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74software — Axway — Shareholder Meeting (June 2020)
32 slides from 74software's shareholder meeting presentation, Jun 3, 2020
Slide 1: Assemblée Générale Mixte
Assemblée Générale Mixte Tenue à Huis Clos Mercredi 3 juin 2020 – 16H00
Slide 2: Contexte de l’Assemblée Générale Mixte 2020 d’Axway
Contexte de l’Assemblée Générale Mixte 2020 d’Axway Cette Assemblée se tenant à huis clos, hors la présence des actionnaires et personnes invitées : →Les actionnaires ont pu exercer leurs droits et voter préalablement à l’Assemblée ; →Les Commissaires aux comptes ne sont pas présents mais leur avis
Slide 3: Déroulement de l’Assemblée
Déroulement de l’Assemblée 1 – Ordre du jour de l’Assemblée Générale Mixte 2 – Rapports du Conseil d’administration 3 – Rapports des Commissaires aux comptes 4 – Questions - Réponses 5 – Informations sur les résolutions et résultats des votes 6 – Clôture de l’Assemblée Générale Mixte axway.com 3
Slide 4: 1 - Ordre du jour de l’Assemblée Générale Mixte
1 - Ordre du jour de l’Assemblée Générale Mixte
Slide 5: Avis de convocation parus aux Bulletins des Annonces Légales Obligatoires
Les avis de convocation sont parus aux Bulletins des Annonces Légales Obligatoires du 27 avril 2020 (n°51) et du 15 mai 2020 (n°59) 5
Slide 6: Ordre du jour
Ordre du jour Résolutions relevant de l ’Assemblée Générale Ordinaire 1. Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2019 – Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement, 2. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019, 3. Affectat
Slide 7: Ordre du jour
Ordre du jour Résolutions relevant de l’Assemblée Générale Extraordinaire 12. Délégation de compétence à donner au Conseil d’administration pour émettre des actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance, et/ou des valeurs mobilière
Slide 8: Ordre du jour
Ordre du jour Résolutions relevant de l’Assemblée Générale Ordinaire 19. Pouvoirs pour les formalités. 8
Slide 9: 2 - Rapports du Conseil d’administration
2 - Rapports du Conseil d’administration
Slide 10: Rapports du Conseil d’administration
Rapports du Conseil d’administration L’Assemblée se tenant à huis clos, il ne sera pas procédé à la lecture exhaustive des rapports du Conseil d’administration. Les tables de concordances figurant aux pages 271 et suivantes du Document d’enregistrement universel 2019 d’Axway, disponible en télécharg
Slide 11: 3 - Rapports des Commissaires aux comptes
3 - Rapports des Commissaires aux comptes
Slide 12: Rapports des Commissaires aux comptes
Rapports des Commissaires aux comptes • Rapport sur les comptes consolidés : à partir de la page 188 du Document d’enregistrement universel 2019 • Rapport sur les comptes annuels : à partir de la page 216 du Document d’enregistrement universel 2019 • Rapport spécial des commissaires aux comptes : à
Slide 13: 4 - Questions - Réponses
axway xX JJ | | 4 - Questions - Réponses
Slide 14: 5 - Informations sur les résolutions et résultats des votes
5 -Informations sur les résolutions et résultats des votes
Slide 15: Règles de quorum et de majorité
Informations sur les résolutions proposées Règles de quorum et de majorité Assemblée Générale Ordinaire • Les résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire requièrent un quorum du cinquième des actions ayant droit de vote et la majorité des voix dont disposent les actionnai
Slide 16: Quorums & majorités
Quorums & majorités TITRES • Nombre d’actions formant le capital : 21 308 766 • Nombre d’actions ayant droit de vote : 21 253 634 • Quorum nécessaire AGO (1/5 des actions ayant droit de vote) : 4 250 727 • Quorum nécessaire AGE (1/4 des actions ayant droit de vote) : 5 313 409 VOIX • Nombre de voix
Slide 17: Résolutions - Approbation des comptes et affectation du résultat
Informations sur les résolutions proposées Assemblée Générale Ordinaire Résolutions 1 à 3 - Approbation des comptes et affectation du résultat • Approbation des comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2019, faisant apparaître un bénéfice de 14 828 877,22 € ; • Approbation des comptes conso
Slide 18: Résultats des votes - comptes et affectation du résultat
Informations sur les résolutions proposées Assemblée Générale Ordinaire Résolutions 1 à 3 - Approbation des comptes et affectation du résultat Résultats des votes Adoptée à Voix Pour Voix Contre Abstention Résolution n°1 >99,99 % 30 643 833 90 676 Résolution n°2 >99,99 % 30 643 833 90 676 Résolution
Slide 19: Résolutions - Rémunération
Informations sur les résolutions proposées Assemblée Générale Ordinaire Résolutions 4 à 10 - Rémunération • Approbation de la somme annuelle fixe de 330 000€ attribuée aux membres du Conseil d’administration au titre de l’exercice 2019 (ex post) • Approbation de la politique de rémunération du Prési
Slide 20: Résultats des votes - Rémunération
Informations sur les résolutions proposées Assemblée Générale Ordinaire Résolutions 4 à 10 - Rémunération Résultats des votes Adoptée à Voix Pour Voix Contre Abstention Résolution n°4 >99,99 % 30 644 336 263 0 Résolution n°5 99,99 % 30 642 869 1 640 90 Résolution n°6 94,73 % 29 028 096 1 616 413 90
Slide 21: Résolution - Programme de rachat d’actions
Informations sur les résolutions proposées Assemblée Générale Ordinaire Résolution 11 - Programme de rachat d’actions • Renouvellement pour 18 mois de l’autorisation de rachat par la Société de ses propres actions au prix maximum de 47 € (hors frais d’acquisition) et dans la limite de 10 % du capita
Slide 22: Résultats des votes - Programme de rachat d’actions
Informations sur les résolutions proposées Assemblée Générale Ordinaire Résolution 11 - Programme de rachat d’actions Résultats des votes Adoptée à Voix Pour Voix Contre Abstention Résolution n°11 99,97 % 30 635 606 8 903 90 22
Slide 23: Résolutions - Délégations et autorisations financières
Informations sur les résolutions proposées Assemblée Générale Extraordinaire Résolutions 12 à 14 - Délégations et autorisations financières Objet Durée Seuil Augmentation de capital par émission d'actions 20 000 000€ et Résolution n°12 ordinaires donnant accès à des actions ordinaires 26 mois 200 00
Slide 24: Résultats des votes - Délégations et autorisations financières
Informations sur les résolutions proposées Assemblée Générale Extraordinaire Résolutions 12 à 14 - Délégations et autorisations financières Résultats des votes Adoptée à Voix Pour Voix Contre Abstention Résolution n°12 94,27 % 28 888 677 1 755 832 90 Résolution n°13 94,23 % 28 875 677 1 768 832 90 R
Slide 25: Résolutions - Intéressement des salariés au capital
Informations sur les résolutions proposées Assemblée Générale Extraordinaire Résolutions 15 et 16 - Intéressement des salariés au capital • Autorisation pour 18 mois à procéder, au profit des salariés et mandataires sociaux du Groupe, à l’émission de bons de souscription et/ou d’acquisition d’action
Slide 26: Résultats des votes - Intéressement des salariés au capital
Informations sur les résolutions proposées Assemblée Générale Extraordinaire Résolutions 15 et 16 - Intéressement des salariés au capital Résultats des votes Adoptée à Voix Pour Voix Contre Abstention Résolution n°15 94,80 % 29 049 527 1 594 982 90 Résolution n°16 97,02 % 29 729 837 914 672 90 26
Slide 27: Résolutions - Modifications statutaires et références textuelles
Informations sur les résolutions proposées Assemblée Générale Extraordinaire Résolutions 17 et 18 - Modifications statutaires et références textuelles • Approbation des modifications statutaires visant à mettre en conformité les statuts avec les lois et règlementations en vigueur et à simplifier la
Slide 28: Résultats des votes - Modifications statutaires
Informations sur les résolutions proposées Assemblée Générale Extraordinaire Résolutions 17 et 18 - Modifications statutaires et références textuelles Résultats des votes Adoptée à Voix Pour Voix Contre Abstention Résolution n°17 98,89 % 30 303 583 340 926 90 Résolution n°18 98,68 % 30 241 009 403 5
Slide 29: Résolution - Pouvoirs pour les formalités
Informations sur les résolutions proposées Assemblée Générale Ordinaire Résolution 19 - Pouvoirs pour les formalités 29
Slide 30: Résultats des votes - Pouvoirs pour les formalités
Informations sur les résolutions proposées Assemblée Générale Ordinaire Résolution 19 – Pouvoirs pour les formalités Résultats des votes Adoptée à Voix Pour Voix Contre Abstention Résolution n°19 >99,99 % 30 644 419 90 90 30
Slide 31: 6 - Clôture de l’Assemblée Générale Mixte
6 - Clôture de l’Assemblée Générale Mixte
Slide 32: Merci
Merci Accès au site Investisseurs Axway - Page Assemblées Générales