Shinwa Co.,ltd. · TSE:3447
Shinwa Co.,ltd — Shareholder Meeting (June 2022)
28 slides from Shinwa Co.,ltd's shareholder meeting presentation, June 2022
Slide 1: 第8回 定時株主総会
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Slide 2: SHINWA CO.LTD.
SHINWA CO.LTD.
Slide 3: スタッフのマスク着用 余裕を持った座席配置
スタッフのマスク着用 余裕を持った座席配置 新型コロナウイルス感染症予防のため ・登壇者含む当社スタッフのマスク着用 ・余裕を持った座席配置 等の措置を 行っています
Slide 4: 目的事項
目的事項 報告事項 1．第8期（2021年4月1日から2022年3月31日まで） 事業報告の内容、連結計算書類ならびに 計算書類の内容報告の件 2．会計監査人及び監査等委員会の 連結計算書類監査結果報告の件 決議事項 第1号議案： 定款一部変更の件 第2号議案： 取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件 第3号議案： 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対する 譲渡制限付き株式の付与のための報酬決定の件 4
Slide 5: 報告事項
FER BRAROCREA
Slide 6: 事業報告
RBA RU 202343 A Aizen Fes LIC DUT
Slide 7: 監査報告
監査報告 招集ご通知 41ページ～45ページを ご確認ください
Slide 8: 事業報告
RBA RU 202343 A Aizen Fes LIC DUT
Slide 9: 連結損益計算書の概要
連結損益計算書の概要 （IFRS・百万円) 2021/3期 2022/3期 対 前期 実績 実績 増減 売 上 収 益 13,885 16,063 +2,177 売 上 総 利 益 3,621 4,122 +501 売上総利益率 26.1% 25.7% － 販売費及び 1,768 1,986 +218 一般管理費など 営 業 利 益 1,853 2,135 +282 営 業 利 益 率 13.3% 13.3% － 税 引 前 利 益 1,784 2,063 +279 親会社の所有者に 1,231 1,452 +221 帰属する当期利益 9
Slide 10: 各部門概要・仮設資材部門
各部門概要・仮設資材部門 (百万円) 16,000 14,544 14,000 12,425 12,000 ⚫ 建設業界における底堅さを背景に、 10,818 システム足場の需要が堅調に推移し 10,000 た。 8,000 ⚫ 工事現場における安全性向上を目 6,000 的とした安全措置資材の需要が引き 4,000 続き推移し、売上収益が堅調に推移 した。 2,000 0 2020/3期 2021/3期 2022/3期 10
Slide 11: 各部門概要・物流機器部門
各部門概要・物流機器部門 (百万円) 4,000 3,637 3,500 3,066 3,000 ⚫ 経済及び企業活動の活発化が一 2,536 段と強まり、物流機器の需要増加 2,500 につながった。 2,000 ⚫ 一部サプライチェーンの停滞により、 1,500 追加の輸送機器の需要が生じた。 1,000 ⚫ 大型倉庫案件も堅調に推移した。 500 0 2020/3期 2021/3期 2022/3期 11
Slide 12: 2022年3月期 四半期累計推移
2022年3月期 四半期累計推移 四半期累計 売上収益 四半期累計 営業利益 （百万円） （百万円） 18,000 2,500 16,000 16,063 2,000 2,135 14,000 1,899 12,000 12,630 1,500 10,000 17,512 17,081 2,210 8,000 1,252 13,885 13,688 1,963 13,522 8,231 1,000 1,853 1,831 1,598 6,000 10,699 1,516 9,370 1,222 8,624 1,004 4,000 6,381 500 3,884 745 4,313 4,100
Slide 13: 剰余金の配当について
剰余金の配当について 配当方針 2022年3月末の 株主様に対する期末配当金 配当性向 43円 40%以上 １株につき （配当性向 40.8％） 目標 13
Slide 14: 2023年3月期（第9期） 業績見通し
2023年3月期（第9期） 業績見通し
Slide 15: 中期経営計画（2022年3月期～2026年3月期・5ヵ年）
中期経営計画（2022年3月期～2026年3月期・5ヵ年） 中期経営計画 期間中の売上収益・営業利益計画 (百万円) 売上収益 (百万円) 営業利益 30,000 4,000 25,000 3,500 18,500 3,000 20,000 16,063 17,000 2,135 2,200 2,270 2,000 10,000 1,000 0 0 2022/3期 2023/3期 2024/3期 2026/3期 2022/3期 2023/3期 2024/3期 2026/3期 (実績) (見通し) (目標) (目標) (実績) (見通し) (目標) (目標) 中期経営計画期間中の各部門計画 仮設
Slide 16: 2023年3月期 業績見通し
2023年3月度 業績見通し （IFRS基準) 2022/3期 2023/3期 増減 実績 見通し 売 上 収 益 16,063百万円 17,000百万円 ＋936百万円 営 業 利 益 2,135百万円 2,200百万円 +64百万円 親会社の所有者に 帰属する当期利益 1,452百万円 1,465百万円 +12百万円 基本的１株当り 当期利益 105.36円 105.43円 － 年間配当金 43.00円 43.00円 《配当性向》 ±0円00銭 《40.8%》 《40.8%》 16
Slide 17: 株主還元について
株主還元について 当社グループでは、株主の皆様に対する利益還元を経営上重要な課題の１つとして位置付ける。 基本方針 配当性向目標 2023年3月期予想 将来における安定的な 基本方針のもと 企業成長と経営環境の 2022年5月13日開示の 変化に対応するために 配当性向 業績予想を踏まえ 必要な内部留保資金を 確保しつつ、経営成績 40%以上 1株当り 43円 に応じた株主への利益 （ 配当性向40.8%) 還元を行う を目標に実施 内部留保資金の使途 財務体質の強化を図るとともに、一層の事業拡大を目指すための設備投資や人材育成など、 有効な投資資金とし活用し、企業価値の向上に努める 17
Slide 18: 決議事項
RBA RU 202343 A Aizen Fes LIC DUT
Slide 19: 決議事項の議案内容
決議事項の議案内容 招集ご通知 5ページ～15ページも ご参照ください
Slide 20: 第1号議案 定款一部変更の件
第1号議案 定款一部変更の件 会社法改正 (2022年9月1日施行) により株主総会資料が 原則ウェブ化される事に伴う定款一部変更 従 来 今 後 (次回の株主総会より) 議決権行使書 郵 送 郵 送 招集ご通知 郵 送 ウェブでご確認 (アクセスURLを記載した通知書面を郵送) 配当金計算書 郵 送 郵 送 インターネット インターネット開示 インターネット開示 開示事項 ⚫ インターネットの利用が困難な株主様は、 「書面交付請求」を行っていただくことで紙 面の招集後通知等を入手いただけます。 ⚫ インターネット開示事項は、「書面交付請 求」の対象外となります。 20
Slide 21: 第2号議案 取締役4名選任の件
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件 取 締 役 候 補 者 名 現 職 山 田 博 再任 代表取締役 会長 代表取締役 社長 則 武 栗 夫 再任 執行役員 営業本部長 専務取締役 平 野 真 一 再任 執行役員 製造本部長 再任 社外 芹 澤 浩 独立 社外取締役 21
Slide 22: 第3号議案 譲渡制限付き株式の付与のための報酬決定の件
取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対する 第3号議案 譲渡制限付き株式の付与のための報酬決定の件 制度の概要 ①付与対象者の範囲 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く） ➁金額及び株式数枠 金銭債権として60百万円以内 （1年間当たり） これにより発行または処分される普通株式総数は60,000株以内 譲渡制限付株式割当契約により割当を受けた日より、当社又は当社子会社の ③譲渡制限期間 役職員の地位のうち、当社の取締役会が予め定める地位を退任又は退職した直後の 時点までの間 ④当社による無償取得 譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されていない株式は、 （
Slide 23: 質疑応答
ReSAORBRAR
Slide 24: 議案採決
Fin ODitEF(COWT
Slide 25: 質疑応答
質疑応答 ⚫ 質問等を希望される方は、ご挙手のうえ、議長か らの指名によりご発言ください。 ⚫ ご発言の前に、「出席票の番号」と「お名前」を お知らせください。 ・議長からの指名後、係がマイクを持参しますので、そのままお待ちください。 25
Slide 26: 議案採決
議案採決 第1号議案： 定款一部変更の件 第2号議案： 取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件 第3号議案： 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対する 譲渡制限付き株式の付与のための報酬決定の件
Slide 27: SHINWA CO.LTD.
SHINWA CO.LTD.
Slide 28: 第8回 定時株主総会 本日は誠にありがとうございました
第8回 定時株主総会 本日は誠にありがとうございました