Sika Ag · SIX:SIKA
Sika — Shareholder Meeting (March 2023)
109 slides from Sika's shareholder meeting presentation, Mar 28, 2023
Slide 1: Welcome to the Annual General Meeting of Sika AG
WELCOME TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SIKA AG MARCH 28, 2023
Slide 2: Constitution
CONSTITUTION ANNUAL GENERAL MEETING OF MARCH 28, 2023
Slide 3: Agenda
AGENDA Strategy and Growth Paul J. Hälg, Chair of the Board of Directors Statutory Items Paul J. Hälg, Chair of the Board of Directors Under Agenda Item 1: Fiscal Year 2022 / Outlook 2023 Thomas Hasler, Chief Executive Officer Southeast Asia Mike Campion, Regional Manager Asia/ Pacific 3
Slide 4: Strategy and Growth
STRATEGY AND GROWTH PAUL J. HÄLG CHAIR OF THE BOARD OF DIRECTORS
Slide 5: Strong sales development above CHF 10 billion for the first time
STRONG SALES DEVELOPMENT ABOVE CHF 10 BILLION FOR THE FIRST TIME Sales Net Profit 1.2 1.2 10.5 +3.4% +10.9% +13.4% 10 1.0 9.3 +17.1% 15.0% 1.0 8 0.8 6 4 0.6 2021 2022 2021 2022 (in CHF bn, increase in %) (in CHF bn, increase in %) 5
Slide 6: Strong execution and benefits of megatrends
STRONG EXECUTION AND BENEFITS OF MEGATRENDS SIKA IS WELL POSITIONED FOR THE FUTURE 10Y CAGR: 2012–2022 Urbanization Climate change Digitalization Automation Demographic Emerging change market growth 6
Slide 7: Sustained success over a number of years
SUSTAINED SUCCESS OVER A NUMBER OF YEARS CONSISTENT RESULTS DRIVING COMPANY VALUE EBIT Sika Group MCHF, Market Capitalization BCHF 1’800 BCHF 34 1’600 1’400 1’200 1’000 800 BCHF 4 600 400 200 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 F2022 EBIT quadrupled, company value increased 9x,
Slide 8: Successful Growth Strategy 2023
SUCCESSFUL GROWTH STRATEGY 2023 CONFIRMATION OF THE STRATEGIC GOALS SUSTAINABILITY Market Penetration 6–8% annual growth 15–18% EBIT margin until 2020: <15% Innovation Operational Efficiency 25% of sales with new >10% products Operating free cash flow per year as % of net sales Acquisitions +0.5% pt
Slide 9: Strategy Process 2028
STRATEGY PROCESS 2028 THE SIKA STRATEGY AND ITS DECENTRALIZED IMPLEMENTATION 8 101 >800 TARGET MARKETS NATIONAL SUBSIDIARIES STRATEGIC WHAT HOW OPPORTUNITIES WHO/WHEN 9
Slide 10: MBCC acquisition in the final stages: divestments necessary
MBCC ACQUISITION IN THE FINAL STAGES DIVESTMENTS NECESSARY IN PARTS OF ADMIXTURE BUSINESS USA Canada Planned divestment of CHF 2.2 billion* to be MBCC admixture business integrated in Sika to Cinven 0.9 bn Scope: CHF 920 million Europe UK (of total CHF 3.1 billion)* Synergy potential of CHF 160–180
Slide 11: MBCC acquisition in the final stages: complementary in many ways
MBCC ACQUISITION IN THE FINAL STAGES COMPLEMENTARY IN MANY WAYS Solutions Channel Geography Supply Chain 11
Slide 12: Strategy – Sustainability, Megatrend Climate Change
STRATEGY – SUSTAINABILITY, MEGATREND CLIMATE CHANGE TRANSFORMATION OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY More than 4,200 companies have already committed to the Science Based Target +1,100% initiative (SBTi) to reduce their emissions. INCREASE The number of construction companies signed up to the SBTi increa
Slide 13: Sika's Net Zero Roadmap
SUSTAINABILITY – MEGATREND CLIMATE CHANGE SIKA’S NET ZERO ROADMAP – DRIVING THE TRANSFORMATION OUR KEY LEVERS Accelerated use of alternative low carbon supplies Education and Partnerships with key capacity building to suppliers who improve material support Sika’s path efficiency and to net zero circ
Slide 14: Efficient governance structure in place
SUSTAINABILITY EFFICIENT GOVERNANCE STRUCTURE IN PLACE BOARD OF DIRECTORS SUSTAINABILITY NOMINATION AND AUDIT COMMITTEE COMMITTEE COMPENSATION COMMITTEE E S G GROUP MANAGEMENT 14
Slide 15: Dividend: reliable, continuous dividend payout
DIVIDEND RELIABLE, CONTINUOUS DIVIDEND PAYOUT Sustainable growth strategy: steady growth in sales (in local currencies) and profit. Shareholders benefit from annual increases in dividend. Consistent dividend payout is a sign of the company's reliability. 3.50 2013–2022: 3.00 ▪ Average payout ratio:
Slide 16: Statutarischer Teil
STATUTARISCHER TEIL PAUL J. HÄLG PRÄSIDENT DES VERWALTUNGSRATES
Slide 17: Vertretungsverhältnisse
VERTRETUNGSVERHALTNISSE ® BUILDING TRUST By
Slide 18: Präsenz
PRÄSENZ Vertretungsverhältnisse Stimmen Unabhängiger Stimmrechtsvertreter 107'283'463 Anwesende Aktionäre 453'900 Total 107'737'363 1
Slide 19: Traktanden
TRAKTANDEN ® BUILDING TRUST By
Slide 20: Traktanden
TRAKTANDEN 1. Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2022 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Sika AG 3. Entlastung der Verwaltung 4. Wahlen 4.1 Wiederwahl Verwaltungsrat 4.2 Wahl Präsident 4.4 Wahl Revisionsstelle 4.1.1 Paul J. Hälg 4.3 Wahlen in den Nomini
Slide 21: Traktanden
TRAKTANDEN 6. Einführung eines Kapitalbandes und eines bedingten Kapitals (innerhalb des Kapitalbandes) 7. Statutenänderungen 7.1 Zwingende Anpassungen der Statuten an die Aktienrechtsrevision 7.2 Redaktionelle Anpassungen der Statuten 7.3 Ergänzung der Nominee-Bestimmung 7.4 Einführung der Möglichk
Slide 22: Traktandum 1
TRAKTANDUM 1 GENEHMIGUNG DER JAHRESRECHNUNG UND DER KONZERNRECHNUNG 2022
Slide 23: Fiscal Year 2022
FISCAL YEAR 2022 THOMAS HASLER CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Slide 24: Highlights 2022: Record results for sales, EBIT and profit
HIGHLIGHTS 2022 RECORD RESULTS FOR SALES, EBIT AND PROFIT ▪ Record results 2022 ▪ Sales of CHF 10,491.8 million (+13.4%), increase in local currencies +15.8% ▪ CHF 1,579.7 million EBIT (+13.5%) ▪ EBIT margin at 15.1% (2021: 15.0%) Sales in CHF ▪ CHF 1,162.5 million net profit (+10.9%) ▪ Key investme
Slide 25: Sika exceeds sales of CHF 10 billion for the first time
SIKA EXCEEDS SALES OF CHF 10 BILLION FOR THE FIRST TIME SALES GROWTH OF 15.8% IN LOCAL CURRENCIES + 8.3% + 15.8% + 27.5% + 14.8% + 22.2% 3.19 4.14 2.34 0.81 10.49 Americas EMEA Asia/Pacific Global Business Group 2021 2022 (in CHF billion, growth in LC) 25
Slide 26: Highlights 2022: Strong progress in sustainable performance
HIGHLIGHTS 2022 STRONG PROGRESS IN SUSTAINABLE PERFORMANCE 62.7% –6.9% –3.3% of electricity purchased reduction of CO2eq emissions waste per ton sold from renewable sources per ton sold (scope 1 and 2) 53,666 –6.1% –23.8% direct beneficiaries of the reduction in water Lost Time Accidents Community E
Slide 27: Clinker reduction and circular economy
SUSTAINABILITY – MEGATREND CLIMATE CHANGE CLINKER REDUCTION AND CIRCULAR ECONOMY Project description ▪ Collaboration with the world’s largest iron ore mining company, the Swedish firm LKAB ▪ Thanks to Sika admixtures, a new "Zero Cement" concrete has been developed. Around 100,000 cubic meters of th
Slide 28: Key investments in 2022 – continued execution
SUCCESSFUL STRATEGY IMPLEMENTATION KEY INVESTMENTS IN 2022 – CONTINUED EXECUTION ACQUISITIONS AND DIVESTMENTS NEW PLANTS Opening of a new plant in the Ivory Coast Acquisition of Sable Marco, Canada (February 2022) (March 2022) Opening of a new plant in Tanzania Closing of transaction related to dive
Slide 29: Strong performance sustained over a number of years
STRONG PERFORMANCE SUSTAINED OVER A NUMBER OF YEARS WITH OVER-PROPORTIONAL PROFITABILITY GROWTH Net Sales EBIT 1.8 +15.8% +3.4% 1.6 15.1% 10 +17.1% 1.4 15.0% +16.3% +3.4% 8 1.2 14.4% +13.6% 13.0% 1.0 13.4% 6 14.3% 0.8 4 0.6 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022 (in CHF bn, grow
Slide 30: Our people, our values
OUR PEOPLE, OUR VALUES PERFORMING BEYOND THE EXPECTED ALL TOGETHER ▪ Courage for Innovation ▪ Customer First ▪ Empowerment and Respect ▪ Manage for Results ▪ Sustainability and Integrity 30
Slide 31: Outlook 2023
OUTLOOK 2023 ® BUILDING TRUST By
Slide 32: Outlook 2023: continuation of successful growth strategy
OUTLOOK 2023 CONTINUATION OF SUCCESSFUL GROWTH STRATEGY ▪ For 2023 Sika expects sales to increase by 6-8% in local currencies* Expected sales ▪ Over-proportional EBIT increase expected for increase in LC the year* ▪ Closing of MBCC in the first half of 2023 ▪ Confirmation of 2023 strategic targets f
Slide 33: Southeast Asia
SOUTHEAST ASIA MIKE CAMPION REGIONAL MANAGER ASIA/PACIFIC
Slide 34: Huge growth opportunities in Southeast Asia
HUGE GROWTH OPPORTUNITIES IN SOUTHEAST ASIA POPULATION GROWTH AND ONGOING URBANIZATION TREND ▪ After long COVID lockdowns, Southeast Asia excellently positioned to build on its growth trajectory and continue success story ▪ High construction industry growth outlook for Southeast Asia, driven by popu
Slide 35: Markets growing above-average
HUGE GROWTH OPPORTUNITIES IN SOUTHEAST ASIA MARKETS GROWING ABOVE-AVERAGE Countries with Sika presence Factories ▪ Strong growth in construction sector: expected investment volume in 2026 is over CHF 500 billion ▪ Infrastructure investments by 2026 increase by 27.5% in Southeast Asia ▪ Strong local
Slide 36: Metro expansion Bangkok
HUGE GROWTH OPPORTUNITIES IN SOUTHEAST ASIA MAJOR INFRASTRUCTURE PROJECT: METRO EXPANSION BANGKOK Project description ▪ Connection between the eastern part of Bangkok with the city center ▪ Sika’s expertise and leading products for the most rigorous tunneling requirements ▪ The MRT Orange Line will
Slide 37: Sustainable flagship project: The Forestias
HUGE GROWTH OPPORTUNITIES IN SOUTHEAST ASIA SUSTAINABLE FLAGSHIP PROJECT: THE FORESTIAS Project description ▪ The Forestias is Thailand’s largest new build project ▪ The sustainable project will create an urban district of the future on the outskirts of Bangkok ▪ In August 2022, The Forestias receiv
Slide 38: Industrial flooring: quality and expertise
HUGE GROWTH OPPORTUNITIES IN SOUTHEAST ASIA INDUSTRIAL FLOORING: QUALITY AND EXPERTISE Project description ▪ Pepperl+Fuchs is an innovator in the field of sensor and electrical explosion protection ▪ The company has built a new factory in Ho Chi Minh City with floor coatings from Sika ▪ 8,000 square
Slide 39: Solutions for Vietnam's highest bridge
HUGE GROWTH OPPORTUNITIES IN SOUTHEAST ASIA SOLUTIONS FOR VIETNAM’S HIGHEST BRIDGE Project description ▪ The Mong Sen Viaduct is 83 meters high and 600 meters long ▪ Sika was able to support the general contractor by providing concrete admixtures, mortar products and technical advice ▪ The additives
Slide 40: Booming distribution business in Indonesia
HUGE GROWTH OPPORTUNITIES IN SOUTHEAST ASIA BOOMING DISTRIBUTION BUSINESS IN INDONESIA Strong growth potential ▪ Sika is rolling out its distribution model to other Asian countries, with a special focus on Indonesia ▪ With a population of 274 million, the country is viewed as a key growth market ▪ I
Slide 41: Traktandum 1 Antrag
TRAKTANDUM 1 ANTRAG 1. Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2022 Antrag Gestützt auf den Revisionsbericht beantragt der Verwaltungsrat, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Jahr 2022 gutzuheissen. 41
Slide 42: Präsenz
PRÄSENZ Vertretungsverhältnisse Stimmen Unabhängiger Stimmrechtsvertreter 107'283'463 Anwesende Aktionäre 453'900 Total 107'737'363 2
Slide 43: Traktandum 2
TRAKTANDUM 2 BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS DER SIKA AG
Slide 44: Traktandum 2 Antrag
TRAKTANDUM 2 ANTRAG 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Sika AG Antrag Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die folgende Gewinnverwendung: in Mio. CHF Zusammensetzung des Bilanzgewinns Jahresgewinn 492.1 Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 842.0 Total zur Verfügung
Slide 45: Traktandum 2 Erläuterungen
TRAKTANDUM 2 ERLÄUTERUNGEN Auf eine Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve wurde verzichtet, da diese bereits 20% des Aktienkapitals übersteigt. Bei Annahme des vom Verwaltungsrat gestellten Antrags wird die Bruttodividende CHF 3.20 pro Aktie betragen (entsprechend einer im Vergleich zum Vorjahr
Slide 46: Präsenz
PRÄSENZ Vertretungsverhältnisse Stimmen Unabhängiger Stimmrechtsvertreter 107'283'463 Anwesende Aktionäre 453'900 Total 107'737'363 3
Slide 47: Traktandum 3
TRAKTANDUM 3 ENTLASTUNG DER VERWALTUNG
Slide 48: Traktandum 3 Antrag
TRAKTANDUM 3 ANTRAG 3. Entlastung der Verwaltung Antrag Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Verwaltungsorganen Entlastung zu erteilen. 48
Slide 49: Resultat
TRAKTANDUM 3 RESULTAT 3. Entlastung der Verwaltung Ja Nein Total Enthaltung ° BUILDING TRUST yiN
Slide 50: Traktandum 4 Wahlen
TRAKTANDUM 4 WAHLEN ® BUILDING TRUST By
Slide 51: Traktandum 4.1
TRAKTANDUM 4.1 WIEDERWAHL VERWALTUNGSRAT 4.1.1 PAUL J. HÄLG 4.1.2 VIKTOR W. BALLI 4.1.3 LUCRÈCE FOUFOPOULOS-DE RIDDER 4.1.4 JUSTIN M. HOWELL 4.1.5 GORDANA LANDÉN 4.1.6 MONIKA RIBAR 4.1.7 PAUL SCHULER 4.1.8 THIERRY F.J. VANLANCKER
Slide 52: Traktandum 4.1 Antrag
TRAKTANDUM 4.1 ANTRAG 4.1 Wiederwahl Verwaltungsrat Antrag Der Verwaltungsrat beantragt für die Amtsdauer von einem Jahr die Wiederwahl von 4.1.1 Paul J. Hälg in den Verwaltungsrat 4.1.2 Viktor W. Balli in den Verwaltungsrat 4.1.3 Lucrèce Foufopoulos-De Ridder in den Verwaltungsrat 4.1.4 Justin M. H
Slide 53: Resultat 4.1
TRAKTANDUM 4.1 RESULTAT Wiederwahl Verwaltungsrat JA-Stimmen % Paul J. Halg in den Verwaltungsrat 105'377'361 97.84 Viktor W. Balli in den Verwaltungsrat 103'508'096 96.19 Lucréce Foufopoulos-De Ridder in den Verwaltungsrat 103'281'053 95.92 Justin M. Howell in den Verwaltungsrat 102'768'704 95.47 G
Slide 54: Traktandum 4.2
TRAKTANDUM 4.2 WAHL PRÄSIDENT
Slide 55: Traktandum 4.2 Antrag
TRAKTANDUM 4.2 ANTRAG 4.2 Wahl Präsident Antrag Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PAUL J. HÄLG als Präsident des Verwaltungsrates für die Amtsdauer von einem Jahr. 55
Slide 56: Resultat 4.2
TRAKTANDUM 4.2 RESULTAT 4.2. Wahl Prasident: Wiederwahl von Paul J. Halg Ja Nein Total Enthaltung ° BUILDING TRUST yiN
Slide 57: Traktandum 4.3
TRAKTANDUM 4.3 WAHLEN IN DEN NOMINIERUNGS- UND VERGÜTUNGSAUSSCHUSS 4.3.1 JUSTIN M. HOWELL 4.3.2 GORDANA LANDÉN 4.3.3 THIERRY F.J. VANLANCKER
Slide 58: Traktandum 4.3 Antrag
TRAKTANDUM 4.3 ANTRAG 4.3 Wahlen in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss Antrag Der Verwaltungsrat beantragt für die Amtsdauer von einem Jahr die Wiederwahl von 4.3.1 Justin M. Howell in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss 4.3.2 Gordana Landén in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss
Slide 59: Resultat 4.3
TRAKTANDUM 4.3 RESULTAT 4.3 Wahl Nominierungs- und VergUtungsausschuss 4.3.1 Justin M. Howell in den Nominierungs- und Vergiitungsausschuss 4.3.2 Gordana Landén in den Nominierungs- und Vergiitungsausschuss 4.3.3 Thierry F. J. Vanlancker in den Nominierungs- und Vergiitungsausschuss BUILDING TRUST y
Slide 60: Traktandum 4.4
TRAKTANDUM 4.4 WAHL REVISIONSSTELLE
Slide 61: Traktandum 4.4 Antrag
TRAKTANDUM 4.4 ANTRAG 4.4 Wahl Revisionsstelle Antrag Der Verwaltungsrat beantragt, KPMG AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023 zu wählen. 61
Slide 62: Resultat 4.4
TRAKTANDUM 4.4 RESULTAT 4.4 Wahl Revisionsstelle: Wiederwahl von KPMG AG Ja Nein Total Enthaltung ° BUILDING TRUST yiN
Slide 63: Traktandum 4.5
TRAKTANDUM 4.5 WAHL UNABHÄNGIGER STIMMRECHTSVERTRETER
Slide 64: Traktandum 4.5 Antrag
TRAKTANDUM 4.5 ANTRAG 4.5 Wahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter Antrag Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Jost Windlin, Rechtsanwalt und Notar, Bright Law AG in Zug, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen. 64
Slide 65: Resultat 4.5
TRAKTANDUM 4.5 RESULTAT 4.5 Wahl unabhangiger Stimmrechtsvertreter: Wiederwahl von Jost Windlin Ja Nein Total Enthaltung BUILDING TRUST yi
Slide 66: Traktandum 5 Vergütungen
TRAKTANDUM 5 VERGUTUNGEN ® BUILDING TRUST By
Slide 67: Traktandum 5.1
TRAKTANDUM 5.1 KONSULTATIVABSTIMMUNG ÜBER DEN VERGÜTUNGSBERICHT 2022
Slide 68: Erläuterung: Vergütungssystem des Verwaltungsrates
TRAKTANDUM 5.1 ERLÄUTERUNG: VERGÜTUNGSSYSTEM DES VERWALTUNGSRATES Um die Verwaltungsräte in ihrer Aufsichtstätigkeit und Unabhängigkeit zu unterstützen, erhalten sie ausschliesslich eine fixe Vergütung. Honorar Verwaltungsrat + Vergütung für Ausschüsse 50% in bar, 50% in gesperrten Aktien Verwaltung
Slide 69: Erläuterung: Vergütungssystem der Konzernleitung
TRAKTANDUM 5.1 ERLÄUTERUNG: VERGÜTUNGSSYSTEM DER KONZERNLEITUNG Das Vergütungsmodell für die Konzernleitung besteht aus einer fixen Vergütung, einem jährlichen Leistungsbonus und einem langfristigen Beteiligungsplan. Leistungsmessung Zeithorizont Governance Langfristiger 50% ROCE In Aktien Beteiligu
Slide 70: Traktandum 5.1 Erläuterung: Vergütungsbericht 2022
TRAKTANDUM 5.1 ERLÄUTERUNG Vergütungsbericht 2022 ▪ Verwaltungsrat: in 1'000 CHF Geschäftsjahr 2021 Geschäftsjahr 2022 Total ausbezahlte Gesamtvergütung 3’036 3’150 Anzahl Mitglieder des Verwaltungsrates 8 8 ▪ Konzernleitung: in 1'000 CHF Geschäftsjahr 2021 Geschäftsjahr 2022 Total ausbezahlte Gesam
Slide 71: Traktandum 5.1 Antrag
TRAKTANDUM 5.1 ANTRAG 5.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022 Antrag Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2022 gutzuheissen (nicht bindende Konsultativabstimmung). 71
Slide 72: Resultat 5.1
TRAKTANDUM 5.1 RESULTAT 5.1 Konsultativabstimmung Uber den Vergiitungsbericht 2022 Ja Nein Total Enthaltung ° BUILDING TRUST yiN
Slide 73: Traktandum 5.2
TRAKTANDUM 5.2 GENEHMIGUNG DER KÜNFTIGEN VERGÜTUNG FÜR DEN VERWALTUNGSRAT
Slide 74: Traktandum 5.2 Erläuterung
TRAKTANDUM 5.2 ERLÄUTERUNG Die Gesamtsumme beinhaltet das Grundhonorar sowie die Vergütung für die Arbeit in den drei Verwaltungsratsausschüssen. Die Höhe des beantragten Maximalbetrags ist im Vergleich zum Vorjahr gleich geblieben und setzt sich voraussichtlich wie folgt zusammen: GV 2022 – GV 2023
Slide 75: Traktandum 5.2 Antrag
TRAKTANDUM 5.2 ANTRAG 5.2 Genehmigung der künftigen Vergütung für den Verwaltungsrat Antrag Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Gesamtbetrags für die Vergütung des Verwaltungsrates, bestehend aus acht Mitgliedern, von maximal CHF 3.4 Millionen für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum A
Slide 76: Resultat 5.2
TRAKTANDUM 5.2 RESULTAT 5.2 Genehmigung der ktnftigen Vergtitung fir den Verwaltungsrat Ja Nein Total Enthaltung BUILDING TRUST yi
Slide 77: Traktandum 5.3
TRAKTANDUM 5.3 GENEHMIGUNG DER KÜNFTIGEN VERGÜTUNG FÜR DIE KONZERNLEITUNG
Slide 78: Traktandum 5.3 Erläuterung
TRAKTANDUM 5.3 ERLÄUTERUNG Die Gesamtsumme beinhaltet die fixe Vergütung inkl. erwartete Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherung und berufliche Vorsorge (BVG), den maximalen Betrag des Leistungsbonus sowie die maximale Performance Share Unit Zuteilung gemäss langfristigem Beteiligungsplan, bew
Slide 79: Traktandum 5.3 Antrag
TRAKTANDUM 5.3 ANTRAG 5.3 Genehmigung der künftigen Vergütung für die Konzernleitung Antrag Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Gesamtbetrags für die Vergütung der Konzernleitung, bestehend aus acht Mitgliedern, von maximal CHF 21.5 Millionen für das Geschäftsjahr 2024. 79
Slide 80: Resultat 5.3
TRAKTANDUM 5.3 RESULTAT 5.3 Genehmigung der ktnftigen Vergtitung fiir die Konzernleitung Ja Nein Total Enthaltung ° BUILDING TRUST yiN
Slide 81: Traktandum 6 Kapitalband und bedingtes Kapital
TRAKTANDUM 6 EINFÜHRUNG EINES KAPITALBANDES UND EINES BEDINGTEN KAPITALS (INNERHALB DES KAPITALBANDES)
Slide 82: Traktandum 6 Erläuterung
TRAKTANDUM 6 ERLÄUTERUNG Das Kapitalband ermächtigt den Verwaltungsrat, das im Handelsregister eingetragene Aktienkapital innerhalb einer Bandbreite von ±5% beliebig zu erhöhen und/oder herabzusetzen. Im Rahmen der Bandbreite von ±5% kann zusätzliches Kapital auch durch Ausgabe von Options- oder Wan
Slide 83: Traktandum 6 Antrag
TRAKTANDUM 6 ANTRAG 6. Einführung eines Kapitalbandes und eines bedingten Kapitals (innerhalb des Kapitalbandes) Antrag Der Verwaltungsrat beantragt, ein Kapitalband und ein bedingtes Kapital (innerhalb des Kapitalbandes) einzuführen. Zu diesem Zweck beantragt der Verwaltungsrat, Art. 2 der Statuten
Slide 84: Resultat 6
TRAKTANDUM 6 RESULTAT 6. Einfihrung eines Kapitalbandes und eines bedingten Kapitals (innerhalb des Kapitalbandes) Ja Nein Enthaltung Total BUILDING TRUST yi
Slide 85: Traktandum 7 Statutenänderungen
TRAKTANDUM 7 STATUTENÄNDERUNGEN 7.1 ZWINGENDE ANPASSUNGEN DER STATUTEN AN DIE AKTIENRECHTSREVISION 7.2 REDAKTIONELLE ANPASSUNGEN DER STATUTEN 7.3 ERGÄNZUNG DER NOMINEE-BESTIMMUNG 7.4 EINFÜHRUNG DER MÖGLICHKEIT EINER VIRTUELLEN GENERALVERSAMMLUNG 7.5 EINFÜHRUNG DER MÖGLICHKEIT DER NUTZUNG VON ELEKTRO
Slide 86: Traktandum 7.1
TRAKTANDUM 7.1 ZWINGENDE ANPASSUNGEN DER STATUTEN AN DIE AKTIENRECHTSREVISION
Slide 87: Traktandum 7.1 Erläuterung
TRAKTANDUM 7.1 ERLÄUTERUNG Die unter diesem Traktandum beantragten Änderungen der Statuten stehen im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des revidierten Aktienrechts per 1. Januar 2023. Mit den Änderungen sollen einerseits dem zwingenden Recht widersprechende Statutenbestimmungen geändert werden. And
Slide 88: Traktandum 7.1 Antrag
TRAKTANDUM 7.1 ANTRAG 7.1 Zwingende Anpassungen der Statuten an die Aktienrechtsrevision Antrag Der Verwaltungsrat beantragt, Art. 7.1, Art. 7.2 Abs. 2, 3 und 4, Art. 7.3 Abs. 4 und 7, Art. 8.2 Abs. 2, Art. 10 Abs. 3 und Art. 13 der Statuten wie im Traktandum 7.1 der Einladung zur heutigen Generalve
Slide 89: Resultat 7.1
TRAKTANDUM 7.1 RESULTAT 7.1 Zwingende Anpassungen der Statuten an die Aktienrechtsrevision Ja Nein Total Enthaltung ° BUILDING TRUST yiN
Slide 90: Traktandum 7.2
TRAKTANDUM 7.2 REDAKTIONELLE ANPASSUNGEN DER STATUTEN
Slide 91: Traktandum 7.2 Erläuterung
TRAKTANDUM 7.2 ERLÄUTERUNG Die unter diesem Traktandum beantragten Änderungen der Statuten sind rein redaktioneller Natur. Damit sollen die Statuten an den aktuellen Gesetzeswortlaut bzw. im Falle von Art. 7.3 Abs. 3 an die bisherigen Gegebenheiten angepasst werden. 91
Slide 92: Traktandum 7.2 Antrag
TRAKTANDUM 7.2 ANTRAG 7.2 Redaktionelle Anpassungen der Statuten Antrag Der Verwaltungsrat beantragt, Art. 2 Abs. 4, Art. 3 Abs. 3 und 4, Art. 7.3 Abs. 3 und Art. 15 Abs. 3 der Statuten wie im Traktandum 7.2 der Einladung zur heutigen Generalversammlung dargelegt zu ändern, streichen oder ergänzen.
Slide 93: Resultat 7.2
TRAKTANDUM 7.2 RESULTAT 7.2. Redaktionelle Anpassungen der Statuten Ja Nein Total Enthaltung ° BUILDING TRUST yiN
Slide 94: Traktandum 7.3
TRAKTANDUM 7.3 ERGÄNZUNG DER NOMINEE-BESTIMMUNG
Slide 95: Traktandum 7.3 Erläuterung
TRAKTANDUM 7.3 ERLÄUTERUNG Mit den unter diesem Traktandum beantragten Ergänzungen sollen die Statuten an den gesetzlichen Wortlaut angepasst werden. Zudem soll eine spezifische Regelung für sogenannte Nominees eingeführt werden. Unter der neuen Regelung wird ein Nominee weiterhin bis maximal 3% des
Slide 96: Traktandum 7.3 Antrag
TRAKTANDUM 7.3 ANTRAG 7.3 Ergänzung der Nominee-Bestimmung Antrag Der Verwaltungsrat beantragt, Art. 4 Abs. 2 der Statuten wie im Traktandum 7.3 der Einladung zur heutigen Generalversammlung dargelegt zu ergänzen. 96
Slide 97: Resultat 7.3
TRAKTANDUM 7.3 RESULTAT 7.3 Erganzung der Nominee-Bestimmung Ja Nein Enthaltung Total ° BUILDING TRUST yiN
Slide 98: Traktandum 7.4
TRAKTANDUM 7.4 EINFÜHRUNG DER MÖGLICHKEIT DER DURCHFÜHRUNG EINER VIRTUELLEN GENERALVERSAMMLUNG
Slide 99: Traktandum 7.4 Erläuterung
TRAKTANDUM 7.4 ERLÄUTERUNG Im Rahmen der Aktienrechtsrevision wurde zur Stärkung der Aktionärsrechte die Möglichkeit von virtuellen Generalversammlungen in das Schweizer Obligationenrecht aufgenommen. Damit wird das Abhalten einer Generalversammlung mittels elektronischer Mittel und gänzlich ohne ph
Slide 100: Traktandum 7.4 Antrag
TRAKTANDUM 7.4 ANTRAG 7.4 Einführung der Möglichkeit der Durchführung einer virtuellen Generalversammlung Antrag Der Verwaltungsrat beantragt, Art. 7.2 Abs. 4 und Art. 7.3 Abs. 6 der Statuten wie im Traktandum 7.4 der Einladung zur heutigen Generalversammlung dargelegt zu ergänzen. 100
Slide 101: Resultat 7.4
TRAKTANDUM 7.4 RESULTAT 7.4 Einfuhrung der Moglichkeit der Durchfthrung einer virtuellen Generalversammlung Ja Nein Total Enthaltung BUILDING TRUST yi
Slide 102: Traktandum 7.5
TRAKTANDUM 7.5 EINFÜHRUNG DER MÖGLICHKEIT DER NUTZUNG VON ELEKTRONISCHEN MITTELN
Slide 103: Traktandum 7.5 Erläuterung
TRAKTANDUM 7.5 ERLÄUTERUNG Mit den unter diesem Traktandum beantragten Änderungen der Statuten sollen die neuen elektronischen Möglichkeiten der Aktienrechtsrevision eingeführt werden. Im Wesentlichen beantragt der Verwaltungsrat das Einführen der Möglichkeit der Mitteilung an die Aktionäre mittels
Slide 104: Traktandum 7.5 Antrag
TRAKTANDUM 7.5 ANTRAG 7.5 Einführung der Möglichkeit der Nutzung von elektronischen Mitteln Antrag Der Verwaltungsrat beantragt, Art. 8.3 und Art. 17 der Statuten wie im Traktandum 7.5 der Einladung zur heutigen Generalversammlung dargelegt zu ändern, streichen oder ergänzen. 104
Slide 105: Resultat 7.5
TRAKTANDUM 7.5 RESULTAT 7.5 Einféhrung der Moglichkeit der Nutzung von elektronischen Mitteln Ja Nein Total Enthaltung ° BUILDING TRUST yiN
Slide 106: Traktandum 7.6
TRAKTANDUM 7.6 REDUKTION DER ANZAHL MANDATE AUSSERHALB DES KONZERNS
Slide 107: Traktandum 7.6 Erläuterung
TRAKTANDUM 7.6 ERLÄUTERUNG Im Sinne der Corporate Governance soll mit der unter diesem Traktandum beantragten Änderung der Statuten die Anzahl Mandate, die ein Mitglied des Verwaltungsrates in vergleichbaren Funktionen bei Unternehmen ausserhalb des Konzerns ausüben darf, reduziert werden. Damit sol
Slide 108: Traktandum 7.6 Antrag
TRAKTANDUM 7.6 ANTRAG 7.6 Reduktion der Anzahl Mandate ausserhalb des Konzerns Antrag Der Verwaltungsrat beantragt, Art 8.4 der Statuten wie im Traktandum 7.6 der Einladung zur heutigen Generalversammlung dargelegt zu ändern. 108
Slide 109: Resultat 7.6
TRAKTANDUM 7.6 RESULTAT 7.6 Reduktion der Anzahl Mandate ausserhalb des Konzerns Ja Nein Total Enthaltung ° BUILDING TRUST yiN