Care Property Invest Sa · EURONEXT:CPINV
Care Property Invest Sa — Shareholder Meeting (May 2019)
77 slides from Care Property Invest Sa's shareholder meeting presentation, May 29, 2019
Slide 1: Algemene Vergadering 29 mei 2019
ALGEMENE VERGADERING 29 mei 2019 Maatschappelijke zetel Care Property Invest Horstebaan 3 2900 Schoten
Slide 2: Dagorde
x! care }- property invest DAGORDE 29 mei 2019
Slide 3: Dagorde
Dagorde 1. Kennisname van het jaarverslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2018, afgesloten per 31 december 2018. 2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening en b
Slide 4: Dagorde
Dagorde 8. Goedkeuring van de jaarrekening van Ter Bleuk nv, gefuseerd met Care Property Invest op 27 september 2018, voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 27 september 2018. 9. Kwijting aan de bestuurders van Ter Bleuk nv voor de uitoefening van hun mandaat. 10. Kwijting aan de commissaris
Slide 5: Dagorde
Dagorde 16. Kwijting aan de commissaris van Dermedil nv voor de uitoefening van zijn mandaat. 17. Goedkeuring van de jaarrekening van Konli bvba, gefuseerd met Care Property Invest op 1 januari 2019, voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018. 18. Kwijting aan de bestuurders van
Slide 6: 1. Kennisname van het jaarverslag van de Raad van Bestuur
1. Kennisname van het jaarverslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2018, afgesloten per 31 december 2018.
Slide 7: Kerncijfers vastgoedportefeuille
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Kerncijfers vastgoedportefeuille Evolutie van de vastgoedportefeuille Pagina 8
Slide 8: Vooruitzichten 2019
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Vooruitzichten 2019 Pagina 9
Slide 9: Vastgoedportefeuille: geografische spreiding
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Vastgoedportefeuille: geografische spreiding Page 10
Slide 10: Vastgoedportefeuille – aantal projecten per operator
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Vastgoedportefeuille – aantal projecten per operator Page 11
Slide 11: Patrimonium
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Patrimonium Vastgoedbeleggingen in exploitatie 31/12/2018 31/12/2017 aantal projecten 19 (1) 13 vastgoedbeleggingen € 271.431.222 € 201.664.978 Financiële leasings 31/12/2018 31/12/2017 aantal projecten 81 (2) 79
Slide 12: Overzicht projecten 2018
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Overzicht projecten 2018 in miljoenen Conventionele/ Fair value Project Locatie investeringswaarde 31/12/2018 Vastgoedbeleggingen in exploitatie Residentie 't Neerhof Brakel € 14,80 € 15,21 Home Aldante Koekelberg
Slide 13: Investeringen gerealiseerd in 2018
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Investeringen gerealiseerd in 2018 Pagina 14
Slide 14: Investeringen gerealiseerd in 2018
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Investeringen gerealiseerd in 2018 Pagina 15
Slide 15: Investeringen gerealiseerd in 2019
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Investeringen gerealiseerd in 2019 Pagina 16
Slide 16: Projecten in ontwikkeling in 2018 / 2019
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Projecten in ontwikkeling in 2018 / 2019 Pagina 17
Slide 17: Projecten in ontwikkeling in 2018 / 2019
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Projecten in ontwikkeling in 2018 / 2019 Pagina 18
Slide 18: Vooruitzichten
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Vooruitzichten Mio € TOTAAL p. 19
Slide 19: Geconsolideerde staat globaal resultaat
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Geconsolideerde staat globaal resultaat Boekjaar afgesloten op 31 december 2018 2017 Nettohuurresultaat 25.236.783 19.947.119 + 26,5% Algemene kosten van de vennootschap -3.907.849 -3.004.091 Andere operationele o
Slide 20: Geconsolideerde balans
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Geconsolideerde balans Boekjaar afgesloten op 31 december 2018 2017 Financiële leasevorderingen 173.160.838 160.251.205 Handelsvorderingen m.b.t. vaste activa 13.241.337 10.885.750 Vastgoedbeleggingen 271.431.222
Slide 21: Aandeelhoudersstructuur
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Aandeelhoudersstructuur p. 22
Slide 22: Beurskoers en volume
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Beurskoers en volume Het Care Property Invest-aandeel Opname aandeel in BEL Mid-Index van Euronext Brussel sinds 2016. Opname in de GPR General Europe Index (Global Property Research) sinds 2017. Lid van de
Slide 23: Beurskoers en volume
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Beurskoers en volume Page 24
Slide 24: Marktkapitalisatie
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Marktkapitalisatie Page 25
Slide 25: Evolutie van uitgekeerd dividend
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Evolutie van uitgekeerd dividend Voorstel aan de AV: € 0,72 bruto per aandeel voor boekjaar 2018. (€ 0,612 netto per aandeel) Brutodividendrendement t.o.v. de beurskoers op afsluitdatum 31/12/2018 (€ 20,20): 3,56%
Slide 26: 2. Kennisname van het verslag van de commissaris
2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening en betreffende de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2018, afgesloten per 31 december 2018.
Slide 27: Verslag Commissaris
2. Kennisname verslag van de commissaris over de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Verslag Commissaris PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren bcvba vertegenwoordigd door Damien Walgrave – Bedrijfsrevisor Geconsolideerde jaarrekening: “Jaarlijks Financieel Verslag 2018” - blz. 273 e.v.
Slide 28: 3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening
3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2018 en bestemming van het resultaat met betrekking tot het boekjaar 2018.
Slide 29: Goedkeuring resultatenrekening (statutair)
3. Goedkeuring statutaire jaarrekening en bestemming resultaat Goedkeuring resultatenrekening (statutair) Boekjaar afgesloten op 31 december 2018 2017 Huurinkomsten (+) 19.288.437,52 17.519.625,71 NETTOHUURRESULTAAT 19.288.437,52 17.519.625,71 OPERATIONEEL VASTGOEDRESULTAAT 19.288.437,52 17.519.625,
Slide 30: Bestemming van het resultaat
3. Goedkeuring statutaire jaarrekening en bestemming resultaat Bestemming van het resultaat NETTORESULTAAT € 21.831.191,40 NETTORESULTAAT IFRS (netto cash resultaat) (excl. niet-kaselementen) € 12.004.730,62 Ontrekking van overgedragen resultaat van vorige boekjaren € 1.907.717,06 VERGOEDING VAN HET
Slide 31: Keuzedividend
3. Goedkeuring statutaire jaarrekening en bestemming resultaat Keuzedividend Voornemen van de raad van bestuur: Keuze voor de aandeelhouder: • inbreng van zijn dividendrechten in het kapitaal van de Vennootschap, in ruil voor nieuwe gewone aandelen; • uitbetaling van het dividend in geld; of • een c
Slide 32: Keuzedividend
3. Goedkeuring statutaire jaarrekening en bestemming resultaat Keuzedividend Aantal nieuw uit te geven aandelen • maximum 544.304 nieuwe gewone aandelen Bedrag van de kapitaalverhoging • maximale kapitaalverhoging = € 11.825.548,7. • totale maximale uitgifteprijs van de nieuw uit te geven aandelen =
Slide 33: Keuzedividend
3. Goedkeuring statutaire jaarrekening en bestemming resultaat Keuzedividend Hoe inschrijven? tijdens de keuzeperiode vraag richten aan: • aandelen op naam: Care Property Invest (inschrijvingsformulier) • gedematerialiseerde aandelen: de financiële instelling, waar u uw aandelen in uw effectenrekeni
Slide 34: Keuzedividend
3. Goedkeuring statutaire jaarrekening en bestemming resultaat Keuzedividend Resultaat deelname • De nieuwe aandelen, met coupon nr. 11 aangehecht, uitgegeven in het kader van de kapitaalverhoging, delen in het resultaat vanaf 1 januari 2019. • De aandeelhouders zullen verder op de hoogte worden geb
Slide 35: 4. Toelichting remuneratiecomité en goedkeuring remuneratieverslag
4. Toelichting door het benoemings- en remuneratiecomité en goedkeuring van het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur.
Slide 36: Goedkeuring remuneratieverslag
4. Goedkeuring remuneratieverslag Goedkeuring remuneratieverslag Hoofdstuk IV: Beheersverslag – punt 15. Corporate Governance Verklaring (Deugdelijk Bestuur) van het Jaarlijks Financieel Verslag 2018. Punt 15.10 Remuneratieverslag: vanaf blz. 125. p. 37
Slide 37: Goedkeuring remuneratieverslag
4. Goedkeuring remuneratieverslag Goedkeuring remuneratieverslag Toelichting Analyse en update vergoedingsbeleid Langetermijnvisie / koppeling aan prestaties cfr. Corporate Governance Code Variabele vergoeding Objectievere criteria en doelstellingen Spreiding over 3 boekjaren Long-term
Slide 38: 5. Bezoldiging van de bestuurders
5. Bezoldiging van de bestuurders, met uitzondering van de gedelegeerd bestuurder/CEO die geen afzonderlijke vergoeding ontvangt voor zijn mandaat als bestuurder.
Slide 39: Voorstel tot beslissing
5. Bezoldiging bestuurders Voorstel tot beslissing Vergoeding bestuurdersmandaat vanaf boekjaar 2019 een jaarlijkse vaste vergoeding Voorzitter € 20.000 Bestuurders € 10.000 (niet voor de gedelegeerd bestuurder/CEO Peter Van Heukelom) presentiegeld € 750 per zitting van de raad van bestu
Slide 40: 6. Kwijting aan de bestuurders
6. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat.
Slide 41: Kwijting aan de bestuurders
6. Kwijting aan de bestuurders Kwijting aan de bestuurders Van links naar rechts: Huidige bestuurders: Brigitte Grouwels Willy Pintens Carol Riské Mark Suykens Dirk Van den Broeck Paul Van Gorp Peter Van Heukelom Met einde mandaat 16 mei 2018: Myriam Lint Kristien Van der Hasselt Lode De Vrieze Lode
Slide 42: 7. Kwijting aan de commissaris
7. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat.
Slide 43: Kwijting aan de Commissaris
7. Kwijting aan de commissaris Kwijting aan de Commissaris Commissaris PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren bcvba vertegenwoordigd door Damien Walgrave - Bedrijfsrevisor p. 44
Slide 44: 8. Goedkeuring jaarrekening Ter Bleuk
8. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap “Ter Bleuk”.
Slide 45: Voorstel tot beslissing
8. Goedkeuring jaarrekening “Ter Bleuk” Voorstel tot beslissing JAARREKENING TER BLEUK NV 1 januari 2018 tot en met 27 september 2018 Page 46
Slide 46: 9. Kwijting bestuurders Ter Bleuk
9. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap “Ter Bleuk” voor de uitoefening van hun mandaat.
Slide 47: Voorstel tot beslissing
9. Kwijting aan de bestuurders van “Ter Bleuk” Voorstel tot beslissing KWIJTING TER BLEUK NV Bestuurders en vaste vertegenwoordigers: Care Property Invest nv, vertegenwoordigd door Peter Van Heukelom Valérie Jonkers Mandaat van 1 januari 2018 tot en met 27 september 2018 Page 48
Slide 48: 10. Kwijting commissaris Ter Bleuk
10. Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap “Ter Bleuk” voor de uitoefening van zijn mandaat.
Slide 49: Voorstel tot beslissing
10. Kwijting aan commissaris van “Ter Bleuk” Voorstel tot beslissing KWIJTING TER BLEUK NV Commissaris: PriceWaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Damien Walgrave Mandaat van 1 januari 2018 tot en met 27 september 2018 Page 50
Slide 50: 11. Goedkeuring jaarrekening VSP Lanaken
11. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap “VSP Lanaken”.
Slide 51: Voorstel tot beslissing
11. Goedkeuring jaarrekening “VSP Lanaken” Voorstel tot beslissing JAARREKENING VSP LANAKEN CENTRUM WZC NV 1 januari 2018 tot en met 27 september 2018 Page 52
Slide 52: 12. Kwijting bestuurders VSP Lanaken
12. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap “VSP Lanaken” voor de uitoefening van hun mandaat.
Slide 53: Voorstel tot beslissing
12. Kwijting aan de bestuurders van “VSP Lanaken” Voorstel tot beslissing KWIJTING VSP LANAKEN CENTRUM WZC NV Bestuurders en vaste vertegenwoordigers: Care Property Invest nv, vertegenwoordigd door Peter Van Heukelom Peter Van Heukelom Valérie Jonkers Filip Van Zeebroeck Mandaat van 1 januar
Slide 54: 13. Kwijting commissaris VSP Lanaken
13. Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap “VSP Lanaken” voor de uitoefening van zijn mandaat.
Slide 55: Voorstel tot beslissing
13. Kwijting aan commissaris van “VSP Lanaken” Voorstel tot beslissing KWIJTING VSP LANAKEN CENTRUM WZC NV Commissaris: PriceWaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Damien Walgrave Mandaat van 1 januari 2018 tot en met 27 september 2018 Page 56
Slide 56: 14. Goedkeuring jaarrekening Dermedil
14. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap “Dermedil”.
Slide 57: Voorstel tot beslissing
14. Goedkeuring jaarrekening “Dermedil” Voorstel tot beslissing JAARREKENING DERMEDIL NV 1 januari 2018 tot en met 27 september 2018 Page 58
Slide 58: 15. Kwijting bestuurders Dermedil
15. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap “Dermedil” voor de uitoefening van hun mandaat.
Slide 59: Voorstel tot beslissing
15. Kwijting aan de bestuurders van “Dermedil” Voorstel tot beslissing KWIJTING DERMEDIL NV Bestuurders en vaste vertegenwoordigers: Care Property Invest nv, vertegenwoordigd door Filip Van Zeebroeck Valérie Jonkers Mandaat van 1 januari 2018 tot en met 27 september 2018 Page 60
Slide 60: 16. Kwijting commissaris Dermedil
16. Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap “Dermedil” voor de uitoefening van zijn mandaat.
Slide 61: Voorstel tot beslissing
16. Kwijting aan de commissaris van “Dermedil” Voorstel tot beslissing KWIJTING DERMEDIL NV Commissaris: PriceWaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Damien Walgrave Mandaat van 1 januari 2018 tot en met 27 september 2018 Page 62
Slide 62: 17. Goedkeuring jaarrekening Konli
17. Goedkeuring van de jaarrekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Konli”.
Slide 63: Voorstel tot beslissing
17. Goedkeuring jaarrekening “Konli” Voorstel tot beslissing JAARREKENING KONLI bvba 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 Page 64
Slide 64: 18. Kwijting bestuurders Konli
18. Kwijting aan de bestuurders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Konli” voor de uitoefening van hun mandaat.
Slide 65: Voorstel tot beslissing
18. Kwijting aan de bestuurders van “Konli” Voorstel tot beslissing KWIJTING KONLI bvba Bestuurders en vaste vertegenwoordigers: Care Property Invest nv, vertegenwoordigd door Peter Van Heukelom Valérie Jonkers Mandaat van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 Page 66
Slide 66: 19. Kwijting commissaris Konli
19. Kwijting aan de commissaris van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Konli” voor de uitoefening van zijn mandaat.
Slide 67: Voorstel tot beslissing
19. Kwijting aan de commissaris van “Konli” Voorstel tot beslissing KWIJTING KONLI bvba Commissaris: PriceWaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Damien Walgrave Mandaat van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 Page 68
Slide 68: 20. Benoeming nieuwe commissaris
20. Statutaire benoeming: Benoeming van een nieuwe commissaris en vaststelling van de vergoeding.
Slide 69: Benoeming commissaris van Care Property Invest
20. Benoeming nieuwe commissaris Benoeming commissaris van Care Property Invest Commissaris Ernst & Young Bedrijfsrevisoren bcvba vertegenwoordigd door Christel Weymeersch – Bedrijfsrevisor Page 70
Slide 70: Voorstel tot beslissing
20. Benoeming nieuwe commissaris Voorstel tot beslissing • Benoeming Ernst & Young, Bedrijfsrevisoren, maatschappelijke zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, ondernemingsnummer 0466.334.711, RPR Brussel. • Termijn van 3 jaar. • Mevrouw Christel Weymeersch, bedrijfsrevisor, vertegenwoordiger die gema
Slide 71: 21. Allerlei – Mededelingen
331 care 5 property invest 21. Allerlei - Mededelingen
Slide 72: Vragen aandeelhouders
21. Allerlei – Mededelingen. Vragen aandeelhouders • Schriftelijke vraag aandeelhouder. p. 73
Slide 73: Agenda van de aandeelhouder
21. Allerlei – Mededelingen. Agenda van de aandeelhouder Onthechting coupon nr. 10 1 april (na beurstijd) Keuzedividend – begin inschrijvingsperiode 5 juni 2019 Keuzedividend – afsluiting inschrijvingsperiode 21 juni 2019, 15u00 (CEST) Tussentijdse verklaring 1e kwartaal 2019 16 mei 2019 (gepublicee
Slide 74: Oprichting Auditcomité
21. Allerlei – Mededelingen Oprichting Auditcomite De raad van bestuur heeft op 13 februari 2019 beslist een auditcomité op te richten dat fungeert als adviesorgaan binnen de raad van bestuur en heeft de opdracht te waken over de juistheid en betrouwbaarheid van alle financiële informatie, zowel int
Slide 75: Oprichting Investeringscomité
21. Allerlei – Mededelingen Oprichting Investeringscomité De raad van bestuur heeft op 13 februari 2019 beslist een investeringscomité op te richten met als doel een grotere flexibiliteit te kunnen bieden bij investeringsopportuniteiten, daar het op ad hoc basis kan samenkomen. Voorzitter Leden : co
Slide 76: Goedkeuring van de notulen
93 care 5 property invest Goedkeuring van de notulen
Slide 77: Care Property Invest
93 care 5 property invest Zorgbouwen in alle vertrouwen. Horstebaan 3 - 2900 Schoten . T +323 222 94 94 — F + 32 3 222 94 95 — E info@carepropertyinvest.be www.carepropertyinvest.be
Care Property Invest — Shareholder Meeting (May 2019) on 6ix