Thaifoods Group Public Co. Ltd. · SET:TFG
Thaifoods Group Public — Shareholder Meeting (August 2020)
34 slides from Thaifoods Group Public's shareholder meeting presentation, Aug 25, 2020
Slide 1: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
การประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2563 บริษทั ไทยฟู้ ดส์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) วันศุกร์ ที่ 7 สิ งหาคม 2563 ณ ห้ องวิภาวดีบอลรู ม เอบี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่ า ลาดพร้ าว
Slide 2: วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมปี 2562
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2562 เอกสารประกอบการพิจารณา สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 1 : สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 การลงมติ: ต้ องได้ รับการรั บรองด้ วยคะแนนเสี ยงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ งมาประชุ ม และออกเสี ยงลงคะแนน
Slide 3: วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2562 เอกสารประกอบการพิจารณา สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 2 : รายงานประจาปี 2562 และงบการเงินสาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในรู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
Slide 4: สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
วาระที่ 2่ 2รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 วาระที รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2562 สรุปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน หน่วย : ล้านบาท ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน ปี 2561 ปี 2562 สินทรัพย์ รวม 22,711 22,787 หนีส้ ินรวม 14,876 12,901 ส่ วนของผู้ถอื หุ้นรวม 7,835 9,886
Slide 5: โครงสร้างรายได้ปี 2561 และ 2562
วาระที่ 2่ 2รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 วาระที รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2562 บริษัทมีโครงสร้ างรายได้ ในปี 2561 และ 2562 ดังนี้ ปี 2561 ปี 2562 ล้านบาท ร้ อยละ ล้านบาท ร้ อยละ ธุรกิจไก่ 17,920 63.20 16,443 56.50 ธุรกิจสุ กร 6,256 22.06 7,943 27.29 ธุรกิจอาหาร
Slide 6: การลงมติ วาระที่ 2
วาระที่ 2่ 2รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 วาระที รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2562 การลงมติ : วาระนีเ้ ป็ นวาระเพือ่ รับทราบ จึงไม่ มีการลงคะแนนเสี ยง
Slide 7: วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินปี 2562
วาระที่ 2่ 3รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 วาระที พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2562 สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เอกสารประกอบการพิจารณา สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 2 : รายงานประจาปี 2562 และงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในรู ปแ
Slide 8: สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
วาระที่ 2่ 3รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 วาระที พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2562 สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สรุปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน หน่วย : ล้านบาท ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน ปี 2561 ปี 2562 สิ นทรัพย์ รวม 22,711 22,787 ห
Slide 9: การลงมติ วาระที่ 3
วาระที่ 2่ 3รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 วาระที พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2562 สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 การลงมติ : ต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสี ยงข้ างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน
Slide 10: วาระที่ 4 จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและเงินปันผล
วาระที่ 2่ 4รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 วาระที พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรเพือ่ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ ายเงินปัน ผลระหว่ างกาล การจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย ตามมาตรา 115 และ 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน สาหรับผลการดาเนิ นงานปี 2562 บริ ษทั ได้ดาเนิ นการจ่าย
Slide 11: การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย (ต่อ)
วาระที่ 2่ 4รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 วาระที พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรเพือ่ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ ายเงินปัน ผลระหว่ างกาล การจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย (ต่ อ) (3) การจ่ ายเงิ นปั นผลกรณี พิเศษจากผลดาเนิ นงานปี 2562 โดยเงินปั นผลดังกล่าวจะถูกหัก ภาษี ณ ที่จ่าย
Slide 12: เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล 2561-2562
วาระที่ 2่ 4รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 วาระที พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรเพือ่ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ ายเงินปัน ผลระหว่ างกาล ข้อมูลเปรี ยบเทียบ อัตราการจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2561 - 2562 การจ่ ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงาน ปี 2561 ปี 2562 เงินป
Slide 13: การลงมติ วาระที่ 4
วาระที่ 2่ 4รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 วาระที พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกาไรเพือ่ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และ รับทราบการจ่ ายเงินปันผลระหว่ างกาล การลงมติ : ต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสี ยงข้ างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน
Slide 14: วาระที่ 5 แต่งตั้งกรรมการแทนผู้ที่ครบวาระ
วาระที่ 2่ 5รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 วาระที พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องพ้นจากตาแหน่ ง ตามวาระ เอกสารประกอบการพิจารณา สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 3 : รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ และ ได้ รับการเสนอชื่อให้ ได้ รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการอ
Slide 15: หลักเกณฑ์การออกตามวาระของกรรมการ
วาระที่ 2่ 5รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 วาระที พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องพ้นจากตาแหน่ ง ตามวาระ ตามมาตรา 71 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข เพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 17 กาหนดว่า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือห
Slide 16: กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 2่ 5รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 วาระที พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องพ้นจากตาแหน่ ง ตามวาระ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ของบริ ษทั มีกรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 ท่าน ดังนี้ 1. นายชัยภัทร ศรี วิสารวาจา ตาแหน่ง ประธานกรร
Slide 17: ประวัติกรรมการ: นายประสิทธิ์ วสุภัทร
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตาแหน่ งตามวาระ นายประสิ ทธิ์ วสุ ภัทร อายุ 65 ปี สัญชาติ ไทย ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตั้ง กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ การศึกษา ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประสบการณ์ ทางาน ระยะเวลา ตาแหน่ ง บริษัท 2562 - ปัจจุบนั
Slide 18: การลงมติ วาระที่ 5
วาระที่ 2่ 5รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 วาระที พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องพ้นจากตาแหน่ ง ตามวาระ การลงมติ : ต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสี ยงข้ างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน
Slide 19: ประวัติกรรมการ: นางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตาแหน่ งตามวาระ นางสาวศิริลกั ษณ์ ตั้งวิบูลย์ พาณิชย์ อายุ 39 ปี สัญชาติ ไทย ประเภทกรรมการที่เสนอแต่ งตั้ง กรรมการ กรรมการ การศึกษา ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสบการณ์ ทางาน ระยะเวลา ตาแหน่ ง บริษั
Slide 20: การลงมติ วาระที่ 5
วาระที่ 2่ 5รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 วาระที พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องพ้นจากตาแหน่ ง ตามวาระ การลงมติ : ต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสี ยงข้ างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน
Slide 21: วาระที่ 6 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563
วาระที่ 2่ 6รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 วาระที พิจารณาอนุมัตกิ าหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 ตามมาตรา 90 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. ทั้ง นี้ คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้ก าหนดนโยบายการจ่ า ย 2535 (รวมทั้งที่ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติ ม) และข้อบังคับของ ค่าตอบแทนกรรมการ
Slide 22: ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
วาระที่ 2่ 6รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 วาระที พิจารณาอนุมัตกิ าหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั ประธานคณะกรรมการบริ ษทั 70,000 บาท/เดือน กรรมการบริ ษทั 60,000 บาท/เดือน ค่ าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการบริษทั ประธานคณะกรรมการบริ ษทั 35,000 บาท/คน/ครั้ง กรรม
Slide 23: ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
วาระที่ 2่ 6รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 วาระที พิจารณาอนุมัตกิ าหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 ค่ าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 35,000 บาท คน/ครั้ง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 25,000 บาท/คน/ครั้ง ค่ าเบีย้ ประชุม
Slide 24: โบนัสกรรมการ
วาระที่ 2่ 6รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 วาระที พิจารณาอนุมัตกิ าหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 โบนัสกรรมการ ประธานคณะกรรมการ ไม่เกินร้อยละ 0.15 ของเงินปันผล กรรมการบริ ษทั ที่มีการจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้
Slide 25: การลงมติ วาระที่ 6
วาระที่ 2่ 6รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 วาระที พิจารณาอนุมัตกิ าหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 การลงมติ : ต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสี ยงสองในสามของจานวน เสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุ ม
Slide 26: วาระที่ 7 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 2่ 7รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 วาระที พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี สาหรับปี 2563 เอกสารประกอบการพิจารณา สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 4 : ข้ อมูลเกีย่ วกับประวัติและประสบการณ์ ทางาน ของผู้สอบบัญชีของบริษัท
Slide 27: ข้อเสนอผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน
วาระที่ 2่ 7รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 วาระที พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี สาหรับปี 2563 เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี บริ ษทั โดยกาหนดให้ ผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งด
Slide 28: การลงมติ วาระที่ 7
วาระที่ 2่ 7รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 วาระที พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี สาหรับปี 2563 การลงมติ : ต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสี ยงข้ างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน
Slide 29: วาระที่ 8 ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท
วาระที่ 2่ 8รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 วาระที พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่ เกิน 10,000 ล้ านบาท ตามที่บริ ษัทมีนโยบายขยายธุรกิจ และแผนการลงทุนต่ าง ๆ เพื่อทาให้ บริ ษัทมีแหล่ ง เงิ น ทุ น เพื่ อ ใช้ ในการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ในอนาคตเพิ่ ม และเพื่ อ น าไ
Slide 30: เงื่อนไขและวัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้
วาระที่ 2่ 8รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 วาระที พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่ เกิน 10,000 ล้ านบาท วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน : เพื่อขยายธุรกิจของบริ ษทั และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั ในอนาคต ประเภทหุ้นกู้ : หุ ้นกูท้ ุกประเภทและรู ปแบบ ซึ่ งอาจเป็ นหุ
Slide 31: อายุหุ้นกู้และเงื่อนไขอื่น ๆ
วาระที่ 2่ 8รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 วาระที พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่ เกิน 10,000 ล้ านบาท อายุ : สาหรับหุ้นกูร้ ะยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสาหรับหุ้นกูร้ ะยะยาวไม่เกิน 10 ปี โดยขึ้นอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรื อตามข้อตกลงและเงื่
Slide 32: การลงมติ วาระที่ 8
วาระที่ 2่ 8รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 วาระที พิจารณาอนุมัตกิ ารออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่ เกิน 10,000 ล้ านบาท การลงมติ : ต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสี ยงไม่ น้อยกว่ าสามในสี่ ของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุ มและมีสิทธิออกเสี ยงคะแนน
Slide 33: วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
วาระที่ 2่ 9รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 วาระที พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
Slide 34: Thank you
Thank you For further details, please contact: investorrelations@tfg.co.th
Thaifoods Group Public Company — Shareholder Meeting (August 2020) on 6ix