
5. Toelichting door het benoemings- en remuneratiecomité en goedkeuring van het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur
Slide 44: Goedkeuring remuneratieverslag
5. Goedkeuring remuneratieverslag Goedkeuring remuneratieverslag Jaarlijks Financieel Verslag 2019 - Hoofdstuk III: Beheersverslag – punt 10. Corporate Governance Verklaring (Deugdelijk Bestuur) (www.carepropertyinvest.be/investeren/algemene-vergadering/). Punt 10.11 Remuneratieverslag: vanaf blz. 1
Slide 45: Goedkeuring remuneratieverslag
5. Goedkeuring remuneratieverslag Goedkeuring remuneratieverslag ▪ Toelichting ▪ Bezoldiging bestuurders ▪ Bezoldiging CEO / CFO / COO ▪ Vaste vergoeding ▪ Variabele vergoeding ▪ Long-term incentive plan (aandelen CP Invest) ▪ Voorstel tot besluit: “De algemene vergadering keurt het remuneratieversl
Slide 46: 6. Goedkeuring van het remuneratiebeleid
6. Goedkeuring van het remuneratiebeleid.
Slide 47: Goedkeuring remuneratiebeleid
6. Goedkeuring remuneratiebeleid Goedkeuring remuneratiebeleid “Remuneratiebeleid” (www.carepropertyinvest.be/investeren/algemene-vergadering/) • overeenkomstig de bepalingen van het wetsvoorstel 0553/001 ingediend op 4 oktober 2019 in de Kamer ter implementatie van de Tweede Aandeelhoudersrichtlijn
Slide 48: 7. Kennisname van de Corporate Governance Verklaring
7. Kennisname van de Corporate Governance Verklaring
Slide 49: Kennisname Corporate Governance Verklaring
7. Kennisname Corporate Governance Verklaring Kennisname Corporate Governance Verklaring Jaarlijks Financieel Verslag 2019 - Hoofdstuk III: Beheersverslag – punt 10. Corporate Governance Verklaring (Deugdelijk Bestuur) vanaf blz. 66 (www.carepropertyinvest.be/investeren/algemene- vergadering/). ▪ Si
Slide 50: 8. Kennisname Corporate Governance Charter
8. Kennisname Corporate Governance Charter
Slide 51: Kennisname Corporate Governance Charter
8. Kennisname Corporate Governance Charter Kennisname Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter (www.carepropertyinvest.be/investeren/algemene-vergadering/) ▪ Sinds 1 januari 2020 past Care Property Invest de nieuwe Belgische Corporate Governance Code (de “Code 2020”) toe, overeenkom
Slide 52: 9. Kwijting aan de bestuurders
9. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat.
Slide 53: Kwijting aan de bestuurders
9. Kwijting aan de bestuurders Kwijting aan de bestuurders Van links naar rechts: Huidige bestuurders: Brigitte Grouwels Willy Pintens Carol Riské Mark Suykens Dirk Van den Broeck Paul Van Gorp Peter Van Heukelom Voorstel tot besluit: “De algemene vergadering verleent kwijting aan alle bestuurders,
Slide 54: 10. Kwijting aan de commissaris
10. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat.
Slide 55: Kwijting aan de Commissaris
10. Kwijting aan de commissaris Kwijting aan de Commissaris Commissaris EY Bedrijfsrevisoren bv vertegenwoordigd door: • Christel Weymeersch, Vennoot (Handelend in naam van een bv) • Christophe Boschmans, Bestuurder p. 55
Slide 56: 11. Goedkeuring jaarrekening Anda Invest bvba
11. Goedkeuring van de jaarrekening van Anda Invest bvba.
Slide 57: Goedkeuring van de jaarrekening Anda Invest
11. Goedkeuring jaarrekening “Anda Invest bvba” Voorstel tot beslissing: Goedkeuring van de jaarrekening Statutaire Jaarrekening Anda Invest (www.carepropertyinvest.be/investeren/algemene-vergadering/) JAARREKENING ANDA INVEST BVBA 1 januari 2019 tot en met 24 oktober 2019 Page 57
Slide 58: 12. Kwijting aan de bestuurders van Anda Invest bvba
12. Kwijting aan de bestuurders van “Anda Invest bvba” voor de uitoefening van hun mandaat.
Slide 59: Kwijting aan de bestuurders Anda Invest
12. Kwijting aan de bestuurders van “Anda Invest bvba” Voorstel tot beslissing: Kwijting aan de bestuurders KWIJTING ANDA INVEST BVBA Bestuurders: ▪ Valérie Jonkers ▪ Care Property Invest nv, vertegenwoordigd door Filip Van Zeebroeck Mandaat van 1 januari 2019 tot en met 24 oktober 2019 Page 59
Slide 60: 13. Kwijting aan de commissaris van Anda Invest bvba
13. Kwijting aan de commissaris van “Anda Invest bvba” voor de uitoefening van zijn mandaat.
Slide 61: Kwijting aan de commissaris Anda Invest
13. Kwijting aan commissaris van “Anda Invest bvba” Voorstel tot beslissing; Kwijting aan de commissaris KWIJTING ANDA INVEST BVBA Commissaris: ▪ EY Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Christel Weymeersch Mandaat van 1 januari 2019 tot en met 24 oktober 2019. Page 61
Slide 62: 14. Goedkeuring jaarrekening Tomast bvba
14. Goedkeuring van de jaarrekening van “Tomast bvba”.
Slide 63: Goedkeuring van de jaarrekening Tomast
14. Goedkeuring jaarrekening “Tomast bvba” Voorstel tot beslissing: Goedkeuring van de jaarrekening Statutaire Jaarrekening Tomast (www.carepropertyinvest.be/investeren/algemene-vergadering/) JAARREKENING TOMAST BVBA 1 januari 2019 tot en met 24 oktober 2019. Page 63
Slide 64: 15. Kwijting aan de bestuurders van Tomast bvba
15. Kwijting aan de bestuurders van “Tomast bvba” voor de uitoefening van hun mandaat.
Slide 65: Kwijting aan de bestuurders Tomast
15. Kwijting aan de bestuurders van “Tomast bvba” Voorstel tot beslissing: Kwijting aan de bestuurders KWIJTING TOMAST bvba Bestuurders : ▪ Valérie Jonkers ▪ Care Property Invest nv, vertegenwoordigd door Filip Van Zeebroeck Mandaat van 1 januari 2019 tot en met 24 oktober 2019. Page 65
Slide 66: 16. Kwijting aan de commissaris van Tomast bvba
16. Kwijting aan de commissaris van “Tomast bvba” voor de uitoefening van zijn mandaat.
Slide 67: Kwijting aan de commissaris Tomast
16. Kwijting aan de commissaris van “Tomast bvba” Voorstel tot beslissing: Kwijting aan de commissaris KWIJTING TOMAST bvba Commissaris: ▪ EY Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Christel Weymeersch Mandaat van 1 januari 2019 tot en met 24 oktober 2019. Page 67
Slide 68: 17. Goedkeuring jaarrekening Decorul nv
17. Goedkeuring van de jaarrekening van “Decorul nv”.
Slide 69: Goedkeuring van de jaarrekening Decorul
17. Goedkeuring jaarrekening “Decorul nv” Voorstel tot beslissing: Goedkeuring van de jaarrekening Statutaire Jaarrekening Decorul (www.carepropertyinvest.be/investeren/algemene-vergadering/) JAARREKENING DECORUL NV 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. Page 69
Slide 70: 18. Kwijting aan de bestuurders van Decorul nv
18. Kwijting aan de bestuurders van “Decorul nv” voor de uitoefening van hun mandaat.
Slide 71: Kwijting aan de bestuurders Decorul
18. Kwijting aan de bestuurders van “Decorul nv” Voorstel tot beslissing: Kwijting aan de bestuurders KWIJTING DECORUL NV Bestuurders en vaste vertegenwoordigers: ▪ Valérie Jonkers ▪ Filip Van Zeebroeck ▪ Care Property Invest nv, vertegenwoordigd door Peter Van Heukelom Mandaat van 1 januari 2019 to
Slide 72: 19. Kwijting aan de commissaris van Decorul nv
19. Kwijting aan de commissaris van “Decorul nv” voor de uitoefening van zijn mandaat.
Slide 73: Kwijting aan de commissaris Decorul
19. Kwijting aan de commissaris van “Decorul nv” Voorstel tot beslissing: Kwijting aan de commissaris KWIJTING DECORUL NV Commissaris: ▪ EY Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Christel Weymeersch Mandaat van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. Page 73
Slide 74: 20. Goedkeuring bijkomende vergoeding commissaris
20. Goedkeuring bijkomende vergoeding commissaris.
Slide 75: Goedkeuring bijkomende vergoeding commissaris
20. Goedkeuring bijkomende vergoeding commissaris Goedkeuring bijkomende vergoeding commissaris ▪ Bijkomend ereloon 350 euro (exclusief BTW en gebruikelijke kosten). ▪ per buitenlands vastgoedproject waarvoor een apart schattingsverslag beschikbaar is ▪ en dit pas vanaf het vierde buitenlands vastgo
Slide 76: 21. Allerlei – Mededelingen
331 care “th property invest 21. Allerlei - Mededelingen
Slide 77: Vragen aandeelhouders
21. Allerlei – Mededelingen. Vragen aandeelhouders p. 77
Slide 78: Agenda van de aandeelhouder
21. Allerlei – Mededelingen. Agenda van de aandeelhouder Onthechting coupon nr. 11 13 januari 2020 (na beurstijd) Keuzedividend – begin inschrijvingsperiode 29 mei 2020 Keuzedividend – afsluiting inschrijvingsperiode 15 juni 2020, 15u00 (CEST) Tussentijdse verklaring 1e kwartaal 2020 14 mei 2020 (ge
Slide 79: Resultaat van de stemming
Resultaat van de stemming • Sluiting van de stemming • Resultaat van de stemming p. 79
Slide 80: Sluiting van de vergadering
Sluiting van de vergadering • De notulen worden binnen 15 dagen na de algemene vergadering openbaar gemaakt via de website van Care Property Invest • Einde van de vergadering. p. 80
Slide 81: Care Property Invest – contact
93 care > property invest Zorgbouwen in alle vertrouwen. Horstebaan 3 - 2900 Schoten . T +32 3 222 94 94 — F + 32 3 222 94 95 — E info@carepropertyinvest.be www.carepropertyinvest.be
Care Property Invest — Shareholder Meeting (May 2020) on 6ix