Krungthai Card Public Co. Ltd. · SET:KTC
Krungthai Card Public — Shareholder Meeting (April 2024)
36 slides from Krungthai Card Public's shareholder meeting presentation, Apr 5, 2024
Slide 1: Annual General Meeting of Shareholders 2024
= MsUS:yVAWrynhoKuUs:d1U 2567 usun Uasnsving dina (uKIWwU) Sun 5 luwawu 2567 1I9a1 9.00 u.
Slide 2: Agenda 1: Acknowledge 2023 operating results
วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 2
Slide 3: Q&A
Q&A 3
Slide 4: Agenda 2: Approve financial statements for 2023
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงิน สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 4
Slide 5: Statement of comprehensive income for 2023
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย บริษัท บัตรกรุ งไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย งบกาไรขาดทุ งบก ำไรขำดทุนนเบ็ เบ็ดดเสร็ เสร็จจ สส ำหรับบปีปีสิสน้ นิ ้ สุสุดดวัวันนทีที่ ่ 31 าหรั 31 ธัธันนวำคม วาคม2566 2566 หน่ วย: บาท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 2566 2565 2566 2565 รายได้ดอกเบี
Slide 6: Statement of financial position as at 31 December 2023
บริษบริัทษบััทตบัรกรุ งไทย ตรกรุ งไทยจจากั ากัดด (มหาชน) (มหาชน)และบริ และบริ ษัทษย่อัทยย่อย งบแสดงฐานะการเงิ งบแสดงฐานะการเงินน ณณวันวันทีที่ 31 ่ 31 ธัธันนวาคม วาคม2566 2566 หน่วย: บาท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ สินทรัพย์ 2566 2565 2566 2565 สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
Slide 7: Statement of financial position (continued)
บริษบริ ัท ษบััทตบัรกรุ งไทย ตรกรุ งไทยจจากั ากัดด (มหาชน) (มหาชน)และบริ และบริ ษัทษ ย่อัทยย่อย งบแสดงฐานะการเงิ งบแสดงฐานะการเงินน(ต่(ต่ อ)อ) ณณวันวันทีที่ 31 ่ 31 ธันวาคม วาคม2566 2566 หน่วย: บาท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ หนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุน้ 2566 2565 2566 2565 หนีส้ ินหมุนเวียน เ
Slide 8: Statement of financial position (continued)
บริษัท บัตรกรุ งไทย จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย บริษัท บัตงบแสดงฐานะการเงิ รกรุ งไทย จากัด (มหาชน) และบริ น (ต่ อ) ษัทย่อย งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 หน่วย: บาท งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ หนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุน้ (ต่อ) 2566 2565 2566 2565 ส่ว
Slide 9: Q&A
Q&A 9
Slide 10: Agenda 3: Approve dividend and legal reserve
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตกิ ารจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการปี 2566 และพิจารณาเรื่องการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย 10
Slide 11: Legal reserve allocation and retained earnings
การจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย : ขั้นต่า 10% ของทุนทีจ่ ดทะเบียนแล้ว 2,578,334,070 บาท : จัดสรรทุนสารองตามกฎหมายขั้นต่า 257,833,407 บาท ทุนสารองตามกฎหมายปั จจุบัน : 257,833,407 บาท ทุนสารองตามกฎหมายปี 2566 : บริษัทมีทนุ สารองตามกฎหมายทีเ่ ท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนแล้ว หน่วย: บาท กาไรสะสม 25
Slide 12: Dividend payment for 2023 results
มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมตั ิ กำรจ่ำยเงินปั นผลสำหรับผลประกอบกำรปี 2566 ให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตรำหุน้ ละ 1.27 บำท รวมเป็ นเงินปั นผลจำนวนทัง้ สิน้ 3,274,484,269 บำท โดยวั น ก ำหนดรำยชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อ สิ ท ธิ ใ นกำรรับ เงิ น ปั น
Slide 13: Legal reserve allocation
จัดสรรสารองตามกฎหมาย สารองตามกฎหมายสาหรับผลประกอบการปี 2566 : บริษัทฯ จัดสรรสารองตามกฎหมายเต็มจานวนแล้ว 13
Slide 14: Q&A
Q&A 14
Slide 15: Agenda 4: Elect directors to replace those retiring by rotation
วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่งตามวาระ 15
Slide 16: Directors retiring by rotation
กรรมการทีต่ อ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ 1.นำยสมชำย คูวิจิตรสุวรรณ กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ กำกับดูแลกิจกำร ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 2.นำงประรำลี รัตน์ประสำทพร กรรมกำร และกรรมกำรสรรหำ และกำหนดค่ำตอบแทน 3.นำยระเฑียร ศรีมงคล กรรมกำร 16
Slide 17: Nominees for election as directors
บุคคลที่ได้รบั กำรเสนอชื่อให้เข้ำรับกำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ตอ้ งออก จำกตำแหน่งตำมวำระ ได้แก่ 1. นำยสมชำย คูวิจิตรสุวรรณ 2. นำงประรำลี รัตน์ประสำทพร 3. นำยระเฑียร ศรีมงคล 17
Slide 18: Q&A
Q&A 18
Slide 19: Nominee profile: Somchai Kuvijitsuwan
นายสมชาย คูวจิ ติ รสุวรรณ ตาแหน่งทีเ่ สนอแต่งตัง้ : กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ กำกับดูแลกิจกำร ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อำยุ (ปี ) 72 ปี สัญชำติ ไทย วันที่ได้รบั แต่งตัง้ 20 พฤศจิกำยน 2566 จำนวนปี ท่ีดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ 4 เดือน คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ - รัฐประศำสนศำสตร์มหำบัณฑิต สถำบัน
Slide 20: Somchai Kuvijitsuwan (continued)
นายสมชาย คูวจิ ติ รสุวรรณ (ต่อ) กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ ริหำรในกิจกำรที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน 1. กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ กำกับดูแลกิจกำร ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) / พ.ย. 2566 – ปั จจุบนั 2.กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ บริษัท อีสเทอร์น พำวเวอร์ กรุป๊
Slide 21: Nominee profile: Prarali Rattanaprasartporn
นางประราลี รัตน์ประสาทพร ตาแหน่งทีเ่ สนอแต่งตัง้ :กรรมกำร และกรรมกำรสรรหำ และกำหนดค่ำตอบแทน อำยุ (ปี ) 54 ปี สัญชำติ ไทย วันที่ได้รบั แต่งตัง้ 5 เมษำยน 2562 จำนวนปี ท่ีดำรงตำแหน่งกรรมกำร 5 ปี คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ - Insead Business School (France): Advance Management Program - ปริญญำโท MBA, University
Slide 22: Prarali Rattanaprasartporn (continued)
นางประราลี รัตน์ประสาทพร (ต่อ) ทักษะและควำมเชี่ยวชำญ บริหำรธุรกิจ เศรษฐศำสตร์ กำรตลำด บัญชี กำรเงิน ควำมรับผิดชอบต่อสังคม กำรจัดกำรทรัพยำกร มนุษย์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรตลำดดิจิทลั กำรจัดกำรแบรนด์ กำรจัดกำรกลยุทธ์ กำรจัดกำรควำม เสี่ยง กำรตรวจสอบ บรรษัทภิบำล กำรกำกับดูแล กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำร/ผูบ้ ริห
Slide 23: Nominee profile: Rathian Srimongkol
นายระเฑียร ศรีมงคล ตาแหน่งทีเ่ สนอแต่งตัง้ : กรรมกำร อำยุ (ปี ) 64 ปี สัญชำติ ไทย วันที่ได้รบั แต่งตัง้ 1 มกรำคม 2555 จำนวนปี ท่ีดำรงตำแหน่งกรรมกำร 12 ปี 3 เดือน (ได้รบั กำรแต่งตัง้ วันที่ 1 มกรำคม 2555) คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ - ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ - ปริญญำโท รัฐประศำสนศ
Slide 24: Rathian Srimongkol (continued)
นายระเฑียร ศรีมงคล (ต่อ) จำนวนหุน้ / สัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษัท ไม่มีหนุ้ / 0% ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผูบ้ ริหำร ไม่มี ทักษะและควำมเชี่ยวชำญ บริหำรธุรกิจ เศรษฐศำสตร์ ธนำคำร เงินทุนและหลักทรัพย์ บรรจุภณ ั ฑ์ พำณิชย์ กฎหมำย กำรตลำด บัญชี กำรเงิน เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรทรัพยำกรมนุษย์ กำรวิเครำะห์ข
Slide 25: Agenda 5: Approve director remuneration
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตกิ ารจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ 25
Slide 26: Current remuneration criteria
หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนปั จจุบัน (ก) ค่าตอบแทนสาหรับกรรมการ โดยวิธีเหมาจ่ายเป็ นรายเดือน ดังนี้ • ประธำนกรรมกำร 25,000 บำทต่อเดือน • รองประธำนกรรมกำร 22,500 บำทต่อเดือน • กรรมกำรอื่นๆ 20,000 บำทต่อเดือน ทัง้ นี ้ หำกมีกำรประชุมคณะกรรมกำรมำกกว่ำ 1 ครัง้ ต่อเดือน และกรรมกำรดังกล่ำวได้เข้ำประชุมให้กรรมกำรที
Slide 27: Special remuneration for 2023 results
ค่าตอบแทนพิเศษ สาหรับผลประกอบการปี 2566 30,000,000 บาท 27
Slide 28: Q&A
Q&A 28
Slide 29: Agenda 6: Appoint auditor and fix audit fee for 2024
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2567 29
Slide 30: Audit fees for the fiscal year ending December 31, 2024
30 Audit fees for the fiscal year ending December 31, 2024 Statutory Audit and Reviews Proposed 2024 Actual 2023 Increased / (Decreased) % Changed (Baht) (Baht) (Baht) Audit of separate financial statements for the year 2,700,000 2,600,000 100,000 3.84% ending December 31, Reviews of interim financi
Slide 31: Proposed auditors from EY Office Limited
31 ขออนุมัตเิ สนอทีป่ ระชุมพิจารณาแต่งตัง้ ▪ นำงสำวรัชดำ ยงสวัสดิ์วำณิชย์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต เลขทะเบียน 4951 หรือ ▪ นำงสำววรรณวิไล เพชรสร้ำง ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต เลขทะเบียน 5315 หรือ ▪ นำงสำวชุติวรรณ จันทร์สว่ำงภูวนะ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต เลขทะเบียน 8265 แห่งบริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด เป็ นผ
Slide 32: Q&A
32 Q&A
Slide 33: Agenda 7: Other matters (if any)
33 วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)
Slide 34: Q&A
Q&A 34
Slide 35: Carbon footprint reduction from the AGM
งานประชุ มสามัมสามั งานประชุ ญผญู้ถผูอื ้ถหุอื น้ หุน้ ประจ าปี 2564 ประจาปี 2567 KTC สามารถลดปริมาณ Carbon Footprint ได้ 128,311 KgCO2e เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ใหญ่ 14,257 ต้น
Slide 36: 36
36
Krungthai Card Public Company — Shareholder Meeting (April 2024) on 6ix