Sika Ag · SIX:SIKA
Sika — Shareholder Meeting (April 2022)
94 slides from Sika's shareholder meeting presentation, Apr 12, 2022
Slide 1: Herzlich willkommen zur Generalversammlung der Sika AG
HERZLICH WILLKOMMEN ZUR GENERALVERSAMMLUNG DER SIKA AG 12. APRIL 2022
Slide 2: Konstituierung
KONSTITUIERUNG GENERALVERSAMMLUNG VOM 12. APRIL 2022
Slide 3: Agenda
AGENDA Strategie und Wachstum Paul J. Hälg, Präsident des Verwaltungsrats Statutarischer Teil Paul J. Hälg, Präsident des Verwaltungsrats Unter Traktandum 1: Geschäftsjahr 2021, Umsatz erstes Thomas Hasler, Vorsitzender der Konzernleitung Quartal 2022 Ausblick Thomas Hasler, Vorsitzender der Konzern
Slide 4: Strategie und Wachstum
STRATEGIE UND WACHSTUM PAUL J. HÄLG PRÄSIDENT DES VERWALTUNGSRATS
Slide 5: Sikas erfolgreiches Wachstumsmodell
SIKAS ERFOLGREICHES WACHSTUMSMODELL STETIGES WACHSTUM GEWINN UND UMSATZ IN LOKALWÄHRUNGEN Nettoerlös Reingewinn +17.1% 11.3% 4Y CAGR +12.5% 4Y CAGR +13.1% 1.0 +16.3% 10.5% +3.4% 8 9.4% +13.6% 1.0 9.7% 10.4% +9.0% 9.3 0.6 8.1 7.9 0.8 6 0.8 7.1 0.7 0.6 6.2 4 0.2 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019
Slide 6: Widerstandsfähige Wachstumsstrategie 2023
WIDERSTANDSFÄHIGE WACHSTUMSSTRATEGIE 2023 BESTÄTIGUNG DER STRATEGISCHEN ZIELE NACHHALTIGKEIT Marktdurchdringung 6-8% jährliches 15-18% EBIT-Marge Wachstum Bis 2020: <15% Innovation Grafil 25% >10% Operative Effizienz des Umsatzes mit Operativer freier neuen Produkten Geldfluss in % des Nettoerlöses
Slide 7: Global und gleichzeitig lokal
GLOBAL UND GLEICHZEITIG LOKAL DIE SIKA STRATEGIE UND IHRE DEZENTRALE UMSETZUNG 8 >8 7
Slide 8: Akquisitionen 2021
AKQUISITIONEN 2021 SIEBEN GETÄTIGTE AKQUISITIONEN Akquisition von Kreps, Akquisition von BR Massa, Akquisition von DriTac, Akquisition von Hamatite, Russland (Februar 2021) Brasilien (März 2021) USA (März 2021) Japan (April 2021) Akquisition von American Akquisition von Bexel, Akquisition von Landun
Slide 9: Update zur Akquisition von MBCC
UPDATE ZUR AKQUISITION VON MBCC EIN GLOBALER NACHHALTIGKEITSCHAMPION ENTSTEHT Americas APAC 2’000 Mitarbeitende 2’100 Mitarbeitende 36 Fabriken 52 Fabriken 16 2 3.2 2.3 2.0 2.5 Americas Asien/Pazifik Umsatz Sika 5.4 4.0 EMEA Umsatz Sika und MBCC Group* 3’400 Mitarbeitende 42 Fabriken Fabriken MBCC G
Slide 10: Update zur Akquisition von MBCC: gemeinsame Werte
UPDATE ZUR AKQUISITION VON MBCC STARKE GEMEINSAME WERTE UND GRUNDSÄTZE ALS BASIS Gemeinsame Werte, um den Kunden einen herausragenden Service zu bieten, ein gutes Arbeitsumfeld für die Mitarbeitenden zu schaffen und das starke Wachstum weltweit fortzusetzen. Kundenorientierung Unmögliches Mut zur In
Slide 11: Gemeinsame Werte prägen die Unternehmenskultur
UPDATE ZUR AKQUISITION VON MBCC GEMEINSAME WERTE PRÄGEN DIE UNTERNEHMENSKULTUR Befragung von 160 (Sika) und 150 (MBCC) Managern zur Unternehmenskultur belegt ähnliche Arbeitsweise Zentralisiert Dezentralisiert SIKA MBCC Definierte Rollen und Verantwortung Flexible Rollen und Verantwortungsbereiche K
Slide 12: Nachhaltigkeit
NACHHALTIGKEIT 52.3% ELEKTRIZITÄT AUS ERNEUERBAREN QUELLEN 52.3% -10.1% 34% Elektrizität aus tiefere CO2eq-Emissionen pro der produzierten erneuerbaren Quellen verkaufter Tonne (Scope 1 + 2) Abfälle recycelt -9.6% -9.7% Abfall pro verkaufter Tonne reduzierter Wasserverbrauch pro verkaufter Tonne 12
Slide 13: Nachhaltigkeit: Führung und Verantwortung
NACHHALTIGKEIT FÜHRUNG UND VERANTWORTUNG Verwaltungsrat Nominierungs- und Audit Ausschuss Vergütungs- Nachhaltigkeits- ausschuss ausschuss Konzernleitung (Chief Innovation and Sustainability Officer, Mitglied der Konzernleitung) Interner Nachhaltigkeitsausschuss HR / Marketing / I&S O, Q & EHS Comm
Slide 14: Kapitalallokation
KAPITALALLOKATION ZUVERLÄSSIGE, KONTINUIERLICHE DIVIDENDENAUSSCHÜTTUNG Nachhaltige Wachstumsstrategie: Umsatz (in Lokalwährungen) und Gewinn konnten kontinuierlich zulegen. Aktionäre profitieren von jährlich steigender Dividende. Konsequente Dividendenausschüttung als Zeichen für die Zuverlässigkeit
Slide 15: Statutarischer Teil
STATUTARISCHER TEIL PAUL J. HÄLG PRÄSIDENT DES VERWALTUNGSRATS
Slide 16: Vertretungsverhältnisse
VERTRETUNGSVERHALTNISSE ® BUILDING TRUST By
Slide 17: Präsenz
PRÄSENZ Vertretungsverhältnisse Stimmen Unabhängiger Stimmrechtsvertreter 104'674'949 Anwesende Aktionäre 0 Total 104'674'949 17
Slide 18: Traktanden
TRAKTANDEN ® BUILDING TRUST By
Slide 19: Traktanden
TRAKTANDEN 1. Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2021 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Sika AG 3. Entlastung der Verwaltung 4. Wahlen 4.1 Wiederwahl Verwaltungsrat 4.2 Neuwahl Verwaltungsrat 4.5 Wahl Revisionsstelle 4.1.1 Paul J. Hälg 4.2.1 Lucrèce Fo
Slide 20: Traktandum 1
TRAKTANDUM 1 GENEHMIGUNG DER JAHRESRECHNUNG UND DER KONZERNRECHNUNG 2021
Slide 21: Geschäftsjahr 2021
GESCHÄFTSJAHR 2021 THOMAS HASLER VORSITZENDER DER KONZERNLEITUNG
Slide 22: Finanz-Highlights 2021
FINANZ-HIGHLIGHTS 2021 REKORDERGEBNISSE BEI UMSATZ UND GEWINN ▪ Rekordresultate ▪ Umsatzwachstum von 17.1% in Lokalwährungen ▪ CHF 1’391.4 Millionen EBIT (+23.1%) ▪ Steigerung der EBIT-Marge von 14.4% auf 15.0% ▪ CHF 1’048.5 Millionen Reingewinn (+27.1%) ▪ Strategische Investitionen ▪ 4 neue/erweite
Slide 23: Highlights 2021
HIGHLIGHTS 2021 REKORDERGEBNISSE BEI UMSATZ UND GEWINN in Mio. CHF 2020 2021 Δ% Nettoerlös 7’877.5 9’252.3 + 17.5 Bruttomarge 54.8% 51.8% EBIT 1’130.5 1’391.4 + 23.1 Reingewinn 825.1 1’048.5 + 27.1 23
Slide 24: Highlights 2021: Starkes Wachstum in allen Regionen
HIGHLIGHTS 2021 STARKES WACHSTUM IN ALLEN REGIONEN 2020 2021 + 16.1% (in CHF Mrd., Wachstum in Lokalwährungen) + 17.1% + 21.0% + 19.4% + 4.3% 2.43 4.07 2.08 0.67 9.25 Americas EMEA Asien/Pazifik Global Business Konzern 24
Slide 25: Highlights 2021: Starke Ergebnisse
HIGHLIGHTS 2021 STARKE ERGEBNISSE WÄHREND ANSPRUCHSVOLLER JAHRE Nettoerlös EBIT in CHF Mio. in CHF Mio. CAGR über CAGR über 2 Jahre 2 Jahre* +14.8% +10.0% 1’391.4 9’252.3 2019 2020 2021 2019 2020 2021 * % Wachstum in Lokalwährungen 25
Slide 26: Wachstumsfaktor – Nachhaltige Entwicklung
WACHSTUMSFAKTOR – NACHHALTIGE ENTWICKLUNG UMWELTFREUNDLICHES BAUEN Heute ermöglicht Sika ihren Kunden, die CO2- Sika ermöglicht ihren Emissionen um 25%-35% zu reduzieren Kunden in Zukunft -80 kg CO2 -150 kg CO2 eine Reduktion ihrer Beton Zement CO2-Emissionen von bis zu 50% Dauerhaftigkeit / Langleb
Slide 27: Widerstandsfähige Strategie – Megatrends
WIDERSTANDSFÄHIGE STRATEGIE – MEGATRENDS STÜTZEN WACHSTUM, WEITERE BESCHLEUNIGUNG DURCH DIGITALISIERUNG Digitalisierung bewirkt eine tiefgreifende Veränderung von Starker Fokus Marktstrukturen und von Sika auf ... -zugängen ▪ Schulungen für lokale Teams: 1000+ Stunden +45.0% +40.3% ▪ Optimierung von
Slide 28: Wachstumsfaktor – Engagement der Mitarbeitenden
WACHSTUMSFAKTOR – ENGAGEMENT DER MITARBEITENDEN UNSERE ENABLER 27'000 Mitarbeitende Unsere Mitarbeitenden sind die Enabler unseres Erfolgs. Mit ihrem grossartigen Engagement gewährleisten sie, dass Sika ihre Strategie des nachhaltigen Wachs- tums erfolgreich umsetzen kann. 28
Slide 29: Umsatz erstes Quartal 2022
UMSATZ ERSTES QUARTAL 2022 THOMAS HASLER VORSITZENDER DER KONZERNLEITUNG
Slide 30: Highlights Q1 2022
HIGHLIGHTS Q1 2022 STARKER JAHRESAUFTAKT: UMSATZREKORD IM ERSTEN QUARTAL ▪ Umsatzsteigerung in Lokalwährungen von 21.9% ▪ Umsatz im Q1 2021 von CHF 2’398.2 Millionen (+20.0% in CHF) ▪ Negativer Währungseffekt von -1.9% ▪ Übernahme von Sable Marco Inc. in Kanada ▪ Abschluss der Veräusserung des europ
Slide 31: Highlights Q1 2022: Umsatzrekord in allen Regionen
HIGHLIGHTS Q1 2022 STARKER JAHRESAUFTAKT – UMSATZREKORD IN ALLEN REGIONEN Q1 2021 Q1 2022 + 18.1% (in CHF Mrd., Wachstum in LC) + 21.9% + 36.2% + 18.6% + 10.4% 0.66 1.04 0.50 0.20 2.40 Americas EMEA Asien/Pazifik Global Business Konzern 31
Slide 32: Ausblick 2022
AUSBLICK 2022 ® BUILDING TRUST By
Slide 33: Ausblick 2022
AUSBLICK 2022 FORTSETZUNG DER ERFOLGREICHEN WACHSTUMSSTRATEGIE ▪ Umsatzwachstum von weit über 10% in Lokalwährungen, erstmals mehr als Erwarteter CHF 10 Milliarden ▪ Überproportionale EBIT-Steigerung für das Umsatz 2022 Jahr 2022 erwartet > 10 ▪ Bestätigung der strategischen Ziele 2023 für nachhalti
Slide 34: Afrika
AFRIKA JEAN DE MARTRES SIKA AFRICA AREA MANAGER
Slide 35: Wachstumstreiber – Expansion in Afrika
WACHSTUMSTREIBER – EXPANSION IN AFRIKA
Slide 36: Sikas starke Präsenz
WACHSTUMSTREIBER – EXPANSION IN AFRIKA SIKAS STARKE PRÄSENZ ▪ Seit 2014 hat Sika 10 neue Ländergesell- schaften eröffnet und ist nun in 18 Ländern vertreten ▪ Sika betreibt 22 Produktionswerke und erzielt CHF 300 Millionen Umsatz in Afrika 36
Slide 37: Megatrends und Chancen
WACHSTUMSTREIBER – EXPANSION IN AFRIKA MEGATRENDS AND CHANCEN ▪ Bis 2040 wird sich die afrikanische Bevölkerung von einer auf über zwei Milliarden Menschen verdoppeln. ▪ 70% der Bevölkerung lebt im Tagelohn ▪ Grosse Vorkommen an natürlichen Rohstoffen ▪ Enormer Bedarf an Infrastrukturen, Energie, Ge
Slide 38: Der afrikanische Baumarkt
WACHSTUMSTREIBER – EXPANSION IN AFRIKA DER AFRIKANISCHE BAUMARKT USD 300 Milliarden werden alleine im Jahr 2022 in afrikanischen Staaten, in denen Sika tätig ist, für Bauprojek- te ausgegeben. 38
Slide 39: Afrika Strategie: Enorme Marktbedürfnisse und Potenziale
AFRIKA STRATEGIE ENORME MARKTBEDÜRFNISSE UND POTENZIALE 408’236 (Afrika) 6 2’762’544 (EU) von 41 Vergleich asphaltierte Strasse in km sechs der 41 weltweiten (in Ländern, in denen Sika aktiv ist) Megacities werden bis 2030 in Afrika liegen 964 (Südafrika) 4’257 (Deutschland) 43 (Afrika) Vergleich An
Slide 40: SikaProof Marktdurchdringung in der Region Afrika
SikaProof® MARKTDURCHDRINGUNG IN DER REGION AFRIKA CHANCEN MIT HOCHWERTIGEN WATERPROOFING SYSTEMEN Ansatz und zentrale Erfolgsfaktoren ▪ Gezielte Ausrichtung auf prestigeträchtige Infrastrukturprojekte als Türöffner und Referenzen ▪ Fokus auf wichtige “Key Specifiers”: Bauherren, Architekten, Berate
Slide 41: Aufbau des Geschäfts mit Mahlhilfen
AUFBAU DES GESCHÄFTS MIT MAHLHILFEN UMSATZ VON CHF 20 MILLION ANGESTREBT ▪ Grundlegende Erschliessung des Marktes Umsatzhistorie und -prognose bis 2025 ▪ Realisierbar dank des technischen Know- 35,000 33'000 hows von engagierten Business Developern 29'000 und durch «value selling» 30,000 25'000 ▪ Ma
Slide 42: Projektbeispiele
WACHSTUMSTREIBER – AFRIKA-STRATEGIE PROJEKTBEISPIELE Mohammed VI Tower, Marokko Ashton Brücke, Südafrika ▪ Erfüllt strengste Umweltstandards ▪ Wurde neben bestehender Brücke errichtet, (LEED Gold und HQE) um Verkehrsführung aufrechtzuerhalten ▪ Höchste Anforderungen an das Gebäude: ▪ Neue Brücke in
Slide 43: Mitarbeitenden Engagement
MITARBEITENDEN ENGAGEMENT UNSERE ENABLER AUF DEM AFRIKANISCHEN KONTINENT 1’200 Mitarbeitende ▪ Frauenanteil 21%, im Management 25% ▪ Kulturelle Diversität: Sieben offizielle Sprachen und über 2’000 Dialekte ▪ Sika Academy: > 560 Veranstaltungen in 2021 ▪ Entwicklung junger Talente (von Pionieren zu
Slide 44: Community Engagement in Afrika
COMMUNITY ENGAGEMENT IN AFRIKA VERDOPPELUNG ANZAHL PROJEKTE 2020 - 2021 Elfenbeinküste Kamerun Renovation eines Renovation eines Kindergartens in Waisenhauses und Abidjan am inter- Lebensmittelspende nationalen Frauentag Tansania Algerien Kinder für die 40 motivierte Mit- Bauwirtschaft und arbeitend
Slide 45: Zusammenfassung
ZUSAMMENFASSUNG BEWAHRUNG DES INSPIRIERENDEN UNTERNEHMERGEISTES DER SIKA ▪ Fokus auf Marktdurchdringung mit organischem zweistelligem Wachstum ▪ Enges Monitoring der Mitbewerber ▪ Einnehmen einer Outside-In-Perspektive ▪ Förderung und Betreuung von Talenten, die zu Sikas Unternehmergeist beitragen u
Slide 46: Vielen Dank im Namen von 1'200 Sika Afrika Mitarbeitenden
VIELEN DANK IM NAMEN VON 1’200 SIKA AFRIKA MITARBEITENDEN FÜR DAS VERTRAUEN UND DIE UNTERSTÜTZUNG BEI DER UMSETZUNG DER AMBITIONIERTEN AFRIKA STRATEGIE
Slide 47: Traktandum 1 Antrag
TRAKTANDUM 1 ANTRAG 1. Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2021 Antrag. Gestützt auf den Revisionsbericht beantragt der Verwaltungsrat, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Jahr 2021 gutzuheissen. 47
Slide 48: Traktandum 1 Resultat
TRAKTANDUM 1 RESULTAT 1. Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2021 Anzahl Stimmen % Ja 104'589'685 99.97 Nein 32'905 0.03 Total 104'622'590 100.00 Enthaltung 52'359 48
Slide 49: Traktandum 2
TRAKTANDUM 2 BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS DER SIKA AG
Slide 50: Traktandum 2 Antrag
TRAKTANDUM 2 ANTRAG 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Sika AG Antrag. Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die folgende Gewinnverwendung: in Mio. CHF Zusammensetzung des Bilanzgewinns Jahresgewinn 398.9 Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 888.9 Total zur Verfügun
Slide 51: Traktandum 2 Erläuterungen
TRAKTANDUM 2 ERLÄUTERUNGEN Auf eine Zuweisung an die allgemeine gesetzliche Reserve wurde verzichtet, da diese bereits 20% des Aktienkapitals übersteigt. Bei Annahme des vom Verwaltungsrat gestellten Antrags wird die Bruttodividende CHF 2.90 pro Aktie betragen (entsprechend einer im Vergleich zum Vo
Slide 52: Traktandum 2 Resultat
TRAKTANDUM 2 RESULTAT 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Sika AG Anzahl Stimmen % Ja 104'599'570 99.95 Nein 56'315 0.05 Total 104'655'885 100.00 Enthaltung 19'064 52
Slide 53: Traktandum 3
TRAKTANDUM 3 ENTLASTUNG DER VERWALTUNG
Slide 54: Traktandum 3 Antrag
TRAKTANDUM 3 ANTRAG 3. Entlastung der Verwaltung Antrag. Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Verwaltungsorganen Entlastung zu erteilen. 54
Slide 55: Traktandum 3 Resultat
TRAKTANDUM 3 RESULTAT 3. Entlastung der Verwaltung Anzahl Stimmen % Ja 103'560'021 99.40 Nein 626'493 0.60 Total 104'186'514 100.00 Enthaltung 226'041 55
Slide 56: Traktandum 4 Wahlen
TRAKTANDUM 4 WAHLEN ® BUILDING TRUST By
Slide 57: Verabschiedung Verwaltungsräte
TRAKTANDUM 4 VERABSCHIEDUNG VERWALTUNGSRÄTE DANIEL J. SAUTER CHRISTOPH TOBLER Daniel J. Sauter war Mitglied des Verwaltungsrats Christoph Tobler war Mitglied des seit 2000 und seit einigen Jahren auch Mitglied Verwaltungsrats seit 2005 und seit einigen des Nomination and Compensation Committee. Jahr
Slide 58: Traktandum 4.1 Wiederwahl Verwaltungsrat
TRAKTANDUM 4.1 WIEDERWAHL VERWALTUNGSRAT 4.1.1 PAUL J. HÄLG 4.1.2 VIKTOR W. BALLI 4.1.3 JUSTIN M. HOWELL 4.1.4 MONIKA RIBAR 4.1.5 PAUL SCHULER 4.1.6 THIERRY F.J. VANLANCKER
Slide 59: Traktandum 4.1 Antrag
TRAKTANDUM 4.1 ANTRAG 4.1 Wiederwahl Verwaltungsrat Antrag. Der Verwaltungsrat beantragt für die Amtsdauer von einem Jahr die Wiederwahl von 4.1.1 Paul J.Hälg in den Verwaltungsrat 4.1.2 Viktor W. Balli in den Verwaltungsrat 4.1.3 Justin M. Howell in den Verwaltungsrat 4.1.4 Monika Ribar in den Verw
Slide 60: Traktandum 4.1 Resultat
TRAKTANDUM 4.1 RESULTAT 4.1 Wiederwahl Verwaltungsrat JA-Stimmen % 4.1.1 Paul J. Hälg in den Verwaltungsrat 102'818'749 98.25 4.1.2 Viktor W. Balli in den Verwaltungsrat 100'590'390 96.14 4.1.3 Justin M. Howell in den Verwaltungsrat 103'345'048 98.77 4.1.4 Monika Ribar in den Verwaltungsrat 103'230'
Slide 61: Traktandum 4.2 Neuwahl Verwaltungsrat
TRAKTANDUM 4.2 NEUWAHL VERWALTUNGSRAT 4.2.1 LUCRÈCE FOUFOPOULOS-DE RIDDER 4.2.2 GORDANA LANDÉN
Slide 62: Traktandum 4.2 Antrag
TRAKTANDUM 4.2 ANTRAG 4.2 Neuwahl Verwaltungsrat Antrag. Der Verwaltungsrat beantragt für die Amtsdauer von einem Jahr die Neuwahl von 4.2.1 Lucrèce Foufopoulos-De Ridder in den Verwaltungsrat 4.2.2 Gordana Landén in den Verwaltungsrat 62
Slide 63: Lucrèce Foufopoulos-De Ridder
TRAKTANDUM 4.2 ERLÄUTERUNGEN LUCRÈCE FOUFOPOULOS-DE RIDDER Jahrgang: 1967 Nationalität: belgisch-schweizerische Doppelbürgerschaft BERUFLICHE LAUFBAHN Seit 2019: Executive Vice President Polyolefins and Innovation & Technology sowie Mitglied der Geschäftsleitung bei Borealis Zuvor: Vice President &
Slide 64: Gordana Landén
TRAKTANDUM 4.2 ERLÄUTERUNGEN GORDANA LANDÉN Jahrgang: 1964 Nationalität: schwedische Bürgerschaft BERUFLICHE LAUFBAHN Seit 2019: Mitglied der Geschäftsleitung bei der Adecco-Gruppe Zuvor: Chief Human Resources Officer bei Signify, Senior Vice President for Human Resources beim schwedischen Zellulose
Slide 65: Traktandum 4.2 Wortmeldung
TRAKTANDUM 4.2 WORTMELDUNG LUCRÈCE FOUFOPOULOS-DE RIDDER GORDANA LANDÉN 65
Slide 66: Traktandum 4.2 Resultat
TRAKTANDUM 4.2 RESULTAT 4.2 Neuwahl Verwaltungsrat JA-Stimmen % 4.2.1 Lucrèce Foufopoulos-De Ridder in den Verwaltungsrat 100'679'841 96.24 4.2.2 Gordana Landén in den Verwaltungsrat 104'102'425 99.51 66
Slide 67: Traktandum 4.3 Wahl Präsident
TRAKTANDUM 4.3 WAHL PRÄSIDENT
Slide 68: Traktandum 4.3 Antrag
TRAKTANDUM 4.3 ANTRAG 4.3 Wahl Präsident Antrag. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PAUL J. HÄLG als Präsident des Verwaltungsrats für die Amtsdauer von einem Jahr. 68
Slide 69: Traktandum 4.3 Resultat
TRAKTANDUM 4.3 RESULTAT 4.3 Wahl Präsident Anzahl Stimmen % Ja 101'615'974 97.21 Nein 2'917'737 2.79 Total 104'533'711 100.00 Enthaltung 141'238 69
Slide 70: Traktandum 4.4 Wahlen in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss
TRAKTANDUM 4.4 WAHLEN IN DEN NOMINIERUNGS- UND VERGÜTUNGSAUSSCHUSS 4.4.1 JUSTIN M. HOWELL 4.4.2 THIERRY F.J. VANLANCKER 4.4.3 GORDANA LANDÉN
Slide 71: Traktandum 4.4 Antrag
TRAKTANDUM 4.4 ANTRAG 4.4 Wahlen in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss Antrag. Der Verwaltungsrat beantragt für die Amtsdauer von einem Jahr die Wahl von 4.4.1 Justin M. Howell in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss 4.4.2 Thierry F.J. Vanlancker in den Nominierungs- und Vergütungsaussch
Slide 72: Traktandum 4.4 Resultat
TRAKTANDUM 4.4 RESULTAT 4.4 Wahlen in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss JA-Stimmen % 4.4.1 Justin M. Howell in den Nominierungs- und 102'103'104 97.61 Vergütungsausschuss 4.4.2 Thierry F.J. Vanlancker in den Nominierungs- und 103'538'310 99.01 Vergütungsausschuss 4.4.3 Gordana Landén in den
Slide 73: Traktandum 4.5 Wahl Revisionsstelle
TRAKTANDUM 4.5 WAHL REVISIONSSTELLE
Slide 74: Traktandum 4.5 Antrag
TRAKTANDUM 4.5 ANTRAG 4.5 Wahl Revisionsstelle Antrag. Der Verwaltungsrat beantragt, KPMG AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022 zu wählen. 74
Slide 75: Traktandum 4.5 Resultat
TRAKTANDUM 4.5 RESULTAT 4.5 Wahl Revisionsstelle Anzahl Stimmen % Ja 103'349'791 98.78 Nein 1'280'187 1.22 Total 104'629'978 100.00 Enthaltung 44'971 75
Slide 76: Traktandum 4.6 Wahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter
TRAKTANDUM 4.6 WAHL UNABHÄNGIGER STIMMRECHTSVERTRETER
Slide 77: Traktandum 4.6 Antrag
TRAKTANDUM 4.6 ANTRAG 4.6 Wahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter Antrag. Der Verwaltungsrat beantragt, Jost Windlin, Rechtsanwalt und Notar, Bright Law AG in Zug, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen. 77
Slide 78: Traktandum 4.6 Resultat
TRAKTANDUM 4.6 RESULTAT 4.6 Wahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter Anzahl Stimmen % Ja 104'465'123 99.81 Nein 195'657 0.19 Total 104'660'780 100.00 Enthaltung 14'169 78
Slide 79: Traktandum 5 Vergütungen
TRAKTANDUM 5 VERGUTUNGEN ® BUILDING TRUST By
Slide 80: Traktandum 5.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021
TRAKTANDUM 5.1 KONSULTATIVABSTIMMUNG ÜBER DEN VERGÜTUNGSBERICHT 2021
Slide 81: Vergütungssystem des Verwaltungsrats
TRAKTANDUM 5.1 ERLÄUTERUNG: VERGÜTUNGSSYSTEM DES VERWALTUNGSRATS Um zu unterstützen, dass die Verwaltungsräte in ihrer Aufsichtstätigkeit unabhängig sind, erhalten sie ausschliesslich eine fixe Vergütung. Honorar Verwaltungsrat + Vergütung für Ausschüsse 50% in bar, 50% in gesperrten Aktien Verwaltu
Slide 82: Vergütungssystem der Konzernleitung
TRAKTANDUM 5.1 ERLÄUTERUNG: VERGÜTUNGSSYSTEM DER KONZERNLEITUNG Das Vergütungsmodell für die Konzernleitung besteht aus einer fixen Vergütung, einem jährlichen Leistungsbonus und einem langfristigen Beteiligungsplan. Leistungsmessung Zeithorizont Governance Langfristiger 50% ROCE In Aktien Beteiligu
Slide 83: Vergütungsbericht 2021
TRAKTANDUM 5.1 ERLÄUTERUNG Vergütungsbericht 2021 ▪ Verwaltungsrat: in 1'000 CHF Geschäftsjahr 2020 Geschäftsjahr 2021 Total ausbezahlte Gesamtvergütung 3’032 3’036 Anzahl Mitglieder des Verwaltungsrats 8 8 ▪ Konzernleitung: in 1'000 CHF Geschäftsjahr 2020 Geschäftsjahr 2021 Total ausbezahlte Gesamt
Slide 84: Traktandum 5.1 Antrag
TRAKTANDUM 5.1 ANTRAG 5.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021 Antrag. Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2021 gutzuheissen (nicht bindende Konsultativabstimmung). 84
Slide 85: Traktandum 5.1 Resultat
TRAKTANDUM 5.1 RESULTAT 5.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021 Anzahl Stimmen % Ja 94'635'661 93.22 Nein 6'878'680 6.78 Total 101'514'341 100.00 Enthaltung 3'160'608 85
Slide 86: Traktandum 5.2 Künftige Vergütung für den Verwaltungsrat
TRAKTANDUM 5.2 GENEHMIGUNG DER KÜNFTIGEN VERGÜTUNG FÜR DEN VERWALTUNGSRAT
Slide 87: Traktandum 5.2 Erläuterung
TRAKTANDUM 5.2 ERLÄUTERUNG Die maximale Gesamtsumme beinhaltet das Grundhonorar sowie die Vergütung für die Arbeit in den drei Verwaltungsratsausschüssen. Die Höhe des beantragten Maximalbetrags ist um CHF 100’000 gestiegen, um die Vergütung der Mitglieder des neuen Nachhaltigkeits-Ausschusses zu be
Slide 88: Traktandum 5.2 Antrag
TRAKTANDUM 5.2 ANTRAG 5.2 Genehmigung der künftigen Vergütung für den Verwaltungsrat Antrag. Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Gesamtbetrags für die Vergütung des Verwaltungsrates, bestehend aus acht Mitgliedern, von maximal CHF 3.4 Millionen für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum
Slide 89: Traktandum 5.2 Resultat
TRAKTANDUM 5.2 RESULTAT 5.2 Genehmigung der künftigen Vergütung für den Verwaltungsrat Anzahl Stimmen % Ja 103'805'847 99.36 Nein 670'318 0.64 Total 104'476'165 100.00 Enthaltung 198'784 89
Slide 90: Traktandum 5.3 Künftige Vergütung für die Konzernleitung
TRAKTANDUM 5.3 GENEHMIGUNG DER KÜNFTIGEN VERGÜTUNG FÜR DIE KONZERNLEITUNG
Slide 91: Traktandum 5.3 Erläuterung
TRAKTANDUM 5.3 ERLÄUTERUNG Die Gesamtsumme beinhaltet die fixe Vergütung inkl. Arbeitgeberbeiträge an die Sozialversicherung und berufliche Vorsorge (BVG), den maximalen Betrag des Leistungsbonus sowie die maximale Performance Share Unit Zuteilung gemäss langfristigem Beteiligungsplan, bewertet im Z
Slide 92: Traktandum 5.3 Antrag
TRAKTANDUM 5.3 ANTRAG 5.3 Genehmigung der künftigen Vergütung für die Konzernleitung Antrag. Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Gesamtbetrags für die Vergütung der Konzernleitung, bestehend aus acht Mitgliedern, von maximal CHF 20.5 Millionen für das Geschäftsjahr 2023. 92
Slide 93: Traktandum 5.3 Resultat
TRAKTANDUM 5.3 RESULTAT 5.3 Genehmigung der künftigen Vergütung für die Konzernleitung Anzahl Stimmen % Ja 102'172'573 98.01 Nein 2'075'314 1.99 Total 104'247'887 100.00 Enthaltung 427'062 93
Slide 94: Herzlichen Dank
HERZLICHEN DANK BUILDING TRUST