Klepierre Sa · EURONEXT:LI
Klepierre Sa — Shareholder Meeting (May 2024)
82 slides from Klepierre Sa's shareholder meeting presentation, May 3, 2024
Slide 1: Assemblée Générale Mixte des Actionnaires 3 mai 2024
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE D E S ACT I O N N A I R E S 3 MAI 2024
Slide 2: Avertissement
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 3 MAI 2024 AVERTISSEMENT Ce document a été préparé par Klépierre S.A. (la « Société ») aux seules fins de présentation lors de l’Assemblée Générale de ses actionnaires du 3 mai 2024. Ce document ne doit pas être reproduit ou diffusé, en tout ou partie, par une personne autre que
Slide 3: Ordre du jour
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 3 MAI 2024 ORDRE DU JOUR A B C CONSTITUTION DU RAPPORT DE GESTION 2023 RAPPORTS DES BUREAU DE ET ACTIVITÉ DU 1ER COMMISSAIRES AUX L’ASSEMBLÉE TRIMESTRE 2024 COMPTES D E F G STRATÉGIE ET GOUVERNEMENT QUESTIONS / VOTE DES PERFORMANCE RSE D’ENTREPRISE ET RÉPONSES RÉSOLUTIONS SAY-ON
Slide 4: Constitution du bureau de l'assemblée
— A — CONSTITUTION DU BUREAU D E L’A S S E M B L É E 4
Slide 5: Constitution du bureau
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 3 MAI 2024 CONSTITUTION DU BUREAU Président du bureau : Tous les documents relatifs à cette Assemblée David Simon, Président du Conseil de surveillance de Klépierre Générale ont été présentés à l’Assemblée et ont été Premier scrutateur : mis à la disposition des actionnaires
Slide 6: Rapport de gestion 2023 et activité du 1er trimestre 2024
— B — RAPPORT DE GESTION 2023 E T AC T I V I T É D U 1 ER T R I M E S T R E 2 0 2 4 6
Slide 7: Sommaire
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 3 MAI 2024 SOMMAIRE 01 02 03 UNE ANNÉE RECORD UNE ACTIVITÉ EN CROISSANCE DISTRIBUTION AU 1ER TRIMESTRE 2024 ET PERSPECTIVES 7
Slide 8: Une année record
01 UNE ANNEE RECORD KLEPIERRE SHOP. MEET. CONNECT.*
Slide 9: Nous avons dépassé nos objectifs 2023 et enregistré une croissance à deux chiffres
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 3 MAI 2024 NOUS AVONS DÉPASSÉ NOS OBJECTIFS 2023 ET ENREGISTRÉ UNE CROISSANCE À DEUX CHIFFRES, À TOUS LES NIVEAUX DU CASH-FLOW 2,48 €(1) Cash-flow net courant par action en croissance de +10,7 % en 2023 par rapport à 2022(2) soit 5,5 % au-dessus de l’objectif initial EBE en haus
Slide 10: Nos indicateurs de performance démontrent la robustesse de notre portefeuille
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 3 MAI 2024 NOS INDICATEURS DE PERFORMANCE DÉMONTRENT LA ROBUSTESSE DE NOTRE PORTEFEUILLE D’ACTIFS 6% Croissance du chiffre d’affaires des commerçants 96 % Taux d’occupation + 4,4 % Réversion 5,1 ans Durée moyenne des baux 10
Slide 11: Notre stratégie porte ses fruits
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 3 MAI 2024 NOTRE STRATÉGIE PORTE SES FRUITS Un portefeuille européen de premier plan... 1 au cœur des plus grandes villes d’Europe, avec des zones de chalandise d’1 million d’habitants et un revenu par habitant supérieur de 20 % à la moyenne nationale 2 qui s’adapte en permanenc
Slide 12: Nous adaptons activement l'offre pour répondre aux attentes des consommateurs
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 3 MAI 2024 NOUS ADAPTONS ACTIVEMENT L’OFFRE POUR RÉPONDRE AUX ATTENTES DES CONSOMMATEURS Évolution de l’offre commerciale entre 2018 et 2023 (part du chiffre d’affaires total des commerçants) AUTRES = (– 1 P.P.) Attirer et développer des ALIMENTATION ET RESTAURATION 6% MODE ense
Slide 13: Une activité locative dynamique, soutenue par une forte demande
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 3 MAI 2024 UNE ACTIVITÉ LOCATIVE DYNAMIQUE, SOUTENUE PAR UNE FORTE DEMANDE Baux signés par segment (en m²) MODE AUTRES CULTURE, SPORT ET LOISIRS 1 658 36 % 18 % 17 % baux signés + 22 % par rapport à l’année précédente 96 % de taux d’occupation ÉQUIPEMENT DE ALIMENTATION SANTÉ ET
Slide 14: Croissance de 8,8 % des revenus locatifs nets à périmètre constant
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 3 MAI 2024 CROISSANCE DE 8,8 % DES REVENUS LOCATIFS NETS À PÉRIMÈTRE CONSTANT(1), NETTEMENT SUPÉRIEURE À L’INDEXATION 300 points de base au-dessus de l’indexation Taux d’effort stable à 12,8 %, grâce à une augmentation régulière du chiffre d’affaires des commerçants Solide perfo
Slide 15: Notre excellence opérationnelle assurera la croissance de l'EBE en 2024
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 3 MAI 2024 NOTRE EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE ASSURERA LA CROISSANCE DE L’EBE EN 2024 Sources supplémentaires de croissance organique... • Indexation favorable • Croissance des revenus complémentaires • Poursuite de la progression du taux d’occupation • Augmentation de la collecte
Slide 16: Les valeurs se sont stabilisées, ouvrant la voie à un point d'inflexion
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 3 MAI 2024 LES VALEURS SE SONT STABILISÉES, OUVRANT LA VOIE À UN POINT D’INFLEXION 19 331 M€ 30,1 €(1) EPRA NTA par action Stable sur 6 mois Stable sur 6 mois 169 M€ de cessions(2), soit 20 % au-dessus des valeurs d’expertise (1) Les montants de l’EPRA NTA par action sont arrond
Slide 17: Ratios d'endettement parmi les meilleurs du secteur
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 3 MAI 2024 RATIOS D’ENDETTEMENT PARMI LES MEILLEURS DU SECTEUR Dette nette/ Ratio de couverture EBE des frais financiers 7,4 x 8,4 x Maturité moyenne Coût moyen Couverture du risque de de la dette de la dette taux 98 % pour 2024 6,3 ans 1,5 % 84 % pour 2025 17
Slide 18: Un très bon accès au marché du financement
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 3 MAI 2024 UN TRÈS BON ACCÈS AU MARCHÉ DU FINANCEMENT 1 040 M€ de nouveaux financements levés en 2023 d’une maturité moyenne de 6,7 ans 378 M€ 412 M€ 725 M€ Prêts Prêts bancaires non garantis Lignes de crédit renouvelables hypothécaires renouvelées ou signées en 2023 3 Mds€ Posi
Slide 19: Créer de la valeur
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 3 MAI 2024 CRÉER DE LA VALEUR Un bilan robuste et des cessions Déploiement dans des opportunités en faveur de la croissance à haut rendement • Marges de manœuvre • Extension d’actifs cristallisant une forte tension Ratio dette nette / EBE de 7,4 x locative 750 M€ de pipeline ave
Slide 20: Ouverture de Grand Place en novembre 2023
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 3 MAI 2024 NOUS INVESTISSONS DANS NOS ACTIFS : OUVERTURE DE GRAND PLACE(1) EN NOVEMBRE 2023 Principales caractéristiques du projet • Projet livré dans les délais et conforme au budget • Une offre commerciale renouvelée et de nouvelles enseignes de restauration • Investissement t
Slide 21: Maremagnum, un autre projet de développement à haut rendement
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 3 MAI 2024 MAREMAGNUM, UN AUTRE PROJET DE DÉVELOPPEMENT À HAUT RENDEMENT Barcelone, Espagne Au S1 2024, Maremagnum accueillera le premier Time Out Market d’Espagne. Ouverture pour la Coupe de l’America. • Rooftop : 5 200 m² • Investissement total : 15 M€ • Ouverture : S1 2024 •
Slide 22: Nouveau projet à Montpellier
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 3 MAI 2024 ET NOUS LANÇONS UN NOUVEAU PROJET À MONTPELLIER Montpellier, France • 18 500 m² de restructuration, dont une extension de 8 200 m² • Livraison en 2025/2026 • Investissement 56 M€ • Rendement de 9,0 % 22
Slide 23: Nos développements favorisent les ventes et la fréquentation
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 3 MAI 2024 NOS DÉVELOPPEMENTS FAVORISENT LES VENTES ET LA FRÉQUENTATION Extension de l’espace de Rénovation et extension Extension Rénovation Extension restauration en 2023 en 2022 en 2023 en 2019 en 2019 Chiffre d’affaires des + 30 % + 77 % + 79 % + 26 % + 19 % commerçants en d
Slide 24: Créer de la valeur à travers des acquisitions
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 3 MAI 2024 CRÉER DE LA VALEUR À TRAVERS DES ACQUISITIONS Acquisition de 25 % de O’Parinor finalisée le 27 février 2024 • Mandat de gestion immobilière et de syndic de copropriété du centre commercial pour une période de 15 ans • Forte création de valeur avec un rendement annuel
Slide 25: Nos dernières acquisitions
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 3 MAI 2024 COMME EN TÉMOIGNENT NOS DERNIÈRES ACQUISITIONS + 61 % (1) + 34 % (1) + 33 % (1) de valeur créée de valeur créée de valeur créée depuis l’acquisition en 2017 depuis l’acquisition en 2015 depuis l’acquisition en 2015 (1) Variation entre la valeur d’acquisition et les ex
Slide 26: Une activité en croissance au 1er trimestre 2024
02 UNE ACTIVITÉ EN CROISSANCE AU 1ER TRIMESTRE 2024 26
Slide 27: Chiffre d'affaires des commerçants au 1er trimestre 2024
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 3 MAI 2024 CHIFFRE D’AFFAIRES DES COMMERÇANTS AU 1ER TRIMESTRE 2024 Variation du chiffre d’affaires des commerçants par rapport à 2023 par région + 4,3 % + 7,0 % + 6,3 % + 4,5 % + 3,2 % + 2,3 % Groupe (part du chiffre Ibérie Pays-Bas/Allemagne/Europe France Scandinavie Italie d’
Slide 28: Faits marquants opérationnels
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 3 MAI 2024 FAITS MARQUANTS OPÉRATIONNELS + 4,8 % Revenus locatifs nets à périmètre constant 96 % Taux d’occupation +3% Fréquentation 370 Nombre de baux signés (+ 22 % par rapport au 1er trimestre 2023) + 2,1 % Réversion 28
Slide 29: Activité de financement
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 3 MAI 2024 ACTIVITÉ DE FINANCEMENT Émission d’un emprunt obligataire de 600 M€ le 16 février 2024 Maturité de 9,6 ans Financement levé avec une marge de 130 points de base au-dessus du taux de référence, pour un coupon de 3,875 %. Cette émission a été sursouscrite plus de 5 fois
Slide 30: Distribution et perspectives
03 DISTRIBUTION ET PERSPECTIVES 30
Slide 31: Augmentation de 3 % du dividende en numéraire à 1,80 €
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 3 MAI 2024 NOUS PROPOSONS UNE AUGMENTATION DE 3 % DU DIVIDENDE EN NUMÉRAIRE À 1,80 € PAR ACTION Le dividende proposé se compose des éléments suivants : Dividende proposé de Taux de distribution de 1,80 € 1,80 € 73 % (1) en hausse de 3 % par rapport à 2022 0,90 € 0,80 € Le divide
Slide 32: Perspectives 2024
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 3 MAI 2024 PERSPECTIVES 2024 Ces objectifs reposent sur l’hypothèse d’une croissance faible du PIB en Europe continentale en 2024, d’un marché de l’emploi toujours dynamique et d’un ralentissement de l’inflation. En 2024, Klépierre prévoit une augmentation d’au moins 4 % de son
Slide 33: Rapports des commissaires aux comptes
— C — RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 33
Slide 34: Préambule
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 3 MAI 2024 PRÉAMBULE 3 rapports émis aux fins de la présente Assemblée Générale — Audit des comptes annuels — Audit des comptes consolidés — Conventions réglementées 34
Slide 35: Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 3 MAI 2024 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS (1RE RÉSOLUTION) Opinion Opinion sans réserve sur les comptes annuels Justification des appréciations – Points clés de l’audit Dépréciation des titres de participations Vérifications spécifiques Aucune ob
Slide 36: Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 3 MAI 2024 RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS (2E RÉSOLUTION) Opinion Opinion sans réserve sur les comptes consolidés Justification des appréciations – Points clés de l’audit Évaluation de la juste valeur des immeubles de placement Vérifications s
Slide 37: Rapport spécial sur les conventions réglementées
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 3 MAI 2024 RAPPORT SPÉCIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES (4E RÉSOLUTION) Nouvelles conventions soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale Aucune pour 2023 Conventions déjà approuvées par l’Assemblée Générale – Deux conventions de prêt ave
Slide 38: Stratégie et performance RSE
— D — S T R AT É G I E E T P E R F O R M A N C E R S E 38
Slide 39: Nouvelle ambition RSE pour 2030
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 3 MAI 2024 LE GROUPE A ANNONCÉ UNE NOUVELLE AMBITION RSE POUR 2030 39
Slide 40: Les performances extraordinaires de Klépierre en 2023
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 3 MAI 2024 LES PERFORMANCES EXTRAORDINAIRES DE KLÉPIERRE EN 2023 TÉMOIGNENT DE SES EFFORTS DE LONGUE DATE RÉDUCTION DE RÉDUCTION DE DÉCHETS NON L’INTENSITÉ L’INTENSITÉ DESTINÉS À ÉNERGÉTIQUE DU CARBONE DU L’ÉLIMINATION PORTEFEUILLE PORTEFEUILLE 48 % 84 % 100 % par rapport à 2013
Slide 41: Leadership international de Klépierre en matière de RSE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 3 MAI 2024 LE LEADERSHIP INTERNATIONAL DE KLÉPIERRE EN MATIÈRE DE RSE A UNE NOUVELLE FOIS ÉTÉ LARGEMENT RECONNU SUR LE PLAN MONDIAL INDICE CAC 40 ESG LEADER EUROPÉEN LISTE A NOTE AA 1,5 °C INDICE CAC SBT 1.5 • Comparaison entre pairs : • Klépierre fait partie des • Klépierre est
Slide 42: Gouvernement d'entreprise et Say-on-Pay
— E — GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE E T S AY - O N - P AY 42
Slide 43: Gouvernement d'entreprise
01 GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 43
Slide 44: Composition actuelle du Conseil de surveillance
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 3 MAI 2024 COMPOSITION ACTUELLE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE 44
Slide 45: Changements proposés au sein du Conseil de surveillance
A S S E MB L É E G É N É R A L E — 3 MA I 2 0 2 4 CHANGEMENTS PROPOSÉS AU SEIN DU CONSEIL DE SURVEILLANCE(1) AG 2024 4 RENOUVELLEMENTS : Monsieur David Simon Monsieur John Carrafiell Monsieur Steven Fivel Monsieur Robert Fowlds 1 NOMINATION : Madame Anne Carron en remplacement de Madame Rose-Marie V
Slide 46: Say-on-Pay
02 SAY-ON-PAY 46
Slide 47: Say-on-Pay : le vote des actionnaires est sollicité pour
A S S E MB L É E G É N É R A L E — 3 MA I 2 0 2 4 SAY-ON-PAY : LE VOTE DES ACTIONNAIRES EST SOLLICITÉ POUR : Approuver la politique de rémunération 2024 (identique à 2023) : • du Président du Conseil de surveillance et des autres membres du Conseil de surveillance Résolutions 12 à 14 • du Président
Slide 48: Politique de rémunération 2024 des membres du Conseil de surveillance
A S S E MB L É E G É N É R A L E — 3 MA I 2 0 2 4 PROPOSITION DE POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION POUR 2024 DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE Résolution 12 • Reconduction des principes approuvés en 2016 • Enveloppe maximale de 688 000 € • Part variable prépondérante dans la rémunération totale 48
Slide 49: Politique de rémunération 2024 des membres du Directoire
A S S E MB L É E G É N É R A L E — 3 MA I 2 0 2 4 PROPOSITION DE POLITIQUE DE RÉMUNÉRATION POUR 2024 DES MEMBRES DU DIRECTOIRE Résolutions 13 et 14 Inchangée par rapport à 2023 Rémunération Rémunération Rémunération 5 principes variable fixe variable court terme long terme Plafond fixé à 150 % de la
Slide 50: Rémunération 2023
A S S E MB L É E G É N É R A L E — 3 MA I 2 0 2 4 RÉMUNÉRATION 2023 Résolutions 15 à 18 Pour les membres du Conseil de surveillance, les rémunérations ont atteint au total 666 771 € et ont été versées conformément à la politique de rémunération approuvée par l’Assemblée Générale 2023. Pour les me
Slide 51: Rémunération du Directoire pour l'exercice 2023
A S S E MB L É E G É N É R A L E — 3 MA I 2 0 2 4 LA RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU DIRECTOIRE POUR L’EXERCICE 2023 EST PRINCIPALEMENT BASÉE SUR LES PERFORMANCES GLOBALES DE LA SOCIÉTÉ Les critères RSE représentent au moins 20 % de leur rémunération variable M. Jean-Marc Jestin M. Stéphane Tortajada Pr
Slide 52: Questions / Réponses
— F — QUESTIONS / REPONSES KLEPIERRE SHOP. MEET. CONNECT.*
Slide 53: Vote des résolutions
—G6C— VOTE DES RESOLUTIONS KLEPIERRE SHOP. MEET. CONNECT.*
Slide 54: Ordre du jour
01 ORDRE DU JOUR 54
Slide 55: Ordre du jour
A S S E MB L É E G É N É R A L E — 3 MA I 2 0 2 4 ORDRE DU JOUR Résolutions à caractère ordinaire Conventions réglementées déjà Approbation des états financiers Transposition de la Composition du approuvées et en vigueur au cours 2023 directive CSRD Conseil de surveillance de l’exercice 2023 • Appro
Slide 56: Ordre du jour
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 3 MAI 2024 ORDRE DU JOUR Résolutions à caractère ordinaire Approbation de rémunération versée au Approbation de la politique de rémunération Approbation des informations relatives à la cours de l’exercice clos le 31 décembre 2023 Autorisation à l’effet d’opérer sur les actions 2
Slide 57: Ordre du jour
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 3 MAI 2024 ORDRE DU JOUR Résolutions à caractère extraordinaire Résolution à caractère ordinaire Modification des statuts Pouvoirs • Modification de l’article 7 des statuts afin •Pouvoirs pour formalités de mentionner l’application des règles légales d’assimilation au calcul des
Slide 58: Vote des résolutions
02 VOTE DES RÉSOLUTIONS 58
Slide 59: Première résolution
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 3 MAI 2024 VOTE DES RÉSOLUTIONS Résolution à caractère ordinaire Première résolution Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2023 Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement Bénéfice de 485 736 198,63 € Pas de dépenses et charges
Slide 60: Deuxième résolution
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 3 MAI 2024 VOTE DES RÉSOLUTIONS Résolution à caractère ordinaire Deuxième résolution Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2023 Bénéfice de 174 262 000 € 60
Slide 61: Troisième résolution
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 3 MAI 2024 VOTE DES RÉSOLUTIONS Résolution à caractère ordinaire Troisième résolution Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2023 et fixation du dividende Dividende d’un montant total de 516 350 109,60 € (soit 1,80 € par action) par prélèvement sur le bénéfi
Slide 62: Quatrième résolution
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 3 MAI 2024 VOTE DES RÉSOLUTIONS Résolution à caractère ordinaire Quatrième résolution Approbation du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées visées aux articles L. 225-86 et suivants du Code de commerce Aucune convention ni aucun engagemen
Slide 63: Cinquième résolution
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 3 MAI 2024 VOTE DES RÉSOLUTIONS Résolution à caractère ordinaire Cinquième résolution Nomination du cabinet Deloitte & Associés en qualité de Co-Commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité À la suite de la transpos
Slide 64: Sixième résolution
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 3 MAI 2024 VOTE DES RÉSOLUTIONS Résolution à caractère ordinaire Sixième résolution Nomination du cabinet Ernst & Young Audit en qualité de Co-Commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité À la suite de la transposit
Slide 65: Septième résolution
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 3 MAI 2024 VOTE DES RÉSOLUTIONS Résolution à caractère ordinaire Septième résolution Renouvellement de Monsieur David Simon en qualité de membre du Conseil de surveillance Renouvellement de Monsieur David Simon en qualité de membre du Conseil de surveillance pour une durée de
Slide 66: Huitième résolution
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 3 MAI 2024 VOTE DES RÉSOLUTIONS Résolution à caractère ordinaire Huitième résolution Renouvellement de Monsieur John Carrafiell en qualité de membre du Conseil de surveillance Renouvellement de Monsieur John Carrafiell en qualité de membre du Conseil de surveillance pour une d
Slide 67: Neuvième résolution
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 3 MAI 2024 VOTE DES RÉSOLUTIONS Résolution à caractère ordinaire Neuvième résolution Renouvellement de Monsieur Steven Fivel en qualité de membre du Conseil de surveillance Renouvellement de Monsieur Steven Fivel en qualité de membre du Conseil de surveillance pour une durée d
Slide 68: Dixième résolution
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 3 MAI 2024 VOTE DES RÉSOLUTIONS Résolution à caractère ordinaire Dixième résolution Renouvellement de Monsieur Robert Fowlds en qualité de membre du Conseil de surveillance Renouvellement de Monsieur Robert Fowlds en qualité de membre du Conseil de surveillance pour une durée
Slide 69: Onzième résolution
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 3 MAI 2024 VOTE DES RÉSOLUTIONS Résolution à caractère ordinaire Onzième résolution Nomination de Madame Anne Carron en qualité de membre du Conseil de surveillance en remplacement de Madame Rose-Marie Van Lerberghe, démissionnaire Nomination de Madame Anne Carron en tant que
Slide 70: Douzième résolution
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 3 MAI 2024 VOTE DES RÉSOLUTIONS Résolution à caractère ordinaire Douzième résolution Approbation de la politique de rémunération 2024 du Président du Conseil de surveillance et des autres membres du Conseil de surveillance Les éléments de cette politique de rémunération vous o
Slide 71: Treizième résolution
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 3 MAI 2024 VOTE DES RÉSOLUTIONS Résolution à caractère ordinaire Treizième résolution Approbation de la politique de rémunération 2024 du Président du Directoire Les éléments de cette politique de rémunération vous ont été présentés et figurent au chapitre 6 du document d’enre
Slide 72: Quatorzième résolution
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 3 MAI 2024 VOTE DES RÉSOLUTIONS Résolution à caractère ordinaire Quatorzième résolution Approbation de la politique de rémunération 2024 des membres du Directoire, autres que le Président Les éléments de cette politique de rémunération vous ont été présentés et figurent au cha
Slide 73: Quinzième résolution
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 3 MAI 2024 VOTE DES RÉSOLUTIONS Résolution à caractère ordinaire Quinzième résolution Approbation des informations mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée ou attribuée au titre de l’exercice clos le
Slide 74: Seizième résolution
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 3 MAI 2024 VOTE DES RÉSOLUTIONS Résolution à caractère ordinaire Seizième résolution Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ou attribués a
Slide 75: Dix-septième résolution
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 3 MAI 2024 VOTE DES RÉSOLUTIONS Résolution à caractère ordinaire Dix-septième résolution Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ou attribu
Slide 76: Dix-huitième résolution
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 3 MAI 2024 VOTE DES RÉSOLUTIONS Résolution à caractère ordinaire Dix-huitième résolution Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ou attribu
Slide 77: Dix-neuvième résolution
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 3 MAI 2024 VOTE DES RÉSOLUTIONS Résolution à caractère ordinaire Dix-neuvième résolution Autorisation à l’effet d’opérer sur les actions de la Société d’une durée de 18 mois non utilisable en période d’offre publique Prix maximal d’achat : 35 € par action Nombre total maximu
Slide 78: Vingtième résolution
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 3 MAI 2024 VOTE DES RÉSOLUTIONS Résolution à caractère extraordinaire Vingtième résolution Modification de l’article 7 des statuts afin de mentionner l’application des règles légales d’assimilation au calcul des seuils statutaires Alignement de la méthode de calcul du nombre d
Slide 79: Vingt-et-unième résolution
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 3 MAI 2024 VOTE DES RÉSOLUTIONS Résolution à caractère extraordinaire Vingt-et-unième résolution Modification de l’article 12 des statuts afin de le mettre en conformité avec les dispositions de l’article L. 225-25 du Code de commerce Prise en compte de certaines dispositions
Slide 80: Vingt-deuxième résolution
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 3 MAI 2024 VOTE DES RÉSOLUTIONS Résolution à caractère extraordinaire Vingt-deuxième résolution Modification de l’article 25 des statuts afin de supprimer la mention relative aux deux Commissaires aux comptes suppléants Prise en compte de certaines dispositions du Code de comm
Slide 81: Vingt-troisième résolution
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 3 MAI 2024 VOTE DES RÉSOLUTIONS Résolution à caractère ordinaire Vingt-troisième résolution Pouvoirs pour formalités Sollicite les pouvoirs nécessaires pour accomplir toutes les formalités de publicité et de dépôt inhérentes à la tenue de l’Assemblée Générale 81
Slide 82: Agenda juillet 2024
AGENDA 9 juillet 2024 Détachement du solde du dividende 10 juillet 2024 Date d’enregistrement pour le paiement du solde du dividende 11 juillet 2024 Paiement du solde du dividende 31 juillet 2024 Résultats du premier semestre 2024 (avant bourse)