Care Property Invest Sa · EURONEXT:CPINV
Care Property Invest Sa — Shareholder Meeting (May 2024)
51 slides from Care Property Invest Sa's shareholder meeting presentation, May 29, 2024
Slide 1: Care Property Invest – Algemene Vergadering
Care Property Invest – Algemene Vergadering Vriendelijk verzoek aan alle aandeelhouders of hun vertegenwoordigers om zich te melden voor de inschrijving op de deelnemerslijst. Gelieve uw toegangskaart, identiteitskaart en eventuele volmacht klaar te houden. Care Property Invest
Slide 2: Gewone Algemene vergadering
Gewone Algemene vergadering www.carepropertyinvest.be Care Property Invest Horstebaan 3, 2900 Schoten 29 mei 2024 www.carepropertyinvest.be
Slide 3: LUMI Single Poll – AGM Voting Instructions
LUMI Single Poll FAA AGM Voting Instructions
Slide 4: Dagorde – 29 mei 2024
Care Property Invest Dagorde – 29 mei 2024 Care Property Invest 4
Slide 5: Agenda (punten 1-6)
AGENDA 1 Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de 5 Toelichting door het benoemings- en remuneratiecomité van het remuneratieverslag, opgenomen in de Vennootschap over het boekjaar 2023, corporate governance verkla
Slide 6: Agenda (punten 8-10)
AGENDA 8 Wijziging van de controle m.b.t. de financieringsovereenkomsten aangegaan door de Vennootschap 9 Wijziging van de controle m.b.t. overige overeenkomsten aangegaan door de Vennootschap 10 Allerlei - Mededelingen
Slide 7: Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur
1 Care Property Invest Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2023, afgesloten per 31 december 2023. Care Property Invest 7
Slide 8: Patrimonium – 31 december 2023
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Patrimonium – 31 december 2023 Vastgoedbeleggingen in exploitatie 31/12/2023 31/12/2022 aantal projecten 71(1) 65 vastgoedbeleggingen € 993.153.667 € 932.902.827 Financiële leasings 31/12/2023 31/12/2022 aantal pr
Slide 9: Kerncijfers vastgoedportefeuille
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Kerncijfers vastgoedportefeuille EVOLUTIE VAN DE VASTGOEDPORTEFEUILLE Care Property Invest 9
Slide 10: Vooruitzichten 2024
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Vooruitzichten 2024 Care Property Invest 10
Slide 11: Vastgoedportefeuille – geografische spreiding
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Vastgoedportefeuille – geografische spreiding Care Property Invest 11
Slide 12: Vastgoedportefeuille – spreiding exploitanten
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Vastgoedportefeuille – spreiding exploitanten Care Property Invest 12
Slide 13: Geconsolideerde staat globaal resultaat
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Geconsolideerde staat globaal resultaat Boekjaar afgesloten op 31 december 2023 2022 Nettohuurresultaat 65.905.564 54.378.866 +21,20% Vastgoedresultaat 65.885.750 54.342.786 Vastgoedkosten -5.653 -2.918 Operatione
Slide 14: Geconsolideerde balans
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Geconsolideerde balans Boekjaar afgesloten op 31 december 2023 2022 Financiële leasevorderingen 166.705.273 177.018.085 Handelsvorderingen m.b.t. vaste activa 8.968.004 11.738.065 Vastgoedbeleggingen 994.464.892 9
Slide 15: Beurskoers en volume
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Beurskoers en volume Beursintroductie- orders op 7 februari 1996 aan € 5,95 (aangepast aan de aandelensplitsing) Verbeterde liquiditeit en stijgende aandelenprijs sinds de Het Care Property Invest-aandeel kapitaal
Slide 16: Evolutie van uitgekeerd dividend
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Evolutie van uitgekeerd dividend Voorstel aan de GAV: € 1,00 bruto per aandeel voor boekjaar 2023 (€ 0,85 netto per aandeel) Brutodividendrendement t.o.v. de beurskoers op afsluitdatum 31/12/2023 (€ 14,26): 7,01%
Slide 17: Kennisname van het verslag van de commissaris
2 Care Property Invest Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2023, afgesloten per 31 december 2023. Care Property Invest 17
Slide 18: Verslag van de Commissaris
2. kennisname verslag van de commissaris over de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Verslag van de Commissaris EY Bedrijfsrevisoren bv vertegenwoordigd door Christel Weymeersch(1), Vennoot (1) Handelend in naam van een bv. Verslag over de controle van de: o Geconsolideerde jaarrekening 📖…
Slide 19: Goedkeuring van de statutaire jaarrekening
3 Care Property Invest Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2023 en bestemming van het resultaat met betrekking tot het boekjaar 2023. Care Property Invest 19
Slide 20: Goedkeuring resultatenrekening (statutair)
3. Goedkeuring statutaire jaarrekening en bestemming resultaat Goedkeuring resultatenrekening (statutair) Boekjaar afgesloten op 31 december (in €) 2023 2022 Huurinkomsten (+) 45.792.452 39.056.421 NETTOHUURRESULTAAT 45.792.452 39.056.421 VASTGOEDKOSTEN -5.653 -2.918 OPERATIONEEL VASTGOEDRESULTAAT 4
Slide 21: Bestemming van het resultaat
3. Goedkeuring statutaire jaarrekening en bestemming resultaat Bestemming van het resultaat • NETTORESULTAAT € -5.757.814 - • AANGEPASTE EPRA-WINST (nettocashresultaat) (excl. niet-kaselementen) - € 34.222.066 VERGOEDING VAN HET KAPITAAL(1) € 36.988.833 Brutorendement t.o.v. de beurswaarde op 31 dec
Slide 22: Goedkeuring resultatenrekening (statutair)
3. Goedkeuring statutaire jaarrekening en bestemming resultaat Goedkeuring resultatenrekening (statutair) Periode Bruto Netto COUPON 17 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 € 1,00 € 0,85 DIVIDEND (IN CASH) Betaaldatum vanaf 04/06/2024 € 1,00 € 0,85 Care Property Invest 22
Slide 23: Resultaat van de stemming
3. Goedkeuring statutaire jaarrekening en bestemming resultaat Resultaat van de stemming o Sluiting van de stemming o Resultaat van de stemming Care Property Invest 23
Slide 24: Benoemingen
4 Care Property Invest Benoemingen Care Property Invest 24
Slide 25: Herbenoeming bestuurder
4. Benoeming bestuurders Care Property Invest Herbenoeming bestuurder Care Property Invest Te herbenoemen bestuurder: De heer Michel Van Geyte o Voor een termijn van vier jaar tot na afloop van de GAV 2028 o Met goedkeuring van FSMA Michel Van Geyte Care Property Invest 25
Slide 26: Resultaat van de stemming
4. Benoeming bestuurders Care Property Invest Resultaat van de stemming o Sluiting van de stemming o Resultaat van de stemming Care Property Invest 26
Slide 27: Herbenoeming bestuurder
4. Benoeming bestuurders Care Property Invest Herbenoeming bestuurder Care Property Invest Te herbenoemen bestuurder: De heer Filip Van Zeebroeck o Voor een termijn van vier jaar tot na afloop van de GAV 2028 o Met goedkeuring van FSMA Filip Van Zeebroeck Care Property Invest 27
Slide 28: Resultaat van de stemming
4. Benoeming bestuurders Care Property Invest Resultaat van de stemming o Sluiting van de stemming o Resultaat van de stemming Care Property Invest 28
Slide 29: Herbenoeming bestuurder
4. Benoeming bestuurders Care Property Invest Herbenoeming bestuurder Care Property Invest Te herbenoemen bestuurder: Mevrouw Valérie Jonkers o Voor een termijn van vier jaar tot na afloop van de GAV 2028 o Met goedkeuring van FSMA Valérie Jonkers Care Property Invest 29
Slide 30: Resultaat van de stemming
4. Benoeming bestuurders Care Property Invest Resultaat van de stemming o Sluiting van de stemming o Resultaat van de stemming Care Property Invest 30
Slide 31: Toelichting remuneratieverslag
5 Care Property Invest Toelichting door het benoemings- en remuneratiecomité van het remuneratieverslag, opgenomen in de corporate governance verklaring en de goedkeuring ervan met raadgevende stem overeenkomstig artikel 7:149, laatste lid WVV Care Property Invest 31
Slide 32: Goedkeuring remuneratieverslag
5. Goedkeuring remuneratieverslag Goedkeuring remuneratieverslag Jaarlijks Financieel Verslag 2023 – Hoofdstuk II: Beheersverslag – punt 11.1 Corporate Governance Verklaring. 📖 Punt 11.11 Remuneratieverslag: vanaf blz. 118. o Goedkeuring met raadgevende stem overeenkomstig artikel 7:149, laatste…
Slide 33: Goedkeuring remuneratieverslag
5. Goedkeuring remuneratieverslag Goedkeuring remuneratieverslag Toelichting • Bezoldiging bestuurders, gedelegeerd bestuurders en CEO, CFO en COO conform het nieuwe remuneratiebeleid zoals goedgekeurd op de GAV 2022. Voorstel tot besluit: “De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag, zoals
Slide 34: Resultaat van de stemming
5. Goedkeuring remuneratieverslag Resultaat van de stemming o Sluiting van de stemming o Resultaat van de stemming Care Property Invest 34
Slide 35: Kwijting aan de bestuurders
6 Care Property Invest Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat Care Property Invest 35
Slide 36: 6. Kwijting aan de bestuurders
6. Kwijting aan de bestuurders 6. Kwijting aan de bestuurders Van links naar rechts, huidige bestuurders: Ingrid Ceusters Brigitte Grouwels Valérie Jonkers Willy Pintens Carol Riské Mark Suykens Dirk Van den Broeck Michel Van Geyte Voorstel tot besluit: “De algemene vergadering verleent kwijting aan
Slide 37: Resultaat van de stemming
6. Kwijting aan de bestuurders Resultaat van de stemming o Sluiting van de stemming o Resultaat van de stemming Care Property Invest 37
Slide 38: Kwijting aan de commissaris
7 Care Property Invest Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van haar mandaat. Care Property Invest 38
Slide 39: Kwijting aan de Commissaris
7. Kwijting aan de commissaris Kwijting aan de Commissaris EY Bedrijfsrevisoren bv vertegenwoordigd door Christel Weymeersch(1), Vennoot (1) Handelend in naam van een bv. Care Property Invest 39
Slide 40: Resultaat van de stemming
7. Kwijting aan de commissaris Resultaat van de stemming o Sluiting van de stemming o Resultaat van de stemming Care Property Invest 40
Slide 41: Wijziging van de controle – financieringsovereenkomsten
8 Care Property Invest Wijziging van de controle m.b.t. de financieringsovereenkomsten aangegaan door de Vennootschap. Care Property Invest 41
Slide 42: Financieringsovereenkomsten
11. Wijziging van de controle m.b.t. de financieringsovereenkomsten Financieringsovereenkomsten Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt, in toepassing van artikel 7:151 WVV, de bepalingen met betrekking tot de mogelijke vervroegde opeisbaarheid van de terugbetaling en/of een onmiddellijk
Slide 43: Resultaat van de stemming
11. Wijziging van de controle m.b.t. de financieringsovereenkomsten Resultaat van de stemming o Sluiting van de stemming o Resultaat van de stemming Care Property Invest 43
Slide 44: Wijziging van de controle – overige overeenkomsten
9 Care Property Invest Wijziging van de controle m.b.t. de overige overeenkomsten aangegaan door de Vennootschap. Care Property Invest 44
Slide 45: Financieringsovereenkomsten
11. Wijziging van de controle m.b.t. de financieringsovereenkomsten Financieringsovereenkomsten Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt, in toepassing van artikel 7:151 WVV, de bepalingen met betrekking tot de gevolgen van een eventuele wijziging van de controle over de Vennootschap, goe
Slide 46: Resultaat van de stemming
11. Wijziging van de controle m.b.t. de financieringsovereenkomsten Resultaat van de stemming o Sluiting van de stemming o Resultaat van de stemming Care Property Invest 46
Slide 47: Allerlei – Mededelingen
10 Care Property Invest Allerlei – Mededelingen. Care Property Invest 47
Slide 48: Vragen aandeelhouders
12. Allerlei – Mededelingen. Vragen aandeelhouders Care Property Invest 48
Slide 49: Agenda van de aandeelhouder
12. Allerlei – Mededelingen. Agenda van de aandeelhouder Care Property Invest 49
Slide 50: Sluiting van de vergadering
11. Wijziging van de controle m.b.t. de financieringsovereenkomsten Sluiting van de vergadering o De notulen worden binnen 15 dagen na de algemene vergadering openbaar gemaakt via de website van Care Property Invest. o Einde van de vergadering. Care Property Invest 50
Slide 51: BEDANKT
BEDANKT Orelia Ter Beuken I Alsem berg (BE) Horstebaan 3 2900 Schoten T 32 3 222 94 94 F 32 3 222 94 95 E info@carepropertyinvest.be www.carepropertyinvest.be
Care Property Invest — Shareholder Meeting (May 2024) on 6ix