Wendel Se · EURONEXT:MF
Wendel — Shareholder Meeting (May 2025)
87 slides from Wendel's shareholder meeting presentation, May 15, 2025
Slide 1: Assemblée générale 15 mai 2025
Assemblée générale 15 mai 2025 Titre de la présentation | 1 4 . 0 4 . 2 0 2 5 1
Slide 2: Ordre du jour
Ordre du jour Faits marquants de l’année 2024, performance de la gestion d'actifs privés pour compte de tiers et de la gestion pour compte propre par Laurent Mignon, Président du Directoire 2025 et événements récents par David Darmon, Membre du Directoire, Directeur général Performance ESG Christine
Slide 3: Faits marquants de l'année 2024, performance de la gestion d'actifs privés
Faits marquants de l’année 2024, performance de la gestion d’actifs privés pour compte de tiers et de la gestion pour compte propre Laurent Mignon, Président du Directoire 3
Slide 4: Solide performance en 2024 menant à une croissance du dividende proposé de +17,5 %
Solide performance en 2024 menant à une croissance du dividende proposé de + 17,5 % Forte création de valeur en 2024 ANR (1) : +16,9 % Gestion pour compte propre Gestion d’actifs privés pour compte de tiers Forte création de valeur Revenus liés aux commissions d'IK + 21,1 € par action 69,9 M€, au-de
Slide 5: Délivrer des rendements solides et récurrents aux actionnaires
Délivrer des rendements solides et récurrents aux actionnaires, conformément à la feuille de route stratégique publiée en 2023 Proposition d'un dividende de 4,70 € par action, en hausse de + 17,5 % représentant un rendement d'environ 5,2 %(1) sur le cours de l'action et > 2,5 % de l’ANR. Rachat d'ac
Slide 6: En 2024, nous avons pris des mesures importantes pour créer de la valeur
En 2024, nous avons pris des mesures importantes pour créer de la valeur à long terme. Accélération vers Gestion d’actifs privés pour Gestion pour compte propre un modèle dual pour améliorer la performance compte de tiers Création de valeur :(1) • Le plan LEAP28 de Bureau Veritas • Croissance de la
Slide 7: Actif net réévalué fully diluted par action de 185,7€ au 31 décembre 2024
Actif net réévalué (ANR) fully diluted(1) par action de 185,7€ au 31 décembre 2024 (en millions d’euros) 31 décembre 2024 (2) Participations cotées Nombre de titres Cours 3 793 • Bureau Veritas 120,3 millions 29,5€ 3 544 • IHS 63,0 millions 3,2$ 192 • Tarkett 10,5€ 57 Participations non cotées (3) 3
Slide 8: Δ de l'ANR par action
Création de valeur intrinséque de 27,4 € par action en 2024 : + 16,9 % en un an △ de l’ANR par action (1) • + 29 % de la valeur des actifs cotés, principalement A Gestion pour compte propre + 21,1 € Bureau Veritas • - 7 % pour les actifs non cotés, à périmètre constant • La valorisation d'IK Partner
Slide 9: Le compte de résultat IFRS du Groupe Wendel ne reflète pas toutes les plus-values
Le compte de résultat IFRS du Groupe Wendel ne reflète pas toutes les plus-values et les flux liés à notre activité d’investissement 2024 Gestion pour Wendel Gestion Résultat net IFRS (M€) compte Total Holding d’actifs (1) propre Chiffre d’affaires - 126,5 7 937,0 8 063,5 Contribution au résultat ne
Slide 10: Participations: performance des sociétés du Groupe en 2024
A- Performance des sociétés du Groupe en 2024 EBITDA, résultat Croissance Chiffre d’affaires Variation opérationnel Marge organique pour BVI (1) Bureau Veritas 6 241M€ + 6,4 % + 10,2 % 996 M€ 16,0 % ACAMS 102 M$ - 0,8 % n.d. 25 M$ 24,6 % CPI 150 M$ + 8,5 % + 8,4 % 74 M$ 49,3 % Scalian 533 M€ - 1,2 %
Slide 11: La dynamique de croissance d'IK s'est accélérée depuis notre transaction
B- La dynamique de croissance d'IK s'est accélérée depuis notre transaction, avec une forte création de valeur pour toutes les parties prenantes. Liquidité pour les Limited Partners (LPs) Levée de fonds Encore une année de bons retours aux LPs Forte dynamique 1,6 Md€ 3,4 Mds€ Produits générés par 11
Slide 12: Acquisition de Monroe, gestionnaire de crédit privé
Acquisition de Monroe, un gestionnaire de crédit privé de 20 Mds$ d'actifs sous gestion axé sur le mid-market américain Un leader sur le marché américain du mid-market, en forte croissance et ciblant des entreprises générant 5-40 M$ d'EBITDA et des besoins de financements entre 25-200 M$ Année de cr
Slide 13: Le groupe Wendel gère un total d'environ 40 Mds€ d'actifs
Le groupe Wendel gère un total d'environ 40 Mds€ d'actifs Gestion pour compte propre Gestion pour compte de tiers 6,3 Mds€ 34 Mds€ d'actifs sous gestion(1) Services aux Éducation, entreprises formation 44% professionnelle et technologie. 34 Mds€ 37% AuM c. 15 Mds€ en actifs privés 19,0 Mds€ AuM 44%
Slide 14: Premier trimestre 2025 et performance récente
Premier trimestre 2025 et performance récente David Darmon, Membre du Directoire, Directeur général AG 2025 | 1 5 . 0 5 . 2 0 2 5 14
Slide 15: Faits marquants du premier trimestre 2025
Faits marquants du premier trimestre 2025 : un déploiement très dynamique de notre feuille de route stratégique Gestion pour Gestion d’actifs privés pour Compte Propre Compte de Tiers Acquisition de Monroe Capital Vente à terme d’actions Bureau Veritas finalisée le 31 mars 2025 à 27,25 €, générant 7
Slide 16: ANR fully diluted par action de 176,7 € au 31 mars 2025
Actif net réévalué (ANR) fully diluted par action de 176,7 € au 31 mars 2025 (en millions d'euros) 31 mars 2025 (1) Participations cotées Nombre de titres Cours 2 965 • Bureau Veritas 89,9 (2) millions 28,5 € 2 565 • IHS 63,0 millions 4,4 $ 254 • Tarkett 16,4 € 146 Participations non cotées (3) 3 34
Slide 17: L'ANR du T1 2025 est principalement affecté par les multiples de marché
L’ANR du T1 2025 est principalement affecté par les multiples de marché △ T1 2025 ANR par action • Les actifs cotés restent stables, grâce à la bonne tenue des Gestion pour compte cours de bourse de Tarkett et d'IHS - 6,5 € • - 6,5 € pour les actifs non cotés, principalement affectés par propre la b
Slide 18: Les sociétés délivrent une bonne croissance totale de CA au T1 2025
Les sociétés délivrent globalement une bonne croissance totale de CA au T1 2025 Chiffre Croissance Effet Impact de Variation d’affaires organique périmètre change Bureau Veritas 1 558,7 M€ + 8,3 % + 7,3 % + 1,4 % - 0,4 % pour compte propre Stahl(1) 231,0 M€ + 2,4 % - 5,4 % + 8,1 % - 0,3 % Scalian 13
Slide 19: La gestion d'actifs est désormais un moteur important de création de valeur
La gestion d'actifs est désormais un moteur important de création de valeur (17 % de l’ABR) Croissance du chiffre Levée de fonds d'affaires Forte dynamique T1 2025 : + 33 % 3,4 Mds€ pour IK Partners levés au T1 2025 @ Grâce à la forte collecte de fonds au cours des 12 derniers par IK Partners & Monr
Slide 20: Wendel est financée à un coût moyen de 2,4 %, avec une 1ère maturité en 2026
Wendel est financée à un coût moyen de 2,4 %, avec une 1ère maturité en 2026 Profil de maturité Dette obligataire Liquidité totale pro forma au 31 mars 2025 : Obligation 1,7 Md€ échangeables en en m€ 750 (dont 875 M€ de ligne de crédit) actions Bureau Veritas Endettement brut : 2,4 Mds€ 500 LTV de 1
Slide 21: Principaux points à retenir du T1 2025
Principaux points à retenir du T1 2025 : la transformation est en marche • Bonne performance des sociétés du groupe globalement • Une forte rotation du portefeuille • Le conflit sur les droits de douane devrait avoir un impact direct limité sur notre portefeuille, le principal risque étant la macro
Slide 22: Performance ESG
Performance ESG Christine Anglade, Directrice ESG & communication AG 2025 | 1 5 . 0 5 . 2 0 2 5 22
Slide 23: 2024 – Mise en œuvre de la CSRD dans la continuité de notre stratégie ESG
2024 – Mise en œuvre de la CSRD dans la continuité de notre stratégie ESG Périmètre ▪ Identique à celui des comptes consolidés par intégration globale Structure du rapport adaptée au modèle dual de Wendel ▪ Information générale sur le groupe Wendel ▪ Information relative à l’activité d'investissemen
Slide 24: Nouvelle feuille de route ESG – 5 priorités
Nouvelle feuille de route ESG – 5 priorités En 2024, Wendel a mis en place une nouvelle feuille de route ESG pour la période 2024-2027 Activité d’investissement Corporate Politiques d’investissement responsable Performance ESG des sociétés en Responsabilité sociétale de Wendel et de Wendel et des so
Slide 25: Nouvelle feuille de route ESG alignée sur la CSRD – gestion pour compte propre
Nouvelle feuille de route ESG alignée sur la CSRD (2024 – 2027) Gestion pour compte propre Activité d’investissement historique Gouvernance & Fiabilité & Santé & Sécurité Atténuation & Parité Éthique des pertinence adaptation au femmes/hommes affaires de l’information changement extra-financière cli
Slide 26: Nouvelle feuille de route ESG alignée sur la CSRD – Wendel SE et tiers
Nouvelle feuille de route ESG alignée sur la CSRD (2024 – 2027) Wendel SE et gestion d’actifs privés pour compte de tiers Gouvernance & Fiabilité & Santé & Sécurité Atténuation & Parité Éthique des pertinence adaptation au femmes/hommes affaires de l’information changement extra-financière climatiqu
Slide 27: Une performance ESG reconnue
Une performance ESG reconnue Note la plus haute Note la plus basse Score 2023 Score 2024 66 76 (Top 1% de son secteur) 50 20 76 AA AA AAA AA A BBB BB B CCC A- B B/B- C/C- D/D- A B Negligible risk Negligible risk (Top 2 % de son Low risk Medium High secteur) Negligible Risk B- B- (Top 10 % de son sec
Slide 28: Gouvernance et rémunération
Gouvernance et rémunération William D. Torchiana Président du Comité de gouvernance et du développement durable AG 2025 | 1 5 . 0 5 . 2 0 2 5 28
Slide 29: Le Conseil de surveillance – composition à l'Assemblée
Le Conseil de surveillance – composition à l’Assemblée Priscilla de Moustier William D. Torchiana Nicolas ver Hulst Gervais Pellissier Franca Président du Comité de gouvernance Président du Conseil Vice-Président Bertagnin Benetton et du développement durable Membre Référent Président du Comité d’au
Slide 30: Le Conseil de surveillance et les comités
Le Conseil de surveillance et les comités Renouvellements (résolutions 6 à 9) Nicolas ver Hulst Bénédicte Coste François de Mitry Priscilla de Moustier pour 4 ans Comité d’audit, des risques et de la conformité Comité de gouvernance et du développement durable Gervais Pellissier, Président William T
Slide 31: Le Directoire
Le Directoire Laurent Mignon David Darmon Président du Directoire Membre du Directoire et depuis le 2 décembre 2022 Directeur général depuis le 9 septembre 2019 Mandat renouvelé pour 4 ans à compter du 7 avril 2025 jusqu’au 6 avril 2029 AG 2025 | 1 5 . 0 5 . 2 0 2 5 31
Slide 32: Rémunération 2024 du Directoire
Rémunération 2024 du Directoire pages 85 à 105 du Document d’enregistrement universel 2024 Résolution 14 : Informations générales sur les rémunérations 2024 des mandataires sociaux Résolution 15 : Rémunération de Laurent Mignon, Président du Directoire Résolution 16 : Rémunération de David Darmon, m
Slide 33: Rémunération de court terme 2024
Rémunération de court terme 2024 Application de la politique de rémunération approuvée par l’Assemblée Générale 2024 Rémunération fixe et variable : Laurent Mignon David Darmon Rémunération fixe 1 300 000 € 770 000 € Rémunération variable attribuée 1 350 310 € 799 800 € Autres éléments / avantages d
Slide 34: Part variable 2024 – Taux d'atteinte des objectifs
Part variable 2024 – Taux d’atteinte des objectifs Application de la politique de rémunération approuvée par l’Assemblée Générale 2024 Réalisation Pondération Part du variable max. Objectifs financiers 87,8% 65% 57,07% Objectifs non-financiers 95% 35% 33,25% Total 90,32% Objectifs financiers : ▪ Per
Slide 35: Rémunération de long terme 2024
Rémunération de long terme 2024 Application de la politique de rémunération approuvée par l’Assemblée Générale 2024 Laurent Mignon David Darmon Stock-options 58 144 34 439 Actions de performance 40 858 24 201 Condition de présence : 4 ans (seuils d’acquisition intermédiaires après 2 ans et 3 ans en
Slide 36: Politique 2025 de rémunération du Directoire
Politique 2025 de rémunération du Directoire pages 77 à 84 du Document d’enregistrement universel 2024 Résolution 18 : Président du Directoire Résolution 19 : Membre du Directoire AG 2025 | 1 5 . 0 5 . 2 0 2 5 36
Slide 37: Nouvelle politique de rémunération 2025–2028: court terme
Nouvelle politique de rémunération 2025 – 2028 : rémunération de court terme Inchangée ▪ Rémunération fixe • 1 300 000 € pour le Président du Directoire • 770 000 € pour le membre du Directoire ▪ Rémunération variable • maximum 115 % de la rémunération fixe • articulée autour de 4 objectifs financie
Slide 38: Rémunération variable 2025 – Objectifs
Rémunération variable 2025 – Objectifs La pondération des objectifs a été revue pour accorder une part plus importante qu’auparavant à la gestion pour compte de tiers (les changements par rapport à 2024 apparaissent en vert) Pondération 2024 2025 Objectifs financiers 65% 70% Performance de Bureau Ve
Slide 39: Nouvelle politique de rémunération 2025–2028: long terme
Nouvelle politique de rémunération 2025 – 2028 : rémunération de long terme Les mécanismes d’association à la performance de long terme ont été refondus pour prendre en compte l’évolution stratégique de Wendel vers un modèle dual : gestion d’actifs pour compte propre et gestion d’actifs pour compte
Slide 40: Structure de la rémunération 2025 du Directoire
Structure de la rémunération 2025 du Directoire Structure renouvelée, équilibrée et exigeante : 40% 20% Fixe Rémunération Fixe Rémunération annuelle sans condition de performance Variable Variable Actions de annuel Actions de annuel performance performance 60% 80% Rémunération Rémunération de long t
Slide 41: Rémunération du Conseil de surveillance
Rémunération du Conseil de surveillance pages 84 et 105 du Document d’enregistrement universel 2024 Résolution 17 : Rémunération 2024 de Nicolas ver Hulst, Président du Conseil Résolution 20 : Politique de rémunération des membres du Conseil pour 2025 AG 2025 | 1 5 . 0 5 . 2 0 2 5 41
Slide 42: Rémunération 2024 du Président du Conseil de surveillance
Rémunération 2024 du Président du Conseil de surveillance Application de la politique de rémunération approuvée par l’Assemblée générale 2024 Nicolas ver Hulst Rémunération liée aux réunions 100 000 € (fixe et variable) Rémunération spécifique 250 000 € AG 2025 | 1 5 . 0 5 . 2 0 2 5 42
Slide 43: Politique de rémunération 2025 des membres du Conseil de surveillance
Politique de rémunération 2025 des membres du Conseil de surveillance ▪ Rémunération annuelle liée aux réunions Inchangée • enveloppe : maximum 900 000 € • comprend une part variable prépondérante fonction de l’assiduité aux réunions Rémunération annuelle maximum Part variable Part fixe (variable +
Slide 44: Présentation des résolutions
Présentation des résolutions Caroline Bertin Delacour, Secrétaire Générale AG 2025 | 1 5 . 0 5 . 2 0 2 5 44
Slide 45: Présentation des résolutions
Présentation des résolutions Résolutions AGO / AGE Exercice 2024 Comptes 1à5 Conventions réglementées Gouvernance Renouvellement de 4 membres du Conseil 6à9 Nominations pour l’audit des informations 10 à 13 financières et durabilité Rémunération (say on pay ex post 2024) 14 à 17 Rémunération (say on
Slide 46: Approbation des comptes et du dividende
Approbation des comptes et du dividende AGO 1ère résolution 2ème résolution Approbation des comptes individuels Approbation des comptes consolidés Résultat net : - 222 M€ Résultat net part du Groupe : 293,9 M€ 3ème résolution Dividende de 4,70 €/action ▪ Détachement : 21 mai 2025 ▪ Mise en paiement
Slide 47: Conventions réglementées
Conventions réglementées AGO 4ème résolution : Conventions avec les membres du Directoire et les salariés membres du Conseil de surviellance ▪ co-investissements dans les sociétés Scalian, YesWeHack, Globeducate, Tadaweb et Aqemia 5ème résolution : Conventions avec Wendel-Participations ▪ contrats r
Slide 48: Renouvellement de membres du Conseil de surveillance
Renouvellement de membres du Conseil de surveillance AGO 6ème résolution Renouvellement de Nicolas ver Hulst ▪ en cas d’approbation, reconduction à la Présidence du Conseil de surveillance 7ème résolution Renouvellement de Bénédicte Coste 8ème résolution Renouvellement de François de Mitry 9ème réso
Slide 49: Renouvellement / nomination pour l'audit des comptes
Renouvellement / nomination pour l’audit des comptes et des informations de durabilité AGO 10ème et 11ème résolutions Renouvellement de Deloitte & Associés en qualité de Commissaires aux comptes en charge de la certification des comptes et des informations en matière de durabilité 12ème et 13ème rés
Slide 50: Rémunération des dirigeants
Rémunération des dirigeants AGO 14ème à 17ème résolutions 18ème à 20ème résolutions ▪ Rapport sur la rémunération 2024 des membres Politique de rémunération 2025 des membres du Directoire et du Conseil de surveillance du Directoire et du Conseil de surveillance ▪ Eléments de la rémunération 2024 de
Slide 51: Programme de rachat d'actions
Autorisations financières – Programme de rachat d’actions AGO 21ème résolution Rachat d’actions Wendel : ▪ prix maximal d’achat de 250 € ▪ dans la limite de 10% du capital ▪ pour 14 mois Non utilisable en période d’offre publique AG 2025 | 1 5 . 0 5 . 2 0 2 5 51
Slide 52: Autorisations financières – Actionnariat salarié
Autorisations financières – Actionnariat salarié AGE 22ème résolution 23ème résolution Augmentation du capital réservée aux adhérents Attributions d’actions de performance au bénéfice des des Plans d’Epargne Groupe mandataires sociaux et salariés ▪ dans la limite de 200 000 € ▪ dans la limite de 1,2
Slide 53: Autres résolutions
Autres résolutions 24ème résolution / AGE Modification des articles 14, 15 et 25 des statuts de la Société ▪ intégration des dispositions issues de la Loi Attractivité (13 juin 2024) : assouplissement des conditions de réunion du Conseil, consultation écrite et vote par correspondance ▪ soumission d
Slide 54: Rapport des Commissaires aux comptes
Rapport des Commissaires aux comptes Ioulia Vermelle, Ernst & Young Audit AG 2025 | 1 5 . 0 5 . 2 0 2 5 54
Slide 55: Rapports des commissaires aux comptes
Rapports des commissaires aux comptes 1. Rapport sur les comptes consolidés de Wendel (Document d’enregistrement universel pages 334-339) 2. Rapport sur les comptes annuels de Wendel (Document d’enregistrement universel pages 361-364) Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions
Slide 56: Rapports sur les comptes consolidés et sur les comptes annuels
Rapports sur les comptes consolidés et sur les comptes annuels Titre du rapport Opinion Justification des appréciations - Points clés de l’audit Rapport sur les comptes - Evaluation des titres de participation et des créances rattachées à Certification sans réserve annuels (Résolution n°1) des parti
Slide 57: Rapport spécial sur les conventions réglementées
Rapport spécial sur les conventions réglementées Titre du rapport Observations ► Conventions soumises à l’approbation de l’assemblée générale ► Conventions autorisées et conclues au cours de l’exercice écoulé: ► Avec MM. Laurent Mignon et David Darmon, et Mmes Sophie Tomasi et Harper Mates: Une conv
Slide 58: Rapports relevant de résolutions de l'assemblée générale extraordinaire
Rapports relevant de résolutions de l'assemblée générale extraordinaire Durée de l’autorisation Résolution Objet Modalités consentie au Directoire Emission d’actions ou de valeurs ► Le montant nominal de l’augmentation du capital mobilières donnant accès au susceptible d’être réalisée, immédiatement
Slide 59: Rapport ne donnant pas lieu à une résolution
Rapport ne donnant pas lieu à une résolution de l'assemblée générale Titre du rapport Opinion ► Assurance limitée sur la conformité du processus adopté et des informations publiées avec les normes ESRS et les exigences de la Rapport de certification des informations en Directive Taxonomie de l’UE ma
Slide 60: Questions / réponses
Questions / réponses = iQ == Za z ea] =
Slide 61: Vote des résolutions
Vote des résolutions Caroline Bertin Delacour, Secrétaire Générale 61
Slide 62: Résolution n°1 – Comptes individuels 2024
Résolution n°1 Approbation des comptes individuels de l’exercice 2024 ▪ Résultat net : - 222 M€ AG 2025 | 1 5 . 0 5 . 2 0 2 5 62
Slide 63: Résolution n°2 – Comptes consolidés 2024
Résolution n°2 Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2024 ▪ Résultat net part du Groupe : 293,9 M€ AG 2025 | 1 5 . 0 5 . 2 0 2 5 63
Slide 64: Résolution n°3 – Affectation du résultat et dividende
Résolution n°3 Affectation du résultat, fixation et mise en distribution du dividende ▪ Dividende : 4,70 € par action ▪ Date de détachement : 21 mai 2025 ▪ Date de paiement : 23 mai 2025 AG 2025 | 1 5 . 0 5 . 2 0 2 5 64
Slide 65: Résolution n°4 – Conventions réglementées mandataires
Résolution n°4 Approbation de conventions réglementées avec certains mandataires sociaux ▪ Laurent Mignon et David Darmon, membres du Directoire ▪ Harper Mates et Sophie Tomasi, membres du Conseil de surveillance représentant les salariés AG 2025 | 1 5 . 0 5 . 2 0 2 5 65
Slide 66: Résolution n°5 – Conventions avec Wendel-Participations SE
Résolution n°5 Approbation de conventions réglementées avec Wendel-Participations SE AG 2025 | 1 5 . 0 5 . 2 0 2 5 66
Slide 67: Résolution n°6 – Renouvellement de Nicolas ver Hulst
Résolution n°6 Renouvellement du mandat de Nicolas ver Hulst au Conseil de surveillance ▪ Durée : 4 ans, jusqu’à l’Assemblée générale 2029 AG 2025 | 1 5 . 0 5 . 2 0 2 5 67
Slide 68: Résolution n°7 – Renouvellement de Bénédicte Coste
Résolution n°7 Renouvellement du mandat de Bénédicte Coste au Conseil de surveillance ▪ Durée : 4 ans, jusqu’à l’Assemblée générale 2029 AG 2025 | 1 5 . 0 5 . 2 0 2 5 68
Slide 69: Résolution n°8 – Renouvellement de François de Mitry
Résolution n°8 Renouvellement du mandat de François de Mitry au Conseil de surveillance ▪ Durée : 4 ans, jusqu’à l’Assemblée générale 2029 AG 2025 | 1 5 . 0 5 . 2 0 2 5 69
Slide 70: Résolution n°9 – Renouvellement de Priscilla de Moustier
Résolution n°9 Renouvellement du mandat de Priscilla de Moustier au Conseil de surveillance ▪ Durée : 4 ans, jusqu’à l’Assemblée générale 2029 AG 2025 | 1 5 . 0 5 . 2 0 2 5 70
Slide 71: Résolution n°10 – Renouvellement de Deloitte
Résolution n°10 Renouvellement de Deloitte & Associes en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la certification des comptes ▪ Durée : 6 exercices, jusqu’à l’Assemblée générale 2031 AG 2025 | 1 5 . 0 5 . 2 0 2 5 71
Slide 72: Résolution n°11 – Renouvellement de Deloitte, durabilité
Résolution n°11 Renouvellement de Deloitte & Associes en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité ▪ Durée : 6 exercices, jusqu’à l’Assemblée générale 2031 AG 2025 | 1 5 . 0 5 . 2 0 2 5 72
Slide 73: Résolution n°12 – Nomination de Forvis Mazars
Résolution n°12 Nomination de Forvis Mazars en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la certification des comptes ▪ Durée : 6 exercices, jusqu’à l’Assemblée générale 2031 AG 2025 | 1 5 . 0 5 . 2 0 2 5 73
Slide 74: Résolution n°13 – Nomination de Forvis Mazars, durabilité
Résolution n°13 Nomination de Forvis Mazars en qualité de Commissaire aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité ▪ Durée : 6 exercices, jusqu’à l’Assemblée générale 2031 AG 2025 | 1 5 . 0 5 . 2 0 2 5 74
Slide 75: Résolution n°14 – Rapport sur les rémunérations
Résolution n°14 Approbation des informations relatives à la rémunération précédemment versée ou attribuée aux membres du Directoire et du Conseil de surveillance (rapport sur les rémunérations) AG 2025 | 1 5 . 0 5 . 2 0 2 5 75
Slide 76: Résolution n°15 – Rémunération de Laurent Mignon
Résolution n°15 Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2024 à Laurent Mignon, Président du Directoire AG 2025 | 1 5 . 0 5 . 2 0 2 5 76
Slide 77: Résolution n°16 – Rémunération de David Darmon
Résolution n°16 Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2024 à David Darmon, membre du Directoire AG 2025 | 1 5 . 0 5 . 2 0 2 5 77
Slide 78: Résolution n°17 – Rémunération de Nicolas ver Hulst
Résolution n°17 Approbation des éléments de la rémunération versés au cours ou attribués au titre de l’exercice 2024 à Nicolas ver Hulst, Président du Conseil de surveillance AG 2025 | 1 5 . 0 5 . 2 0 2 5 78
Slide 79: Résolution n°18 – Politique, Président du Directoire
Résolution n°18 Approbation des éléments de la nouvelle politique de rémunération attribuables au Président du Directoire AG 2025 | 1 5 . 0 5 . 2 0 2 5 79
Slide 80: Résolution n°19 – Politique, membre du Directoire
Résolution n°19 Approbation des éléments de la nouvelle politique de rémunération attribuables au membre du Directoire AG 2025 | 1 5 . 0 5 . 2 0 2 5 80
Slide 81: Résolution n°20 – Politique, Conseil de surveillance
Résolution n°20 Approbation des éléments de la nouvelle politique de rémunération attribuables aux membres du Conseil de surveillance AG 2025 | 1 5 . 0 5 . 2 0 2 5 81
Slide 82: Résolution n°21 – Rachat d'actions propres
Résolution n°21 Autorisation donnée au Directoire en vue de permettre à la Société d’intervenir sur ses propres actions ▪ Plafond : 10% du capital social ▪ Prix maximum d’achat : 250 € par action ▪ Durée : 14 mois AG 2025 | 1 5 . 0 5 . 2 0 2 5 82
Slide 83: Résolution n°22 – Augmentation de capital, plan d'épargne
Résolution n°22 Délégation de compétence conférée au Directoire à l’effet d’augmenter le capital social avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit des adhérents du Plan d’Epargne Groupe et du Plan d’Epargne Groupe International ▪ Plafond : 200 000 € ▪ Durée : 14 mois AG 2025 |
Slide 84: Résolution n°23 – Attribution gratuite d'actions
Résolution n°23 Autorisation donnée au Directoire à l’effet de procéder à une attribution gratuite d’actions, au bénéfice des dirigeants mandataires sociaux et des salariés ▪ Plafond : 1,25 % du capital ▪ Sous-plafond spécifique pour les membres du Directoire ▪ Durée : 14 mois AG 2025 | 1 5 . 0 5 .
Slide 85: Résolution n°24 – Modification des statuts
Résolution n°24 Modification des articles 14, 15 et 25 des statuts de la Société AG 2025 | 1 5 . 0 5 . 2 0 2 5 85
Slide 86: Résolution n°25 – Pouvoir pour formalités
Résolution n°25 Pouvoir pour l’accomplissement des formalités AG 2025 | 1 5 . 0 5 . 2 0 2 5 86
Slide 87: AG 2025 | 1 5 . 0 5 . 2 0 2 5 87
AG 2025 | 1 5 . 0 5 . 2 0 2 5 87