Cicor Technologies · SIX:CICN
Cicor Technologies — Shareholder Meeting (April 2021)
34 slides from Cicor Technologies's shareholder meeting presentation, Apr 15, 2021
Slide 1: Assemblée générale ordinaire des actionnaires 2021
Cicor Technologies Ltd. Assemblée générale ordinaire des actionnaires 2021 Ordentliche Generalversammlung 2021 15 avril 2021 Robert Demuth Président du Conseil d’Administration
Slide 2: Assemblée générale ordinaire des actionnaires
Cicor Technologies Ltd. Assemblée générale ordinaire des actionnaires L'assemblée générale a été convoquée conformément dans la Feuille d'avis Officielle Suisse du Commerce du 23 mars, 2021 et par lettre aux actionnaires. Le texte du rapport de gestion, qui contient les comptes annuels et les rappor
Slide 3: Ordre du jour de l'assemblée générale
Ordre du jour de l’assemblée générale Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Demandes et explications Anträge und Erläuterungen 1. Rapport annuel, rapport financier annuel et comptes consolidés 2020; rapport de l‘organe de révision Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2020; Bericht
Slide 4: Ordre du jour de l'assemblée générale
Ordre du jour de l’assemblée générale Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Demandes et explications Anträge und Erläuterungen 6. Approbation de la rémunération fixe et des éléments de rémunération variables de la direction pour le prochain exercice, soit 2022 Genehmigung der fixen Vergütung u
Slide 5: Ordre du jour de l'assemblée générale
Ordre du jour de l’assemblée générale Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Demandes et explications Anträge und Erläuterungen 10. Réélection de l‘organe de révision Wiederwahl Revisionsstelle 11. Réélection du représentant indépendant des droits de vote Wiederwahl unabhängiger Stimmrechtsvert
Slide 6: Ordre du jour de l'assemblée générale
Robert Demuth (Chairman) Ordre du jour de l’assemblée générale
Slide 7: 1. Rapport annuel, rapport financier annuel et comptes consolidés 2020
1. Rapport annuel, rapport financier annuel et comptes consolidés 2020; rapport de l‘organe de révision Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2020; Bericht der Revisionsstelle Demande: Antrag: Le conseil d‘administration sollicite l‘approbation du rapport annuel, du rapport financier ann
Slide 8: 2. Emploi du résultat du bilan
2. Emploi du résultat du bilan Verwendung des Bilanzergebnisses Demande: Antrag: Le conseil d‘administration propose que les pertes au bilan de KCHF 54’153 soient employées comme suit: Report de KCHF -54’153 sur le nouvel exercice. Der Verwaltungsrat beantragt den ausgewiesenen Bilanzverlust von TCH
Slide 9: 3. Distribution à partir des réserves issues d'apports de capital
3. Distribution effectuée à partir des réserves issues d‘apports de capital Ausschüttung aus der Kapitaleinlagereserve Demande: Antrag: Le conseil d‘administration propose une distribution de 1.00 CHF par action nominative provenant de la réserve de capital, qui est exonérée de l’impôt anticipé. Le
Slide 10: 4. Décharge aux membres du conseil d'administration et de la direction
4. Décharge aux membres du conseil d‘administration et de la direction Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung Demande: Antrag: Le conseil d‘administration demande de donner décharge aux membres du conseil d‘administration et de la direction pour leur activité au cours
Slide 11: 5. Approbation de la rémunération totale du conseil d'administration
5. Approbation de la rémunération totale du conseil d‘administration pour le prochain mandat Genehmigung der Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für die nächste Amtsdauer Aucune augmentation de la rémunération de base n‘est planifiée pour le prochain mandat. La rémunération totale du conseil d‘admin
Slide 12: 5. Approbation de la rémunération totale du conseil d'administration
5. Approbation de la rémunération totale du conseil d‘administration pour le prochain mandat Genehmigung der Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für die nächste Amtsdauer Explication: Le montant sollicité garantit une rémunération maximale du conseil d’administration pour la durée du mandat de l’Ass
Slide 13: 5. Approbation de la rémunération totale du conseil d'administration
5. Approbation de la rémunération totale du conseil d‘administration pour le prochain mandat Genehmigung der Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für die nächste Amtsdauer Demande: Antrag: Le conseil d’administration sollicite l’approbation de la rémunération totale du conseil d’administration pour l
Slide 14: 6. Approbation de la rémunération fixe et variable de la direction
6. Approbation de la rémunération fixe et des éléments de rémunération variables de la direction pour le prochain exercice, soit 2022 Genehmigung der fixen Vergütung und der variablen Vergütungselemente der Geschäftsleitung für das folgende Geschäftsjahr, d. h. 2022 La rémunération de la direction s
Slide 15: 6. Approbation de la rémunération fixe de la direction
6. Approbation de la rémunération fixe et des éléments de rémunération variables de la direction pour le prochain exercice, soit 2022 Genehmigung der fixen Vergütung und der variablen Vergütungselemente der Geschäftsleitung für das folgende Geschäftsjahr, d. h. 2022 Le conseil d’administration solli
Slide 16: 6. Approbation de la rémunération variable de la direction
6. Approbation de la rémunération fixe et des éléments de rémunération variables de la direction pour le prochain exercice, soit 2022 Genehmigung der fixen Vergütung und der variablen Vergütungselemente der Geschäftsleitung für das folgende Geschäftsjahr, d. h. 2022 Le conseil d’administration solli
Slide 17: 6. Approbation de la rémunération fixe de la direction
6. Approbation de la rémunération fixe et des éléments de rémunération variables de la direction pour le prochain exercice, soit 2022 Genehmigung der fixen Vergütung und der variablen Vergütungselemente der Geschäftsleitung für das folgende Geschäftsjahr, d. h. 2022 Explication: Le montant total sol
Slide 18: 6. Approbation de la rémunération variable de la direction
6. Approbation de la rémunération fixe et des éléments de rémunération variables de la direction pour le prochain exercice, soit 2022 Genehmigung der fixen Vergütung und der variablen Vergütungselemente der Geschäftsleitung für das folgende Geschäftsjahr, d. h. 2022 Le montant total sollicité pour l
Slide 19: 6. Approbation de la rémunération de la direction
6. Approbation de la rémunération fixe et des éléments de rémunération variables de la direction pour le prochain exercice, soit 2022 Genehmigung der fixen Vergütung und der variablen Vergütungselemente der Geschäftsleitung für das folgende Geschäftsjahr, d. h. 2022 Les rémunérations variables espèc
Slide 20: 6.1 Rémunération fixe de la direction
6. Approbation de la rémunération fixe et des éléments de rémunération variables de la direction pour le prochain exercice, soit 2022 Genehmigung der fixen Vergütung und der variablen Vergütungselemente der Geschäftsleitung für das folgende Geschäftsjahr, d. h. 2022 Demande: Antrag: 6.1 Approbation
Slide 21: 6.2 Rémunération variable de la direction
6. Approbation de la rémunération fixe et des éléments de rémunération variables de la direction pour le prochain exercice, soit 2022 Genehmigung der fixen Vergütung und der variablen Vergütungselemente der Geschäftsleitung für das folgende Geschäftsjahr, d. h. 2022 Demande: Antrag: 6.2 Approbation
Slide 22: 7. Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2020
7. Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2020 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020 Demande: Antrag: Le conseil d’administration sollicite l’approbation du rapport de rémunération 2020, y compris l’attribution d’actions (PSA) dans le cadre du plan de participation du person
Slide 23: 7. Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2020
7. Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2020 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020 Explication: Le rapport de rémunération 2020 contient la divulgation de l‘allocation calculée de PSA dans le cadre du plan de participation du personnel 2018 – 2020. Une augmentation relativ
Slide 24: 8. Réélection et élection du conseil d'administration
8. Réélection et élection du conseil d’administration Wiederwahlen und Zuwahlen Verwaltungsrat Le conseil d’administration propose la réélection des personnes énumérées ci-dessous (propositions 8.1 à 8.2) et l’élection des personnes énumérées ci-dessous (propositions 8.3 à 8.4) en tant que membres d
Slide 25: 8.1 Réélection de Andreas Dill
8. Réélection et élection du conseil d’administration Wiederwahlen und Zuwahlen Verwaltungsrat Demande: Antrag: 8.1 Réélection de M. Andreas Dill au conseil d’administration pour un mandat d’un an. 8.1 Wiederwahl von Herrn Andreas Dill in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr. 25
Slide 26: 8.2 Réélection de Erich Haefeli
8. Réélection et élection du conseil d’administration Wiederwahlen und Zuwahlen Verwaltungsrat Demande: Antrag: 8.2 Réélection de M. Erich Haefeli au conseil d’administration pour un mandat d’un an. 8.2 Wiederwahl von Herrn Erich Haefeli in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer von einem Jahr. 26
Slide 27: 8.3 Élection de Daniel Frutig
8. Réélection et élection du conseil d’administration Wiederwahlen und Zuwahlen Verwaltungsrat 8.3 Élection de M. Daniel Frutig au conseil d’administration en tant que président du conseil pour un mandat d’un an. Daniel Frutig (CH, 1962) a étudié la technique du bâtiment et l’énergie à la Haute écol
Slide 28: 8.4 Élection de Dr. Rüdiger Merz
8. Réélection et élection du conseil d’administration Wiederwahlen und Zuwahlen Verwaltungsrat 8.4 Élection de M. Dr. Rüdiger Merz au conseil d’administration pour un mandat d’un an. Dr. Rüdiger Merz (D, 1967) a étudié le droit aux universités de Bonn, Fribourg et Munich. Trois ans après avoir comme
Slide 29: 9.1 Réélection de Andreas Dill au comité de rémunération
9. Réélection et élection du comité de rémunération Wiederwahl und Zuwahlen Vergütungsausschuss Demande: Antrag: 9.1 Réélection de M. Andreas Dill en tant que membre du comité de rémunération pour un mandat d’un an. 9.1 Wiederwahl von Herrn Andreas Dill als Mitglied des Vergütungsausschusses für die
Slide 30: 9.2 Élection de Daniel Frutig au comité de rémunération
9. Réélection et élection du comité de rémunération Wiederwahl und Zuwahlen Vergütungsausschuss Demande: Antrag: 9.2 Élection de M. Daniel Frutig en tant que membre du comité de rémunération pour un mandat d’un an. 9.2 Zuwahl von Herrn Daniel Frutig als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amt
Slide 31: 9.3 Élection de Dr. Rüdiger Merz au comité de rémunération
9. Réélection et élection du comité de rémunération Wiederwahl und Zuwahlen Vergütungsausschuss Demande: Antrag: 9.3 Élection de M. Dr. Rüdiger Merz en tant que membre du comité de rémunération pour un mandat d’un an. 9.3 Zuwahl von Herrn Dr. Rüdiger Merz als Mitglied des Vergütungsausschusses für d
Slide 32: 10. Réélection de l'organe de révision
10. Réélection de l’organe de révision Wiederwahl Revisionsstelle Demande: Antrag: Le conseil d’administration sollicite la réélection de KPMG AG pour un autre mandat d’un an en tant qu’organe de révision. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der KPMG AG für eine weitere Amtsdauer von einem J
Slide 33: 11. Réélection du représentant indépendant des droits de vote
11. Réélection du représentant indépendant des droits de vote Wiederwahl unabhängiger Stimmrechtsvertreter Demande: Antrag: Le conseil d’administration sollicite la réélection de Maître Pascal Moesch, avocat (Etude Athemis, Rue Jaquet-Droz 32, 2300 La Chaux-de-Fonds), en tant que représentant indépe
Slide 34: Merci pour votre attention
Merci pour votre attention Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit www.cicor.com info@cicor.com
Cicor Technologies — Shareholder Meeting (April 2021) on 6ix