Havsfrun Investment Ab Class B · OMXSTO:HAV_B
Havsfrun Investment Ab Class B — Shareholder Meeting (March 2026)
16 slides from Havsfrun Investment Ab Class B's shareholder meeting presentation, March 2026
Slide 1: Årsstämma 2026
HAVSFRUN INVESTMENT AB Arsstamma 2026
Slide 2: Punkt 5: Godkännande av dagordningen
Punkt 5: Godkännande av dagordningen 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två protokolljusterare att jämte ordföranden justera protokollet 5. Godkännande av dagordningen 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammank
Slide 3: Sammanfattning av år 2025
Sammanfattning av år 2025 SUBSTANSVÄRDET • Substansvärdet ökade med 11,7 % (justerat för återlagd utdelning). Investeringsportföljen ökade med 42,8 % – jämfört med 2,7 % för Världsindex (MSCI AC World Index) och 12,8 % för den svenska aktiemarknaden (OMXSGI Index) • Vid årets utgång uppgick substans
Slide 4: Havsfruns verksamhet
Havsfruns verksamhet TRE VERKSAMHETSOMRÅDEN • Sponsring och aktivt ägarengagemang i förvärvsbolag (omvända förvärvsbolag ’RTO’ och SPAC:ar) • Engagemang i bolag med sikte på notering • Kapitalförvaltning av egna medel INRIKTNING • Havsfrun arbetar opportunistiskt för att identifiera affärsmöjlighete
Slide 5: Antalet noteringar i Sverige
Antalet noteringar i Sverige ANTAL NOTERINGAR PER STORLEKSKLASS 2017 – 2025 (källa: Affärsvärldens IPO-guide)
Slide 6: Sammanfattning
SAMMANFATTNING • Marknaden för noteringar är fortsatt svag och väntas vara det även under 2026 • De bolag som noteras är i högre grad mogna och lönsamma • Värderingsförväntningarna tycks justeras ned mot mer realistiska nivåer • Fler bolag söker alternativa vägar till notering, vilket stärker HF Rev
Slide 7: Punkt 8 a: Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
Punkt 8 a: Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisningen och koncernbalansräkningen Revisionsberättelse Auktoriserad revisor Carl-Johan Kjellman, BDO Mälardalen AB Årsredovisningen publicerades den 27 februari 2026 Fullständig revisionsberättelse åt
Slide 8: Punkt 8 a: Revisorsyttrande om riktlinjer för ersättningar
Punkt 8 a. Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § ABL (2005:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts Till årsstämman i Havsfrun Investment AB, org.nr 556311-5939 Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Havsfrun Investment AB
Slide 9: Punkt 8 b: Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst
Punkt 8 b: Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen Styrelsens förslag till utdelning och avstämningsdag för utdelning • Till årsstämmans förfogande står moderbolagets fria egna kapital om 108 870 061 kr. • Styrelsen föreslår att utdelning för verksam
Slide 10: Punkt 9: Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Punkt 9: Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter • Det föreslås att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter och två styrelsesuppleanter.
Slide 11: Punkt 10: Val av styrelseledamöter samt revisor
Punkt 10: Val av styrelseledamöter samt revisor • För tiden fram till utgången av årsstämman 2027, föreslås omval av Claes Werkell, Christian Luthman, Michaela Säterfält och John CF Tengberg till styrelseledamöter samt omval av Carl JA Tengberg och Jacob Werkell till styrelsesuppleant. • Till styrel
Slide 12: Punkt 11: Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
Punkt 11: Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor • Till ordföranden föreslås inget arvode utgå. • Till ledamoten Christian Luthman föreslås ett årligt arvode om 75 000 kronor. • Till styrelseledamöterna John CF Tengberg och Michaela Säterfält föreslås ett årligt arvode om 50 000 kronor. •
Slide 13: Punkt 12: Beslut om styrelsens förslag till inlösenprogram
Punkt 12: Beslut om styrelsens förslag till inlösenprogram Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att införa ett inlösenprogram enligt vilket högst 1 739 492 aktier av serie A och högst 2 500 000 aktier av serie B, dock sammanlagt högst 2 500 000 aktier, ska kunna inlösas till marknadspris. Årss
Slide 14: Punkt 13: Beslut om bemyndigande för emission av aktier
Punkt 13: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om emission, med eller utan företrädesrätt
Slide 15: Bemyndigande att vidta smärre justeringar
Bemyndigande att vidta smärre justeringar Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de smärre justeringar av årsstämmans beslut avseende förslagen ovan som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden
Slide 16: Slide 16
Havsfrun Investment — Shareholder Meeting (March 2026) on 6ix