Raiffeisen Bank International Ag · VIE:RBI
Raiffeisen Bank International — Shareholder Meeting (April 2024)
30 slides from Raiffeisen Bank International's shareholder meeting presentation, Apr 4, 2024
Slide 1: Raiffeisen Bank International Ordentliche Hauptversammlung
Raiffeisen Bank International Ordentliche Hauptversammlung 4. April 2024 Raiffeisen Bank International | Mitglied der RBI Gruppe Urheberrechtlich geschützt Jede Verwendung dieses Materials ohne ausdrückliche Genehmigung der Raiffeisen Bank International ist strengstens untersagt.
Slide 2: Begrüßung
Begrüßung Mag. Erwin Hameseder Vorsitzender des Aufsichtsrats 4. April 2024
Slide 3: Bericht des Aufsichtsrats
Bericht des Aufsichtsrats Mag. Erwin Hameseder Vorsitzender des Aufsichtsrats 4. April 2024
Slide 4: Bericht des Vorstands
Bericht des Vorstands Dr. Johann Strobl CEO 4. April 2024
Slide 5: Ergebnis- und Finanzentwicklung 2023
Ergebnis- und Finanzentwicklung 2023 RBI- Konzernergebnis Konzern-Return-on-Equity Harte Kernkapitalquote Konzern 1-12/2023 1-12/2023 31.12.2023, transitional, inkl. Ergebnis EUR 2.386 Mio. 14,8% 17,3% im Jahres- im Jahres- im Jahres- -34% vergleich -12 PP vergleich +1,3 PP vergleich Bereinigt: Konz
Slide 6: Ergebnis- und Finanzentwicklung 2023
Ergebnis- und Finanzentwicklung 2023 RBI- Forderungen an Kunden Kernerträge Verwaltungsaufwendungen Konzern 31.12.2023 1-12/2023, in Mio. EUR 1-12/2023 und Cost/Income Ratio 5.683 EUR 99.434 Mio. 3.042 EUR 3.908 Mio. 43,1% im Jahres- im Jahres- im Jahres- -4% vergleich +12% -22% vergleich +10% vergl
Slide 7: Starke operative Entwicklung im Kernkonzern
Starke operative Entwicklung im Kernkonzern 2023 waren die Betriebserträge und das Betriebsergebnis ohne Russland und Belarus erneut höher als in den Jahren davor inklusive Russland und Belarus. Kernkonzern RBI-Konzern ohne Russland / Belarus mit Russland / Belarus Betriebserträge 6.224 5.583 5.570
Slide 8: Trends bei den Kernerträgen
Trends bei den Kernerträgen Zinsüberschuss 1.392 1 392 1.462 1 462 1.385 1.364 1 441 1.441 11.494 494 in Mio. EUR 1 385 1 364 1.214 1 214 RBI-Konzern 986 986 Ohne Russland / Belarus: Kernkonzern 1.000 997 1.039 1.123 1.123 781 878 ohne Russland / 741 + 12% Belarus im Jahres- vergleich 2022 2023 Q1 Q
Slide 9: Forderungen an und Verbindlichkeiten gegenüber Kunden
Forderungen an und Verbindlichkeiten gegenüber Kunden Forderungen an Kunden Verbindlichkeiten gegenüber Kunden in Mrd. EUR in Mrd. EUR - 4% - 5% im Jahres- im Jahres- 103,2 105,3 vergleich vergleich 103,2 105,3 101,8 125,1 124,8 RBI-Konzern 101,8 101,9 101,9 RBI-Konzern 125,1 124,8 99,4 99,4 120,6 1
Slide 10: Starkes Kernkapital
Starkes Kernkapital Solide Entwicklung des harten Kernkapitals des Konzerns. Unter Annahme einer Entkonsolidierung Russlands zum Kurs-Buchwertverhältnis von Null liegt die harte + 128 BP 17,3% Kernkapitalquote bei 14,6% RBI-Konzern, im 16,0% Jahresvergleich 14,6% 14,0% 13,1% + 60 BP ohne Russland, i
Slide 11: Reduzierung des Risikos im Russlandgeschäft
Reduzierung des Risikos im Russlandgeschäft Forderungen 13,7 13,7 Weitere Reduzierung der an Kunden 9,0 9,0 Geschäftsaktivität in Russland -56% 7,1 7,1 6,0 6,0 in den letzten EUR/USD: kein Neugeschäft und Auslaufen des 6 Quartalen existierenden Portfolios in Mrd. EUR 30.06. 31.12. 30.06. 31.12. Akti
Slide 12: Risikomanagement 2023
Risikomanagement 2023 1-12/2023 31.12.2023 Kreditrisikokosten NPE Ratio/ Coverage Ratio Neubildungsquote Kreditrisikokosten 34 BP EUR 393 Mio. 1,9% 51,7% im Jahres- inkl. Wertminderungen auf -39 BP vergleich Schuldverschreibungen +28 BP -7,4 PP im Jahres- im Jahres- 26 BP ohne Russland / Belarus EUR
Slide 13: Inflationsprognose und Konjunkturausblick
Inflationsprognose und Konjunkturausblick Inflationsrate Inflationsprognose (Verbraucherpreisindex) CZE 10,7% (Durchschnitt, Veränderung Rückgang der Inflation wird sich im Vergleich zu 2023 11,1% zum Vorjahr in %) 2,4% 2,3% 2023 2024f 2025f verlangsamen, wobei im Verlauf des Jahres 2024 3,3% 3,9% v
Slide 14: Ausblick für 2024
Ausblick für 2024 Kernkonzern ohne Russland / Belarus RBI-Konzern Kernerträge rund EUR 4,0 Mrd. EUR ~1,8 Mrd. rund 6% rund EUR 5,1 Mrd. EUR ~2,7 bn rund 5% & Kreditwachstum Zins- Provisions- Forderungen an Zins- Provisions- Forderungen an überschuss überschuss Kunden überschuss überschuss Kunden Ver
Slide 15: Dividendenvorschlag von EUR 1,25 pro Aktie
Dividendenvorschlag von EUR 1,25 pro Aktie Dividendenvorschlag Der Vorstand hat sich entschieden, der Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende von EUR 1,25 pro dividendenberechtigter Aktie vorzuschlagen. Vorgeschlagene Dividendenhöhe: EUR 1,25 Maximale Ausschüttungssumme: EUR 411 Mio. 4. Ap
Slide 16: Finanzkalender
Finanzkalender Group Investor Relations 4. April 2024 Ordentliche Hauptversammlung 9. April 2024 Ex-Dividendentag Raiffeisen Bank International AG 10. April 2024 Nachweisstichtag Dividenden 11. April 2024 Dividenden-Zahltag Am Stadtpark 9 1030 Wien 24. April 2024 Beginn der Quiet Period Österreich 2
Slide 17: 1. Tagesordnungspunkt
1. Tagesordnungspunkt Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht jeweils zum 31. Dezember 2023 und des Vorschlags für die Gewinn- verwendung, des gesonderten nichtfinanziellen Berichts, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäft
Slide 18: 2. Tagesordnungspunkt
2. Tagesordnungspunkt Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 ausgewiesenen Bilanzgewinns. 4. April 2024
Slide 19: 3. Tagesordnungspunkt
3. Tagesordnungspunkt Beschlussfassung über den Bericht zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2023 (Vergütungsbericht 2023). 4. April 2024
Slide 20: 4. Tagesordnungspunkt
4. Tagesordnungspunkt Beschlussfassung über die Grundzüge der Vergütung (Vergütungspolitik). 4. April 2024
Slide 21: 5. Tagesordnungspunkt
5. Tagesordnungspunkt Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2023. 4. April 2024
Slide 22: 6. Tagesordnungspunkt
6. Tagesordnungspunkt Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023. 4. April 2024
Slide 23: 7. Tagesordnungspunkt
7. Tagesordnungspunkt Wahl in den Aufsichtsrat. 4. April 2024
Slide 24: 8. Tagesordnungspunkt
8. Tagesordnungspunkt Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütungen an die Mitglieder des Aufsichtsrats. 4. April 2024
Slide 25: 9. Tagesordnungspunkt
9. Tagesordnungspunkt Wahl des Prüfers für die Nachhaltigkeitsberichtserstattung für das Geschäftsjahr 2024. 4. April 2024
Slide 26: 10. Tagesordnungspunkt
10. Tagesordnungspunkt Wahl des Abschlussprüfers (Bankprüfers) für den Jahres- und Konzernabschluss und für die Nachhaltigkeitsberichtserstattung für das Geschäftsjahr 2025. 4. April 2024
Slide 27: 11. Tagesordnungspunkt
11. Tagesordnungspunkt Beschlussfassung über den Widerruf der Ermächtigung des Vorstands gemäß § 169 AktG (genehmigtes Kapital) und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals gegen Bar- und/oder Sacheinlage mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss und die entsprechende Satzungsänderung in § 4
Slide 28: 12. Tagesordnungspunkt
12. Tagesordnungspunkt Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und gegebenenfalls zur Einziehung eigener Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z 8 sowie Abs 1a und Abs 1b AktG verbunden mit der Ermächtigung des Vor- stands mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Andienungsrecht der Aktionäre auszuschließen
Slide 29: 13. Tagesordnungspunkt
13. Tagesordnungspunkt Beschlussfassung über die Genehmigung des Erwerbs eigener Aktien gemäß § 65 Abs 1 Z 7 AktG zum Zweck des Wertpapierhandels. 4. April 2024
Slide 30: Disclaimer
Disclaimer Certain statements contained herein may be statements of future This presentation contains financial and non-financial information relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial expectations and other forward-looking statements about Raiffeisen and statistical data
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