Sk Inc. · KRX:034730
Sk — Shareholder Meeting (March 2026)
15 slides from Sk's shareholder meeting presentation, March 2026
Slide 1: 제35기 SK주식회사 정기주주총회 의안설명서
제35 기SK주식회사정기주주총회의안설명서 2026 년3월
Slide 2: 목차
목차 SK주식회사 제35기 정기주주총회 ▪ 일시: 2026년 3월 26 일(목) 오전9시 ▪ 장소: 서울특별시종로구종로26( 서린동) SK빌딩3층 SUPEX홀 제1호 의안: 제35 기 재무제표승인의건 (2025 회계연도 ) 제2호 의안: 정관일부변경의건 ▪ 제2-1호: 집중투표제관련정관일부변경 ▪ 제2-2호: 이사회관련정관일부변경 ▪ 제2-3호: 전자주주총회 제도도입등 기타정관정비관련정관일부변경 제3호 의안: 감사위원회위원이 되는사외이사1인 선임(후보: 이계정) 제4호 의안: 이사보수한도 승인의건 ▪ 한도금액: 160억원 제5호 의
Slide 3: 제1호 의안: 제35기 재무제표 승인의 건
제1호 제35 기재무제표승인의건 SK주식회사 제35기 정기주주총회 의안 재무제표요약 (단위: 십억원) 연결기준 별도기준 FY25 FY24 YoY FY25 FY24 YoY 자산 213,520 214,978 △0.7% 26,399 27,233 △3.1% 부채 127,828 134,690 △5.1% 10,828 12,613 △14.2% 자본 85,691 80,288 +6.7% 15,571 14,620 +6.5% 매출액 122,703 123,400 △0.6% 3,612 3,707 △2.6% 당기순이익 3,555 529 +572.0% 1,3
Slide 4: 배당 History 및 주주환원정책
제1호 제35 기재무제표승인의건 SK주식회사 제35기 정기주주총회 의안 배당History (단위: 십억원) FY25 FY24 FY23 주당배당금(원) 8,000 7,000 5,000 총 배당수익금 491 820 1,399 총 현금배당액 441 386 277 배당수익대비배당비율 90% 47% 20% 지배주주순이익 1,598 △1,293 △777 배당성향 (%) 28% N/A N/A ◼ 주주환원정책(FY24~FY26) ▪ 보통주기준연간주당최소배당금5,000원을설정하고 , 자산매각이익등을활용하여시가총액의 1~2%규모자기주식매입∙소각또는추
Slide 5: 제2-1호 집중투표제 관련 정관 일부 변경
제2호 정관일부변경의건 SK주식회사 제35기 정기주주총회 의안 ◼ 정관변경추진의배경 ▪ 2025년 7월 및 9월 개정된상법개정사항중 당사정관에필요한내용을반영 ◼ 제2-1호 집중투표제관련정관일부변경 ▪ 제28조(이사의선임) 제4항 : 기존정관상집중투표배제조항을삭제 [신구조문대비표 ] 현행정관 변경(案) 비고 제28조(이사의선임) 제28조(이사의선임) 자산규모2조원이상상장회사의 ④회사는2인이상의이사를선임하는 경우상법에의한 ④<삭 제> <2026. 3. 26.> 경우집중투표제를배제할수 집중투표의방법을채택하지않기로하며, 주주는 없게됨에따라
Slide 6: 제2-2호 이사회 관련 정관 일부 변경
제2호 정관 일부 변경의 건 SK주식회사 제35기 정기주주총회 의안 ◼ 제2-2호 이사회관련정관일부변경 ▪ 제29조(이사의임기) 제3항 등 : 사외이사의명칭을독립이사로변경 ▪ 제49조(감사위원회위원) 제5항 등 : 감사위원회위원선 · 해임시 최대주주및 특수관계인등 합산3% 초과주식의결권제한 ▪ 제49조(감사위원회위원) 제9항 등 : 감사위원회위원분리선임인원확대(1명 → 2명) [신구조문대비표 ] 현행정관 변경(案) 비고 제28 조 (이사의선임) 제28 조 (이사의선임) 사외이사의명칭을 ① 회사는주주총회에서 선임되는3인 이상10인 이
Slide 7: 제2-2호 이사회 관련 정관 일부 변경(계속)
제2호 정관 일부 변경의 건 SK주식회사 제35기 정기주주총회 의안 ◼ 제2-2호 이사회관련정관일부변경(계속) 현행정관 변경(案) 비고 제29조(이사의임기) 제29조(이사의임기) 사외이사의명칭을 ③사외이사가사임·사망등의사유로인하여관련법령에 ③독립이사가사임·사망등의사유로인하여관련법령에 독립이사로변경 따라정해진원수를결한경우에는 그사유가발생한후 따라정해진원수를결한경우에는 그사유가발생한후 최초로소집되는 주주총회에서 그요건에충족되도록 최초로소집되는 주주총회에서 그요건에충족되도록 하여야한다. 하여야한다. <개정2026. 3. 26.> 제40조
Slide 8: 제2-2호 이사회 관련 정관 일부 변경(계속)
제2호 정관 일부 변경의 건 SK주식회사 제35기 정기주주총회 의안 ◼ 제2-2호 이사회관련정관일부변경(계속) 현행정관 변경(案) 비고 제49조(감사위원회 위원) 제49조(감사위원회 위원) [제5, 6항]감사위원회위원의 선·해임시최대주주는 ⑤사외이사인감사위원회 위원의선임에는의결권있는 ⑤감사위원회 위원의선임에는 회사의의결권없는 발행주식총수의100분의3을초과하는수의주식을 주식을제외한발행주식총수의 100분의3을 특수관계인 등의소유주식을 가진주주는그초과하는 주식에대하여는의결권을 초과하는 수의주식을가진주주(최대주주인 합산하여 발행주식 총수의
Slide 9: 제2-2호 이사회 관련 정관 일부 변경(계속)
제2호 정관 일부 변경의 건 SK주식회사 제35기 정기주주총회 의안 ◼ 제2-2호 이사회관련정관일부변경(계속) 현행정관 변경(案) 비고 <신 설> 부칙<2026. 3. 26.> 상법상관련개정규정의 시행시점 (제3조의경우2026. 7. 23.,제5조의경우2026. 7. 제1조(시행일 ) 23.)을고려하여 경과조치 및 이정관은주주총회에서 승인한2026년3월26일부터 시행시점 규정 시행한다 . 제2조(생략) 제3조(독립이사에 관한경과조치 ) 제28조제1항, 제5항, 제6항, 제29조제3항, 제40조제1항 제2호, 제49조제4항및제7항개정
Slide 10: 제2-3호 전자주주총회 제도 도입 등 정관 정비
제2호 정관 일부 변경의 건 SK주식회사 제35기 정기주주총회 의안 ◼ 제2-3호 전자주주총회 제도도입등기타정관정비관련정관일부변경 ▪ 제22조(소집지와개최방식 ) 제2항 등 : 전자주주총회 관련조항, 전자문서를통한대리권증명조항신설 [신구조문대비표 ] 현행정관 변경(案) 비고 제22조(소집지 ) 제22조(소집지와 개최방식 ) 전자주주총회 제도도입에따른 주주총회는 회사본점소재지혹은인접지역기타 ①주주총회는 회사본점소재지혹은인접지역기타 근거규정마련 이사회에서 결정하는장소에서개최한다 . 이사회에서결정하는 장소에서개최한다 . <신 설> ②회사
Slide 11: 제3호 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임
제3호 감사위원회위원이 되는사외이사선임 SK주식회사 제35기 정기주주총회 의안 ◼ 학력사항 ▪ 美 University of California– Berkeley (LL.M.) ▪ 서울대학교대학원법학석/박사 ▪ 서울대학교사회학학사 ◼ 경력사항 ▪ 2014 ~現 : 서울대학교법학전문대학원 교수 ▪ 2025 : 미국Harvard Law School방문교수 이계정 ▪ 2013 ~ 2014 :사법연수원교수 (생년월일: ▪ 2010 ~ 2013: 수원지방법원 안양지원판사 1972. 12. 23) ▪ 2006 ~ 2010: 제주지방법원 판사 ▪
Slide 12: SK Inc. 이사회 역량 구성표 (Board Skills Matrix)
제3호 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 SK주식회사 제35기 정기주주총회 의안 ◼ SK Inc. 이사회 역량 구성표 (Board Skills Matrix) 리더십 핵심 산업 8명 6명 대규모 조직 운영을 위한 전문성 보유 첨단소재/바이오/그린/디지털 산업 전문성 보유 재무 / 회계 및 리스크 법률 / 공공정책 8명 2명 회사 경영 및 감독을 위한 재무∙회계에 관한 회사 경영에 따른 법적 Risk 분석 및 대응에 관한 전문성 보유 전문성 또는 법규 및 공공정책에 관한 전문성 보유 인수합병 / 자본시장 국제관계 5명 3명 M&A 등
Slide 13: 제4호 이사보수한도 승인의 건
제4호 이사보수한도 승인의건 SK주식회사 제35기 정기주주총회 의안 ◼ 이사보수한도 (단위: 백만원) FY26 FY25 FY24 FY23 FY22 FY21 한도금액 16,000 18,000 18,000 22,000 22,000 22,000 이사의수 8 8 8 9 9 9 사외이사의수 5 5 5 5 5 5 ◼ 2025 년 이사보수지급내역 (단위: 백만원) 사내이사 사외이사 합계 지급규모 6,135 713 6,848 ◼ 2026 년도이사보수한도는 2025 년도보수한도대비실 집행률및 2026 년도예상 이사보수액등을종합적으로고려하여전년대비감
Slide 14: 제5호 자기주식 보유처분계획 승인
제5호 자기주식보유처분계획 승인의건 SK주식회사 제35기 정기주주총회 의안 ◼ 보유자기주식소각을통한주주가치극대화및 자본효율성제고 ▪ 회사가현재보유하고있는자기주식17,982,486주 중 임직원보상분3,288,098 주 (발행주식총수의약4.5%) 를 제외한전량을2027 년1월까지모두소각하여주주가치를제고하고자함 ◼ 보유및 처분대상이되는자기주식의종류와수 * 1) 구분 취득방법 주식의종류 수량(주) 비율(%) 처분예정시점 배당가능이익으로 보통주 7,000,583 38.9% 직접취득 자기주식 ~’27.1월 2) 소각 보통주 7,692,018
Slide 15: End of Document
End of Document