Krungthai Card Public Co. Ltd. · SET:KTC
Krungthai Card Public — Shareholder Meeting (2026)
33 slides from Krungthai Card Public's shareholder meeting presentation, 2026
Slide 1: Annual General Meeting of Shareholders 2026
—— US:uNAWeyAfioKuUs:d1U 2569 usin Uasnsvlny 1a (UKIwU) SuwnRauan 2 Wu 2568 19a7 09.00 u. =
Slide 2: Agenda 1: Acknowledge 2025 performance report
วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 3
Slide 3: Q&A
Q&A 4
Slide 4: Agenda 2: Approve financial statements 2025
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 5
Slide 5: Statement of comprehensive income for 2025
บริษัท บัตรกรุ งไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย บริษัท บัตรกรุงบก งไทยาไรขาดทุ จากัด (มหาชน) นเบ็ดเสร็จและบริษัทย่อย ้ สุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 สาหรับปี สิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 หน่ววย:ย:บาท หน่ บาท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 2568 2567 2568 2567 รายได
Slide 6: Statement of financial position as at 31 December 2025
บริษัท บัตรกรุ งไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย บริษัท บัตรกรุงไทยงบฐานะการเงิ จากัด (มหาชน) น และบริษัทย่อย งบแสดงฐานะการเงิ น ณธันวัวาคม ณ วันที่ 31 นที่ 31 ธันวาคม 2568 2568 หน่วย:บาท หน่วย: บาท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ สินทรัพย์ 2568 2567 2568 2567 สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสดและรายการเทีย
Slide 7: Statement of financial position (continued): liabilities and equity
บริษัท บัตรกรุ งไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) งบฐานะการเงิ น (ต่อ) และบริษัทย่อย งบแสดงฐานะการเงิ ณ วันทีณ่ 31วันธันทีวาคม ่ 31 ธั2568 นวาคม 2568 (ต่อ) หน่ หน่ววย:บาท ย: บาท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ หนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุน้ 2568 2567 2568 2567 หนีส้ ิน
Slide 8: Statement of financial position (continued): shareholders' equity
บริบริ ษัทษัทบัตบัรกรุ ตรกรุงไทย งไทยจจากัากัดด(มหาชน) และบริษษัทัทย่ย่ออยย (มหาชน) และบริ งบแสดงฐานะการเงิงบฐานะการเงิ น ณ วันที่ 31 ธันอวาคม น (ต่ ) 2568 (ต่อ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 หน่หน่ วย:บาท วย: บาท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ ส่วนของผู้ถือหุน้ 2568 2567 2568 2567 ทุนเรือนหุน้ ทุนจดท
Slide 9: Q&A
Q&A 10
Slide 10: Agenda 3: Approve dividend and legal reserve allocation
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 และพิจารณาเรื่องการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย 11
Slide 11: Dividend payment for 2025 performance
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.77 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 4,563,651,304 บาท โดยวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) คือวันที่
Slide 12: Legal reserve allocation
จัดสรรสารองตามกฎหมาย สำรองตามกฎหมายสำหรับผลประกอบการปี 2568 : บริษัทฯ จัดสรรสำรองตามกฎหมายเต็มจำนวนแล้ว การจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย : ขั้นต่ำ 10% ของทุนที่จดทะเบียนแล้ว 2,578,334,070 บาท : จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายขั้นต่ำ 257,833,407 บาท ทุนสำรองตามกฎหมายปัจจุบัน : 257,833,407 บาท ทุนสำรองตามกฎหมายปี 2
Slide 13: Retained earnings and dividend allocation
หน่วย: บาท กาไรสะสม 2568 2567 กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา 31,713,718,742 27,629,026,322 กำไรสุทธิประจำปี 8,288,858,608 7,521,635,156 กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้ (36,826,184) 33,559,184 กำไรสะสมก่อนจัดสรรสำรองตามกฎหมาย 39,965,751,166 35,117,102,294 จัดสรร - สำรองตามกฎหม
Slide 14: Q&A
Q&A 15
Slide 15: Agenda 4: Elect directors to replace retiring directors
วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 16
Slide 16: Directors retiring by rotation
กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 1.นายประสงค์ พูนธเนศ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บรรษัทภิบาลและความยั่งยืน 3. นางพิทยา วรปัญญาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ 17
Slide 17: Proposed director appointments
1. แต่ ง ตั ้ ง กรรมการที ่ พ ้ น จากตำแหน่ ง ตามวาระในครั ้ ง นี ้ จำนวน 2 ท่ า น กลั บ เข้ า ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายประสงค์ พูนธเนศ และ นางพิทยา วรปัญญาสกุล 2. แต่งตั้ง นายสุริพงษ์ ตันติยานนท์ เป็นกรรมการบริษัท แทน นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ 18
Slide 18: Q&A
Q&A 19
Slide 19: Director profile: Mr. Prasong Poontaneat
นายประสงค์ พูนธเนศ ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน อายุ (ปี) 66 ปี วันที่ได้รับแต่งตั้ง 21 ตุลาคม 2564 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 4 ปี 5 เดือน จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 3 ปี 4 เดือน (วันที่ได้รับแต่งตั้ง 14 พฤศจิกายน 2565) จำนวนหุ้น / สัดส่วนการถ
Slide 20: Director profile: Mr. Prasong Poontaneat (continued)
นายประสงค์ พูนธเนศ (ต่อ) ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1. ประธานกรรมการ / บริษัท ไทยคาลิ จำกัด 2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ
Slide 21: Director profile: Mrs. Pittaya Worapanyasakul
นางพิทยา วรปัญญาสกุล ตำแหน่ง : กรรมการ อายุ (ปี) 64 ปี วันที่ได้รับแต่งตั้ง 20 พฤศจิกายน 2566 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 ปี 4 เดือน จำนวนหุ้น / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มีหุ้น / 0% ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี คุณวุฒิทางการศึกษา • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการท่องเที่ยว Universi
Slide 22: Director profile: Mr. Suripong Tantiyanon
นายสุริพงษ์ ตันติยานนท์ ตำแหน่งที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ อายุ (ปี) 53 ปี วันที่ได้รับแต่งตั้ง 2 เมษายน 2569 จำนวนหุ้น / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มีหุ้น / 0% ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี คุณวุฒิทางการศึกษา • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Western Illinois University • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์
Slide 23: Agenda 5: Approve director remuneration
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ 24
Slide 24: Current remuneration criteria
หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนปัจจุบัน (ก) ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยวิธีเหมาจ่ายเป็นรายเดือน ดังนี้ • ประธานกรรมการ 25,000 บาท ต่อเดือน • รองประธานกรรมการ 22,500 บาท ต่อเดือน • กรรมการ 20,000 บาท ต่อเดือน ทั้งนี้ หากมีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน และกรรมการดังกล่าวได้เข้าประชุม ให้กรรมการที่เข้าป
Slide 25: Special director remuneration for 2025 performance
ค่าตอบแทนพิเศษของกรรมการ สำหรับผลประกอบการปี 2568 จานวน 30,000,000 บาท 26
Slide 26: Q&A
Q&A 27
Slide 27: Agenda 6: Appoint auditor and set audit fees for 2026
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 28
Slide 28: Audit fees for the fiscal year ending December 31, 2026
Audit fees for the fiscal year ending December 31, 2026 Proposed Actual Increased / Statutory Audit and Reviews 2026 - 2027 2024 - 2025 (Decreased) % Changed (Baht) (Baht) (Baht) Audit of separate financial statements for the year 2,650,000 2,700,000 (50,000) -1.85% ending December 31, Reviews of in
Slide 29: Proposed auditors from EY Office Limited
ขออนุมัติเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง ▪ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4951 หรือ ▪ นางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5315 หรือ ▪ นางสาวชุติวรรณ จันทร์สว่างภูวนะ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8265 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
Slide 30: Q&A
Q&A
Slide 31: Agenda 7: Other matters (if any)
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 32
Slide 32: Q&A
Q&A 33
Slide 33: 34
34