Care Property Invest Sa · EURONEXT:CPINV
Care Property Invest Sa — Shareholder Meeting (May 2025)
64 slides from Care Property Invest Sa's shareholder meeting presentation, May 28, 2025
Slide 1: Welkom op de Gewone Algemene Vergadering van Care Property Invest
Welkom op de Gewone Algemene Vergadering van Care Property Invest Vriendelijk verzoek aan alle aandeelhouders of hun vertegenwoordigers om zich te melden voor de inschrijving op de deelnemerslijst. Gelieve uw toegangskaart, identiteitskaart en eventuele volmacht klaar te houden. Care Property Invest
Slide 2: Gewone Algemene Vergadering Care Property Invest
Gewone Algemene Vergadering Horstebaan 3, Schoten Building a Caring Future Together Care Property Invest www.carepropertyinvest.be Care Property Invest I 2
Slide 3: Titel
Titel Tekst Care Property Invest I 3
Slide 4: AV 2025 Dagorde 28 mei 2025
AV 2025 Dagorde 28 mei 2025 Building a Caring Future Together www.carepropertyinvest.be Care Property Invest I 4
Slide 5: Agendapunten 1-4
01 Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur m.b.t. de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2024, afgesloten per 31 december 2024 02 Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaa
Slide 6: Agendapunten 5-8
05 Toelichting door het benoemings- en remuneratiecomité van het remuneratieverslag opgenomen in de corporate governance verklaring, en de goedkeuring ervan met raadgevende stem overeenkomstig artikel 7:149, laatste lid WVV 06 Goedkeuring remuneratiebeleid 07 Kwijting aan de bestuurders van de Venno
Slide 7: Agendapunten 9-12
09 Statutaire herbenoeming van de commissaris 10 Wijziging van de controle m.b.t. de financieringsovereenkomsten 11 Wijziging van de controle m.b.t. de overeenkomsten 12 Allerlei - Mededelingen Care Property Invest I 7
Slide 8: Kennisname jaarverslag raad van bestuur
Kennisname jaarverslag raad van bestuur statutaire en geconsolideerde jaarrekening boekjaar 2024, afgesloten per 31 december 2024 Building a Caring Future Together www.carepropertyinvest.be 01 Care Property Invest I 8
Slide 9: Patrimonium
Patrimonium Vastgoedbeleggingen in exploitatie 31 december 2024 31/12/2024 31/12/2023 Aantal projecten 71(1) 71(3) Vastgoedbeleggingen € 1.013.972.004 € 993.153.667 Financiële leasings 31/12/2024 31/12/2023 Aantal projecten 79(2) 79(2) Vorderingen financiële leasing € 166. 439.691 € 166.705.273 Hand
Slide 10: Kerncijfers vastgoedportefeuille
Kerncijfers vastgoedportefeuille Verdeling tussen vastgoedbeleggingen en financiële leasing Evolutie van de reële waarde van de totale tegen reële waarde - per 31 december 2024 portefeuille in miljoen EUR €1,400 m €1,200 m 18% €1,000 m €800 m €600 m €400 m 82% €200 m Fi nanciële leasings (IFRS 16) €
Slide 11: Vastgoedportefeuille Vooruitzichten
Vastgoedportefeuille Vooruitzichten Care Property Invest I 11
Slide 12: Geografische spreiding
Geog rafische oot prolecten spreiding = 5% ele 150 verworven projecten” in portefeuille per 31 december 2024 (2) (3) 18% 65% Care Property Invest heeft op 31 december 2024 1 project onder opschortende voorwaarden in zijn portefeuille, namelijk het woonzorgcentrum ‘Fleurage Residences’ in Bloemendaal
Slide 13: Verdeling naar leeftijd gebouw
Ve rd e | j n g Vastgoedbeleggingen Financiéle leasings oes O.b.v. on wn leeftiid gebouw _,, 95% @ 5 tot 10 jaar geleden @ - 10 jaar geleden 31 december 2024 31 december 2024
Slide 14: Spreiding operatoren
3% 3% 3% os 24% 4% 5% 6% 8% 15% N% 13% 31 december 2024 Spreiding operatoren Operatorenbestand met bewezen track record Verdeling op basis van de ontvangen huurinkomsten per exploitant 1% 14% 31 december 2023 Belgié ® Colisee My Assist 8 OcMw Orelia @ Korian B® Vulpia © Andere” 2 Nederland Domus Val
Slide 15: Geconsolideerde staat Aangepaste EPRA-winst
Geconsolideerde staat Aangepaste EPRA-winst Boekjaar afgesloten op 31 december 2024 2023 Nettohuurresultaat 69.613.592 65.905.564 +5,63% Vastgoedresultaat 69.604.365 65.885.750 Vastgoedkosten -4.294 -5.653 Operationeel vastgoedresultaat 69.600.071 65.880.097 Algemene kosten van de vennootschap -11.6
Slide 16: Geconsolideerde balans
Geconsolideerde balans Boekjaar afgesloten op 31 december 2024 2023 Financiële leasevorderingen 166.439.691 166.705.273 Handelsvorderingen m.b.t. vaste activa 8.191.550 8.968.004 Vastgoedbeleggingen 1.015.281.986 994.464.892 Andere activa, inbegrepen in de schuldgraad 12.680.255 23.522.893 Andere ac
Slide 17: Beurskoers en volume
Beurskoers Het aandeel Care Property Invest En volume Het aandeel werd opgenomen in de volgende indexen: • Euronext BEL Mid-Index (Euronext Brussels) • Euronext BEL Real Estate Index (Euronext Brussels) Evolutie beurskoers t.o.v. de nettowaarde Liquiditeit van de aandelen (of inventariswaarde) van h
Slide 18: Evolutie uitgekeerd dividend
Evolutie Uitgekeerd dividend Voorstel aan de GAV: € 1,00 bruto per aandeel voor boekjaar 2024 (€ 0,85 netto per aandeel) Brutodividendrendement t.o.v. de beurskoers op afsluitdatum 31/12/2024 (1) Winst per aandeel in stijgende lijn, ondanks 2 kapitaalverhogingen in 2019 van in totaal € 23 miljoen (k
Slide 19: Kennisname verslag commissaris
Kennisname verslag commissaris statutaire jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening boekjaar 2024, afgesloten per 31 december 2024 Building a Caring Future Together www.carepropertyinvest.be 02 Care Property Invest I 19
Slide 20: Verslag van de commissaris
Verslag Van de commissaris Verslag over de controle van de: • Geconsolideerde jaarrekening Jaarverslag 2024 – pag. 319 e.v. EY bedrijfsrevisoren nv • Statutaire jaarrekening Statutaire jaarrekening 2024 – pag. 83 e.v. vertegenwoordigd door Christel Weymeersch(1) • Verklaringen over de jaarrekeningen
Slide 21: Goedkeuring van de statutaire jaarrekening
Goedkeuring van de statutaire jaarrekening per 31 december 2024 en bestemming resultaat boekjaar 2024 Building a Caring Future Together www.carepropertyinvest.be Care Property Invest I 21
Slide 22: Resultatenrekening (statutair)
Resultatenrekening (statutair) Goedkeuring Boekjaar afgesloten op 31 december (in €) 2024 2023 Huurinkomsten (+) 47.589.480 45.792.452 NETTOHUURRESULTAAT 47.589.480 45.792.452 VASTGOEDKOSTEN -4.294 -5.653 OPERATIONEEL VASTGOEDRESULTAAT 47.576.800 45.782.145 Algemene kosten van de vennootschap (-) -1
Slide 23: Bestemming van het resultaat
Bestemming van het resultaat • NETTORESULTAAT € 25.741.065 - • AANGEPASTE EPRA-WINST (nettocashresultaat) (excl. niet-kaselementen) - € 36.842.915 VERGOEDING VAN HET KAPITAAL(1) € 36.988.833 Brutorendement t.o.v. de beurswaarde op 31 december 2024 (€ 11,42): 8,76% BRUTODIVIDEND = € 1,00 o Pay-out ra
Slide 24: Resultaat van de stemming
Resultaat van de stemming 03 Sluiting van de stemming Resultaat van de stemming Care Property Invest I 24
Slide 25: Benoemingen en ontslagen
Benoemingen en ontslagen Building a Caring Future Together www.carepropertyinvest.be Care Property Invest I 25
Slide 26: Brigitte Grouwels Ontslag
Brigitte Grouwels Ontslag Kennisname Ontslagname als bestuurder met ingang van 28 mei 2025 Care Property Invest I 26
Slide 27: Mark Suykens Einde mandaat
Mark Suykens Einde mandaat Kennisname Aflopen benoemingstermijn per 28 mei 2025 Care Property Invest I 27
Slide 28: Dirk Van den Broeck Herbenoeming
Dirk Van den Broeck Herbenoeming Goedkeuring Als bestuurder voor vier jaar, tot na afloop van de GAV 2029 Goedgekeurd door FSMA Care Property Invest I 28
Slide 29: Resultaat van de stemming
Resultaat van de stemming 04 Sluiting van de stemming Resultaat van de stemming C Care Property Invest I 29
Slide 30: Patrick Couttenier Herbenoeming
Patrick Couttenier Herbenoeming Goedkeuring Bevestiging coöptatie als bestuurder Herbenoeming als bestuurder voor vier jaar, tot na afloop GAV 2029 Goedgekeurd door FSMA Care Property Invest I 30
Slide 31: Resultaat van de stemming
Resultaat van de stemming 04 Sluiting van de stemming Resultaat van de stemming D Care Property Invest I 31
Slide 32: Inge Boets Benoeming
Inge Boets CV Benoeming Ervaren onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder in diverse sectoren binnen een Goedkeuring internationale context w.o. Niet-uitvoerend, onafhankelijk bestuurder voor vier jaar, • ECS Logistics Group tot na afloop GAV 2029 • Ontex Group • Vanbreda Risk & Benefits Goedgekeurd
Slide 33: Resultaat van de stemming
Resultaat van de stemming 04 Sluiting van de stemming Resultaat van de stemming E Care Property Invest I 33
Slide 34: Sonia González Valverde Benoeming
Sonia González Valverde CV Benoeming Geeft leiding aan het Global Real Estate Investment Strategies team bij Shell Asset Management Company Goedkeuring Verschillende advies- en Niet-uitvoerend, onafhankelijk bestuurder voor vier jaar, beleggingscommissies verspreid over de tot na afloop GAV 2029 VS,
Slide 35: Resultaat van de stemming
Resultaat van de stemming 04 Sluiting van de stemming Resultaat van de stemming F Care Property Invest I 35
Slide 36: Barend Bots Benoeming
Barend Bots CV Benoeming Meer dan 25 jaar ervaring in internationale gezondheidszorg Goedkeuring Voormalig CEO Korian Belgium Niet-uitvoerend, onafhankelijk bestuurder voor vier jaar, Executive Vice President of International tot na afloop GAV 2029 Development bij Korian Group in Frankrijk Goedgekeu
Slide 37: Resultaat van de stemming
Resultaat van de stemming 04 Sluiting van de stemming Resultaat van de stemming G Care Property Invest I 37
Slide 38: Toelichting Remuneratieverslag
Toelichting Remuneratieverslag Building a Caring Future Together www.carepropertyinvest.be Care Property Invest I 38
Slide 39: Remuneratieverslag Goedkeuring met raadgevende stem
Remuneratieverslag Goedkeuring met raadgevende stem overeenkomstig art. 7:149, laatste lid WVV Jaarlijks Financieel Verslag 2024 Toelichting hoofdstuk II: Beheersverslag punt 11.1 Corporate Governance Verklaring Bezoldiging bestuurders en van CEO, CFO en COO. Vanaf dit jaar ook CLO en CBDO Punt 11.1
Slide 40: Resultaat van de stemming
Resultaat van de stemming 05 Sluiting van de stemming Resultaat van de stemming Care Property Invest I 40
Slide 41: Goedkeuring Remuneratiebeleid
Goedkeuring Remuneratiebeleid Building a Caring Future Together www.carepropertyinvest.be Care Property Invest I 41
Slide 42: Remuneratiebeleid Goedkeuring
Remuneratiebeleid Goedkeuring De algemene vergadering keurt het remuneratiebeleid goed, met inbegrip van de afwijkingen van de artikelen (7:121 juncto) artikel 7:91 WVV m.b.t. de regels over de spreiding in de tijd van de prestatiecriteria voor het bepalen van de variabele vergoeding Care Property I
Slide 43: Resultaat van de stemming
Resultaat van de stemming 06 Sluiting van de stemming Resultaat van de stemming Care Property Invest I 43
Slide 44: Kwijting aan de bestuurders
Kwijting aan de bestuurders Building a Caring Future Together www.carepropertyinvest.be Care Property Invest I 44
Slide 45: Kwijting Bestuurders
Kwijting Bestuurders Voorstel van besluit De algemene vergadering verleent kwijting aan alle bestuurders, m.n. de heren Mark Suykens, Willy Pintens, Dirk Van den Broeck, Peter Van Heukelom, Paul Van Gorp, Michel Van Geyte en Filip Van Zeebroeck en aan mevrouw Caroline Riské, mevrouw Brigitte Grouwel
Slide 46: Resultaat van de stemming
Resultaat van de stemming 07 Sluiting van de stemming Resultaat van de stemming Care Property Invest I 46
Slide 47: Kwijting aan de commissaris
Kwijting aan de commissaris Building a Caring Future Together www.carepropertyinvest.be Care Property Invest I 47
Slide 48: Kwijting aan de commissaris
Kwijting aan de commissaris EY bedrijfsrevisoren nv Voorstel van besluit vertegenwoordigd door De algemene vergadering verleent kwijting aan de Christel Weymeersch(1) Vennoot commissaris (EY Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door mevrouw Christel Weymeersch, bedrijfsrevisor) voor de uitoefening
Slide 49: Resultaat van de stemming
Resultaat van de stemming 08 Sluiting van de stemming Resultaat van de stemming Care Property Invest I 49
Slide 50: Statutaire herbenoeming commissaris
Statutaire herbenoeming commissaris Building a Caring Future Together www.carepropertyinvest.be Care Property Invest I 50
Slide 51: Statutaire herbenoemingen Herbenoeming commissaris
Statutaire herbenoemingen Herbenoeming commissaris Herbenoeming voor drie jaar – tot na de GAV die de EY bedrijfsrevisoren nv jaarrekening per 31/12/2027 dient goed te keuren vertegenwoordigd door EY vertegenwoordigd door Joeri Klaykens Joeri Klaykens(1) Vennoot Vergoeding: 66.000 euro (geïndexeerd)
Slide 52: Resultaat van de stemming
Resultaat van de stemming 09 Sluiting van de stemming Resultaat van de stemming Care Property Invest I 52
Slide 53: Wijziging controle m.b.t. financieringsovereenkomsten
Wijziging controle m.b.t. financierings- overeenkomsten Building a Caring Future Together www.carepropertyinvest.be Care Property Invest I 53
Slide 54: Wijziging van de controle Financieringsovereenkomsten
Wijziging van de controle Financieringsovereenkomsten I. de ‘Amendment and Restatement Agreement to the revolving loan Voorstel: De algemene vergadering keurt, in facility agreement originally dated 31 December 2020 and the toepassing van artikel 7:151 WVV, de revolving loan facility originally date
Slide 55: Resultaat van de stemming
Resultaat van de stemming 10 Sluiting van de stemming Resultaat van de stemming Care Property Invest I 55
Slide 56: Wijziging controle m.b.t. managementovereenkomsten
Wijziging controle m.b.t. management- overeenkomsten Building a Caring Future Together www.carepropertyinvest.be Care Property Invest I 56
Slide 57: Wijziging van de controle Managementovereenkomsten
Wijziging van de controle Voorstel: De algemene vergadering keurt, Managementovereenkomsten in toepassing van de artikelen 7:92 en 7:151 WVV, de bepalingen met betrekking tot de vertrekvergoeding en de gevolgen van een eventuele wijziging I. de managementovereenkomst van 19 juni 2024 tussen de Venno
Slide 58: Resultaat van de stemming
Resultaat van de stemming 11 Sluiting van de stemming Resultaat van de stemming Care Property Invest I 58
Slide 59: Allerlei Mededelingen
Allerlei Mededelingen Building a Caring Future Together www.carepropertyinvest.be Care Property Invest I 59
Slide 60: Vragen van de aandeelhouders
Vragen Van de aandeelhouders ? Vragen Care Property Invest I 60
Slide 61: Agenda van de aandeelhouders
Agenda Van de aandeelhouders 2025 Betaalbaarstelling dividend coupon 18 Vanaf 3 juni 2025 Halfjaarlijks financieel verslag 2025 2 september 2025, na beurstijd Tussentijdse verklaring 3de kwartaal 2025 4 november 2025, na beurstijd Care Property Invest I 61
Slide 62: Einde vergadering
Sluiting Van de vergadering Notulen worden binnen 15 dagen na de algemene vergadering Einde openbaar gemaakt via de website van vergadering Care Property Invest Care Property Invest I 62
Slide 63: CEO CFO COO CLO CBDO
CEO CFO COO Patrick Couttenier Filip Van Zeebroeck Valérie Jonkers /couttenier /filipvanzeebroeck /valérie-jonkers patrick.couttenier@carepropertyinvest.be filip.vanzeebroeck@carepropertyinvest.be valerie.jonkers@carepropertyinvest.be +32 (0) 3 222 94 94 +32 (0) 3 222 94 94 +32 (0) 3 222 94 94 CLO C
Slide 64: Bedankt
Bedankt Building a Caring Future Together www.carepropertyinvest.be
Care Property Invest — Shareholder Meeting (May 2025) on 6ix