Nordea Bank Abp · OMXHEX:NDA_FI
Nordea Bank Abp — Shareholder Meeting (March 2023)
37 slides from Nordea Bank Abp's shareholder meeting presentation, Mar 23, 2023
Slide 1: Tervetuloa Nordean varsinaiseen yhtiökokoukseen 2023
Tervetuloa Nordean Varsinaiseen yhtiökokoukseen 2023
Slide 2: Stephen Hester, hallituksen puheenjohtaja
Seuraavana vuorossa: Stephen Hester Hallituksen puheenjohtaja
Slide 3: Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen
1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen ja siihen liittyvät päätökset 3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valinta 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 3
Slide 4: Vuoden 2022 tilinpäätöksen esittäminen
6. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 4
Slide 5: Frank Vang-Jensen, konsernijohtaja
Seuraavana vuorossa: Frank Vang-Jensen Konsernijohtaja
Slide 6: Konsernijohtajan katsaus ja tilinpäätöksen esittely
Varsinainen yhtiökokous 2023 Konsernijohtajan katsaus ja tilinpäätöksen esittely Frank Vang-Jensen Konsernijohtaja 23. maaliskuuta 2023
Slide 7: Tilinpäätös 2022
Tilinpäätös 2022 Milj. euroa, pl. vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät Oman pääoman tuotto Kulu/tuotto-suhde Luotonannon kasvu jatkui ml. jaksotetut vakausmaksut ml. jaksotetut vakausmaksut 13.5% 11.2% 48.3% Asuntoluottojen volyymit kasvoivat 3 %. 47.5% Luotonanto yrityksille kasvoi 9 %; luotonant
Slide 8: Tärkeimmät tunnusluvut vuosi 2022
Tärkeimmät tunnusluvut Vuosi 2022* Tuloslaskelma ja avainluvut 2022 2021 Muutos Milj. euroa Korkokate 5,664 4,925 15% Palkkiotuotot ja -kulut, netto 3,336 3,495 -5% Nettotulos käypään arvoon arvostettavista eristä 1,258 1,119 12% Muut tuotot 75 81 Liiketoiminnan tuotot yhteensä 10,333 9,620 7% Liike
Slide 9: 2025: Ensisijainen kumppani pohjoismaisille asiakkaille
Taloudellinen tavoite vuodelle 2025 Oman pääoman tuotto 2025: Ensisijainen kumppani pohjoismaisille asiakkaille >13 % raha-asioissa Oletuksena 15–16 prosentin ydinvakavaraisuussuhde sisältäen johdon määrittelemän pääomapuskurin Tarjoamme alan parhaan monikanavaisen Tavoitetta tukevat vuonna 2025 asi
Slide 10: Tilinpäätöksen tilintarkastus 2022
Nordea Bank Oyj Tilinpäätöksen tilintarkastus 2022
Slide 11: Tilintarkastajan lausunto
Lausuntonamme esitämme, että • konsernitilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin taloudellisesta asemasta sekä sen toiminnan tuloksesta ja rahavirroista EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti • tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan em
Slide 12: Kysy johdolta
Kysy johdolta
Slide 13: 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen Ennakkoäänet ja äänestysohjeet 99.9 % 0.1 % Puolesta Vastaan
Slide 14: 8. Päätös voiton käyttämisestä ja osinkovaltuutus
8. Päätös tilinpäätöksen osoittaman voiton käyttämisestä ja sitä koskeva hallituksen valtuutus Ennakkoäänet ja äänestysohjeet Ehdotetaan, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 0.80 euron osakekohtaisen osingon maksamisesta. 99.9 % Tarkoituksena on, että hal
Slide 15: 9. Vastuuvapauden myöntäminen
9. Päätös vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle Ennakkoäänet ja äänestysohjeet 99.7 % 0.3 % Puolesta Vastaan
Slide 16: 10. Palkitsemisraportin vahvistaminen
10. Neuvoa-antava päätös Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vahvistamisesta Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous vahvistaa neuvoa-antavalla päätöksellä Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2022.
Slide 17: Palkitsemisraportti 2022
Palkitsemisraportti 2022 • Nordea on lisännyt palkitsemiseen liittyvää avoimuutta huomattavasti Toimitusjohtajan palkkiot ovat linjassa Nordean tuloskehityksen kanssa • Nordea on kytkenyt johdon palkitsemisen vastuullisuustavoitteisiin sisällyttämällä lisää ESG-mittareita 150 vuoden 2022 lyhyen aika
Slide 18: 10. Palkitsemisraportin vahvistaminen: äänestystulos
10. Neuvoa-antava päätös Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vahvistamisesta Ennakkoäänet ja äänestysohjeet Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous vahvistaa neuvoa-antavalla päätöksellä Yhtiön toimielinten 96.6 % palkitsemisraportin vuodelta 2022. 3.4 % Puolesta Vasta
Slide 19: 11. Päätös hallituksen jäsenten palkkioista
11. Päätös hallituksen jäsenten palkkioista 2023, ehdotus (EUR) Ennakkoäänet ja äänestysohjeet Puheenjohtaja 352,000 Varapuheenjohtaja 165,500 99.6 % Muut hallituksen jäsenet 105,500 2023, ehdotus (EUR) Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan 49,500 puheenjohtaja Hallituksen palkitsemis- j
Slide 20: 12. Hallituksen jäsenten lukumäärä
12. Päätös hallituksen jäsenten lukumäärästä Ennakkoäänet ja äänestysohjeet Ehdotetaan varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittavien hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kymmenen. 100.0 % Hallitukseen kuuluu lisäksi kolme Nordea-konsernin henkilöstön nimittämää jäsentä ja yksi varajäsen
Slide 21: 13. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinta
13. Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valinta Nykyiset jäsenet Uudet jäsenet a) Stephen Hester e) Birger Steen i) Risto Murto ehdotetaan myös hallituksen puheenjohtajaksi b) Petra van Hoeken f) Jonas Synnergren j) Per Strömberg c) John Maltby g) Arja Talma d) Lene Skole h) Kjersti W
Slide 22: Risto Murto
Esittelyssä: Risto Murto Ehdotettu uudeksi hallituksen jäseneksi
Slide 23: Risto Murto, ehdotettu uudeksi hallituksen jäseneksi
Ehdotettu uudeksi hallituksen jäseneksi Risto Murto Muut tehtävät Aiemmat tehtävät • Toimitusjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma • Hallituksen jäsen, Wärtsilä Oyj Abp (2014–2023) • Hallituksen puheenjohtaja, Arvopaperimarkkinayhdistys ry • Hallituksen jäsen, Finanssiala ry (2014–2016, 2
Slide 24: Per Strömberg
Esittelyssä: Per Strömberg Ehdotettu uudeksi hallituksen jäseneksi
Slide 25: Per Strömberg, ehdotettu uudeksi hallituksen jäseneksi
Ehdotettu uudeksi hallituksen jäseneksi Per Strömberg Muut tehtävät Aiemmat tehtävät • Hallituksen jäsen, palkitsemisvaliokunnan jäsen, ICA • Konsernijohtaja, ICA Gruppen (2012–2022) Gruppen • Konsernijohtaja, Lantmännen (2007–2012) • Hallituksen jäsen, Lekolar Group • Konsernijohtaja, Sardus AB (20
Slide 26: 13. Hallituksen valinta: äänestystulokset
13. Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valinta Ennakkoäänet ja äänestysohjeet Puolesta Vastaan Stephen Hester 94.8 % 5.2% Petra van Hoeken 99.7 % 0.3% John Maltby 98.4 % 1.6% Lene Skole 99.2 % 0.8% Birger Steen 95.6 % 4.4% Jonas Synnergren 99.7 % 0.3% Arja Talma 83.9 % 16.1% Kjersti
Slide 27: 14. Päätös tilintarkastajan palkkiosta
14. Päätös tilintarkastajan palkkiosta Ennakkoäänet ja äänestysohjeet Ehdotetaan, että tilintarkastajan palkkio maksetaan Yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 100.0 % 0.0 % Puolesta Vastaan
Slide 28: 15. Tilintarkastajan valinta
15. Tilintarkastajan valinta Ennakkoäänet ja äänestysohjeet Ehdotetaan, että tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy valitaan uudelleen Yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen 100.0 % yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Jukka Paunonen. 0
Slide 29: Yhtiöjärjestyksen muutos ja valtuutukset
16. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen • Mahdollistetaan etäyhtiökokousten järjestäminen ja sisällytetään yhtiökokouksessa päätettäviin asioihin palkitsemispolitiikka ja palkitsemisraportti. 17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien liikkeeseen laskem
Slide 30: 16. Päätös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta
16. Päätös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta Ennakkoäänet ja äänestysohjeet Ehdotetaan, että yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että mahdollistetaan yhtiökokouksen 68.0 % järjestäminen myös ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena vaihtoehtona fyysiselle kokoukselle tai hybridikokoukselle. Lisä
Slide 31: 17. Valtuutus vaihtokelpoisten sijoitusinstrumenttien liikkeeseenlaskuun
17. Päätös hallituksen valtuuttamisesta päättämään Yhtiön osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien (vaihtokelpoiset sijoitusinstrumentit) liikkeeseen laskemisesta Ennakkoäänet ja äänestysohjeet Ehdotetaan, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa er
Slide 32: 18. Omien osakkeiden hankkiminen arvopaperikauppatoiminnassa
18. Päätös Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta osana arvopaperikauppatoimintaa Ennakkoäänet ja äänestysohjeet Ehdotetaan, että varsinainen yhtiökokous päättää, että Yhtiö voi tavanomaista arvopaperikauppatoimintaansa varten 99.1 % luottolaitoksena hankkia omia osakkeita. Hankittavien Yhtiön omien
Slide 33: 19. Omien osakkeiden luovuttaminen arvopaperikauppatoiminnassa
19. Päätös Yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta osana arvopaperikauppatoimintaa Ennakkoäänet ja äänestysohjeet Ehdotetaan, että varsinainen yhtiökokous päättää, että Yhtiö voi tavanomaista arvopaperikauppatoimintaansa varten 98.9 % luottolaitoksena luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeitaan vas
Slide 34: 20. Valtuutus omien osakkeiden hankintaan
20. Päätös hallituksen valtuuttamisesta päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankinnasta Ennakkoäänet ja äänestysohjeet Ehdotetaan, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä yhteensä enintään 350,000,000 Yhtiön 98.7 % osakkeen hankkimisesta, mikä vast
Slide 35: 21. Valtuutus osakeanteihin ja omien osakkeiden luovutukseen
21. Päätös hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeanneista tai Yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta Ennakkoäänet ja äänestysohjeet Ehdotetaan, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä uusien osakkeiden liikkeeseen 98.9 % laskemisesta tai Y
Slide 36: 22. Kokouksen päättäminen
22. Kokouksen paattaminen Nordea
Slide 37: Nordean varsinainen yhtiökokous 2023
Nordean Varsinainen yhtiökokous 2023