Duni Ab · OMXSTO:DUNI
Duni Ab — Shareholder Meeting (May 2013)
43 slides from Duni Ab's shareholder meeting presentation, May 2, 2013
Slide 1: Bolagsstämma 2 maj 2013
Bolagsstämma 2 maj 2013
Slide 2: Stämmans öppnande
| syaes- Stammans Oppnande
Slide 3: Val av ordförande vid stämman
2 Val av ordförande vid stämman
Slide 4: Upprättande och godkännande av röstlängd
3 Upprättande och godkännande av röstlängd
Slide 5: Val av justeringsmän
4 Val av justeringsmän
Slide 6: Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Slide 7: Godkännande av dagordning
6 Godkännande av dagordning
Slide 8: Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
7 Framläggande av Årsredovisningen och revisionsberättelsen, koncernredovisningen och koncern revisionsberättelsen
Slide 9: Föredragning av revisionsberättelsen
Föredragning av revisionsberättelsen Huvudansvarige revisor Eva Carlsvi PriceWaterhouseCoopers AB
Slide 10: Vår revision av Duni 2012
Vår revision av Duni 2012 Core Team – Totalt reviderar vi 16 Eva Carlsvi Carl Fogelberg rörelsedrivande enheter Huvudansvarig Manager – Revisionen i siffror • Cirka 14 team i 12 länder • Cirka 70-80 medarbetare från PwC • Cirka 10 möten med Koncernledning, Revisionsutskott och Styrelse 10
Slide 11: Revision 2012 – möten och rapportering
Revision 2012 – möten och rapportering • Löpande möten och rapportering till företagsledningen • Fyra möten med avrapportering till revisionsutskott samt ett möte med styrelse 11
Slide 12: Revisionsberättelse 2012 – våra uttalanden
Revisionsberättelse 2012 – våra uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för koncernen. Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltnings- berättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansva
Slide 13: Thomas Gustafsson VD och koncernchef
Thomas Gustafsson VD och koncernchef
Slide 14: 2012 i korthet
2012 i korthet • Försvagad efterfrågan i framförallt södra Europa • Fortsatt utveckling inom Premium- segmentet • Starkt kassaflöde, nettoskuld på historiskt låg nivå • Ny organisation, lansering av Evolin • Nettoomsättningen minskade till 3 669 MSEK (3 807) • Rörelseresultatet uppgick till 340 MSEK
Slide 15: Affärsområde Professional
Affärsområde Professional
Slide 16: Professional
Professional • Fortsatt bra utveckling för vårt premium-material • Meal Service tillgodoser den växande take-away-marknaden • Omsättningen minskade till 2 682 MSEK (2 766). I fasta växelkurser motsvarar det en minskning med 0,8 % • Rörelseresultatet minskade till 336 MSEK (357)* • Rörelsemarginalen
Slide 17: Evolin
Evolin® • Evolin en omfattande och långsiktigt viktig investering • Långsammare distributionsuppbyggnad • Stor säljinsats • Acceptansen olika i marknadssegmenten • Bra potential inom Event Catering/Fine Catering • Konvertering av linnekunder långsammare än planerat • Strategiskt viktig för Duni
Slide 18: Affärsområde Consumer
Affärsområde Consumer
Slide 19: Consumer
Consumer • Fortsatt intäktsminskning under 2012 • Två större kontrakt gav en bättre avslutning på året • Omsättningen minskade till 551 MSEK (612). I fasta växelkurser motsvarar det en minskning med 8,1 % • Rörelseresultatet minskade till 5 MSEK (21)* • Rörelsemarginalen uppgick till 0,9 % (3,4 %)*
Slide 20: Designs for Duni
a 7 a DESIGNS FOR DUNI | bs ae wm
Slide 21: Affärsområde Tissue
Affärsområde Tissue
Slide 22: Tissue
Tissue Intern och extern försäljning Extern 45% Intern 55% • Omsättningen uppgick till 436 MSEK (428) • Rörelseresultatet minskade till -1 MSEK (25)* • Rörelsemarginalen uppgick till -0,2 % (5,9 %)* *Justerat för jämförelsestörande poster
Slide 23: TM
TM 3
Slide 24: Our Blue Mission
Our Blue Mission Corporate Responsibility Skapa atmosfär. Med omsorg. Den rätta atmosfären kan bara skapas med produkter som har tillverkats med respekt för samhället och vår miljö. - Produkt - Miljö - Människa Plattform för arbetet fram till 2020 med avstämning 2015
Slide 25: Our Blue Mission – mål i korthet
Our Blue Mission - mål i korthet • 100 % fossilfri energi 2020 • 20 % minskad energianvändning 2010-2020 • Förnybara eller komposterbara alternativ i samtliga produktgrupper • Inga produktklagomål ska gälla potentiella hälsorisker • Leverantörer av råvaror och slutprodukter är reviderade och godkänd
Slide 26: Övergripande utmaning
Övergripande utmaning Att uppnå fastställda finansiella mål • Tillväxt • Effektivitet • Marknadsinsikt • Fokus
Slide 27: Framtid
Framtid • Initiativ för tillväxt i, och utanför Europa • Program för effektivitet och kostnadsreduktion • Fortsatta förstärkningar i marknadsorganisationen • Fokuserade satsningar på tillväxt – färre men värre
Slide 28: Professional Consumer Tissue
Professional Consumer Tissue
Slide 29: Redogörelse för arbetet i styrelsen och i styrelsens utskott
9 Redogörelse för arbetet i styrelsen och i styrelsens utskott
Slide 30: Redogörelse för arbetet i revisionsutskottet – Pia Rudengren
Redogörelse för arbetet i revisionsutskottet – Pia Rudengren
Slide 31: Redogörelse för arbetet i ersättningsutskottet – Magnus Yngen
Redogörelse för arbetet i ersättningsutskottet – Magnus Yngen
Slide 32: Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning
10 a) Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
Slide 33: Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
10 b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
Slide 34: Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
10 c) Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
Slide 35: Redogörelse för valberedningens arbete
11 Redogörelse för valberedningens arbete
Slide 36: Fastställande av antalet styrelseledamöter
12 Fastställande av antalet styrelse- ledamöter
Slide 37: Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorer
13 Fastställande av arvoden till styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt till revisorer
Slide 38: Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt av revisor
14 Val av styrelse- ledamöter och styrelse- ordförande samt av revisor
Slide 39: Valberedningens förslag
Valberedningens förslag Anders Bülow, styrelseordförande Tina Andersson Alex Myers Pia Rudengren Magnus Yngen
Slide 40: Styrelsens förslag till bemyndigande om emission av aktier
15 Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, tecknings- optioner och/eller konvertibler
Slide 41: Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16 Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Slide 42: Förslag till beslut om valberedning
17 Förslag till beslut om valberedning
Slide 43: Stämmans avslutande
18 Stämmans avslutande