Thaifoods Group Public Co. Ltd. · SET:TFG
Thaifoods Group Public — Shareholder Meeting (April 2025)
37 slides from Thaifoods Group Public's shareholder meeting presentation, Apr 10, 2025
Slide 1: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2568 บริษทั ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568 ผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ณ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3
Slide 2: วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมปี 2567
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2567 เอกสารประกอบการพิจารณา สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 1 : สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2567 การลงมติ: ต้ องได้ รับการรั บรองด้ วยคะแนนเสี ยงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ งมาประชุ ม และออกเสี ยงลงคะแนน
Slide 3: วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2567 เอกสารประกอบการพิจารณา สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 2 : แบบ 56-1 One Report และงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
Slide 4: โครงสร้างรายได้ปี 2566 และ 2567
วาระที่ 2่ 2รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 วาระที พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2567 ธุรกิจอื่นๆ 0% บริษทั มีโครงสร้ างรายได้ ในปี 2566 และ 2567 ดังนี้ ปี 2566 ปี 2567 เพิม่ /(ลด) ประเภทธุรกิจ ธุรกิจไก่ ล้านบาท ล้านบาท จานวน % 27% ธุ รกิจไก่ 17,422 17,954 533
Slide 5: Poultry
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2567 Poultry 2021 2022 2023 2024 2023 2024 % % Distribution Change Change Tonnes Mil Bt. Tonnes Mil Bt. (Volum) (Value) Export 63,810 6,737 56,867 6,052 (11%) (10%) Industry 30,388 2,275 41,047 3,080 35% 35% Trader 25,665 1,341 25,461 1,47
Slide 6: Swine
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2567 Swine 2021 2022 2023 2024 % % Thailand Distribution Tonnes Mil Bt. Tonnes Mil Bt. Change Change 2023 2024 (Volum) (Value) Live Pig 82,719 5,529 56,392 3,609 (32%) (35%) Pork Part 24,675 1,668 24,286 1,425 (2%) (15%) Total 107,394 7,19
Slide 7: Feed Mills
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2567 Feed Mills 2021 2022 2023 2024 2023 2024 % % Distribution Change Change Tonnes Mil Bt. Tonnes Mil Bt. (Volum) (Value) Internal sales 1,345,922 22,548 1,332,390 20,033 (1%) (11%) External sales 555,154 9,397 640,610 9,754 15% 4% Total
Slide 8: Retail: Avg. sales per shop day
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2567 Feed Mills 2021 2022 Avg. sales per shop day 9
Slide 9: ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2567 ผลการดาเนินงานด้ านความยัง่ ยืน ✓ เข้าร่ วมโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริ ษทั จดทะเบียนไทยประจาปี 2567 ซึ่ งทาการประเมินโดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย บริ ษทั ได้คะแนนเฉลี่ย โดยรวม อยูใ่ นเกณฑ์ “ดีเลิศ” หรื อในระดับ 5 ด
Slide 10: การลงมติ วาระเพื่อรับทราบ
วาระที่ 2่ 2รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 วาระที พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2567 การลงมติ : วาระนีเ้ ป็ นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ มีการลงคะแนนเสี ยง
Slide 11: วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินประจำปี 2567
วาระที่ 2่ 3รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 วาระที พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2567 สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เอกสารประกอบการพิจารณา สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 2 : แบบ 56-1 One Report และงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรู ป
Slide 12: สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
วาระที่ 2่ 3รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 วาระที พิจารณาอนุมัตงิ บฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนประจาปี 2567 สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 สรุปฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน หน่วย : ล้านบาท เพิม่ ขึน้ / (ลดลง) ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน ปี 2566 ปี 2567 ร้ อยละ สิ นทรัพย์รว
Slide 13: การลงมติ วาระที่ 3
วาระที่ 2่ 3รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 วาระที พิจารณาอนุมัตงิ บฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนประจาปี 2567 สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 การลงมติ : ต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสี ยงข้ างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน
Slide 14: วาระที่ 4 จัดสรรกำไรและจ่ายปันผล
วาระที่ 2่ 4รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 วาระที พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ ายปันผลจากผล การดาเนินงานประจาปี 2567 และรับทราบการจ่ ายปันผลระหว่ างกาล การจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย ตามมาตรา 115 และ 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน สาหรับการจ่าย
Slide 15: การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและประจำปี
วาระที่ 2่ 4รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 วาระที พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ ายปันผลจากผล การดาเนินงานประจาปี 2567 และรับทราบการจ่ ายปันผลระหว่ างกาล การจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย (ต่ อ) ทั้งนี้ สาหรับผลการดาเนิ นงานปี 2567 บริ ษทั ได้ดาเนิ นการ
Slide 16: เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2566 และ 2567
วาระที่ 2่ 4รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 วาระที พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ ายปันผลจากผล การดาเนินงานประจาปี 2567 และรับทราบการจ่ ายปันผลระหว่ างกาล ข้ อมูลเปรียบเทียบ อัตราการจ่ ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2566 และ 2567 การจ่ ายเงินปัน
Slide 17: การลงมติ วาระที่ 4
วาระที่ 2่ 4รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 วาระที พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และ การจ่ ายปันผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2567 และรับทราบการ จ่ ายปันผลระหว่ างกาล การลงมติ : ต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสี ยงข้ างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุ มและออกเสี
Slide 18: วาระที่ 5 แต่งตั้งกรรมการ
วาระที่ 2่ 5รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 วาระที พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องพ้นจากตาแหน่ ง ตามวาระ และแต่ งตั้งกรรมการใหม่ แทนทีก่ รรมการทีพ่ ้นจากตาแหน่ งตาม วาระทีไ่ ม่ ประสงค์ ต่อวาระ เอกสารประกอบการพิจารณา สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 3 : รายนามและประวัติของกร
Slide 19: หลักเกณฑ์การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระ
วาระที่ 2่ 5รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 วาระที พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องพ้นจากตาแหน่ ง ตามวาระ และแต่ งตั้งกรรมการใหม่ แทนทีก่ รรมการทีพ่ ้นจากตาแหน่ งตาม วาระทีไ่ ม่ ประสงค์ ต่อวาระ ตามมาตรา 71 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ง
Slide 20: กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 2่ 5รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 วาระที พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องพ้นจากตาแหน่ ง ตามวาระ และแต่ งตั้งกรรมการใหม่ แทนทีก่ รรมการทีพ่ ้นจากตาแหน่ งตาม วาระทีไ่ ม่ ประสงค์ ต่อวาระ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2568 ของบริ ษทั มีกรรมการที่จะต
Slide 21: ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วาระที่ 2่ 5รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 วาระที พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องพ้นจาก ตาแหน่ งตามวาระ และแต่ งตั้งกรรมการใหม่ แทนทีก่ รรมการที่พ้นจาก ตาแหน่ งตามวาระทีไ่ ม่ ประสงค์ ต่อวาระ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วว่านายเพชร นันทวิสัย
Slide 22: ประวัตินายเพชร นันทวิสัย
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตาแหน่ งตามวาระ และแต่ งตั้งกรรมการใหม่ แทนที่กรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระที่ไม่ ประสงค์ต่อวาระ อายุ 40 ปี สัญชาติ ไทย นายเพชร นันทวิสัย ตาแหน่ ง กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ (กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม) กรรมการ/ ประธานเจ้ า
Slide 23: การลงมติ วาระที่ 5
วาระที่ 2่ 5รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 วาระที พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องพ้นจากตาแหน่ ง ตามวาระ และแต่ งตั้งกรรมการใหม่ แทนทีก่ รรมการทีพ่ ้นจากตาแหน่ งตาม วาระทีไ่ ม่ ประสงค์ ต่อวาระ การลงมติ : ต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสี ยงข้ างมาก ของผู้ถือห
Slide 24: ประวัตินายอนุเดช เชี่ยวชาญวลิชกิจ
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตาแหน่ งตามวาระ และแต่ งตั้งกรรมการ ใหม่ แทนที่กรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระที่ไม่ ประสงค์ ต่อวาระ อายุ 78 ปี สัญชาติ ไทย นายอนุเดช เชี่ ยวชาญวลิชกิจ ประเภทกรรมการทีเ่ สนอแต่ งตั้ง กรรมการ กรรมการอิสระ การศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่
Slide 25: การลงมติ วาระที่ 5
วาระที่ 2่ 5รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 วาระที พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้ องพ้นจากตาแหน่ ง ตามวาระ และแต่ งตั้งกรรมการใหม่ แทนทีก่ รรมการทีพ่ ้นจากตาแหน่ งตาม วาระทีไ่ ม่ ประสงค์ ต่อวาระ การลงมติ : ต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสี ยงข้ างมาก ของผู้ถือห
Slide 26: วาระที่ 6 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 2่ 6รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 วาระที พิจารณาอนุมัตกิ าหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุ ด ย่ อยของบริษัทประจาปี 2568 ตามมาตรา 90 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. ทั้ง นี้ คณะกรรมการบริ ษ ัท ได้ก าหนดนโยบายการจ่ า ย 2535 (รวมทั้งที่ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติ
Slide 27: ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
วาระที่ 2่ 6รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 วาระที พิจารณาอนุมัตกิ าหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุ ด ย่ อยของบริษัทประจาปี 2568 ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริ ษทั 70,000 บาท/เดือน กรรมการบริ ษทั 60,000 บาท/เดือน ค่ าเบีย้ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษัท ประธานกรรมการ
Slide 28: ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
วาระที่ 2่ 6รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 วาระที พิจารณาอนุมัตกิ าหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุ ด ย่ อยของบริษัทประจาปี 2568 ค่ าเบีย้ ประชุ มคณะกรรมการกากับดูแลกิจการและพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการและพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน 35,000 บาท/คน/ครั้ง กรร
Slide 29: เปรียบเทียบค่าตอบแทนปี 2568 กับปี 2567
วาระที่ 2่ 6รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 วาระที พิจารณาอนุมัตกิ าหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุ ด ย่ อยของบริษัทประจาปี 2568 ค่ าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่ อยของบริษทั ประจาปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567 มีรายละเอียดดังนี้ องค์ ประกอบค่ าตอบแทน ปี 2568 (ปี ทีเ่ ส
Slide 30: เปรียบเทียบค่าตอบแทน (ต่อ)
วาระที่ 2่ 6รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 วาระที พิจารณาอนุมัตกิ าหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุ ด ย่ อยของบริษัทประจาปี 2568 ค่ าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่ อยของบริษทั ประจาปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567 มีรายละเอียดดังนี้ (ต่ อ) องค์ ประกอบค่ าตอบแทน ปี 2568 (ปี
Slide 31: เปรียบเทียบค่าตอบแทน (ต่อ) โบนัสกรรมการ
วาระที่ 2่ 6รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 วาระที พิจารณาอนุมัตกิ าหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุ ด ย่ อยของบริษัทประจาปี 2568 ค่ าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่ อยของบริษทั ประจาปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567 มีรายละเอียดดังนี้ (ต่ อ) องค์ ประกอบค่ าตอบแทน ปี 2568 (ปี
Slide 32: การลงมติ วาระที่ 6
วาระที่ 2่ 6รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 วาระที พิจารณาอนุมัติกาหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุ ด ย่ อยของบริษัทประจาปี 2568 การลงมติ : ต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสี ยงสองในสามของจานวน เสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุ ม
Slide 33: วาระที่ 7 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
วาระที่ 2่ 7รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 วาระที พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี สาหรับปี 2568 เอกสารประกอบการพิจารณา สิ่ งที่ส่งมาด้ วย 5 : ข้ อมูลเกีย่ วกับประวัติและประสบการณ์ ทางาน ของผู้สอบบัญชีของบริษัท
Slide 34: เสนอแต่งตั้ง KPMG และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
วาระที่ 2่ 7รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 วาระที พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี สาหรับปี 2568 เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี บริ ษทั โดยกาหนดให้ ผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งด
Slide 35: การลงมติ วาระที่ 7
วาระที่ 2่ 7รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 วาระที พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี สาหรับปี 2568 การลงมติ : ต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสี ยงข้ างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุ ม และออกเสี ยงลงคะแนน
Slide 36: วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
วาระที่ 2่ 8รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2560 วาระที พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
Slide 37: Thank you
Thank you For further details, please contact: investorrelations@tfg.co.th
Thaifoods Group Public Company — Shareholder Meeting (April 2025) on 6ix