Edisun Power Europe Ag · SIX:ESUN

Edisun Power Europe — Shareholder Meeting (May 2017)

50 slides from Edisun Power Europe's shareholder meeting presentation, May 12, 2017

  1. Slide 1: 11. Ordentliche Generalversammlung 12. Mai 2017

    11. Ordentliche Generalversammlung 12. Mai 2017

  2. Slide 2: Agenda

    Agenda 1. Begrüssung 2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2016 3. Genehmigung Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung 2016 4. Verwendung des Jahresergebnisses 5. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung 6. Wiederwahlen in den Verwaltungsrat 7. Wiederwahlen in den Vergütungsaus

  3. Slide 3: Begrüssung

    Begrüssung Gäste  Christoph Lerch lic.iur., M.C.J., Rechtsanwalt, Lerch & Lerch Rechtsanwälte  Daniel Sutter Assurance Manager, PwC  Christoph Tschumi und Guido Schwengeler BDO  Christian Witschi Rechtsanwalt, dipl. Steuerexperte, Kellerhals Carrard  Marc Schnellmann Notar, Notariat Aussersihl-

  4. Slide 4: Protokoll, Stimmenzähler

    Protokoll, Stimmenzähler Protokollführer  Christian Witschi Stimmenzähler  Eveline Kuster  Lia Pulgar Edisun Power Europe AG, 11. Generalversammlung, 12. Mai 2017 4

  5. Slide 5: Agenda

    Agenda 1. Begrüssung 2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2016 3. Genehmigung Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung 2016 4. Verwendung des Jahresergebnisses 5. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung 6. Wiederwahlen in den Verwaltungsrat 7. Wiederwahlen in den Vergütungsaus

  6. Slide 6: Das Jahr 2016: «On Track»

    Das Jahr 2016: «On Track»  Wachstum geht weiter – Akquisition 2.3 MW Anlage Condado in Huelva/Südspanien  Kosten im Griff – Anlagen gut unterhalten, keine relevanten ausserordentlichen Aufwendungen – Keine Diebstähle mehr in Südspanien seit Frühling 2016 – Mit den gleichen Strukturen können weiter

  7. Slide 7: Das Jahr 2017: «On Track» + Kapitalmassnahmen

    Das Jahr 2017: «On Track» + Kapitalmassnahmen  Kapitalreduktion: Grundlage für Ausschüttungsfähigkeit Kapitalreduktion (Traktandum 11) – Aktienwert durch Kapitalreduktion nicht beeinflusst  «On Track» mit neuer Anlage – Anlage Requena im Bau  Weiteres Wachstum beabsichtigt – Unser Geschäftsmodel

  8. Slide 8: Inside Edisun Power: Bilder Requena

    Inside Edisun Power: Bilder Requena Edisun Power Europe AG, 11. Generalversammlung, 12. Mai 2017 8

  9. Slide 9: Inside Edisun Power: Bilder Requena

    Inside Edisun Power: Bilder Requena Edisun Power Europe AG, 11. Generalversammlung, 12. Mai 2017 9

  10. Slide 10: Inside Edisun Power: Besuch Cortadeta

    Inside Edisun Power: Besuch Cortadeta Edisun Power Europe AG, 11. Generalversammlung, 12. Mai 2017 10

  11. Slide 11: Inside Edisun Power: Besuch Cortadeta

    Inside Edisun Power: Besuch Cortadeta Edisun Power Europe AG, 11. Generalversammlung, 12. Mai 2017 11

  12. Slide 12: Inside Edisun Power: Besuch Cortadeta

    Inside Edisun Power: Besuch Cortadeta Edisun Power Europe AG, 11. Generalversammlung, 12. Mai 2017 12

  13. Slide 13: Inside Edisun Power: Besuch Cortadeta

    Inside Edisun Power: Besuch Cortadeta Edisun Power Europe AG, 11. Generalversammlung, 12. Mai 2017 13

  14. Slide 14: Zahlen 2016: Starkes Jahresergebnis

    Zahlen 2016: Starkes Jahresergebnis  Eher schlechte Wetterbedingungen: – Stromproduktion 2% unter Prognose und 5% unter Vorjahr Edisun Power Europe AG, 10. Generalversammlung, 12. Mai 2017 14

  15. Slide 15: Stromproduktion 2016: Eher schlechte Wetterbedingungen

    Stromproduktion 2016 Eher schlechte Wetterbedingungen 2'400'000 2'300'000 2'200'000 2'100'000 2'000'000 1'900'000 1'800'000 1'700'000 1'600'000 1'500'000 1'400'000 1'300'000 1'200'000 1'100'000 1'000'000 900'000 800'000 700'000 600'000 500'000 400'000 300'000 200'000 100'000 - Gegenüber Prognose: -2

  16. Slide 16: Zahlen 2016: Starkes Jahresergebnis

    Zahlen 2016: Starkes Jahresergebnis  Eher schlechte Wetterbedingungen: – Stromproduktion 2% unter Prognose und 5% unter Vorjahr  Wachstumsstrategie zahlt sich aus: – Steigerung Beitrag aus Akquisitionen: TCHF 730 Umsatz, TCHF 130 Reingewinn  Weitere Kostensenkungen – TCHF 270 Kostenreduktion gege

  17. Slide 17: Konsolidierte Erfolgsrechnung Übersicht

    Konsolidierte Erfolgsrechnung Übersicht Edisun Power Europe AG, 11. Generalversammlung, 12. Mai 2017 17

  18. Slide 18: Konsolidierte Erfolgsrechnung Ergebnisbrücke 2015-2016

    Konsolidierte Erfolgsrechnung Ergebnisbrücke 2015-2016 (gerundete Zahlen in TCHF) a.o. Ergebnis Effekte 2015 +350 Ergebnis a.o. Euro 2015 Effekte +40 =960 2015 Verbesserung 2015-2016: 2016 -200 Akqu.+90 (+17%) norm. 2015 Wetter +130 norm. =720 -350 Kosten =610 =520 +270 0 Edisun Power Europe AG, 11.

  19. Slide 19: Konsolidierte Bilanz per 31. Dezember Übersicht

    Konsolidierte Bilanz per 31. Dezember Übersicht Edisun Power Europe AG, 11. Generalversammlung, 12. Mai 2017 19

  20. Slide 20: Konsolidierte Mittelflussrechnung Übersicht

    Konsolidierte Mittelflussrechnung Übersicht Edisun Power Europe AG, 11. Generalversammlung, 12. Mai 2017 20

  21. Slide 21: Erfolgsrechnung Statutarischer Abschluss

    Erfolgsrechnung Statutarischer Abschluss Edisun Power Europe AG, 11. Generalversammlung, 12. Mai 2017 21

  22. Slide 22: Statutarischer Abschluss Erfolgsrechnung

    Statutarischer Abschluss Erfolgsrechnung Edisun Power Europe AG, 11. Generalversammlung, 12. Mai 2017 22

  23. Slide 23: Statutarischer Abschluss Bilanz

    Statutarischer Abschluss Bilanz Edisun Power Europe AG, 11. Generalversammlung, 12. Mai 2017 23

  24. Slide 24: Präsenz

    Präsenz  Anwesend sind 55 Aktionäre und 3 Gäste  Aktienkapital: CHF 17‘949‘818.80, eingeteilt in 341‘576 Namenaktien zu je CHF 52.55  Vertreten sind 218‘755 Namenaktien von 341‘576 Namenaktien, diese repräsentieren 64.04% des Gesamtkapitals  Stimmrechtsvertreter Christoph Lerch vertritt: 87‘556

  25. Slide 25: Agenda

    Agenda 1. Begrüssung 2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2016 3. Genehmigung Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung 2016 4. Verwendung des Jahresergebnisses 5. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung 6. Wiederwahlen in den Verwaltungsrat 7. Wiederwahlen in den Vergütungsaus

  26. Slide 26: Berichte der Revisionsstelle

    Berichte der Revisionsstelle Die Revisionsstelle, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, empfiehlt der Generalversammlung  Die statutarische Jahresrechnung der Edisun Power Europe AG gemäss Bericht vom 11. April 2017 zu genehmigen.  Die konsolidierte Jahresrechnung der Edisun Power Europe AG gemäss Be

  27. Slide 27: Antrag 3: Genehmigung Lagebericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung

    Antrag 3: Genehmigung Lagebericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung Lagebericht 2016 Statutarische Jahresrechnung 2016, Edisun Power Europe AG  Bilanz per 31.12.2016  Erfolgsrechnung 2016  Anhang / «Notes» Konsolidierte Konzernrechnung 2016  Konsolidierte Bilanz per 31.12.2016  Konsolidierte Erf

  28. Slide 28: Agenda

    Agenda 1. Begrüssung 2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2016 3. Genehmigung Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung 2016 4. Verwendung des Jahresergebnisses 5. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung 6. Wiederwahlen in den Verwaltungsrat 7. Wiederwahlen in den Vergütungsaus

  29. Slide 29: Antrag 4: Verwendung des Jahresergebnisses

    Antrag 4: Verwendung des Jahresergebnisses Antrag des Verwaltungsrats Vortrag des kumulierten Jahresverlustes der Edisun Power Europe AG von CHF 5‘996‘499.62 beinhaltend den Jahresgewinn von CHF 190’051.94 auf neue Rechnung. Edisun Power Europe AG, 11. Generalversammlung, 12. Mai 2017 29

  30. Slide 30: Agenda

    Agenda 1. Begrüssung 2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2016 3. Genehmigung Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung 2016 4. Verwendung des Jahresergebnisses 5. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung 6. Wiederwahlen in den Verwaltungsrat 7. Wiederwahlen in den Vergütungsaus

  31. Slide 31: Antrag 5: Entlastung des Verwaltungsrats

    Antrag 5: Entlastung des Verwaltungsrats Antrag des Verwaltungsrats: Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der mit der Geschäftsleitung betrauten Personen ist für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. Edisun Power Europe AG, 11. Generalversammlung, 12. Mai 2017 31

  32. Slide 32: Agenda

    Agenda 1. Begrüssung 2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2016 3. Genehmigung Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung 2016 4. Verwendung des Jahresergebnisses 5. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung 6. Wiederwahlen in den Verwaltungsrat 7. Wiederwahlen in den Vergütungsaus

  33. Slide 33: Antrag 6.1: Wiederwahlen in den Verwaltungsrat

    Antrag 6.1: Wiederwahlen in den Verwaltungsrat Als Präsident des Verwaltungsrats: Rainer Isenrich Edisun Power Europe AG, 11. Generalversammlung, 12. Mai 2017 33

  34. Slide 34: Antrag 6.2: Wiederwahlen in den Verwaltungsrat

    Antrag 6.2: Wiederwahlen in den Verwaltungsrat Als Mitglied des Verwaltungsrats: Hans Nef Edisun Power Europe AG, 11. Generalversammlung, 12. Mai 2017 34

  35. Slide 35: Antrag 6.2: Wiederwahlen in den Verwaltungsrat

    Antrag 6.2: Wiederwahlen in den Verwaltungsrat Als Mitglied des Verwaltungsrats: Fulvio Micheletti Edisun Power Europe AG, 11. Generalversammlung, 12. Mai 2017 35

  36. Slide 36: Agenda

    Agenda 1. Begrüssung 2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2016 3. Genehmigung Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung 2016 4. Verwendung des Jahresergebnisses 5. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung 6. Wiederwahlen in den Verwaltungsrat 7. Wiederwahlen in den Vergütungsaus

  37. Slide 37: Antrag 7: Wiederwahlen in den Vergütungsausschuss

    Antrag 7: Wiederwahlen in den Vergütungsausschuss Als Mitglieder des Vergütungsausschusses:  Hans Nef (7.a.)  Fulvio Micheletti (7.b.)  Rainer Isenrich (7.c.) Edisun Power Europe AG, 11. Generalversammlung, 12. Mai 2017 37

  38. Slide 38: Agenda

    Agenda 1. Begrüssung 2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2016 3. Genehmigung Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung 2016 4. Verwendung des Jahresergebnisses 5. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung 6. Wiederwahlen in den Verwaltungsrat 7. Wiederwahlen in den Vergütungsaus

  39. Slide 39: Antrag 8: Wiederwahl der Revisionsstelle

    Antrag 8: Wiederwahl der Revisionsstelle Antrag des Verwaltungsrats: Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2017:  BDO AG, Zürich Edisun Power Europe AG, 11. Generalversammlung, 12. Mai 2017 39

  40. Slide 40: Agenda

    Agenda 1. Begrüssung 2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2016 3. Genehmigung Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung 2016 4. Verwendung des Jahresergebnisses 5. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung 6. Wiederwahlen in den Verwaltungsrat 7. Wiederwahlen in den Vergütungsaus

  41. Slide 41: Antrag 9: Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtvertreters

    Antrag 9: Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtvertreters Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtvertreters bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung:  Herrn lic. iur. Christoph Lerch M.C.J., Rechtsanwalt Lerch & Lerch Rechtsanwälte, Bubikon Edisun P

  42. Slide 42: Agenda

    Agenda 1. Begrüssung 2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2016 3. Genehmigung Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung 2016 4. Verwendung des Jahresergebnisses 5. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung 6. Wiederwahlen in den Verwaltungsrat 7. Wiederwahlen in den Vergütungsaus

  43. Slide 43: Antrag 10: Genehmigung über die Gesamtvergütungen von VR und GL

    Antrag 10: Genehmigung über die Gesamtvergütungen von VR und GL Antrag des Verwaltungsrats:  Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrats 10.1 für den Zeitraum ab der GV 2016 bis zur nächsten ordentlichen GV: CHF 80’000  Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Geschäftsleitu

  44. Slide 44: Agenda

    Agenda 1. Begrüssung 2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2016 3. Genehmigung Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung 2016 4. Verwendung des Jahresergebnisses 5. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung 6. Wiederwahlen in den Verwaltungsrat 7. Wiederwahlen in den Vergütungsaus

  45. Slide 45: Antrag 11: Kapitalherabsetzung

    Antrag 11: Kapitalherabsetzung Der Verwaltungsrat beantragt, 1. das Aktienkapital von CHF 17‘949‘818.80 um CHF 7‘702‘538.80 auf CHF 10‘247‘280.00 herabzusetzen; 2. Als Ergebnis des Prüfungsberichtes festzustellen, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Herabsetzung des Aktienkapitals voll gede

  46. Slide 46: Agenda

    Agenda 1. Begrüssung 2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2016 3. Genehmigung Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung 2016 4. Verwendung des Jahresergebnisses 5. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung 6. Wiederwahlen in den Verwaltungsrat 7. Wiederwahlen in den Vergütungsaus

  47. Slide 47: Antrag 12: Statutenänderung genehmigtes Kapital

    Antrag 12: Statutenänderung genehmigtes Kapital Der Verwaltungsrat beantragt die Aufhebung des bisherigen Art. 3a der Statuten und die Ermächtigung des Verwaltungsrates zur Schaffung von genehmigtem Kapital zu den nachfolgenden Bedingungen und Aufnahme des folgenden (revidierten) Art. 3a in die Stat

  48. Slide 48: Agenda

    Agenda 1. Begrüssung 2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2016 3. Genehmigung Lagebericht, Jahres- und Konzernrechnung 2016 4. Verwendung des Jahresergebnisses 5. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung 6. Wiederwahlen in den Verwaltungsrat 7. Wiederwahlen in den Vergütungsaus

  49. Slide 49: Fragen

    Fragen Haben Sie Fragen zu den präsentierten Inhalten? Edisun Power Europe AG, 11. Generalversammlung, 12. Mai 2017 49

  50. Slide 50: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nächste GV

    Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nächste GV: Freitag, 18. Mai 2018

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