M&A Capital Partners Co. Ltd. · TSE:6080
M&A Capital Partners — Corporate Update (November 2018)
4 slides from M&A Capital Partners's corporate update, Nov 15, 2018
Slide 1: 有償ストック・オプションの発行に関する補足説明資料
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ株式会社 有償ストック・オプションの発行 に関する補足説明資料 クライアントへの最大貢献と 全従業員の幸せを求め 世界最高峰の投資銀行を目指す 2018年11月15日
Slide 2: 発行の概要
発行の概要 新株予約権の募集総数 1,192個 新株予約権の目的となる株式の総数 普通株式 119,200株 （発行済株式総数15,605,000株） 新株予約権１個当たりの発行価額 74,000円 新株予約権１個当たりの行使時の払込金額 447,000円 新株予約権の行使期間 自2020年1月1日至2054年12月14日 新株予約権の付与対象者 当社取締役３名(※非常勤除く) 当社従業員80名 主な新株予約権の行使条件(1)業績条件 ①2019年9月期の単体営業利益が 3,800百万円以上で1/3を行使可能 ②2020年9月期の単体営業利益が 4,560百万円以上で1/3を行使可能 ③201
Slide 3: 業績条件
業績条件 当社単体の営業利益 業績条件③ ①+②＝8,360百万円 3,165百万円(実績) 業績条件① 業績条件② 3,800百万円 4,560百万円 2018年9月期(実績) 2019年9月期 2020年9月期 毎期20％以上の成長を業績条件にして達成を目指す Copyright © M&A Capital Partners Co.,Ltd. All rights reserved. 2
Slide 4: 発行の要旨
発行の要旨 ①当社役職員から自己負担額として最大で88百万 円が拠出されることになります。 ②発行済み株式総数に対する希薄化率は最大で 0.8％となります。※１ ③行使可能期間は実質的に10年後から36年後まで の間となります。※２ ※１．発行済み株式総数15,605,000株に対し、本有償新株予約権が全て行使され た場合に対象となる株式数は119,200株となります。 ※２．本有償新株予約権は、長期間での企業価値向上に貢献してもらうことを目的 として発行されるもので、対象となる役職員の年齢は25歳～45歳（平均年齢 31歳）となり、満55歳時に在籍していることを要件としております。但し、相続
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