Tallink Grupp As · OMXTSE:TAL1T

Tallink Grupp As — AS Tallink Grupp — Shareholder Meeting (July 2020)

8 slides from Tallink Grupp As's shareholder meeting presentation, Jul 30, 2020

  1. Slide 1: Aktsionäride üldkoosolek 30 juuli 2020

    AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK 30 JUULI 2020

  2. Slide 2: Aktsionäride üldkoosoleku päevakord

    AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD 1. 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine 2. Kasumi jaotamise otsustamine 3. Oma aktsiate omandamise õiguse andmine 4. Nõukogu liikme volituste pikendamine ja tasu maksmine 5. Audiitori nimetamine 2020. aasta majandusaastaks ja audiitori tasustamise korra m

  3. Slide 3: 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

    1. 2019. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANDE KINNITAMINE Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS-i Tallink Grupp 2019 majandusaasta aruanne. 3 TALLINK GRUPP

  4. Slide 4: Kasumi jaotamise otsustamine

    2. KASUMI JAOTAMISE OTSUSTAMINE Kinnitada alljärgnev AS-i Tallink Grupp juhatuse esitatud kasumi jaotamise ettepanek: 1. Kinnitada 2019 majandusaasta puhaskasum summas 49 718 000 eurot; 2. Eraldada puhaskasumist reservkapitali 2 486 000 eurot; 3. Aktsionäridele dividendi mitte maksta; 4. Kanda 47 23

  5. Slide 5: Oma aktsiate omandamise õiguse andmine

    3. OMA AKTSIATE OMANDAMISE ÕIGUSE ANDMINE Anda AS-ile Tallink Grupp õigus omandada AS Tallink Grupp aktsiaid alljärgnevatel tingimustel: 1. AS-il Tallink Grupp on õigus omandada oma aktsiaid viie aasta jooksul alates käesoleva üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest; 2. AS-ile Tallink Grupp kuuluvate oma

  6. Slide 6: Nõukogu liikme volituste pikendamine ja tasu maksmine

    4. NÕUKOGU LIIKME VOLITUSTE PIKENDAMINE JA TASU MAKSMINE Seoses nõukogu liikme Enn Pandi (Pant) volituste tähtaja lõppemisega 13.06.2020, pikendada nõukogu liikme Enn Pandi (Pant) nõukogu liikme volitusi järgmiseks 3-aastaseks ametiajaks tagasiulatuvalt alates 14.06.2020. Jätkata nõukogu liikmete tö

  7. Slide 7: Audiitori nimetamine 2020. aasta majandusaastaks

    5. AUDIITORI NIMETAMINE 2020. AASTA MAJANDUSAASTAKS JA AUDIITORI TASUSTAMISE KORRA MÄÄRAMINE Nimetada AS-i Tallink Grupp 2020 majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühingu KPMG Baltics OÜ ja maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule. 7 TALLINK GRUPP

  8. Slide 8: Täname

    TÄNAME AS Tallink Grupp Sadama 5, 10111, Tallinn, Estonia investor@tallink.ee

AS Tallink Grupp — Shareholder Meeting (July 2020) on 6ix