Care Property Invest Sa · EURONEXT:CPINV
Care Property Invest Sa — Shareholder Meeting (May 2023)
59 slides from Care Property Invest Sa's shareholder meeting presentation, May 31, 2023
Slide 1: Care Property Invest – Algemene Vergadering
Care Property Invest – Algemene Vergadering Vriendelijk verzoek aan alle aandeelhouders of hun vertegenwoordigers om zich te melden voor de inschrijving op de deelnemerslijst. Gelieve uw toegangskaart, identiteitskaart en eventuele volmacht klaar te houden. Care Property Invest
Slide 2: Gewone Algemene vergadering
Gewone Algemene vergadering www.carepropertyinvest.be Care Property Invest Horstebaan 3, 2900 Schoten 31 mei 2023 www.carepropertyinvest.be
Slide 3: LUMI Single Poll AGM Voting Instructions
LUMI Single Poll FAA AGM Voting Instructions
Slide 4: Dagorde – 31 mei 2023
Care Property Invest Dagorde – 31 mei 2023 Care Property Invest 4
Slide 5: Agenda
AGENDA 1 Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de 5 Toelichting door het benoemings- en remuneratiecomité van het remuneratieverslag, opgenomen in de Vennootschap over het boekjaar 2022, corporate governance verkla
Slide 6: Agenda (vervolg)
AGENDA 8 Goedkeuring van de jaarrekening van Apollo Lier nv, gefusioneerd met Care Property Invest op 29 november 2022, voor de periode van 12 Allerlei – Mededelingen. 1 januari 2022 tot en met 29 november 2022 9 Kwijting aan de bestuurders van Apollo Lier nv voor de uitoefening van hun mandaat 10 K
Slide 7: Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur
1 Care Property Invest Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2022, afgesloten per 31 december 2022. Care Property Invest 7
Slide 8: Patrimonium – 31 december 2022
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Patrimonium – 31 december 2022 Vastgoedbeleggingen in exploitatie 31/12/2022 31/12/2021 aantal projecten 65(1) 49 vastgoedbeleggingen € 932.902.827 € 716.565.200 Financiële leasings 31/12/2022 31/12/2021 aantal pr
Slide 9: Kerncijfers vastgoedportefeuille
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Kerncijfers vastgoedportefeuille EVOLUTIE VAN DE VASTGOEDPORTEFEUILLE Care Property Invest 9
Slide 10: Vooruitzichten 2023
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Vooruitzichten 2023 Care Property Invest 10
Slide 11: Vastgoedportefeuille: geografische spreiding
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Vastgoedportefeuille: geografische spreiding Care Property Invest 11
Slide 12: Vastgoedportefeuille – spreiding exploitanten
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Vastgoedportefeuille – spreiding exploitanten Care Property Invest 12
Slide 13: Projecten 2022
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Projecten 2022 Care Property Invest 13
Slide 14: Projecten 2023
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Projecten 2023 Care Property Invest 14
Slide 15: Vooruitzichten
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Vooruitzichten 1,400 024 005 1,206 1,200 045 1,131 1,000 800 600 400 200 000 Gecommiteerde ontwikkelingen Saamborg Ruurlo (NL) Portefeuille per 31/12/2022 BoCasa (BE) Portefeuille per 31/05/2023 Care Property Inve
Slide 16: Geconsolideerde staat globaal resultaat
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Geconsolideerde staat globaal resultaat +25,78% +17,05% p. 16 Care Property Invest 16
Slide 17: Geconsolideerde balans
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Geconsolideerde balans Boekjaar afgesloten op 31 december 2022 2021 Financiële leasevorderingen 177.018.085 186.775.769 Handelsvorderingen m.b.t. vaste activa 11.738.065 14.809.696 Vastgoedbeleggingen 934.268.830
Slide 18: Aandeelhoudersstructuur
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Aandeelhoudersstructuur Care Property Invest 18
Slide 19: Beurskoers en volume
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Beurskoers en volume Beursintroductieorders op 7 februari 1996 aan € 5,95 (aangepast aan de aandelensplitsing) Verbeterde liquiditeit en stijgende aandelenprijs sinds de Het Care Property Invest-aandeel kapitaalve
Slide 20: Beurskoers en volume
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Beurskoers en volume Totaalrendement van het aandeel (incl. herinvestering van de dividenden) sinds beursgang: 609% Gemiddeld jaarrendement van het aandeel CPI - Volume (incl. herinvestering van CPI deProperty Car
Slide 21: Marktkapitalisatie
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Marktkapitalisatie Marktkapitalisatie steeg met 171% in vergelijking met 31 december 2015 Care Property Invest 21
Slide 22: Evolutie van uitgekeerd dividend
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Evolutie van uitgekeerd dividend Voorstel aan de GAV: € 1,00 bruto per aandeel voor boekjaar 2022 (€ 0,85 netto per aandeel) Brutodividendrendement t.o.v. de beurskoers op afsluitdatum 31/12/2022 (€ 15,76): 6,35%
Slide 23: Kennisname van het verslag van de commissaris
2 Care Property Invest Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2022, afgesloten per 31 december 2022. Care Property Invest 23
Slide 24: Verslag van de Commissaris
2. kennisname verslag van de commissaris over de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Verslag van de Commissaris EY Bedrijfsrevisoren bv vertegenwoordigd door Christel Weymeersch(1), Vennoot (1) Handelend in naam van een bv. Verslag over de controle van de: o Geconsolideerde jaarrekening 📖…
Slide 25: Goedkeuring van de statutaire jaarrekening
3 Care Property Invest Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2022 en bestemming van het resultaat met betrekking tot het boekjaar 2022. Care Property Invest 25
Slide 26: Goedkeuring resultatenrekening (statutair)
3. Goedkeuring statutaire jaarrekening en bestemming resultaat Goedkeuring resultatenrekening (statutair) Boekjaar afgesloten op 31 december (in €) 2022 2021 Huurinkomsten (+) 39.056.421 35.388.563 NETTOHUURRESULTAAT 39.056.421 35.388.563 VASTGOEDKOSTEN -2.918 -4.090 OPERATIONEEL VASTGOEDRESULTAAT 3
Slide 27: Bestemming van het resultaat
3. Goedkeuring statutaire jaarrekening en bestemming resultaat Bestemming van het resultaat • NETTORESULTAAT € 88.664.299 - • AANGEPASTE EPRA-WINST (nettocashresultaat) (excl. niet-kaselementen) - € 31.392.398 VERGOEDING VAN HET KAPITAAL(1) € 27.741.625 Brutorendement t.o.v. de beurswaarde op 31 dec
Slide 28: Goedkeuring resultatenrekening (statutair)
3. Goedkeuring statutaire jaarrekening en bestemming resultaat Goedkeuring resultatenrekening (statutair) Periode Bruto Netto COUPON 16 1 januari 2022 tot en met 31 € 1,00 € 0,85 december 2022 Reeds onthecht op 11/1/2023 DIVIDEND (IN CASH) Betaaldatum op 2/6/2023 € 1,00 € 0,85 Care Property Invest 2
Slide 29: Resultaat van de stemming
3. Goedkeuring statutaire jaarrekening en bestemming resultaat Resultaat van de stemming o Sluiting van de stemming o Resultaat van de stemming Care Property Invest 29
Slide 30: Benoemingen
4 Care Property Invest Benoemingen Care Property Invest 30
Slide 31: Herbenoeming bestuurder
4. Benoeming bestuurders Care Property Invest Herbenoeming bestuurder Care Property Invest Te herbenoemen bestuurder: De heer Paul Van Gorp o Voor een termijn van één jaar tot na afloop van de GAV 2024 o Met goedkeuring van FSMA PAUL VAN GORP Care Property Invest 31
Slide 32: Resultaat van de stemming
4. Benoeming bestuurders Care Property Invest Resultaat van de stemming o Sluiting van de stemming o Resultaat van de stemming Care Property Invest 32
Slide 33: Toelichting remuneratieverslag
5 Care Property Invest Toelichting door het benoemings- en remuneratiecomité van het remuneratieverslag, opgenomen in de corporate governance verklaring en de goedkeuring ervan met raadgevende stem overeenkomstig artikel 7:149, laatste lid WVV Care Property Invest 33
Slide 34: Goedkeuring remuneratieverslag
5. Goedkeuring remuneratieverslag Goedkeuring remuneratieverslag Jaarlijks Financieel Verslag 2022 – Hoofdstuk III: Beheersverslag – punt 11.1 Corporate Governance Verklaring. 📖 Punt 11.11 Remuneratieverslag: vanaf blz. 110. o Goedkeuring met raadgevende stem overeenkomstig artikel 7:149, laatste…
Slide 35: Goedkeuring remuneratieverslag
5. Goedkeuring remuneratieverslag Goedkeuring remuneratieverslag Toelichting • Bezoldiging bestuurders, gedelegeerd bestuurders en CEO, CFO en COO conform het nieuwe remuneratiebeleid zoals goedgekeurd op de GAV 2022. Voorstel tot besluit: “De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag, zoals
Slide 36: Resultaat van de stemming
5. Goedkeuring remuneratieverslag Resultaat van de stemming o Sluiting van de stemming o Resultaat van de stemming Care Property Invest 36
Slide 37: Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap
6 Care Property Invest Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat Care Property Invest 37
Slide 38: Kwijting aan de bestuurders
6. Kwijting aan de bestuurders 6. Kwijting aan de bestuurders Van links naar rechts, Huidige bestuurders: Ingrid Ceusters Brigitte Grouwels Valérie Jonkers Willy Pintens Carol Riské Mark Suykens Dirk Van den Broeck Michel Van Geyte Voorstel tot besluit: “De algemene vergadering verleent kwijting aan
Slide 39: Resultaat van de stemming
6. Kwijting aan de bestuurders Resultaat van de stemming o Sluiting van de stemming o Resultaat van de stemming Care Property Invest 39
Slide 40: Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap
7 Care Property Invest Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat. Care Property Invest 40
Slide 41: Kwijting aan de Commissaris
7. Kwijting aan de commissaris Kwijting aan de Commissaris EY Bedrijfsrevisoren bv vertegenwoordigd door Christel Weymeersch(1), Vennoot (1) Handelend in naam van een bv. Care Property Invest 41
Slide 42: Resultaat van de stemming
7. Kwijting aan de commissaris Resultaat van de stemming o Sluiting van de stemming o Resultaat van de stemming Care Property Invest 42
Slide 43: Goedkeuring jaarrekening Apollo Lier nv
8 Care Property Invest Goedkeuring van de jaarrekening van Apollo Lier nv, gefusioneerd met Care Property Invest op 29 november 2022, voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 29 november 2022. Care Property Invest 43
Slide 44: Goedkeuring jaarrekening Apollo Lier nv
8. Goedkeuring jaarrekening Apollo Lier nv Goedkeuring jaarrekening Apollo Lier nv Voorstel tot besluit: “De algemene vergadering keurt de jaarrekening van Apollo Lier nv goed voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 29 november 2022.” Care Property Invest 44
Slide 45: Resultaat van de stemming
8. Goedkeuring jaarrekening Apollo Lier nv Resultaat van de stemming o Sluiting van de stemming o Resultaat van de stemming Care Property Invest 45
Slide 46: Kwijting aan de bestuurders van Apollo Lier nv
9 Care Property Invest Kwijting aan de bestuurders van Apollo Lier nv voor de uitoefening van hun mandaat. Care Property Invest 46
Slide 47: Kwijting aan de bestuurders
9. Kwijting aan de bestuurders Kwijting aan de bestuurders Voorstel tot besluit: “De algemene vergadering verleent kwijting aan alle bestuurders van Apollo Lier nv, m.n. mevrouw Valérie Jonkers en Care Property Invest nv vertegenwoordigd door de heer Peter Van Heukelom, voor de uitoefening van hun m
Slide 48: Resultaat van de stemming
9. Kwijting aan de bestuurders Resultaat van de stemming o Sluiting van de stemming o Resultaat van de stemming Care Property Invest 48
Slide 49: Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap
10 Care Property Invest Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat. Care Property Invest 49
Slide 50: Kwijting aan de Commissaris
10. Kwijting aan de commissaris Kwijting aan de Commissaris Voorstel tot besluit: “De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris van Apollo Lier nv voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2022 tot en met 29 november 2022.” Care Property Invest 50
Slide 51: Resultaat van de stemming
10. Kwijting aan de commissaris Resultaat van de stemming o Sluiting van de stemming o Resultaat van de stemming Care Property Invest 51
Slide 52: Wijziging van de controle financieringsovereenkomsten
11 Care Property Invest Wijziging van de controle m.b.t. de financieringsovereenkomsten aangegaan door de Vennootschap. Care Property Invest 52
Slide 53: Financieringsovereenkomsten
11. Wijziging van de controle m.b.t. de financieringsovereenkomsten Financieringsovereenkomsten Voorstel tot besluit: “In toepassing van artikel 7:151 WVV, de bepalingen met betrekking tot de mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling en/of een onmiddellijke opschorting van het gebruik
Slide 54: Resultaat van de stemming
11. Wijziging van de controle m.b.t. de financieringsovereenkomsten Resultaat van de stemming o Sluiting van de stemming o Resultaat van de stemming Care Property Invest 54
Slide 55: Allerlei – Mededelingen
12 Care Property Invest Allerlei – Mededelingen. Care Property Invest 55
Slide 56: Vragen aandeelhouders
12. Allerlei – Mededelingen. Vragen aandeelhouders Care Property Invest 56
Slide 57: Agenda van de aandeelhouder
12. Allerlei – Mededelingen. Agenda van de aandeelhouder Care Property Invest 57
Slide 58: Sluiting van de vergadering
11. Wijziging van de controle m.b.t. de financieringsovereenkomsten Sluiting van de vergadering o De notulen worden binnen 15 dagen na de algemene vergadering openbaar gemaakt via de website van Care Property Invest. o Einde van de vergadering. Care Property Invest 58
Slide 59: BEDANKT
BEDANKT Orelia Ter Beuken I Alsem berg (BE) Horstebaan 3 2900 Schoten T 32 3 222 94 94 F 32 3 222 94 95 E info@carepropertyinvest.be www.carepropertyinvest.be
Care Property Invest — Shareholder Meeting (May 2023) on 6ix