Krungthai Card Public Co. Ltd. · SET:KTC
Krungthai Card Public — Shareholder Meeting (April 2022)
41 slides from Krungthai Card Public's shareholder meeting presentation, Apr 7, 2022
Slide 1: Annual General Meeting of Shareholders 2022
บริษัท บัตรกรุ งไทย จำกัด (มหำชน) กำรประชุมสำมัญผู้ถอื หุน้ ประจำปี 2565 วันที่ 7 เมษำยน 2565
Slide 2: Agenda 1: Acknowledge 2021 operating results
วำระที่ 1 รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2564
Slide 3: Agenda 2: Approve financial statements for 2021
วำระที่ 2 พิจำรณำอนุมัตงิ บกำรเงิน สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 และรับทรำบรำยงำนของผู้สอบบัญชี
Slide 4: Statement of Financial Position as of 31 December 2021
บริษัท บัตรกรุ งไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 หน่วย: บาท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ สินทรัพย์ 2564 2563 2564 2563 สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,362,884,558 2,197,388,261 2,018,849,307 1,913,623,051 เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนีแ้
Slide 5: Statement of Financial Position (continued) - Liabilities
บริษัท บัตรกรุ งไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 หน่ วย: บาท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ หนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุน ้ 2564 2563 2564 2563 หนีส้ ินหมุนเวียน เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงินและกิ จการทีเ่ กี่ ยวข้องกัน - สถาบันการเงินทีเ่ กี่
Slide 6: Statement of Financial Position (continued) - Equity
บริษัท บัตรกรุ งไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 หน่วย: บาท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ หนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุน้ (ต่อ) 2564 2563 2564 2563 ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ทุนเรือนหุน้ ทุนจดทะเบียน หุน้ สามัญ 2,578,334,070 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.00 บาท 2,578
Slide 7: Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
บริษัท บัตรกรุ งไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ้ สุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สาหรับปี สิน หน่ วย: บาท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ งบกาไรขาดทุน 2564 2563 2564 2563 รายได้ดอกเบีย้ 10,673,125,090 10,538,480,876 10,568,152,773 10,353,312,856 รายได้คา่ ธรรมเนี
Slide 8: Agenda 3: Approve dividend and legal reserve allocation
วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัตกิ ำรจ่ำยเงินปั นผลสำหรับผลประกอบกำรปี 2564 และพิจำรณำเรื่องกำรจัดสรรทุนสำรองตำมกฎหมำย
Slide 9: Dividend resolution for 2021 performance
มติทป่ี ระชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมือ่ วันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2565 ได้มีมติ อนุมัตกิ ำรจ่ำยเงินปั นผลสำหรับผลประกอบกำรปี 2564 ให้แก่ผู้ถอื หุน้ ในอัตรำหุ้นละ 1.00 บำท รวมเป็ นเงินปั นผลจำนวนทัง้ สิน้ 2,578,334,070 บำท โดยวันกำหนดรำยชือ่ ผู้ถอื หุน้ เพือ่ สิทธิในกำรรับเงินปั นผล (Record Da
Slide 10: Legal reserve allocation
จัดสรรสำรองตำมกฎหมำย สำรองตำมกฎหมำยสำหรับผลประกอบกำรปี 2564 : จัดสรรสำรองตำมกฎหมำยเต็มจำนวนแล้ว
Slide 11: Legal reserve allocation and dividend payment
กำรจัดสรรทุนสำรองตำมกฎหมำยและกำรจ่ำยเงินปั นผล กำรจ ัดสรรทุนสำรองตำม : ขัน ้ ตา่ 10% ของทุนทีจ ่ ดทะเบียนแล ้ว 2,578,334,070 บาท กฎหมำย : จัดสรรทุนสารองตามกฎหมายขัน ้ ตา่ 257,833,407 บาท ทุนสำรองตำมกฎหมำยปัจจุบ ัน : 257,833,407 บาท ทุนสำรองตำมกฎหมำยปี 2564 : บริษัทมีทน ุ สารองตามกฎหมายทีเ่ ท่ากับร ้
Slide 12: Agenda 4: Elect directors to replace those retiring by rotation
วำระที่ 4 พิจำรณำเลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่ อกจำกตำแหน่ง ตำมวำระ
Slide 13: Directors retiring by rotation
กรรมกำรที่ตอ้ งออกจำกตำแหน่งตำมวำระ 1. นำยประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกยูร 2. นำยรุง่ เรือง สุขเกิดกิจพิบลู ย์ 3. นำยระเฑียร ศรีมงคล
Slide 14: Nominated persons for director election
บุคคลที่ได้รบั กำรเสนอชื่อให้เข้ำรับกำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ ต้องออกจำกตำแหน่งตำมวำระ ได้แก่ 1. นำยประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกยูร 2. นำยรุง่ เรือง สุขเกิดกิจพิบลู ย์ 3. นำยระเฑียร ศรีมงคล
Slide 15: Mr. Prapaisit Tankeyoon
นำยประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกยูร
Slide 16: Mr. Prapaisit Tankeyoon - proposed position
นำยประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกยูร ตำแหน่งที่เสนอแต่งตัง้ กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ กำกับดูแลกิจกำร ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม และกรรมกำรสรรหำและ กำหนดค่ำตอบแทน วันที่ได้รบั แต่งตัง้ 11 สิงหำคม 2560 จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ 4 ปี 7 เดือน (นับถึงวันประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 256
Slide 17: Mr. Prapaisit Tankeyoon - education and training
นำยประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกยูร คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ • ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ สำขำกำรเงิน ฟลอริดำ้ สเตทยูนิเวอร์ซิตี ้ • ปริญญำตรี สถิติศำสตร์บณั ฑิต สำขำธุรกิจประยุกต์ทำงธุรกิจ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย กำรฝึ กอบรม (ปี /หลักสูตร) 2564 • หลักสูตร Director Leadership Program (DLCP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษั
Slide 18: Mr. Prapaisit Tankeyoon - work experience
นำยประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกยูร ประสบกำรณ์ทำงำน ช่วงเวลำ ตำแหน่ง ชือ่ หน่วยงำน/บริษัท/ประเภท ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 2562 – ปั จจุบนั กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหำชน)/ ธุรกิจกลั่นและจำหน่ำย นำ้ มันปิ โตรเลียม 2560 - ปั จจุบนั กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท บัตรกรุงไทย จ
Slide 19: Mr. Prapaisit Tankeyoon - work experience (past)
นำยประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกยูร ประสบกำรณ์กำรทำงำน ช่วงเวลำ ตำแหน่ง ชือ่ หน่วยงำน/บริษัท/ประเภท 2563 – มิ.ย. 2564 กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)/ อสังหำริมทรัพย์ และก่อสร้ำง 2558 - 2562 กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่ง ประเทศไทย/
Slide 20: Mr. Prapaisit Tankeyoon - meeting attendance
นำยประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกยูร กำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัท (ปี 2564) เข้ำร่วมประชุม 19 ครัง้ จำกกำรประชุมทัง้ หมด 19 ครัง้ คิดเป็ น 100% กำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำร เข้ำร่วมประชุม 2 ครัง้ จำกกำรประชุมทัง้ หมด 2 ครัง้ คิดเป็ น 100% (ปี 2564) กำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ
Slide 21: Mr. Rungruang Sukkirdkijpibul
นำยรุ่งเรือง สุขเกิดกิจพิบลู ย์
Slide 22: Mr. Rungruang Sukkirdkijpibul - proposed position
นำยรุ่งเรือง สุขเกิดกิจพิบูลย์ ตำแหน่งที่เสนอแต่งตัง้ กรรมกำร และกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน วันที่ได้รบั แต่งตัง้ 1 มกรำคม 2565 จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร 3 เดือน (นับถึงวันประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2565) อำยุ (ปี ) 51 จำนวนหุน้ /สัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษัท ไม่มีหนุ้ / 0% ควำมสัมพันธ์ทำงคร
Slide 23: Mr. Rungruang Sukkirdkijpibul - education and training
นำยรุ่งเรือง สุขเกิดกิจพิบูลย์ คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ • ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ University of Arkansas at Little Rock, Arkansas, USA • ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ กำรฝึ กอบรม (ปี /หลักสูตร) 2546 • Advanced Manager Course GE Capital Training 2543 • Quality Master Black Belt GE Capital Trai
Slide 24: Mr. Rungruang Sukkirdkijpibul - work experience
นำยรุ่งเรือง สุขเกิดกิจพิบูลย์ ประสบกำรณ์ทำงำน ช่วงเวลำ ตำแหน่ง ชือ่ หน่วยงำน/บริษัท/ประเภท ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 1 ม.ค.2565-ปั จจุบนั กรรมกำร และกรรมกำรสรรหำและ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)/ ธุรกิจสินเชื่อเพื่อ กำหนดค่ำตอบแทน ผูบ้ ริโภค ก.ค.2564–ปั จจุบนั ที่ปรึกษำกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ ธนำค
Slide 25: Mr. Rungruang Sukkirdkijpibul - work experience (past)
นำยรุ่งเรือง สุขเกิดกิจพิบูลย์ ประสบกำรณ์กำรทำงำน ช่วงเวลำ ตำแหน่ง ชือ่ หน่วยงำน/บริษัท/ประเภท 2561 – 2564 CEO บริษัท เซ็นทรัล เจดี ฟิ นเทค/ E-Commerce Business 2560 – 2561 Chief Customer Officer บริษัท กลุม่ เซ็นทรัล จำกัด/ Retail Business 2559 – 2560 ที่ปรึกษำ บริษัท ชับบ์ สำมัคคีประกันภัย จำกัด (
Slide 26: Mr. Rathian Srimongkol
นำยระเฑียร ศรีมงคล
Slide 27: Mr. Rathian Srimongkol - proposed position
นายระเฑียร ศรีมงคล ตำแหน่งที่เสนอแต่งตัง้ กรรมกำร วันที่ได้รบั แต่งตัง้ 1 มกรำคม 2555 จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร 10 ปี 3 เดือน (นับถึงวันประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2565) อำยุ (ปี ) 62 จำนวนหุน้ /สัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษัท ไม่มีหนุ้ / 0% ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผูบ้ ริหำร ไม่มี กำรดำรงตำ
Slide 28: Mr. Rathian Srimongkol - education and training
นำยระเฑียร ศรีมงคล คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ • ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ • ปริญญำโท รัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนนั ทำ • ปริญญำตรี แพทยศำสตรบัณฑิต คณะแพทยศำสตร์ศิรริ ำชพยำบำล มหำวิทยำลัยมหิดล • ปริญญำตรี วิทยำศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยมหิดล กำรฝึ กอบรม (ปี /หลักสู
Slide 29: Mr. Rathian Srimongkol - training (continued)
นำยระเฑียร ศรีมงคล กำรฝึ กอบรม (ปี /หลักสูตร) (ต่อ) 2551 • ประกำศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) • หลักสูตร กำรกำกับดูแลกิจกำรสำหรับกรรมกำรและผูบ้ ริหำรระดับสูงของรัฐวิสำหกิจ และ องค์กำรมหำชน รุน่ พิเศษ สถำบันพัฒนำกำรรมกำรและผูบ้ ริหำรระดับสูง ภำค
Slide 30: Mr. Rathian Srimongkol - work experience
นำยระเฑียร ศรีมงคล ประสบกำรณ์ทำงำน ช่วงเวลำ ตำแหน่ง ชือ่ หน่วยงำน/บริษัท/ประเภท ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 2555 – ปั จจุบนั ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และกรรมกำร บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)/ ธุรกิจสินเชื่อ เพื่อผูบ้ ริโภค ก.พ.2564 –ปั จจุบนั ประธำนกรรมกำร ประธำนคณะกรรมกำร บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิ ตอ
Slide 31: Mr. Rathian Srimongkol - other positions
นำยระเฑียร ศรีมงคล ตำแหน่งในกิจกำรทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอืน่ ๆ ก.พ.2564 –ปั จจุบนั กรรมกำร บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ จำกัด/ ธุรกิจโฮลดิง้ ก.พ.2564 –ปั จจุบนั ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรมีอำนำจ บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทลั จำกัด/ ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทลั ก.พ.2564 –ปั จจุบนั ประธำนกรรมกำร และกร
Slide 32: Mr. Rathian Srimongkol - past work experience
นำยระเฑียร ศรีมงคล ประสบกำรณ์กำรทำงำน ช่วงเวลำ ตำแหน่ง ชือ่ หน่วยงำน/บริษัท/ประเภท ก.พ. 2562 - 2564 ประธำนกรรมกำร ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย/ ธุรกิจธนำคำร 2561 – 2564 รองประธำนกรรมกำรบริษัท ประธำนกรรมกำร บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหำชน)/ ธุรกิจพัฒนำ ตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ อสังหำริมทรัพย์ ค่ำต
Slide 33: Agenda 5: Approve director remuneration
วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัตกิ ำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำร
Slide 34: Current remuneration criteria
หลักเกณฑ์ค่ำตอบแทนปั จจุบัน (ก) ค่ำตอบแทนสำหรับกรรมกำร โดยวิธีเหมำจ่ำยเป็ นรำยเดือน ดังนี้ • ประธำนกรรมกำร 25,000 บำทต่อเดือน • รองประธำนกรรมกำร 22,500 บำทต่อเดือน • กรรมกำรอื่นๆ 20,000 บำทต่อเดือน ทัง้ นี ้ หำกมีกำรประชุมคณะกรรมกำรมำกกว่ำ 1 ครัง้ ต่อเดือน และกรรมกำรดังกล่ำวได้เข้ำประชุมให้กรรมกำรที
Slide 35: Special remuneration 2022
ค่ำตอบแทนพิเศษ ปี 2565 25,790,000 บำท
Slide 36: Agenda 6: Appoint auditor and set 2022 audit fee
วำระที่ 6 พิจำรณำแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2565
Slide 37: Audit fee comparison
Audit of separate financial statements for the year ending December 31, Reviews of interim financial statements * For the first quarter ending March 31, * For the second quarter ending June 30, * For the third quarter ending September 30, Audit of consolidated financial statements (2021: Audit fee r
Slide 38: Proposed auditors and reason for change
ขออนุมตั ิเสนอที่ประชุมพิจำรณำแต่งตัง้ ▪ นำงสำวรัตนำ จำละ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต เลขทะเบียน 3734 และ/หรือ ▪ นำงสำวรัชดำ ยงสวัสดิว์ ำณิชย์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต เลขทะเบียน 4951 และ/หรือ ▪ นำงสำววรรณวิไล เพชรสร้ำง ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต เลขทะเบียน 5315 แห่งบริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด เป็ นผูส้ อบบัญช
Slide 39: Agenda 7: Other matters (if any)
วำระที่ 7 พิจำรณำเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ำมี)
Slide 40: KTC reduced carbon footprint by 114,150.69 kg CO2e
งำนประชุ มสำมัมสำมั งำนประชุ ญผญู้ถผูอื ้ถหุอื น้ หุน้ ประจ ำปี 2564 ประจำปี 2565 KTC สำมำรถลดปริมำณ Carbon Footprint ได้ 114,150.69 Kg.CO2e เทียบเท่ำกับกำรปลูกต้นไม้ใหญ่ 12,684 ต้น
Slide 41: Slide 41
Krungthai Card Public Company — Shareholder Meeting (April 2022) on 6ix