Air Liquide Sa · EURONEXT:AI
Air Liquide Sa — Shareholder Meeting (May 2022)
157 slides from Air Liquide Sa's shareholder meeting presentation, May 4, 2022
Slide 1: Bienvenue à votre Assemblée Générale 2022
Bienvenue à votre Assemblée Générale 2022
Slide 2: Ouverture de l’Assemblée
Simmoni Actionnaire depuis 4 ans, se définit comme une "Actionnaire impliquée" Ouverture de l’Assemblée Benoît Potier Président- Directeur Général
Slide 3: Sondage préalable à l’Assemblée Générale
Sondage préalable à l’Assemblée Générale 4 400 1 L’essor de l’hydrogène actionnaires répondants 2 Les perspectives 2022 TOP 5 des thèmes 3 La conjoncture économique et géopolitique plébiscités 4 Les résultats 2021 5 La stratégie à moyen-terme
Slide 4: Agenda
Agenda Ouverture Résultats 2021 Grand Témoin Cadrage stratégique Gouvernance Rémunérations Rapports des commissaires aux comptes Questions & Réponses Vote des résolutions
Slide 5: Résultats 2021
Sandra Actionnaire depuis 20 ans, se définit comme une "Actionnaire pragmatique" Résultats 2021 Jérôme Pelletan Directeur financier
Slide 6: Résultats 2021 : forte progression
Résultats 2021 : forte progression Forte croissance des ventes Nouvelle hausse significative de la marge opérationnelle Poursuite du renforcement de notre bilan Niveau très élevé des décisions d’investissement
Slide 7: Forte croissance des ventes du groupe
Forte croissance des ventes du groupe Évolution Variation comparable(1) Ventes Groupe (en Mds €) 23 + 8% 20 Chiffre d’affaires Record 23 +14 Variation publiée Mds € % 2020 2021 (1) Croissance comparable des ventes : hors effets de change, d’énergie et de périmètre significatif
Slide 8: Hausse des prix de l’énergie
Hausse des prix de l’énérgie Prix du gaz naturel européen €/MWh 5 200 180 160 140 x 120 100 80 60 40 20 0
Slide 9: Croissance comparable des ventes
Croissance comparable (1) des ventes 95 % des ventes Par Gaz & Services activité du Groupe Par géographie Europe + 5% Amériques +7 % Asie-Pacifique +8% +8 % +6 % Moyen-Orient +7 % et Afrique +13 % +7 % Variation comparable (1) Croissance comparable des ventes : +7,3 % hors effets de change, d’énergi
Slide 10: Ingénierie & Construction
Ingénierie & Construction 2% des ventes du Groupe Variation Forte hausse comparable (1) des ventes + 55 % Niveau record de prises de commandes (1) Croissance comparable des ventes : hors effets de change, d’énergie et de périmètre significatif
Slide 11: Marchés Globaux & Technologies
Marchés Globaux & Technologies 3% des ventes du Groupe Croissance Variation des Marchés comparable (1) Globaux & Technologies + 18 % (1) Croissance comparable des ventes : hors effets de change, d’énergie et de périmètre significatif
Slide 12: Croissance significative de la marge opérationnelle
Croissance significative de la marge opérationnelle 17,8 Marge opérationnelle % + 70 pbs hors effet énergie Résultat opérationnelle 4,2 Variation comparable (1) croissance supérieure 12,7 % Mds € + à celle des ventes (1) hors effets de change, d’énergie et de périmètre significatif
Slide 13: Croissance significative de la marge opérationnelle
Croissance significative de la marge opérationnelle Politique de prix adaptée à l'inflation 430 M € Efficacités Objectif de 400 M €/an Gestion dynamique du portefeuille d'activités
Slide 14: Forte progression du résultat net
Forte progression du résultat net 2021/2020 2021/2020 En M € 2020 2021 Publié hors change Chiffre d’affaires 20 485 23 335 +13,9 % +15,5 % Résultat opérationnel courant 3 790 4 160 +9,8 % Autres produits et charges opérationnels (140) (150) 8,2 % non courants Résultat opérationnel 3 650 4 010 + Résu
Slide 15: Solidité du bilan et rentabilité des investissements
Solidité du bilan et rentabilité des investissements Autofinancement En % Dette nette / fonds propres En % 5,3 Mds +9 acquisition Hors 56 % % change 57 % <48 % ROCE (1) 8,6 % 9,3 % 2021 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2020 (1) ROCE récurrent
Slide 16: Niveau très élevé des décisions d’investissement
Niveau très élevé des décisions d’investissement Décisions d’investissement en 2021(Mds €) 3,6 dont Sasol 0,5 Portefeuille d’opportunités à 12 mois (Mds €) 3,3 > 40 % Transition énergétique
Slide 17: Bon positionnement sur les marchés d’avenir
Bon positionnement sur les marchés d’avenir Perspectives 2022
Slide 18: Bertrand Piccard
Bertrand Piccard Pionnier du climat, & fondateur de la Fondation Solar Impulse Tour du monde en avion solaire
Slide 19: Grand Témoin
Grand Témoin Bertrand Piccard Psychiatre, explorateur et environnementaliste
Slide 20: Notre défi : propres, efficaces, rentables
Notre défi PROPRES EFFICACES RENTABLES
Slide 21: Cadrage Stratégique
Nima Actionnaire depuis 3 ans, se définit comme un "Actionnaire débutant" Cadrage Stratégique Benoît Potier Président- Directeur Général
Slide 22: Être prêts pour le monde de demain
Être prêts pour le MONDE de DEMAIN
Slide 23: Slide 23
Slide 24: /ASSEMBLEE
/ASSEMBLEE (SENERALE 202280"
Slide 25: Air Liquide
@) Air Liquide
Slide 26: Tendances mondiales
Croissance des pays émergents Globalisation Optimisation des coûts Chaînes d’approvisionnement Déploiement du numérique Santé Post COVID Équation énergétique Réduction des émissions de CO2 Place de l’hydrogène Inflation
Slide 27: Slide 27
Slide 28: En 50 ans moderne
/ASSF. =" GENERAL 4-y —_—e€ - — 2
Slide 29: En ans plus international
Plus international En 20 ans …
Slide 30: En ans plus de collaborateurs
En 20 ans Plus de collaborateurs … x2
Slide 31: En ans plus de clients & patients
En 20 ans Plus de clients & patients … x4
Slide 32: Capitalisation boursière
Capitalisation boursière En 14 à 75 mds € 20 ans …
Slide 33: Engagement & professionnalisme
Engagement & professionnalisme
Slide 34: Être prêts pour la croissance de demain
Être prêts pour la CROISSANCE de DEMAIN
Slide 35: Objectifs de développement durable
Objectifs de développement durable
Slide 36: Agir contre le changement climatique
Agir contre le changement climatique Neutralité carbone d’ici 2050
Slide 37: Patients chroniques, accès à l’oxygène
Patients chroniques Accès à l’oxygène
Slide 38: Environnement de travail positif et inclusif
Environnement de travail positif et inclusif Performance Gouvernance globale exemplaire
Slide 39: 2021
2021
Slide 40: Santé Climat Hydrogène
Santé Climat Hydrogène
Slide 41: Santé
Santé
Slide 42: Mobilisation des équipes santé
Mobilisation des équipes santé
Slide 43: Climat
@) Air Liquide
Slide 44: Electronique
Electronique
Slide 45: Transition et souveraineté énergétiques
Transition et souveraineté énergétiques
Slide 46: Acquisition du plus grand site de production d’oxygène au monde
Acquisition du plus grand site de production d’oxygène au monde en Afrique du Sud © Sasol – used with permission
Slide 47: Fourniture de gaz industriels décarbonés
Fourniture de gaz industriels décarbonés
Slide 48: Captage du CO2
Captage du CO2
Slide 49: Conversion des procédés clients
Conversion des procédés clients
Slide 50: Chine
@) Air Liquide
Slide 51: Biométhane
/ASSEMBLEE [SENERALE 02280
Slide 52: Énergie renouvelable aux Pays-Bas
Énergie renouvelable aux Pays-Bas
Slide 53: 48 contrats On-site
48 contrats On-site
Slide 54: Captage du CO2
Captage du CO2
Slide 55: Captage du CO2
/ASSEMBLEE (AaNERALE 202280" / Cap fe
Slide 56: Hydrogène
Hydrogène
Slide 57: Mds € pour l’émergence de la filière hydrogène
60 Mds € pour l’émergence de la filière hydrogène
Slide 58: Nombreux partenariats
Nombreux partenariats 130 membres
Slide 59: 8 milliards € d’investissements d’ici 2035
8 milliards € d’investissements d’ici 2035 Offre H2 bas carbone Ventes x 3 de 2 à 6 milliards €
Slide 60: 50 ans d’expérience
50 ans d’expérience Leadership Technologie Sécurité
Slide 61: Slide 61
Slide 62: Partenariats de 1er plan
all, @AIRBUS vinci GROUPE ADP
Slide 63: IVECO
IVECO
Slide 64: Ecosystèmes mixtes industrie et mobilité
Ecosystèmes mixtes industrie et mobilité Electrolyseur 200 MW
Slide 65: Décarbonation du bassin normand
fe) dir Liquide DECARBONATION DU BASSIN NORMAND: DES INDUSTRIELS S’ENGAGENT
Slide 66: Air Liquide
@) Air Liquide \ \ ASSEMBLEE GENERALE 5 . ho22i cs ;
Slide 67: Slide 67
Slide 68: Être prêts pour l’entreprise de demain
Être prêts ENTREPRISE pour l’ de DEMAIN
Slide 69: Cadrage Stratégique : Focus
Simmoni Actionnaire depuis 4 ans, se définit comme une "Actionnaire impliquée" Cadrage Stratégique Focus François Jackow Directeur Général Adjoint
Slide 70: /ASSEMBLEE ell
/ASSEMBLEE ell
Slide 71: ADVANCE : un plan de Performance Globale
ADVANCE esi un plan de Performance Globale
Slide 72: 4 priorités
quide \ rités K je) ate) /ASSEMBLEE AENERALE 20.2.2 280 ‘. a
Slide 73: Réaliser une performance financière solide
1 ère 3 indicateurs principaux priorité Ventes + 5à6% de croissance (1) en moyenne/an ROCE Réaliser une performance >10 % à compter de 2023 financière Émissions de CO2 solide Amorce de la réduction à horizon 2025 (1) Taux de croissance annuel composé, en base comparable, sur la période 2021-2025
Slide 74: 16 Mds € d’investissements
1 ère priorité 16 Mds € d’investissements 45 % industriels Soit pour les investissements + Réaliser une performance 50 % transition énergétique financière des décisions pour la solide
Slide 75: Décarboner l’industrie
Fourniture de gaz décarboné 2ème Transformation priorité des procédés clients Captage du CO2 Décarboner Marché des l’industrie gaz industriels x10
Slide 76: Contribuer au progrès par l’innovation technologique
3 ème priorité Contribuer au progrès par l’innovation technologique 5 Marchés d’avenir
Slide 77: Ventes hydrogène : 6 Mds € d’ici 2035
Ventes hydrogène : 6 Mds € d’ici 2035
Slide 78: N°1 du secteur Electronique
N°1 du secteur Electronique
Slide 79: Acteur majeur de la Santé
Acteur majeur de la Santé
Slide 80: Potentiel de marché > 10 Mds €
Potentiel de marché > 10 Mds €
Slide 81: Expertise technique de haut niveau
Expertise technique de haut niveau
Slide 82: Agir pour tous
4ème priorité Agir pour tous
Slide 83: Slide 83
Slide 84: Clients, Actionnaires
Alir Liquide fa Vi / Action#aires a SENERALE ARES 2022: Tr of V
Slide 85: Pour tous
Pour tous
Slide 86: Cadrage Stratégique : Conclusion
Nima Actionnaire depuis 3 ans, se définit comme un "Actionnaire débutant" Cadrage Stratégique Conclusion Benoît Potier Président- Directeur Général
Slide 87: Politique actionnariale
Politique actionnariale Attribution régulière d’actions Dividende 1 action gratuite 2,90€/action +5,5 % pour 10 détenues en juin 2022 Sur 30 ans, +8,3 %/an* Prime de fidélité 10 % de en moyenne après 2 années civiles pleines de détention * Dividende ajusté par action
Slide 88: Slide 88
Slide 89: Gouvernance
Pierre-Antoine Actionnaire depuis 4 ans, se définit comme un "Actionnaire exigeant" Gouvernance Benoît Potier Président- Directeur Général
Slide 90: Évolution du Conseil d’Administration
Évolution du Conseil d’Administration Fins de mandats Renouvellement Sin Leng LOW Jean-Paul AGON Annette WINKLER Résolution 7
Slide 91: Évolution du Conseil d’Administration
Évolution du Conseil d’Administration Renouvellement Benoît POTIER Résolution 5 Nouvel Administrateur François JACKOW de la Société Résolution 6
Slide 92: Votre Conseil d’Administration à l’issue de cette Assemblée
Votre Conseil d’Administration à l’issue de cette Assemblée 4 Membres de nationalité étrangère 12 Membres 8 Administrateurs indépendants 80 % 6 Femmes 50 %* 2 Administrateurs représentant les collaborateurs * ce ratio est calculé sur la base du nombre d'Administrateurs nommés par l'Assemblée Général
Slide 93: Présidence des Comités du Conseil d’Administration
Présidence des 4 Comités du Conseil d’Administration à l’issue de cette Assemblée Comité d’audit et des comptes Comité des nominations et de la gouvernance Siân HERBERT-JONES Xavier HUILLARD Anette BRONDER Annette WINKLER Aiman EZZAT Bertrand DUMAZY Présidente Président Administrateur Référent
Slide 94: Présidence des Comités du Conseil d’Administration
Présidence des 4 Comités du Conseil d’Administration à l’issue de cette Assemblée Comité des rémunérations Comité environnement et société Xavier HUILLARD Annette WINKLER Kim Ann MINK Geneviève BERGER Fatima TIGHLALINE Philippe DUBRULLE Président Présidente
Slide 95: Évolution de la Gouvernance
Marc Actionnaire depuis 30 ans, se définit comme un "Actionnaire prévoyant et généreux" Gouvernance Évolution de la Gouvernance Jean-Paul Agon Administrateur Référent Président du Comité des nominations et de la gouvernance
Slide 96: Dissociation des fonctions
Dissociation des fonctions Président Directeur Succession Évolution de la du Conseil Général à la Direction Gouvernance Générale du Groupe Décision unanime
Slide 97: Dissociation des fonctions : Résolution 5
Dissociation des fonctions Résolution 5 Renouvellement du mandat de Benoît Potier Présidence du Conseil Décision unanime 20 ans à la Direction de la Société Fort attachement à la culture et aux valeurs du Groupe Expertise en matière de gouvernance
Slide 98: Dissociation des fonctions : Présidence du Conseil
Dissociation des fonctions Présidence du Conseil Missions spécifiques Stratégie globale et organisation du Groupe Sujets de gouvernance avec les principaux actionnaires Lien étroit avec les actionnaires individuels
Slide 99: Dissociation des fonctions : Direction Générale
Dissociation des fonctions Direction Générale Travaux de sélection Revue des principaux talents du Groupe Candidature Sélection des candidats interne Examen approfondi 18 Réunions de travail depuis 2018
Slide 100: Dissociation des fonctions : François Jackow
Dissociation des fonctions Direction François Générale Jackow Formation scientifique et managériale Près de 30 ans d’expérience des métiers et des valeurs du Groupe Carrière internationale Décision unanime Leader expérimenté Vision stratégique
Slide 101: Résolution 6
Résolution 6 Direction François Générale Jackow Candidat aux fonctions d’Administrateur
Slide 102: Nouvelle gouvernance
Continuité & Renouveau Président du Conseil Benoît POTIER Nouvelle gouvernance à partir du 1er juin 2022 Directeur Général François JACKOW
Slide 103: Rémunérations
Candice Actionnaire depuis 2 ans, se définit comme une "Actionnaire engagée" Rémunérations Xavier Huillard Président du Comité des rémunérations
Slide 104: 6 résolutions soumises au vote
6 soumises Résolutions Politique de Rémunération au vote 2022 Rémunération 2021 Résolution 14 Résolution 12 Résolution 15 Résolution 13 Résolution 16 Résolution 17
Slide 105: Rémunération 2021 du Président-Directeur Général
Rémunération 2021 du Président - Directeur Général Rémunération 2021 Résolution 12 Fixe stable Document depuis 2018 d’enregistrement universel 2021 1 325 000 € Pages 190 à 198 2019 2020 2021
Slide 106: Rémunération 2021 du Président-Directeur Général
Rémunération 2021 du Président - Directeur Général Rémunération 2021 Résolution 12 Variable 2021 en hausse (2020 impactée par la crise pandémique) Critères quantifiables Croissance du BNPA* Document d’enregistrement 2 192 875 € et des ventes universel 2021 Pages Objectifs réalisés 190 à 198 à hauteu
Slide 107: Rémunération 2021 du Président-Directeur Général
Rémunération 2021 du Président - Directeur Général Rémunération 2021 Résolution 12 Critères qualitatifs Variable 2021 RSE très bonne performance, en hausse (annonce de nouveaux objectifs (2020 impactée par ambitieux, très nombreuses avancées la crise pandémique) dans l’Hydrogène) Organisation / RH e
Slide 108: Rémunération 2021 du Président-Directeur Général
Rémunération 2021 du Président - Directeur Général Rémunération 2021 Soumis à conditions Résolution 12 de performance Conditions inchangées Long terme (LTI) Fin de mandat de Directeur Général Document le 31 mai 2022 d’enregistrement universel 2021 Variable 2021 Pages en hausse 190 à 198 Proratis
Slide 109: Vote global sur la rémunération 2021 des mandataires sociaux
Vote global sur la rémunération 2021 des mandataires sociaux Rémunération 2021 Administrateurs Résolution 13 Président - Directeur Général non exécutifs Ratios de rémunération 2021 (1) Évolution comparée Application Moyenne des salariés sur 5 ans (2) de la politique de la Société 48 des rémunération
Slide 110: Politique de Rémunération 2022
Évolution de la Gouvernance à compter du 1er juin 2022 Politique de Politique de rémunération Rémunération 2022 Résolution Benoît Potier - PDG 14 >> 31 mai 2022 Résolution François Jackow Document 15 Directeur Général 1er juin 2022 d’enregistrement universel 2021 Résolution Benoît Potier 16 Pages 19
Slide 111: Politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux
Politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux Dirigeants mandataires sociaux exécutifs Rémunération variable Continuité des principes Critères inchangés Long Fixe terme ~ 25 % Critères quantifiables ~ 40 % Croissance du BNPA Document d’enregistrement Variable et du Chiffre d’affaires
Slide 112: Politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux
Politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux Dirigeants mandataires sociaux exécutifs Rémunération long terme Continuité des principes Critères inchangés Long Fixe Critères financiers terme ~ 25 % et extra-financiers ~ 40 % Retour sur capitaux Diminution des émissions de CO2 en Docum
Slide 113: Rémunération du Président-Directeur Général jusqu’au 31 mai 2022
Rémunération du Président - Directeur Général jusqu’au 31 mai 2022 Politique de Part fixe (identique à 2021) rémunération calculée au prorata Résolution 14 soit 552 083 € en 2022 Spécificités liées à la fin du mandat de Directeur Général de Benoît Potier Part variable cible (inchangée) calculée au p
Slide 114: Rémunération du Directeur Général à compter du 1er juin 2022
Rémunération du Directeur Général à compter du 1er juin 2022 François Jackow Part fixe annuelle 1 100 000 € Politique de calculée au prorata rémunération soit 641 667 € en 2022 Résolution 15 Positionnement élaboré Part variable cible sur la base des pratiques = 120 % de la part fixe de place et d’un
Slide 115: Rémunération du Directeur Général à compter du 1er juin 2022
Rémunération du Directeur Général à compter du 1er juin 2022 François Jackow Politique de rémunération Engagements liés à la retraite Résolution 15 Maintien du PERO et de la retraite à cotisations définies cadres dirigeants Adhésion à un contrat collectif d’assurance de retraite “article 82” (ac
Slide 116: Rémunération du Directeur Général à compter du 1er juin 2022
Rémunération du Directeur Général à compter du 1er juin 2022 François Jackow Politique de Engagements liés à la cessation rémunération de fonctions Résolution 15 Indemnité de cessation de fonctions soumise à conditions de performances identique à celle prévue pour le PDG Engagement de non concur
Slide 117: Rémunération du Président du Conseil à compter du 1er juin 2022
Rémunération du Président du Conseil d’Administration à compter du 1er juin 2022 Benoît Potier Politique de Missions spécifiques rémunération dans le contexte de la succession Résolution 16 Positionnement élaboré sur Rémunération fixe annuelle : 800 000 € calculée au prorata la base des pratiques de
Slide 118: Rémunération des Administrateurs
Rémunération des Administrateurs Politique de rémunération Résolution 17 Continuité de la politique Rémunération compétitive sur le plan international Rémunération variable prépondérante Enveloppe de rémunération Même rémunération pour réunions présentielles stable depuis l’AG Document d’enregistrem
Slide 119: Rapports des Commissaires aux Comptes
Léopold Actionnaire depuis 2 ans, se définit comme un "Actionnaire enthousiaste " Rapports des Commissaires aux Comptes Françoise Garnier Commissaire aux Comptes PwC
Slide 120: Rapports des Commissaires aux comptes
Rapports des Commissaires aux comptes Assemblée générale à titre ordinaire Rapport sur les comptes annuels de la société mère Rapport sur les comptes consolidés Rapport spécial sur les conventions réglementées Assemblée générale à titre extraordinaire 5 rapports relatifs aux opérations sur le
Slide 121: Rapports sur les comptes annuels de la société
Rapports sur les comptes annuels de la société L’Air Liquide S.A. Résolution Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles Approbation et principes comptables français, 1 des comptes réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat sociaux de des opérations de l’exe
Slide 122: Rapports sur les comptes consolidés du groupe Air Liquide
Rapports sur les comptes consolidés du groupe Air Liquide Nous certifions que les comptes Résolution consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu’adopté dans Approbation l’Union Européenne, réguliers et 2 des comptes sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de consoli
Slide 123: Déclaration de performance extra-financière 2021
Déclaration de performance extra-financière 2021 Nous nous sommes assurés que le rapport de gestion comprenait bien la déclaration consolidée de performance extra-financière de votre société. Cette déclaration extra-financière comprend les nouvelles obligations de reporting obligatoires depuis cette
Slide 124: Rapport spécial sur les conventions réglementées
Rapports spécial sur les conventions réglementées Conventions Contrat d’assurance-vie Résolution autorisées au cours Cette convention d’exercices antérieurs concerne Benoît Potier. 11 Il ne nous a été donné avis d’aucune Autres convention autorisée au cours de conventions l’exercice écoulé à soumett
Slide 125: Rapports relatifs aux opérations sur capital
Rapports relatifs aux opérations sur capital Résolution Réduction de capital 18 Nous n’avons aucune observation Autorisation d’attribution Résolutions à formuler. d’options de souscription Nous établirons, 20-21 ou d’achat d’actions ou d’achat d’actions le cas échéant, un rapport complémentaire lors
Slide 126: Questions & Réponses
Marie Actionnaire depuis 18 ans, se définit comme une "Actionnaire déterminée" Questions & Réponses Benoît Potier Président- Directeur Général
Slide 127: Vote des résolutions
Alexandra Actionnaire depuis 25 ans, se définit comme une "Actionnaire chevronnée" Vote des résolutions Benoît Potier Président- Directeur Général
Slide 128: Approbation des comptes sociaux
Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2021 résolution 01
Slide 129: Approbation des comptes consolidés
Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2021 résolution 02
Slide 130: Affectation du résultat; fixation du dividende
Affectation du résultat de l’exercice 2021; fixation du dividende résolution 03
Slide 131: Autorisation d’intervenir sur ses propres actions
Autorisation donnée pour 18 mois au Conseil d’Administration en vue de permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions résolution 04
Slide 132: Renouvellement du mandat de Benoît Potier
Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Benoît Potier résolution 05
Slide 133: Nomination de François Jackow comme Administrateur
Nomination de Monsieur François Jackow en qualité d’Administrateur de la Société résolution 06
Slide 134: Renouvellement du mandat d’Annette Winkler
Renouvellement du mandat d’Administrateur de Madame Annette Winkler résolution 07
Slide 135: Renouvellement de PricewaterhouseCoopers Audit
Renouvellement du mandat de la société PricewaterhouseCoopers Audit en qualité de Commissaire aux comptes titulaire résolution 08
Slide 136: Nomination de KPMG S.A.
Nomination de la société KPMG S.A. en qualité de Commissaire aux comptes titulaire résolution 09
Slide 137: Fin des mandats des commissaires suppléants
Constatation de l’arrivée à échéance des mandats de la société Auditex et de Monsieur Jean-Christophe Georghiou, Commissaires aux comptes suppléants résolution 10
Slide 138: Rapport spécial des Commissaires aux comptes
Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce résolution 11
Slide 139: Rémunération 2021 de Benoît Potier
Approbation des éléments de la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 à Monsieur Benoît Potier résolution 12
Slide 140: Informations sur la rémunération des mandataires sociaux
Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées à l’article L. 22-10-9 I du Code du commerce résolution 13
Slide 141: Politique de rémunération du Président-Directeur Général
Approbation de la politique de rémunération applicable au Président-Directeur Général (pour la période courant du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 mai 2022) résolution 14
Slide 142: Politique de rémunération du Directeur Général
Approbation de la politique de rémunération applicable au Directeur Général (à compter du 1er juin 2022) résolution 15
Slide 143: Politique de rémunération du Président du Conseil
Approbation de la politique de rémunération applicable au Président du Conseil d’Administration (à compter du 1er juin 2022) résolution 16
Slide 144: Politique de rémunération des Administrateurs
Approbation de la politique de rémunération applicable aux Administrateurs résolution 17
Slide 145: Réduction du capital par annulation d’actions
Autorisation donnée pour 24 mois au Conseil d’Administration de réduire le capital par annulation des actions auto-détenues résolution 18
Slide 146: Augmentation du capital par incorporation de réserves
Délégation de compétence donnée pour 26 mois au Conseil d’Administration en vue d’augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres, pour un montant maximum de 300 millions résolution 19 d’euros
Slide 147: Options de souscription ou d’achat d’actions
Autorisation donnée pour 38 mois au Conseil d’Administration de consentir au bénéfice des membres du personnel salarié et des dirigeants mandataires sociaux du Groupe ou de certains d’entre eux des Options de souscription d’actions ou d’achat d’actions emportant renonciation des actionnaires à leur
Slide 148: Attributions d’actions de performance
Autorisation donnée pour 38 mois au Conseil d’Administration de procéder à des attributions d’actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié et des dirigeants mandataires sociaux du Groupe ou de certains d’entre eux emportant renonciation des actionnaires à leur Droit pré
Slide 149: Augmentations de capital réservées aux adhérents d’un plan d’épargne
Délégation de compétence donnée pour 26 mois au Conseil d’Administration en vue de procéder à des augmentations de capital avec suppression du Droit préférentiel de souscription réservées aux adhérents à un plan d’épargne résolution 22 d’entreprise ou de groupe
Slide 150: Augmentations de capital réservées à une catégorie de bénéficiaires
Délégation de compétence donnée pour 18 mois au Conseil d’Administration en vue de procéder à des augmentations de capital avec suppression du Droit préférentiel de souscription réservées à une catégorie de bénéficiaires résolution 23
Slide 151: Modification de l’article 11 des statuts
Modification de l’article 11 de statuts (Composition du Conseil d’Administration) relative au délai d'acquisition des actions de la Société par les Administrateurs résolution 24
Slide 152: Modification de l’article 14 des statuts
Modification de l’article 14 des statuts (Réunions et délibérations du Conseil d’Administration) afin de permettre au Conseil d'Administration de prendre des décisions par consultation écrite résolution 25
Slide 153: Modification des articles 12 et 13 des statuts
Modification de l’article 12 (Organisation et direction du Conseil d’Administration) et de l’article 13 (Direction Générale) des statuts concernant la modification de l’âge limite statutaire du Directeur Général en situation d’urgence résolution 26
Slide 154: Modification de l’article 17 des statuts
Modification de l’article 17 des statuts (Contrôle de la Société) concernant la nomination des Commissaires aux comptes suppléants résolution 27
Slide 155: Harmonisation des articles 8, 18 et 23 des statuts
Harmonisation des articles 8 (Droits et obligations attachés aux actions), 18 (Tenue des Assemblées Générales) et 23 (Contestations) des statuts de la Société avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur résolution 28
Slide 156: Pouvoirs en vue des formalités
Pouvoirs en vue des formalités résolution 29
Slide 157: Merci
Merci d'avoir participé à cette Assemblée Générale