Metro Systems Corp. Public Co. Ltd. · SET:MSC
Metro Systems Corp. Public — Shareholder Meeting (April 2019)
35 slides from Metro Systems Corp. Public's shareholder meeting presentation, April 2019
Slide 1: Annual General Meeting of Shareholders No. 24/2562
misUs:uvaWeryUs:sW ASDA 24/2562 usUn IWinsdalGudaasvaissu 91Na (UKIWU) Su 3 luuU 2562 I9a7 10.00 NAM = fu O1A1S G wu 2 wn
Slide 2: Quorum
องค์ ประชุม ข้ อบังคับของบริษัท ข้ อบังคับบริษัท ข้ อ 35 กำหนดว่ ำ ในกำรประชุ มผู้ถือหุ้นต้ องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำก ผู้ถือหุ้น (ถ้ ำมี) มำประชุ มไม่ น้อยกว่ ำยี่สิบห้ ำ (25) คน หรื อไม่ น้อยกว่ ำกึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้น ทั้งหมด และต้ องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่ น้อยกว่ ำหนึ่งในสำม (1/3) ข
Slide 3: Agenda 1: Approve minutes of AGM 23/2561
วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญประจำปี ครั้งที่ 23/2561 สิ่ งทีส่ ่ งมำด้ วย 1 สำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญประจำปี ครั้งที่ 23/2561
Slide 4: Vote summary: approval of minutes
วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญประจำปี ครั้งที่ 23/2561 สรุปคะแนนเสี ยง เห็นด้ วย 307,541,955เสี ยง 100.0000 % ไม่ เห็นด้ วย 0เสี ยง 0.0000 % งดออกเสี ยง 0เสี ยง 0.0000 % บัตรเสี ย 0เสี ยง 0.0000 % รวม 307,541,955เสี ยง 100.0000 % หมำยเหตุ : ในวำระนีม้ ีผู้ถือหุ้นเข้ ำร่ วมประชุมด้ วยตนเ
Slide 5: Acknowledge 2018 operating results and annual report
วำระที่ 2 รับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และรำยงำนประจำปี ของบริษัทฯ ประจำปี 2561
Slide 6: Financial Highlight, CSR Highlight
วำระที่ 2 รับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และรำยงำนประจำปี ของบริษัทฯ ประจำปี 2561 Financial Highlight CSR Highlight
Slide 7: Financial Highlight 2018
Financial Highlight 2018 Performance Revenue + 578 MB from 2017 / +7.8 % (YoY%) Net Profit + 48 MB from 2017 / +20.5 % (YoY%)
Slide 8: Operating results: statement of comprehensive income
ผลกำรดำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่ อย งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 578 (8%) หน่ วย : ล้ ำนบำท 7,395 7,974 79 (7%) 58 (6%) 49 (16%) 48 (21%) 1,177 1,256 912 970 314 363 235 283 Sales & SV GP SGA EBIT NP 2560 2561
Slide 9: Revenue structure by product
คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร โครงสร้ ำงรำยได้ แยกตำมผลิตภัณฑ์ Service Service 784 956 10% 12% Supply Supply Hardware Hardware 1,994 27% 2560 2,560 35% 1,893 24% 2561 2,870 36% Software Software 2,057 2,255 28% 28%
Slide 10: Revenue structure by industry
คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร โครงสร้ ำงรำยได้ แยกตำมอุตสำหกรรม Agro & Food Agro & Food Others Others Industry Industry 14% Financials 12% Financials 5% 5% 23% 23% Insurance Health Care 5% 5% Automotive 6% 2560 Services Automotive 6% 2561 Services 12% Property& 12% Construction Property& 5%
Slide 11: Gross profit and margin by product
คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ ของฝ่ ำยจัดกำร กำไรขั้นต้ น และ อัตรำกำไรขั้นต้ น แยกตำมผลิตภัณฑ์ Service Service 258 306 GP 32.9% GP 32.0% Hardware Hardware Supply 2560 379 GP 14.8% Supply 2561 415 GP 14.5% 261 230 GP 13.1% Software GP 12.1% Software 279 305 GP 13.6% GP 13.5%
Slide 12: Financial position, ROA/ROE, current ratio, D/E
ผลกำรดำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่ อย งบแสดงฐำนะกำรเงิน ROA / ROE หน่ วย : ล้ำนบำท 14.0% 15.7% 3,323 355 (11%) 7.5% 8.5% ส่ วนของผู้ถือหุ้น ROA ROE 1,862 1,739 123 (7%) 2560 2561 สิ นทรัพย์ รวม 3,510 3,156 หนีส้ ิ นรวม Current Ratio / DE Ratio 1,417 1,648 1.9 หน่ วย : เท่ ำ 231 (16%) 1.7 2560 2561 0
Slide 13: CSR Highlight 2018
CSR Highlight 2018 Strategy วิสัยทัศน์ เรำจะเป็ นองค์ กรต้ นแบบด้ ำนควำมยั่งยืน ในกำรดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับ กำรคำนึงถึง เศรษฐกิจ สั งคม และ สิ่ งแวดล้อม ชุ มชนและสั งคม
Slide 14: CSR Highlight 2018: Anti-Corruption
CSR Highlight 2018 Anti-Corruption 21/01/59 22/04/59 04/02/62 คณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้ บริษัท บริษัทได้ รับกำรรับรอง บริษัทได้ รับกำรรับรองต่ ออำยุ ประกำศเจตนำรมณ์ เข้ ำร่ วม CAC CAC ครั้งที่ 1 CAC ครั้งที่ 2 E-Learning เอกสำรส่ งถึงคู่ค้ำ/ลูกค้ ำ
Slide 15: Annual report 2018 via QR Code
วำระที่ 2 รับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และรำยงำนประจำปี ของบริษัทฯ ประจำปี 2561 รำยงำนประจำปี 2561 ส่ งให้ ผู้ถือหุ้นในรู ปแบบ QR Code
Slide 16: Attendance for acknowledgment of results
วำระที่ 2 รับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และรำยงำนประจำปี ของบริษัทฯ ประจำปี 2561 จำนวนคน จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้นทัง้ หมด ผู้ถือหุ้นที่เข้ ำประชุมด้ วยตนเอง 28 46,201,914 12.8339 % ผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น 16 261,342,241 72.5951 % รวม 44 307,544,155 85.4289% ห
Slide 17: Approve financial statements for 2018
วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมตั งิ บแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษทั ฯ สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ปรำกฏอยู่ในรำยงำนประจำปี ของบริษทั ฯ ประจำปี 2561 หน้ ำ 139 ถึงหน้ ำ 237
Slide 18: Vote summary: financial statements
วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมตั งิ บแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 สรุปคะแนนเสี ยง เห็นด้ วย 307,544,155 เสี ยง 100.0000 % ไม่ เห็นด้ วย 0เสี ยง 0.0000 % งดออกเสี ยง 0เสี ยง 0.0000 % บัตรเสี ย 0เสี ยง 0.0000 % รวม 307,544,155 เสี ยง
Slide 19: Profit allocation and dividend, EPS/DPS
วำระที่ 4 พิจำรณำจัดสรรเงินกำไรและประกำศจ่ ำยเงินปันผล ประจำปี 2561 นโยบำยกำรจ่ ำยเงินปันผล เป็ นไปตำมนโยบำยกำรจ่ ำยเงินปันผลไม่ น้อยกว่ ำร้ อยละ 50 ของกำไรสุ ทธิหลังหักภำษี ของงบกำรเงินเฉพำะ EPS / DPS บาท/หุ้น อัตรำกำรจ่ ำยเงินปันผล ปี 2561 จ่ ำย 0.47 บำท / หุ้น 0.61 0.41 0.49 0.43 0.30 0.35 กำหนดก
Slide 20: Vote summary: dividend
วำระที่ 4 พิจำรณำจัดสรรเงินกำไรและประกำศจ่ ำยเงินปันผล ประจำปี 2561 สรุ ปคะแนนเสี ยง เห็นด้ วย 307,544,156 เสี ยง 100.0000 % ไม่ เห็นด้ วย 0 เสี ยง 0.0000 % งดออกเสี ยง 0 เสี ยง 0.0000 % บัตรเสี ย 0 เสี ยง 0.0000 % รวม 307,544,156 เสี ยง 100.0000 % หมำยเหตุ : ในวำระนีม้ ีผู้ถือหุ้นเข้ ำร่ วมประชุมด้
Slide 21: Election of directors replacing retiring directors
วำระที่ 5 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรเข้ ำดำรงตำแหน่ งแทนกรรมกำร ซึ่งครบกำหนดออกจำกตำแหน่ งตำมวำระ กรรมกำรที่ครบกำหนดออกจำกตำแหน่ งตำมวำระในปี 2562 ได้ แก่ นำยธวิช จำรุ วจนะ นำยวนำรักษ์ เอกชัย นำยชำครีย์อมร ติรชุ ลสี ุ นทร กรรมกำร กรรมกำร กรรมกำร
Slide 22: Director nominee profile: Mr. Thawit Jaruvachana
ประวัตขิ องบุคคลทีไ่ ด้ รับกำรเสนอให้ เลือกตั้งเข้ ำดำรงตำแหน่ ง ชื่ อ-นำมสกุล : จำนวนหุ้นทีถ่ ือ : ประสบกำรณ์ กำรทำงำน : ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561 : 4.25 % บริษทั จดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 : 4.25 % 2529 - ปัจจุบัน กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบริหำร / ระยะเวลำกำรดำรงตำแหน่ งกรรมกำรบริษัท: ประธำนเจ้
Slide 23: Vote summary: director 1
วำระที่ 5 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรเข้ ำดำรงตำแหน่ งแทนกรรมกำร ซึ่งครบกำหนดออกจำกตำแหน่ งตำมวำระ - กำรเลือกตั้งกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล 1)นำยธวิช จำรุวจนะ สรุ ปคะแนนเสี ยง เห็นด้ วย 292,256,808 เสี ยง 95.0292 % ไม่ เห็นด้ วย 0 เสี ยง 0.0000 % งดออกเสี ยง 15,287,348 เสี ยง 4.9708 % บัตรเสี ย 0 เสี ยง 0.000
Slide 24: Director nominee profile: Mr. Wanarak Ekachai
ประวัตขิ องบุคคลทีไ่ ด้ รับกำรเสนอให้ เลือกตั้งเข้ ำดำรงตำแหน่ ง ชื่ อ-นำมสกุล : จำนวนหุ้นทีถ่ ือ : ประสบกำรณ์ กำรทำงำน : -ไม่ ม-ี บริษทั จดทะเบียน 2556 - ปัจจุบัน กรรมกำร บมจ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ ปอเรชั่น ระยะเวลำกำรดำรงตำแหน่ ง : 2557 - ปัจจุบัน รองกรรมกำรผู้จัดกำร บมจ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ ปอเรชั่น
Slide 25: Vote summary: director 2
วำระที่ 5 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรเข้ ำดำรงตำแหน่ งแทนกรรมกำร ซึ่งครบกำหนดออกจำกตำแหน่ งตำมวำระ - กำรเลือกตั้งกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล 2) นำยวนำรักษ์ เอกชัย สรุ ปคะแนนเสี ยง เห็นด้ วย 307,544,156 เสี ยง 100.0000 % ไม่ เห็นด้ วย 0 เสี ยง 0.0000 % งดออกเสี ยง 0 เสี ยง 0.0000 % บัตรเสี ย 0 เสี ยง 0.0000 % ร
Slide 26: Director nominee profile: Mr. Chakri-amon Tirachulasundara
ประวัตขิ องบุคคลทีไ่ ด้ รับกำรเสนอให้ เลือกตั้งเข้ ำดำรงตำแหน่ ง ชื่ อ-นำมสกุล : จำนวนหุ้นทีถ่ ือ : ประสบกำรณ์ กำรทำงำน : -ไม่ ม-ี บริษทั จดทะเบียน 2557 - ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ ระยะเวลำกำรดำรงตำแหน่ ง : บมจ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ ปอเรชั่น 5 ปี (2 วำระ) 2558 - ปัจจุบัน ประธำนอนุกรรมกำรบริ
Slide 27: Vote summary: director 3
วำระที่ 5 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรเข้ ำดำรงตำแหน่ งแทนกรรมกำร ซึ่งครบกำหนดออกจำกตำแหน่ งตำมวำระ - กำรเลือกตั้งกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล 3) นำยชำครีย์อมร ติรชุ ลสี ุ นทร สรุ ปคะแนนเสี ยง เห็นด้ วย 307,544,156 เสี ยง 100.0000 % ไม่ เห็นด้ วย 0 เสี ยง 0.0000 % งดออกเสี ยง 0 เสี ยง 0.0000 % บัตรเสี ย 0 เสี ยง
Slide 28: Director and committee remuneration 2019
วำระที่ 6 พิจำรณำกำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรชุดย่ อย ประจำปี 2562 ค่ ำตอบแทนกรรมกำร เบีย้ ประชุ ม/คน/ครั้ง ค่ ำตอบแทนกรรมกำรบริหำร และกรรมกำรชุ ดย่ อย กรรมกำร/ บำเหน็จกรรมกำร ไม่ เกิน 2,700,000 บำท/ปี ประธำน อนุกรรมกำร เบีย้ ประชุ มกรรมกำร 22,000 บำท/คน/ครั้ง กรรมกำรบริหำร หมำยเ
Slide 29: Vote summary: remuneration
วำระที่ 6 พิจำรณำกำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรชุดย่ อย ประจำปี 2562 สรุ ปคะแนนเสี ยง เห็นด้ วย 274,095,321 เสี ยง 89.1239 % ไม่ เห็นด้ วย 0 เสี ยง 0.0000 % งดออกเสี ยง 33,448,835 เสี ยง 10.8761 % บัตรเสี ย 0 เสี ยง 0.0000 % รวม 307,544,156 เสี ยง 100.0000 %
Slide 30: Appoint auditor and fix audit fee
วำระที่ 7 พิจำรณำแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ ำตอบแทนประจำปี 2562 Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co., Ltd. คุณวิลำสิ นี กฤษณำมระ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 7098 และ/หรื อ คุณชวำลำ เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 4301 และ/หรื อ ดร.สุ วจั ชัย เมฆะอำนวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุ
Slide 31: Vote summary: auditor
วำระที่ 7 พิจำรณำแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ ำตอบแทนประจำปี 2562 สรุ ปคะแนนเสี ยง เห็นด้ วย 307,544,156 เสี ยง 100.0000 % ไม่ เห็นด้ วย 0 เสี ยง 0.0000 % งดออกเสี ยง 0 เสี ยง 0.0000 % บัตรเสี ย 0 เสี ยง 0.0000 % รวม 307,544,156 เสี ยง 100.0000 %
Slide 32: Amend company objectives
วำระที่ 8 พิจำรณำแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ บริษทั ข้ อความวัตถุประสงค์ ที่เพิม่ : “ผลิตพลังงานไฟฟ้ าด้ วยเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อใช้ ในกิจการของบริษัทเท่ านั้น” เหตุผลที่เพิม่ เพื่อใช้ ดาเนินการ : เนื่องจากบริษัทสามารถผลิตระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ วิธีการ : ขอแก้ ไขวัตถุประสงค์ ของบริษท
Slide 33: Vote summary: amendment of objectives
วำระที่ 8 พิจำรณำแก้ ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ บริษทั สรุ ปคะแนนเสี ยง เห็นด้ วย 307,544,156 เสี ยง 100.0000 % ไม่ เห็นด้ วย 0 เสี ยง 0.0000 % งดออกเสี ยง 0 เสี ยง 0.0000 % บัตรเสี ย 0 เสี ยง 0.0000 % รวม 307,544,156 เสี ยง 100.0000 %
Slide 34: Other business
วำระที่ 9 พิจำรณำเรื่ องอื่น ๆ Sample Text **พระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัดมำตรำ 105 วรรคสองThisผู้ถisื อaหุsample ้ นซึ่ งมีtext. ห้ ุ นนัInsert บรวมกันได้ ไม่ น้อยกว่ ำหนึ่งในสำมของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ ำยได้ ท้ งั หมด จะขอให้ ที่ประชุมพิจำรณำเรื่ องอืyour desired text here. ่นนอกจำกที ่กำหนดไว้ ในหน
Slide 35: Annual General Meeting of Shareholders No. 24/2562
misUs:uvaWeryUs:sW ASDA 24/2562 usUn IWinsdalGudaasvaissu 91Na (UKIWU) Su 3 luuU 2562 I9a7 10.00 NAM = fu O1A1S G wu 2 wn
Metro Systems Corp. Public — Shareholder Meeting (April 2019) on 6ix