Asn Broker Public Company Limited · SET:ASN
Asn Broker Public — Shareholder Meeting (June 2020)
73 slides from Asn Broker Public's shareholder meeting presentation, Jun 30, 2020
Slide 1: Annual General Meeting of Shareholders 2020
ASN Broker Public Company Limited การประช ุมสามัญผูถ้ ือหน้ ุ ประจาปี 2563 บริษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด (มหาชน) วันอังคารที่ 30 มิถ ุนายน 2563 เวลา 10.00 น. 1
Slide 2: Agenda 1: Approve minutes of EGM 1/2019
ASN Broker Public Company Limited วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประช ุมวิสามัญผูถ้ ือหน้ ุ ครัง้ ที่ 1/2562 ซึ่งประช ุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
Slide 3: Facts and reasons
ASN Broker Public Company Limited ข้อเท็จจริงและเหต ุผล บริษทั ได้จดั ให้มีการประช ุมวิสามัญผูถ้ ือหน้ ุ ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 และบริษทั ได้จดั ทารายงานการ ประชมุ และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภาย ใน 14 วันนับแต่วนั ประช ุมผูถ้ ือหน้ ุ พร้อมทัง้ เผยแพร่ทางเว็บไซต์
Slide 4: Board opinion
ASN Broker Public Company Limited ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ว เห็ น ว่ า รายงานการประช มุ ดังกล่าวได้ทาการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึ ง เห็ น สมควรเสนอที่ ป ระช มุ สามัญ ผูถ้ ื อ ห ้นุ ประจ าปี 2563 พิ จ ารณารับ รองรายงานการประช มุ วิ ส ามัญ ผูถ้ ื อ ห ้นุ ครัง้ ที่
Slide 5: Voting
ASN Broker Public Company Limited การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอน ุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก ของผูถ้ ือหน้ ุ ซึ่งมาประช ุมและออกเสียงลงคะแนน 5
Slide 6: Agenda 2: Acknowledge 2019 operating results
ASN Broker Public Company Limited วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2562 6
Slide 7: Facts and reasons
ASN Broker Public Company Limited ข้อเท็จจริงและเหต ุผล บริ ษ ัท ได้ส ร ปุ ผลการด าเนิ น งานและการเปลี่ ย นแปลงที่ สาคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2562 มีรายละเอียดดังที่ปรากฏ ในรายงานประจาปี ของบริษท ั ที่ ได้จด ั ส่งไปให้แก่ผ ้ถู ื อหน้ ุ พร้อมหนังสือเชิญประช ุม ตามสิ่งที่สง่ มาด้วย 3 7
Slide 8: Total revenue and revenue structure 2019
รายได้รวมและโครงสร้างรายได้ตามธุรกิจ ปี 2562 Strictly Private and Confidential รายได้รวม ล้านบาท 138 160 180 160 ล้านบาท 15.94% YOY 15% 140 8% 11% 15% 120 1% 1% 10% 100 15% 80 60 65% 59% 40 20 0 2561 2562 ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ธุรกิจนายหน้าประกันชีวต ิ ่ อืนๆ ้ รายได ้ดอกเบียจาก บจก.ได ้เงิน ด
Slide 9: Profit and profit margin
กาไรและอัตรากาไร Strictly Private and Confidential กาไร อัตรากาไร ล้านบาท 50% 70 10.57% YOY 47% 47% 60 63.16 40% 57.12 50 30% 24% 40 38.26 38.05% YOY 21% 30 20% 30.55 29.27 19% 20 16% 22.13 10% 10 - 0% 2561 2562 2561 2562 ้ น กำไรขันต้ กำไรจำกกำรดำเนิ นกำร กำไรสุทธิ ้ น อัตรำกำไรขันต้ อัตรำกำไรจำกกำ
Slide 10: Net insurance premiums sold
เบีย้ ประกันสุทธิทข่ี ายโดยบริษัทและบริษัทย่อย Strictly Private and Confidential เบีย้ ประกันวินาศภัยสุทธิตามปี กรมธรรม์ ล้านบาท 400 469 600 เบีย้ ประกันวินาศภัยตามช่องทางจาหน่าย 17.25% YOY 400 ล้านบาท 400 469 69% 600 72% 200 31% 9% 28% 2% 400 0 2561 2562 ปี แรก ปี ต่อ 200 98% 91% เบีย้ ประกันชีวิต
Slide 11: Online channel
Strictly Private and Confidential เบีย้ ประกันวินาศภัยสุทธิ-ปี แรก เบีย้ ประกันวินาศภัยสุทธิ-ปี แรก ตามช่องทางการจาหน่าย ช่องทาง Online ล้ านบาท 27 29 28 37 43 42 41 57 ล้ านบาท 60 25 20.87 50 20 37% 40 22% 22% 15 28% 19% 11.37 30 5% 5% 9.4 9.4 24% 10 7.14 20 63% 78% 78% 81% 72% 5 95% 95% 10 76% 2.5
Slide 12: Cumulative loan facilities, Dai-ngern platform
Strictly Private and Confidential วงเงินให้กู้สะสม สิน้ สุด ณ 31 ธ.ค.62 ล้ านบาท 800 แพลตฟอร์มได้เงิน 686.4 700 แพลตฟอร์มจับ คู่ให้บริการจับ คู่สินเชื่ อทั้งหมด 600 533.8 ประมาณ 3,300 สัญ ญา ในวงเงิ น ให้กู้ส ะสม ประมาณ 686.4 ล้านบาท โดย เพิ่มขึน้ จากปี 500 408.9 400 317.8 2561 โดยประมาณ 2,067 สัญ ญ
Slide 13: Key issues in 2019
ASN Broker Public Company Limited สร ุปประเด็นสาคัญที่เกิดขึ้นในปี 2562 1. ปรับกลยุทธ์เน้นการขายประกันซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง ผ่านช่องทาง online เข้าถึงลูกค้าโดยตรง ผ่านช่องทางแพลตฟอร์มตัวแทน 2. ยุตกิ ารลงทุนในแพลตฟอร์มได้เงิน ตัง้ แต่เดือน สิงหาคม 2562 13
Slide 14: Key issues in 2019 (continued)
ASN Broker Public Company Limited 3. ยื่นคาขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชือ่ ส่วนบุคคลภายใต้การกากับ ที่มใิ ช่สถาบันการเงินต่อธนาคารแห่งประเทศไทย เมือ่ วันที่ 13 กันยายน 2562 4. ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2562 เมือ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 มีมติอนุมตั กิ ารเข้าทารายการเกี่ยวโยงกัน ประเภทรับ
Slide 15: Subsidiary updates
ASN Broker Public Company Limited บริษทั ได้เงิน ดอทคอม จากัด • มีการเติบโตทางแพลตฟอร์มของได้เงินและเริ่มสามารถทากาไรตัง้ แต่ เดือน มิถนุ ายน 2562 • ยื่นแบบขอสมัครเข้าทดสอบใน Regulatory Sandbox (ฉบับร่าง) ต่อธนาคารแห่งประเทศไทย เมือ่ วันที่ 16 ตุลาคม 2562 บริษทั เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จากัด • ยุตก
Slide 16: Q1 2020 operating results
ASN Broker Public Company Limited รับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ไตรมาส 1 ปี 2563 16
Slide 17: Total revenue and revenue structure Q1 2020
รายได้รวมและโครงสร้างรายได้ตามธุรกิจ ไตรมาส 1/ 2563 Strictly Private and Confidential รายได้รวม สัดส่วนประเภทของรายได้ 45 -2.56% YOY 38 39 40 หน่ วย : ล้านบาท 10% 35 14% ไตรมาสที่ ไตรมาสที่ เพิม่ ขึน้ ประเภทรายได้ 14% 1/2562 1/2563 (ลดลง) 30 1% 14% ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย 22.60 25.77 3.17 18% 1%
Slide 18: Profit and profit margin Q1 2020
กาไรและอัตรากาไร ไตรมาส 1/2563 Strictly Private and Confidential กาไร อัตรากาไร ล้ านบาท 18 60% -6.19%YOY 49% 16 16.46 15.44 50% 47% 14 12 40% 10 10.27 30% 26% 8 8.22 -51.82% YOY 16% 6 20% 6.21 21% 4 3.96 10% 2 10% - 0% 3M 2562 3M 2563 3M 2562 3M 2563 ้ น กำไรขันต้ กำไรจำกกำรดำเนิ นกำร กำไรสุทธิ ้ น
Slide 19: Key issues affecting Q1 2020 results
Strictly Private and Confidential ประเด็นสาคัญที่กระทบผลประกอบการ ไตรมาส 1 2563 1. การรับรูร้ ายได้ของประกันชีวิต • ในไตรมาส 1 ปี 2562 มีการรับรูร้ ายได้ (ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15) เป็ นจานวนเงิน 2 ล้านบาท (เป็ นการรับรูร้ ายได้แบบครัง้ เดียว) 2. ต้นทุนหลัก เพิ่ม 0.6 ล้านบาท (3.7%) จากการทาการตล
Slide 20: Net insurance premiums Q1 2020
เบีย้ ประกันสุทธิทข่ี ายโดยบริษัทและบริษัทย่อย ไตรมาส 1/2563 Strictly Private and Confidential เบีย้ ประกันวินาศภัยสุทธิตามปี กรมธรรม์ เบีย้ ประกันวินาศภัยตามช่องทางจาหน่าย ล้านบาท 110 140 ล้านบาท 110 140 200 200 27.27% YOY 26% 100 8% 100 61% 72% 92% 73% 39% 28% 0 0 3M 2562 3M 2563 3M 2562 3M 2563 ป
Slide 21: Dai-ngern platform as of January 2020
แพลตฟอร์มได้เงิน สิน้ สุด 27 มกราคม 2563 Strictly Private and Confidential วงเงินให้กู้สะสม สิน้ สุด ณ 27 มกราคม 2563 แพลตฟอร์มได้เงิน ล้ านบาท 800 800 700 686.4 727.22 แพลตฟอร์มจับคูใ่ ห้บริการจับคู่สินเชือ่ 600 686.4 ทัง้ หมดประมาณ 3,529 สัญญาใน 533.8 600 500 533.8 วงเงินให้กสู้ ะสมประมาณ 727.22 ล
Slide 22: Key events in 2020
Strictly Private and Confidential สร ุปประเด็นและเหต ุการณ์สาคัญในปี 2563 • ขายประกันภัย COVID-19 ผ่านช่องทางออนไลน์ ตัง้ แต่ปลายเดือน กุมภาพันธ์ 2563 และยังคงเน้นทาการขยายตลาดประกันด้านออนไลน์ซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง • การประกาศเลื่อนบังคับใช้ พ.ร.บ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 • ได้รบ
Slide 23: Key events in 2020 (continued)
Strictly Private and Confidential • ยุตกิ ารให้บริการจัดคูส่ ญ ั ญาใหม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 27 มกราคม 2563 • มีโครงการพักชาระหนีเ้ พื่อช่วยเหลือลูกหนีต้ ามาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ เป็ นไปตามเงือ่ นไขที่บริษทั กาหนด 23
Slide 24: Anti-corruption
ASN Broker Public Company Limited การต่อต้านท ุจริตคอรัปชัน่ บริ ษัท ยึ ด มัน่ ในการด าเนิน ธุร กิ จ ด้ว ยความเป็ นธรรม สุจ ริ ต โปร่ ง ใส สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ ทุก รูปแบบ ด้วยตระหนักดีว่า การทุจริตคอร์รัปชัน่ เป็ นภัยร้ายแรงที่ทาลายการแข่งขันอย่างเสรีและ เป็ นธรรม รวมทั้งก่อให้เกิด
Slide 25: Board opinion
ASN Broker Public Company Limited ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ว เห็ น สมควรเสนอที่ ป ระช มุ สามัญผูถ้ ือหน้ ุ ประจาปี 2563 รับทราบผลการดาเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของบริษทั ในรอบปี 2562 25
Slide 26: Voting
ASN Broker Public Company Limited การลงมติ วาระนี้ ไม่ ต ้ อ งได้ ร ับ การลงคะแนนเสี ย งจากผู้ถื อ ห ้ นุ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผถ้ ู ือหน้ ุ รับทราบ 26
Slide 27: Agenda 3: Approve 2019 financial statements
ASN Broker Public Company Limited วาระที่ 3 พิจารณาอน ุมัติงบการเงิน ประจาปี 2562 สิ้นส ุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 27
Slide 28: Facts and reasons
ASN Broker Public Company Limited ข้อเท็จจริงและเหต ุผล เพื่ อ ให้เ ป็ นไปตามมาตรา 112 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ บ ริ ษ ัท มหาชนจากัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 39. คณะกรรมการได้จ ัดให้มี ก ารท างบการเงิ น ประจ าปี 2562 สิ้นส ุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษทั เสนอต่อที่ ประช ุม สามัญผูถ้ ือหน
Slide 29: Audit committee opinion
ASN Broker Public Company Limited ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็ นว่ากระบวนการจัดท า รายงานทางบัญชีและการเงิ นของบริษทั มีระบบการควบคมุ ภายในที่ ดี เ พี ย งพอที่ ทาให้ม นั่ ใจได้ว่ ารายงานทางการเงิ น แสดงฐานะทางการเงิ น และผลการด าเนิ น งานของบริ ษ ัท อย่างถูกต้องตามที่ ควร ตา
Slide 30: Board opinion
ASN Broker Public Company Limited ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิ จารณาแล้ว จึ งเห็ นสมควรเสนอที่ ประชมุ สามัญผูถ้ ือหน้ ุ ประจาปี 2563 พิจารณาอนมุ ตั ิ งบการเงิน ประจาปี 2562 สิ้นสดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ ผ่านการพิ จารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั และได้รบั การตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี
Slide 31: Voting
ASN Broker Public Company Limited การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอน ุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก ของผูถ้ ือหน้ ุ ซึ่งมาประช ุมและออกเสียงลงคะแนน 31
Slide 32: Agenda 4: Legal reserve and dividend
ASN Broker Public Company Limited วาระที่ 4 พิจารณาอน ุมัติการจัดสรรกาไรส ุทธิเป็นท ุนสารอง ตามกฎหมายและจ่ายปันผลสาหรับผลการดาเนินงาน ในรอบปี 2562 ในร ูปของหน้ ุ ปันผลและเงินสด 32
Slide 33: Facts and reasons
ASN Broker Public Company Limited ข้อเท็จจริงและเหต ุผล • ปัจจุบนั บริษทั มีท ุนสารองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นเงินจานวน 4,714,000 บาท และ บริษทั ต้องจัดสรรกาไรส ุทธิของปี 2562 ไว้เป็นท ุนสารองอีกจานวนเงิน 1,500,000 บาท ซึ่งจะทาให้บริษทั มีท ุนสารองตามกฎหมายรวมเป็นเงินจานวน 6,214,000 บาท หรือร้อยละ 9.56 ข
Slide 34: Stock and cash dividend details
ASN Broker Public Company Limited 1. จ่ายปั นผลเป็ นหุน้ สามัญของบริษัทฯจานวนไม่เกิน 26,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริษทั ฯ ในอัตรา 5 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปั นผล รวมมูลค่าหุน้ ทัง้ สิ้น ไม่เกิน 13,000,000บาท หรือคิดเป็ นอัตราจ่ายปั นผล 0.10 บาทต่อหุน้ ในกรณีที่
Slide 35: Board opinion
ASN Broker Public Company Limited ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุ สามัญ ผูถ้ ือหน้ ุ ประจาปี 2563 พิจารณาอน ุมัติการจัดสรรกาไรส ุทธิเพื่อ เป็นทนุ สารองตามกฎหมาย และพิ จารณาอนมุ ตั ิ จ่ายปันผลจาก ผลการดาเนินงาน ประจาปี 2562 ในรูปของหน้ ุ ปันผลและเงินสด 35
Slide 36: Voting
ASN Broker Public Company Limited การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอน ุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก ของผูถ้ ือหน้ ุ ซึ่งมาประช ุมและออกเสียงลงคะแนน 36
Slide 37: Agenda 5: Approve registered capital increase
ASN Broker Public Company Limited วาระที่ 5 พิจารณาอน ุมัติการเพิ่มท ุนจดทะเบียนของบริษทั 37
Slide 38: Facts and reasons
ASN Broker Public Company Limited ข้อเท็จจริงและเหต ุผล • เพื่อรองรับการจัดสรรหน้ ุ ปันผลให้แก่ผถ้ ู ื อหน้ ุ เดิม บริษทั จะต้องเพิ่ม ท ุนจดทะเบียนอีกจานวน 13,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นหน้ ุ สามัญเพิ่มท ุน จานวน 26,000,000 หน้ ุ มูลค่าที่ตราไว้หน้ ุ ละ 0.50 บาท • ภายหลังจากการเพิ่มท ุนจดทะเบียน บริษทั
Slide 39: Board opinion
ASN Broker Public Company Limited ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุ สามัญ ผูถ้ ื อหน้ ุ ประจาปี 2563 พิ จารณาอนมุ ตั ิ การเพิ่ มทนุ จดทะเบี ยน ของบริษทั 39
Slide 40: Voting
ASN Broker Public Company Limited การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอน ุมัติดว้ ยคะแนนไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหน้ ุ ซึ่งมาประช ุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน 40
Slide 41: Agenda 6: Amend Memorandum of Association Clause 4
ASN Broker Public Company Limited วาระที่ 6 พิจารณาอน ุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มท ุนจดทะเบียน 41
Slide 42: Facts and reasons
ASN Broker Public Company Limited ข้อเท็จจริงและเหต ุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มท ุนจดทะเบี ยนของบริษทั จึง ต้องแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ดังนี้ ทุนจดทะเบียน จานวน 78,000,000 บาท แบ่งออกเป็ น 156,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท โดยแยกออกเป็ น: หุน้ สามัญ 156,000,000 หุน้ หุน้ บุริมสิทธิ -
Slide 43: Board opinion
ASN Broker Public Company Limited ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชมุ สามัญ ผู้ ถื อหน้ ุ ประจาปี 2563 พิ จารณาอนมุ ตั ิ ก ารแก้ไขหนัง สือบริคณห์ สนธิของบริษทั ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มท ุนจดทะเบียน 43
Slide 44: Voting
ASN Broker Public Company Limited การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอน ุมัติดว้ ยคะแนนไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหน้ ุ ซึ่งมาประช ุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน 44
Slide 45: Agenda 7: Allocate new shares for stock dividend
ASN Broker Public Company Limited วาระที่ 7 พิจารณาอน ุมัติการจัดสรรหน้ ุ สามัญเพิ่มท ุนของบริษทั เพื่อรองรับการจ่ายหน้ ุ ปันผล 45
Slide 46: Facts and reasons
ASN Broker Public Company Limited ข้อเท็จจริงและเหต ุผล สืบ เนื่ องจากการเพิ่ ม ท นุ จดทะเบี ยนเพื่ อ รองรับ การจัดสรรห ้นุ ปั นผล ให้แ ก่ผ ถ้ ู ื อ ห ้นุ เดิ ม และการแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม หนัง สื อ บริค ณห์ ส นธิ ข้อ 4. ตามที่ได้รบั อน ุมัติจากผูถ้ ือหน้ ุ ในวาระที่ 5 และ 6 นัน้ จึ งเสนอให้ที่ประชมุ ส
Slide 47: Board opinion
ASN Broker Public Company Limited ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุ สามัญ ผูถ้ ื อ หน้ ุ ประจ าปี 2563 พิ จ ารณาอน มุ ตั ิ ก ารจัด สรรห ้นุ สามัญ เพิ่มท ุนของบริษทั เพื่อรองรับการจ่ายหน้ ุ ปันผล 47
Slide 48: Voting
ASN Broker Public Company Limited การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอน ุมัติดว้ ยคะแนนเสียข้างมาก ของผูถ้ ือหน้ ุ ซึ่งมาประช ุมและออกเสียงลงคะแนน 48
Slide 49: Agenda 8: Elect directors to replace retiring directors
ASN Broker Public Company Limited วาระที่ 8 พิจารณาอน ุมัติแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออก จากตาแหน่งตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง 49
Slide 50: Directors retiring by rotation
ASN Broker Public Company Limited ข้อเท็จจริงและเหต ุผล ในการประชมุ สามัญผูถ้ ือหน้ ุ ประจาปี 2563 นี้ กรรมการที่จะต้องพ้นจาก ตาแหน่งตามวาระในอัตราหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทัง้ หมด คิดเป็น จานวน 3 ท่าน ได้แก่ 1. นางมลฤดี ส ุขพันธรัชต์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ รองประธานกรรการ 2. นายวชิระ ช
Slide 51: Director profile: Mrs. Monrudee Sukpanthanarat
ASN Broker Public Company Limited ชื่อ-นามสก ุล : นางมลฤดี สุขพันธรัชต์ ตาแหน่ง : รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อาย ุ : 55 ปี ค ุณว ุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการอบรม (IOD) : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP รุ่น 31/2003 DAP รุ่น
Slide 52: Work history
ASN Broker Public Company Limited ประวัติการทางาน ปี 2562 – ปั จจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด (มหาชน) ปี 2559 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด (มหาชน) ปี 2558 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ บริษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด (มหาชน) ปี 2558 – ปั จจุ
Slide 53: Work history (continued)
ASN Broker Public Company Limited ปี 2550 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ปี 2543 – ปั จจุบนั อาจารย์พิเศษภาควิชาการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปี 2535 – ปั จจุบนั อาจารย์พิเศษภาควิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 53
Slide 54: Director profile: Mr. Wachira Chuaychu
ASN Broker Public Company Limited ชื่อ-นามสก ุล : นายวชิระ ช่วยชู ตาแหน่ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อาย ุ : 63 ปี ค ุณว ุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประวัติการอบรม (IOD) : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 128/2016 54
Slide 55: Work history
ASN Broker Public Company Limited ประวัติการทางาน ปี 2559 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด (มหาชน) ปี 2550 – 2557 รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน) ปี 2539 – 2549 ผูอ้ านวยการฝ่ ายอาวุโส บริษทั เทเวศประกันภัย จากัด (มหาชน) 55
Slide 56: Director profile: Mr. Kasipat Thanitthanakhun
ASN Broker Public Company Limited ชื่อ-นามสก ุล : นายกษิภทั ธนิตธนาคุณ ตาแหน่ง : กรรมการอิสระ อาย ุ : 43 ปี ค ุณว ุฒิทางการศึกษา : ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประวัติการอบรม (IOD) : ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP รุ่น 156/2019 56
Slide 57: Work history
ASN Broker Public Company Limited ประวัติการทางาน ปี 2562 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ บริษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด (มหาชน) ปี 2562 – ปั จจุบนั ที่ปรึกษาทางด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปี 2561 – ปั จจุบนั ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมความมัน่ คงปลอดภัยระบบสารสนเทศ TIS
Slide 58: Board opinion
ASN Broker Public Company Limited ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทั ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประช ุมสามัญ ผูถ้ ือหน้ ุ ประจาปี 2563 แต่งตัง้ กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระให้กลับ เข้าดารงตาแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 1. นางมลฤดี ส ุขพันธรัชต์ เสนอให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่ง รองประธานก
Slide 59: Voting
ASN Broker Public Company Limited การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอน ุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก ของผูถ้ ือหน้ ุ ซึ่งมาประช ุมและออกเสียงลงคะแนน 59
Slide 60: Agenda 9: Approve director remuneration 2020
ASN Broker Public Company Limited วาระที่ 9 พิจารณาอน ุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 60
Slide 61: Facts and reasons
ASN Broker Public Company Limited ข้อเท็จจริงและเหต ุผล ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษทั ข้อที่ 22. ได้กาหนดให้ กรรมการมีสิทธิ ได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษทั โดยให้ที่ ประชมุ สามั ญ ผู้ถื อ ห ้ นุ พิ จ ารณาก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการ ดังกล่าว 61
Slide 62: Facts and reasons (continued)
ASN Broker Public Company Limited ข้อเท็จจริงและเหต ุผล ทั้ ง นี้ กระบวนการก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการของบริ ษ ั ท ไม่ ไ ด้ ผ่ า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พิ จ า ร ณ า ค่ า ต อ บ แ ท น เ นื่ อ ง จ า ก ปั จ จ ุบั น บ ริ ษ ั ท ไ ม่ มี คณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน อย่า งไรก็ ต ามการเสนอค่ า ตอบแทน กรรมการใน
Slide 63: Monthly director remuneration
ASN Broker Public Company Limited โดยกาหนดเป็ นค่าตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน ดังนี้ ตาแหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562 ปี 2563 ประธานกรรมการ 33,000 บาท/เดือน 36,300 บาท/เดือน ประธานกรรมการ 26,400 บาท/เดือน 29,040 บาท/เดือน ตรวจสอบ กรรมการ 22,000 บาท/เดือน 24,200 บาท/เดือน ตรวจสอบ
Slide 64: Remuneration conditions
ASN Broker Public Company Limited ทัง้ นี้ กรรมการที่เป็นผูบ้ ริหาร จะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนรายเดือน เนื่ องจากได้รบั ค่า ตอบแทนในฐานะพนัก งานแล้ว และกรรมการที่ ด ารงต าแหน่ง ประธาน คณะกรรมการจะได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะประธานในท ุกคณะที่ดารงตาแหน่ ง ในส่วนของกรรมการนัน้ จะได้รบั ค่าตอบแทนเฉพาะในฐานะกรรมกา
Slide 65: Board opinion
ASN Broker Public Company Limited ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทั ได้พิจารณาแล้ว เห็ นสมควรเสนอให้ที่ ประช มุ สามัญ ผู้ถื อ ห ้นุ ประจ าปี 2563 พิ จ ารณาอน มุ ัติ ก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 ตาม รายละเอียดที่เสนอ 65
Slide 66: Voting
ASN Broker Public Company Limited การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอน ุมัติดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหน้ ุ ซึ่งมาประช ุม 66
Slide 67: Agenda 10: Appoint auditor and set audit fee
ASN Broker Public Company Limited วาระที่ 10 พิจารณาอน ุมัติแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 67
Slide 68: Facts and reasons
ASN Broker Public Company Limited ข้อเท็จจริงและเหต ุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ที่กาหนดให้ที่ประชมุ สามัญผูถ้ ือหน้ ุ แต่งตัง้ ผูส้ อบ บั ญ ชี และก าหนดค่ า สอบบั ญ ชี ข องบริ ษ ัท ท กุ ปี และโดยการ พิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่าการ ดาเนินงา
Slide 69: Board opinion
ASN Broker Public Company Limited ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทั ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุ สามัญผู้ถือหน้ ุ พิ จารณาอนมุ ตั ิ ให้แต่งตัง้ บริษทั สานักงานอี วาย จากัด เป็นสานัก งานสอบบัญชี ของบริษท ั ประจาปี 2563 โดยกาหนดให้ผส้ ู อบบัญชี ค นใดคนหนึ่ งตามรายชื่ อ ดังต่อไปนี้ เป็
Slide 70: List of certified auditors
ASN Broker Public Company Limited รายชื่อผูส้ อบบัญชีรบั อนญ ุ าต เลขทะเบียน นางสาวกรองแก้ว ลิมป์ กิตติก ุล 5874 3930 นายศ ุภชัย ปัญญาวัฒโน นายณัฐว ุฒิ สันติเพ็ชร 5730 70
Slide 71: Voting
ASN Broker Public Company Limited การลงมติ วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอน ุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก ของผูถ้ ือหน้ ุ ซึ่งมาประช ุมและออกเสียงลงคะแนน 71
Slide 72: Agenda 11: Other business
ASN Broker Public Company Limited วาระที่ 11 พิจารณาเรือ่ งอื่นๆ (ถ้ามี) 72
Slide 73: Thank You
ASN Broker Public Company Limited Visit us : www.asnbroker.co.th Investor Relations Email : phatcharin.t@asnbroker.co.th Thank You Tel: 02-494-8388 73
ASN Broker Public Company — Shareholder Meeting (June 2020) on 6ix