Infraset Public Co., Ltd. · SET:INSET
Infraset Public — Shareholder Meeting (April 2021)
71 slides from Infraset Public's shareholder meeting presentation, Apr 21, 2021
Slide 1: Annual General Meeting of Shareholders 2021
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 บริษัท อินฟราเซท จากัด (มหาชน) วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมสานักงานใหญ่ บริษทั อินฟราเซท จากัด (มหาชน) เลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
Slide 2: Board of Directors
รายนามคณะกรรมการ นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 2
Slide 3: Board of Directors
รายนามคณะกรรมการ นายศรัณย์ สุ ภคั ศรัณย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน 3
Slide 4: Board of Directors
รายนามคณะกรรมการ นางสาวลลิตา หงษ์ รัตนวงศ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน 4
Slide 5: Board of Directors
รายนามคณะกรรมการ นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุ ต กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน ประธานกรรมการบริหาร 5
Slide 6: Board of Directors
รายนามคณะกรรมการ นายอัครวัฒน์ อัครสุ วรรณชัย กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการสายงานติดตั้งและบริการ 6
Slide 7: Board of Directors
รายนามคณะกรรมการ นายเมธา โชติอภิสิทธิ์กลุ กรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารโครงการ 7
Slide 8: Board of Directors
รายนามคณะกรรมการ นายวิเชียร เจียกเจิม กรรมการ 8
Slide 9: Board of Directors
รายนามคณะกรรมการ นายเกษม เตไชยา กรรมการ 9
Slide 10: Executive Management
คณะผู้บริหาร นางสาววรางคณา เตไชยา นายสุ รวีร์ ไพศาลพยัคฑ์ กรรมการบริ หาร กรรมการบริ หาร รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบัญชีและการเงิน รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานขายและการตลาด เลขานุการบริ ษทั 10
Slide 11: Auditors
ผู้สอบบัญชี บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน นางสาวกนิษฐา ศิริพฒ ั นสมชาย 11
Slide 12: COVID-19 meeting measures
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อ้ ไวรัส COVID-19 บริษัทฯ ได้ติดตามและมี ความห่วงใยต่อสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ เป็ นอย่างยิ่ง จึงได้จดั การประชุมตามแนวทางการจัดประชุม ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมควบคุมโรค รายละเอียดดังนี ้ ▪ เสนอแนะให้ผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมแทน เพื่อล
Slide 13: Vote counting and result announcement
วิธีการนับคะแนน และการประกาศผลคะแนน ขั้นตอนการออกเสี ยงลงคะแนน เห็นด้ วย ไม่ เห็นด้ วย งดออกเสี ยง ❑ ผูถ้ ือหุน้ เฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทาเครือ่ งหมายในช่องไม่เห็นด้วย หรืองด ออกเสียงในบัตรลงคะแนน และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นาบัตรลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้ ไปตรวจนับคะแนนเส
Slide 14: Vote counting criteria
หลักเกณฑ์ การนับคะแนนเสี ยง การนับ ผลการลงคะแนนเสี ย งในแต่ ล ะ 1 หุ้น : 1 เสี ยง ระเบี ย บวาระ จะนับ คะแนนเสี ย งของ ผูถ้ ือหุน้ ในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่ เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงแล้วนาไป ให้นั บ หนึ่ ง หุ้น เป็ นหนึ่ ง เสี ย ง และให้ หักออกจากจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือ หากผูเ้ ข้าร่ว มปร
Slide 15: Expressing opinions and asking questions
การแสดงความเห็นหรื อซักถาม ❑ หากท่ า นผู้ถื อ หุ้น ท่ า นใดประสงค์จ ะซัก ถาม หรื อ แสดงความ ❑ ทัง้ นี ้ การซักถาม หรือแสดงความเห็นขอความกรุ ณาให้ท่านผู้ คิดเห็น ขอความกรุ ณาให้ซักถามหรือแสดงความเห็นที่เกี่ ยวกับ ถือหุน้ ระบุช่ือ นามสกุล และสถานะของท่าน เช่น มาประชุม ระเบียบวาระนัน้ โดยตรง หากท่านผูถ
Slide 16: Privacy Notice
คาบอกกล่ าวการคุ้มครองข้ อมูลส่ วนบุคคล (Privacy Notice) สาหรับคาบอกกล่าวการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลสาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ท่านผูถ้ ือหุน้ สามารถศึกษารายละเอียดได้ตาม (สิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 10) 16
Slide 17: Advance submission of questions
การส่ งคาถามล่ วงหน้ าก่ อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 บริ ษทั ฯ ได้คานึงถึงสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ทุกราย จึงขยายเวลาในการส่ งคาถามล่วงหน้า ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมฯ ดังนี้ ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วนั ที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2564 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วนั ที่ 23 มีนาคม 2564 ถึง
Slide 18: Agenda of the 2021 AGM
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ระเบียบวาระที่ พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 1 ซึ่งประชุ มเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ระเบียบวาระที่ พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับปี 2563 2 และรายงานประจาปี 2563 ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริ
Slide 19: Agenda of the 2021 AGM (continued)
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ระเบียบวาระที่ พิจารณาอนุมตั แิ ก้ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิข้อ 4 ของบริษทั เพื่อให้ สอดคล้องกับการ 6 เพิม่ ทุนจดทะเบียน ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรหุ้นเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ เพื่อรองรับการจ่ ายหุ้นปันผล ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณอนุมตั เิ ลือกตั้ง
Slide 20: Agenda 1: Approve 2020 AGM minutes
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ซึ่งประชุ มเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 17 มิถนุ ายน 2563 ดังกล่าวให้ผถู้ ือหุน้ รับรอง คะแนนเสี ยงเพื่อลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือ
Slide 21: Agenda 2: Acknowledge 2020 performance and annual report
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับปี 2563 และรายงานประจาปี 2563 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรสรุปรายงานเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563 และรายงานประจาปี 2563 ของบริษัทให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบในวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 คะแนนเสี ยงเพื่อลงมติ : เนื่องจากเป
Slide 22: 2020 results and 2021 business overview
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ สาหรับปี 2563 และรายงานประจาปี 2563 1 ผลการดาเนินงานปี 2563 แ 2 ภาพรวมธุรกิจปี 2564 22
Slide 23: 2020 Operating Results
วาระที่ 2 1 ผลการดาเนินงานปี 2563 23
Slide 24: 2020 Performance Overview
วาระที่ 2 ภาพรวมผลการดาเนินงานปี 2563 ะ 31 2561 31 2562 31 2563 ล ละ ละ ละ ล ละ 1. ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูลและ 800.03 79.44 1,059.23 86.82 703.90 46.80 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ธุรกิจโครงสร้างพืน้ ฐาน 194.86 19.35 110.44 9.05 623.61 41.46 โครงข่ายโทรคมนาคมและ คมนาคมขนส่ง 3. ธุรกิจงานซ่อมบารุงและบร
Slide 25: Revenue Mix 2019 vs 2020
วาระที่ 2 ภาพรวมผลการดาเนินงานปี 2563 สัดส่วนรายได้ปี 2562 สัดส่วนรายได้ปี 2563 87% ศูนย์ขอ้ มูลและระบบ 12% 47% เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ขอ้ มูลและระบบ งานซ่อมบารุงและบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ 1,220 ล้านบาท 1,504ล้านบาท 4% 9% งานซ่อมบารุงและบริการ โครงสร้างพืน้ ฐานโครงข่ายโทรคมนาคม 41% โครงสร้างพืน้ ฐา
Slide 26: Total Revenue and Net Profit
รายได้รวม (ล้านบาท) กาไรสุทธิ (ล้านบาท) 1,504.07 135.49 1,219.97 1,007.13 120.12 94.56 ปี 2561 2562 2563 ปี 2561 2562 2563 26
Slide 27: Gross Profit and Net Profit Margins
กาไรขัน้ ต้น (ล้านบาท) และอัตรากาไรขัน้ ต้น (%) รายปี กาไรสุทธิ (ล้านบาท) และอัตรากาไรสุทธิ (%) รายปี 233.24 212.79 135.49 174.42 120.12 94.56 17.49 17.43 9.85 9.39 15.54 9.01 2561 2562 2563 2561 2562 2563 กาไรขัน้ ต้น อัตรากาไรขัน้ ต้น กาไรสุทธิ อัตรากาไรสุทธิ 27
Slide 28: ROE and ROA
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ : ROE อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ : ROA 34.46% 19.02% 21.08% 18.00% 16.73% 14.34% ปี 2561 2562 2563 ปี 2561 2562 2563 28
Slide 29: Capital Structure and D/E
โครงสร้ างเงินทุน หนีส้ ินรวม และหนีส้ ินรวมต่อส่วนผูถ้ ือหุน้ (D/E) 492.80 264.32 247.51 0.69 0.59 0.34 2561 2562 2563 หนีส้ ิน (ล้านบาท) D/E (X) 29
Slide 30: Revenue, Net Profit and Backlog
Backlog 2,461 Backlog 2,064 ลบ. ลบ. 74 รายได้รวม กาไรสุทธิ และงานที่ยงั ไม่ได้สง่ มอบ 1,504 1,643 1,220 1,007 744 135 120 95 2563 ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2561 2562 2563 ธุรกิจโครงสร้างพืน้ ฐานโครงข่ายโทรคมนาคมและคมนาคมขนส่ง รายได้ (ล้านบาท) กาไรสุทธิ (ล้านบาท) โทรคมนาคม ธุ
Slide 31: 2021 Business Overview
วาระที่ 2 2 ภาพรวมธุรกิจปี 2564 31
Slide 32: 2021 Business Plan
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ สาหรับปี 2563 และรายงานประจาปี 2563 (ต่ อ) แผนธุรกิจปี 2564 1. สร้างความเติบโตทางธุรกิจปี 2564 2. มุง่ เน้นเพิ่มรายได้ท่ีมีความสม่าเสมอ(Recurring Income) วางเป้ ารายได้ ปี 2564 3. มองหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจที่น่าสนใจ 4. เน้นสร้างกาไรให้ได้สงู สุด/บริ
Slide 33: INSET Business Overview
วาระที่ 2 ภาพรวมธุรกิจของ INSET 01 02 03 ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ขอ้ มูล ธุรกิจโครงสร้างพืน้ ฐาน ธุรกิจงานซ่อมบารุงและบริการ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงข่ายโทรคมนาคม และคมนาคมขนส่ง (Maintenance and Service) (Data Center & (Telecommunications and Information Technology (IT) Transportation Infrastructure
Slide 34: Data Center Construction Business
วาระที่ 2 INSE ให้บริการก่อสร้างอาคารศูนย์ขอ้ มูลใหม่และการปรับปรุงพืน้ ที่ ธุรกิจก่ อสร้ างศูนย์ ข้อมูล (Data Center) อาคารเดิมเพื่อใช้เป็ นศูนย์ขอ้ มูล โดยสามารถออกแบบและก่อสร้างได้ ตั้งแต่ T ระดับ Tier I ถึง Tier IV ซึง่ เป็ นระดับสูงสุด โดย INSET สามารถดาเนินการได้ทงั้ เป็ นผูร้ บั เหมาหลักและผู
Slide 35: IT Infrastructure Business
วาระที่ 2 ธุรกิจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology (IT) Infrastructure) INSE ให้บริการติดตั้งและเชื่อมต่อระบบโครงข่ายในพื้นที่ โครงการ เพื่อสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโครงการให้สามารถ Tอกับอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้บริก ารครอบคลุม เชื่อมต่ ขัน้ ตอนการออกแบบ วางระบบ ติดต
Slide 36: Telecom and Transportation Infrastructure Business
วาระที่ 2 ธุรกิจโครงสร้ างพืน้ ฐานโครงข่ ายโทรคมนาคม และคมนาคมขนส่ ง INSE ให้บริการติดตัง้ ทัง้ 1. งานเสาส่งสัญญาณเพื่อกระจายสัญญาณโทรคมนาคม T 2. งานสร้างระบบโครงข่าย ให้กบั ผูป้ ระกอบการโทรคมนาคม เช่น ระบบสายเคเบิลใยแก้วนาแสง, FTTx, DWDM 3. งานสร้างระบบโครงข่ายสื่อสารให้กบั ผูป้ ระกอบการคมนาคมขนส่ง
Slide 37: Maintenance and Service Business
วาระที่ 2 ธุรกิจงานซ่ อมบารุ งและบริการ (Maintenance and Service) INSE ให้บริการซ่อมบารุง 7 x 24 ชั่วโมง สาหรับโครงการที่บริษัทฯ เป็ นผูด้ าเนินการ และโครงการอื่นที่บริษัทฯ ไม่ได้ เป็T นผูใ้ ห้บริการตัง้ แต่แรก โดยให้บริการทัง้ Preventive Maintenance และ Corrective Maintenance INFRASET PUBLIC COMPAN
Slide 38: INSET and Anti-Corruption
วาระที่ 2่ 2 วาระที INSET กับการต่ อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น บริษัท อินฟราเซท จากัด (มหาชน) ให้ความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ อย่างระมัดระวังในเรื่องการทุ จริตคอร์รปั ชั่น โดยยึดถือปฏิบตั ิตามหลักการการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหุน้ ผูม้ ีส่ วนได้เสีย และผูเ้ กี่ยวข้อง บริษั
Slide 39: Agenda 3: Approve 2020 financial statements
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินของบริษทั สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2563 ซึง่ แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 คะแนนเสี ยงเพื่อลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุ
Slide 40: 2020 Financial Statements
วาระที่ 3 งบการเงินของบริษัทประจาปี 2563 ผูต้ รวจสอบบัญชีรบั อนุญาตจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด ให้ความเห็นว่า ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมิได้ มีเงื่อนไขใดๆ ในการให้ความเห็นดังกล่าว คาอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการสาหรับปี 2563 สามารถอ่านรายละ
Slide 41: Financial Statements: Assets
วาระที่ 3 งบการเงินของบริษัทประจาปี 2563 หน่วย: ล้านบาท เพิ่มขึน้ / (ลดลง) เพิ่มขึน้ / (ลดลง) 31-ธ.ค.-63 31-ธ.ค.-62 จานวนเงิน ร้อยละ พ ์ 1,174 903 271 30 พ ไ์ ่ 158 142 16 11 รวมสินทรัพย์ 1,332 1,045 287 27 41
Slide 42: Financial Statements: Asset Changes
วาระที่ 3 งบการเงินของบริษัทประจาปี 2563 ล แ ลงข ง พ ์ การเพิ่มขึน้ ของลูกหนีก้ ารค้าเนื่องจากการส่งมอบงานโครงการใหญ่ การเพิ่มขึน้ ของสินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา (รายได้ท่ียงั ไม่เรียกชาระและลูกหนีเ้ งินประกันผลงาน) การลดลงของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน 42
Slide 43: Financial Statements: Liabilities and Equity
วาระที่ 3 งบการเงินของบริษัทประจาปี 2563 หน่วย: ล้านบาท เพิ่มขึน้ / (ลดลง) เพิ่มขึน้ / (ลดลง) 31-ธ.ค.-63 31-ธ.ค.-62 จานวนเงิน ร้อยละ หนีส้ ินหมุนเวียน 465 212 253 119 หนีส้ ินไม่หมุนเวียน 28 52 (24) (46) รวมหนีส้ ิน 493 264 229 87 รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 839 780 59 8 43
Slide 44: Financial Statements: Liability Changes
วาระที่ 3 งบการเงินของบริษัทประจาปี 2563 ล แ ลงข ง การเพิ่มขึน้ ของเจ้าหนีก้ ารค้าเนื่องจากการส่งมอบงานโครงการใหญ่ การเพิ่มขึน้ ของหนีส้ ินตามสัญญาเช่า (TFRS 16 สัญญาเช่า) การลดลงของหนีส้ ินที่เกิดจากสัญญา 44
Slide 45: Financial Statements: Income
วาระที่ 3 งบการเงินของบริษัทประจาปี 2563 หน่วย : ล้านบาท เพิ่มขึน้ / (ลดลง) เพิ่มขึน้ / (ลดลง) 31-ธ.ค.-63 31-ธ.ค.-62 จานวนเงิน ร้อยละ รวมรายได้ 1504 1220 284 23 รวมค่าใช้จา่ ย 1335 1073 262 24.42 กาไรสุทธิ 135 120 15 13 กาไรต่อหุน้ 0.24 0.27 - - 45
Slide 46: Agenda 4: Profit allocation and dividend payment
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย การจ่ ายเงินปันผลประจาปี และรับทราบการจ่ ายเงินปันผลระหว่ างกาลปี 2563 ▪ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการหักทุนสารอง ต่างๆ ตามกฎหมายและเงินสารองอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อให้เป็ นไปตามพระ
Slide 47: Legal reserve and dividend payment
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย การจ่ ายเงินปันผลประจาปี และรับทราบการจ่ ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2563 1 บริษัทฯได้จดั สรรกาไรเป็ นทุนสารองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามที่บญ ั ญัติไว้ในมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 2 การจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดา
Slide 48: Additional dividend in shares and cash
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย การจ่ ายเงินปันผลประจาปี และรับทราบการจ่ ายเงินปันผลระหว่างกาลประจาปี 2563 สาหรับผลการดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 ฎ 2563 ถึง 31 2563 บริษัทฯ จึงขอเสนอจ่ายปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ เพิ่มเติมอีกในอัตราหุน้ ละ 0.131 บาท เป็ นจานวนเงิน 73,360,000 บา
Slide 49: Dividend details 2020 vs 2019
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย การจ่ ายเงินปันผลประจา 2563 และรับทราบการจ่ ายเงินปันผลระหว่างกาล รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล ปี 2563 ปี 2562 กาไรสุ ทธิ (บาท) 135,490,506.12 120,121,207.32 จานวนหุน้ ที่ชาระมูลค่าแล้ว (หุน้ ) 560,000,000.00 560,000,000.00 มูลค่าเงินปั นผลร
Slide 50: Dividend Record Date
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย การจ่ ายเงินปันผลประจาปี และรับทราบการจ่ ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2563 รายการ วันที่ดาเนินการ กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิได้รบั เงินปั นผล (Record Date) 29 เมษายน 2564 กาหนดวันขึน้ เครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรบั เงินปั นผล 28
Slide 51: Agenda 5: Increase registered capital
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ เพื่อรองรับการจ่ ายหุ้นปันผล ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 56,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.5
Slide 52: Registered capital increase details
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ เพื่อรองรับการจ่ ายหุ้นปันผล นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจานวน 28,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน จานวน 280,000,000 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 560,000,000 หุน้ มูลค่าที
Slide 53: Agenda 6: Amend Memorandum of Association Clause 4
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั แิ ก้ ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบี
Slide 54: Amended Clause 4 registered capital
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแก้ ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน “ข ้อ 4 ทุนจดทะเบียน จานวน 308,000,000 บาท (สามร้อยแปดล้านบาท) แบ่งออกเป็ น 616,000,000 หุน้ (หกร้อยสิ บหกล้านหุ น ้ ) มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท (ห้าสิ บสตางค์) โดยแบ่งออกเป็ น : หุน้ สามัญ 616,
Slide 55: Agenda 7: Allocate new shares for stock dividend
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ ายหุ้นปันผล ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการ จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จานวนไม่เกิน 56,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท เพื่อร
Slide 56: Agenda 8: Elect directors replacing retiring directors
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั เิ ลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ งตามวาระ ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลั่นกรองตาม หลักเกณฑ์และขัน้ ตอนการสรรหากรรมการบริษัทและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณ า ค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ท
Slide 57: Directors retiring by rotation
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัตเิ ลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ งตามวาระ รายชื่อกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 ท่าน มีดงั ต่อไปนี้ ่ รายชือกรรมการ ่ ตาแหน่ งทีออกตามวาระ 1 นายกัมปนาท โลหเจริ ญวนิช ประธานกรรมการบริ ษทั /กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 2 นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุ ต กรรมการ/กร
Slide 58: Director nominee 1 profile
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ งตามวาระ คุณวุฒิทางการศึกษา : การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล ลาดับที่ 1 ปริ ญญาโท MS (ECON) สาขา ECONOMETRICS Kansas State University, U.S.A. • • ปริ ญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์บณั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช การ
Slide 59: Director nominee 2 profile
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ งตามวาระ คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริ ญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล ลาดับที่ 2 การอบรมหลักสู ตรกรรมการ : สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) • หลักสูตร Director Certificatio
Slide 60: Director nominee 3 profile
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่ งตามวาระ การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล ลาดับที่ 3 คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริ ญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตเทคนิคกรุ งเทพ การอบรมหลักสู ตรกรรมการ : สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) นายอัครวัฒน์ อั
Slide 61: Agenda 9: Director remuneration 2021
วาระที่ 9 พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2564 ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ค่ า ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุด ย่ อ ยประจ าปี 2564 ตามข้อ เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา ค่าตอบแทน โดยยกเว้นกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารจะไ
Slide 62: Director monthly pay and meeting fees
วาระที่ 9 พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2564 1 ค่ าตอบแทนรายเดือน หน่ วย : บาท/ปี ปี 2563 ปี 2564 ตาแหน่ ง ่ (ปี ทีเสนอ) ประธานกรรมการ 8,000 8,000 กรรมการ 8,000 8,000 2 เบีย้ ประชุมของคณะกรรมการชุ ดต่ างๆ (เฉพาะกรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม) หน่ วย : บาท/ปี ตาแหน่งประธาน ตาแหน่งกรรมการ คณ
Slide 63: Director bonus
วาระที่ 9 พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2564 3 ค่ าบาเหน็จกรรมการ : ปี 2564 ค่าบาเหน็จกรรมการ ปี 2563 ่ (ปี ทีเสนอ) เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริ หาร กรรมการได้รับค่าบาเหน็จ กรรมการได้รับค่าบาเหน็จ ร้ อยละ 1 ของกาไรสุ ทธิ ร้ อยละ 2 ของเงินจ่ายปั นผล แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 1
Slide 64: Agenda 10: Appoint auditor and fees
วาระที่ 10 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่ าตอบแทนของ ผู้สอบบัญชีประจาปี 2564 ความเห็นคณะกรรมการ : มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564 โดยแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจา
Slide 65: Auditor candidates
วาระที่ 10 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนประจาปี 2564 รายชื่อผูส้ อบบัญชี ผูส้ อบบัญชีรับ จานวนปี ที่เป็ นผูส้ อบ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อ สัดส่ วนการมีส่วน อนุญาติเลขที่ บัญชีให้บริ ษทั ในงบการเงินปี ได้เสี ยในบริ ษทั 1 นายอธิ พงศ์ อธิ พงศ์สกุล 3500 - - -ไม่ม-ี 2 นายวิชยั รุ จิตานนท์ 40
Slide 66: Audit fee comparison
วาระที่ 11 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนประจาปี 2564 รายละเอียดค่ าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปี ที่ผ่านมา รายละเอียดดังนี้ หน่ วย : บาท/ปี ปี 2563 ปี 2564 ่ น้ เพิมขึ ค่าตอบแทนสอบบัญชี ่ (ปี ทีเสนอ) (%) สอบทานงบการเงิน รายไตรมาส 250,000 260,000 รวม 3 รายไตรมาส 750,000 780,000
Slide 67: Agenda 11: Other business
วาระที่ 11 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ ามี) 67
Slide 68: INFRASET - For Better Solutions
es ©. TWFRASET For Better Solutions
Slide 69: oe colt
oe colt MANHIN
Slide 70: Customers
Aauanm tr ve srt caren misIWWrunasKady Mass Rapid Transit Authority of Thailand We Metropolitan Electricity Authority ia ae ~ _ 3 CAT TOT. ICONSA gyvo Ca YWA4 FORTH Suuawei samaar “”~ dtac Iss OC CNTRNATIONL ‘eo Nsiinanouiioinoswessansa NETWORK*SYSTEM TB COMPUTER SERVICES CDG Systems Ltd. <tecuasiac
Slide 71: INFRASET - For Better Solutions
TNFRASE For Better Solutions
Infraset Public Company — Shareholder Meeting (April 2021) on 6ix