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74software — Axway Software — Shareholder Meeting (June 2015)
90 slides from 74software's shareholder meeting presentation, Jun 22, 2015
Slide 1: Assemblée Générale Mixte Axway Software
Assemblée Générale Mixte Axway Software Lundi 22 juin 2015 - 14 h 30 Hôtel Le Meurice – Paris © 2014 Axway | Confidentiel 1
Slide 2: Avertissement
Avertissement • Cette présentation contient notamment des estimations prévisionnelles auxquelles sont associés des risques et des incertitudes concernant la croissance et la rentabilité de la société dans le futur. Le groupe rappelle que les signatures des contrats de licence, qui représentent souve
Slide 3: Sommaire
Sommaire • Ordre du jour de l’Assemblée Générale • Rapport du Conseil d’administration • Rapport des Commissaires aux comptes • Informations sur les résolutions proposées • Discussion • Vote des résolutions • Clôture © 2015 Axway | Relations Investisseurs 3
Slide 4: Ordre du jour 1/7
Ordre du jour 1/7 • Points relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire – (R1) Approbation des comptes sociaux. – (R2) Quitus aux membres du Conseil d’administration. – (R3) Approbation des comptes consolidés. – (R4) Affectation du résultat. – (R5) Ratification de la nomination de Mme
Slide 5: Ordre du jour 2/7
Ordre du jour 2/7 • Points relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire (suite) – (R9) Renouvellement du mandat d’administrateur de Mr Pascal Imbert. – (R10) Renouvellement du mandat d’administrateur de Mr Hervé Saint Sauveur. – (R11) Renouvellement du mandat d’administrateur de Mr Yv
Slide 6: Ordre du jour 3/7
Ordre du jour 3/7 • Points relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire – (R16) Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet d’annuler les actions que la Société aurait rachetées dans le cadre du programme de rachat d’actions ; réduction corrélative du capital ; pouv
Slide 7: Ordre du jour 4/7
Ordre du jour 4/7 • Points relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire (suite) – (R19) Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions or
Slide 8: Ordre du jour 5/7
Ordre du jour 5/7 • Points relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire (suite) – (R21) Autorisation consentie au Conseil d’administration en vue d’augmenter le montant de l’émission initiale en cas d’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des acti
Slide 9: Ordre du jour 6/7
Ordre du jour 6/7 • Points relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire (suite) – (R24) Limitation globale des autorisations d’émission avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription. – (R25) Autorisation donnée au Conseil d’administration pour procéder, au pr
Slide 10: Ordre du jour 7/7
Ordre du jour 7/7 • Points relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire (suite) – (R28) Autorisation consentie au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié ou des mandatai
Slide 11: Sommaire
Sommaire • Ordre du jour de l’Assemblée Générale • Rapport du Conseil d’administration • Rapport des Commissaires aux comptes • Informations sur les résolutions proposées • Discussion • Vote des résolutions • Clôture © 2015 Axway | Relations Investisseurs 11
Slide 12: 2014 en synthèse
2014 en synthèse T3 difficile, excellent T4, Axway réalise une année solide • Acquisition Systar – Bonne base clients dans le secteur Finance et expertise des équipes – Nouvelle génération des produits Operational Intelligence avec un réel potentiel • France : mise en marché réussie de la suite Axwa
Slide 13: Effectif au 31.12.2014 : 1961 collaborateurs
Effectif au 31.12.2014 : 1961 collaborateurs 1961 1661 1755 1774 1783 1131 1145 1173 1263 1064 597 624 629 610 698 2010 2011 2012 2013 2014 France International Total © 2015 Axway | Relations Investisseurs 13
Slide 14: Axway : un business model équilibré
Axway : un business model équilibré CA 2014 PAR REGION PAR ACTIVITE Reste de l’Europe Services Licences France 4% 23% 24% 30% 39% 4% 34% 46% Amérique Asie Pacifique Total Produits Maintenance 76% © 2015 Axway | Relations Investisseurs 14
Slide 15: Indicateurs licences 2014
Indicateurs licences 2014 ASP – Share of Indirect – New/Renouv. • Nb de contrats ~ 2154 • Part de l’activité “Tiers1” (>250k€) – Part en nombre de contrats : 2,4% – Part du montant total = 42% 2014 • Part de l’activité indirecte (€): 9% versus 2013 • Part de l’activité “New”(€): 9% • Prix de vente m
Slide 16: Signatures 2014: EMEA / APAC
Signatures 2014: EMEA / APAC The largest banking network (10,000 agencies) addresses Govern the Flow of Data Exchange Platform 10 million customers. Back Office Exchange Platform (A2A) involving MFT and API, opening digital banking. Joint success with Sopra Banking Software. Digital Banking One of t
Slide 17: Signatures 2014: Americas / EMEA
Signatures 2014: Americas / EMEA Operational Exellence 9 billion transactions, 2,02 billion card authorizations Govern the Flow of Data annually for 56,000 accounts and close to 2,400 clients on a daily basis: Crédit Agricole Cards & Payments secure the whole payments and cards value chain with Axwa
Slide 18: 2014 : Compte de Résultat (1/2)
2014 : Compte de Résultat (1/2) • 13 M€ sur les 22 M€ de coûts supplémentaires en 2014 sont liés à Systar. • Hausse des frais de R&D afin d’améliorer la suite Axway 5 dont API et Decision Insight • Renforcement des coûts dans le management du réseau de distribution En millions d’euros Exercice 2014
Slide 19: 2014 : Compte de Résultat (2/2)
2014 : Compte de Résultat (2/2) • Hausse des amortissements des actifs incorporels affectés du fait de Systar • Autres produits et charges opérationnels impactés par les coûts d’acquisition de Systar en 2014, par le litige GSA en 2013 et en 2012 • Bénéfice par action stable par rapport à 2013 hors é
Slide 20: Capitaux propres
Capitaux propres • Impact positif de l’écart de conversion reposant essentiellement sur la dépréciation de l’euro par rapport au dollar En millions d’euros 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 Capitaux Propres d’Ouverture 258.4 233.9 213.4 Résultat net de la période 26.7 35.6 24.7 Paiements fondés sur d
Slide 21: Bilan simplifié (1/2)
Bilan simplifié (1/2) • Ecarts d’acquisition : +33,2 M€ liés au rachat de Systar, + écart de conversion Euro / Dollar • Immobilisations incorporelles en hausse liées au rachat de Systar • Clients et comptes rattachés : le DSO passe de 90 à 105 jours à fin 2014 En millions d’euros 31/12/2014 31/12/20
Slide 22: Bilan simplifié (2/2)
Bilan simplifié (2/2) • Dette bancaire de 44,5 M€ au 31/12/2014 • Augmentation à 61 M€ (versus 40 M€ en 2013) des produits constatés d’avance sur la maintenance In millions of euros 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 PASSIF Capital 41.1 40.9 40.6 Réserves et résultats 257.4 217.4 193.3 Capitaux propre
Slide 23: Flux de Trésorerie
Flux de Trésorerie • Variation positive du BFR en raison de la cession de créance du CIR • Activités d’investissements surtout impactées par le rachat de Systar En millions d’euros 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 Résultat net de la période 26.7 35.6 24.7 Dotations nette aux amortissements et provis
Slide 24: Structure de l'actionnariat inchangée
Structure de l'actionnariat inchangée 31/12/2014 20 568 138 Actions cotées 35 421 420 Droits de Votes Sopra Famille Famille Sopra Geninfo Treasury Managers Caravelle Public Steria Pasquier Odin GMT (SG Group) Shares Détention 25.5% 0.1% 1.1% 1.1% 21.3% 8.7% 12.5% 29.5% 0.2% Droits de Votes 29.5% 0.1
Slide 25: Sommaire
Sommaire • Ordre du jour de l’Assemblée Générale • Rapport du Conseil d’administration • Rapport des Commissaires aux comptes • Informations sur les résolutions proposées • Discussion • Vote des résolutions • Clôture © 2015 Axway | Relations Investisseurs 25
Slide 26: Rapport des Commissaires aux comptes (1/2)
Rapport des Commissaires aux comptes (1/2) • Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés • Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés • Rapport des Commissaires aux comptes sur le rapport du Président du
Slide 27: Rapport des Commissaires aux comptes (2/2)
Rapport des Commissaires aux comptes (2/2) • Rapport des Commissaires aux Comptes sur l’autorisation d’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions • Rapport des Commissaires aux comptes sur le projet d’émission de bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables (BSAAR
Slide 28: Sommaire
Sommaire • Ordre du jour de l’Assemblée Générale • Rapport du Conseil d’administration • Rapport des Commissaires aux comptes • Informations sur les résolutions proposées • Discussion • Vote des résolutions • Clôture © 2015 Axway | Relations Investisseurs 28
Slide 29: Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire © 2014 Axway | Confidentiel 29
Slide 30: Informations sur les résolutions proposées
Informations sur les résolutions proposées AGO • R n°1 à n°4 : Approbation des comptes – Affectation du résultat – Approbation des comptes annuels de l’exercice clos au 31 décembre 2014 faisant apparaître un bénéfice de 50 557 003,61 € et des opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce
Slide 31: Informations sur les résolutions proposées
Informations sur les résolutions proposées AGO • (R n°1 à n°4 suite) – Approbation des comptes consolidés clos au 31 décembre 2014 faisant apparaître un bénéfice net consolidé-part du Groupe – de 26 486 195 € et les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports – Affectation du
Slide 32: Informations sur les résolutions proposées
Informations sur les résolutions proposées AGO • R n°5 à n°12 – Gouvernance du Conseil – Ratification de la cooptation de Véronique de la Bachelerie suite à la démission de Françoise Mercadal-Delasalles jusqu’à la présente Assemblée Générale – Proposition de renouvellement des mandats d’administrate
Slide 33: Informations sur les résolutions proposées
Informations sur les résolutions proposées AGO • R n°14 - Fixation du montant des jetons de présence pour l’exercice en cours – 262 500 € à répartir entre les membres du Conseil d’administration en fonction de leur présence aux réunions du Conseil et des différents comités. – Le montant proposé est
Slide 34: Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire
Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire © 2014 Axway | Confidentiel 34
Slide 35: Informations sur les résolutions proposées
Informations sur les résolutions proposées AGE • R n°16 – Autorisation à l’effet d’annuler des actions achetées, réduction corrélative du capital social – Durée : 24 mois – Plafond : 10% du capital par période de 24 mois (montant calculé sur le capital ajusté en fonction des opérations l’affectant p
Slide 36: Informations sur les résolutions proposées
Informations sur les résolutions proposées AGE • R n°17 - Augmentation du capital social par incorporation de réserves, primes et bénéfices – Durée : 26 mois – Montant : • Le montant nominal maximum ne peut excéder 20 M€ • Le montant nominal maximum est autonome et distinct du plafond total maximal
Slide 37: Informations sur les résolutions proposées
Informations sur les résolutions proposées AGE • R n°s 18,19, 20 – Augmentation du capital social par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières avec ou sans DPS et/ou de valeurs mobilières donnant droit à des titres de créances par placement privé ou par offre au public : – Durée de
Slide 38: Informations sur les résolutions proposées
Informations sur les résolutions proposées AGE • (R n°s18,19, 20 suite) – Augmentation du capital social par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières avec ou sans DPS et/ou de valeurs mobilières donnant droit à des titres de créances par placement privé ou par offre au public – Mont
Slide 39: Informations sur les résolutions proposées
Informations sur les résolutions proposées AGE • R n°21- Autorisation au Conseil pour décider d’augmenter les émissions d’actions et/ou de valeurs mobilières avec ou sans DPS décidée en applications des 18ème, 19ème et 20ème R – Durée : 26 mois – Délégation avec faculté de subdélégation accordée au
Slide 40: Informations sur les résolutions proposées
Informations sur les résolutions proposées AGE • R n°22 - Emission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au cap
Slide 41: Informations sur les résolutions proposées
Informations sur les résolutions proposées AGE • R n°23 – Autorisation consentie au Conseil en vue de fixer le prix d’émission des actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières en cas de suppression du DPS dans la limite de 10 % du capital par an : – Durée : 26 mois – Dérogation aux conditions
Slide 42: Informations sur les résolutions proposées
Informations sur les résolutions proposées AGE • R n°24 – Limitation globale des augmentations de capital prévues par les 18ème, 19ème, 20ème,21ème,22ème,23ème R : – Le montant nominal maximum des augmentations de capital susceptible d’être réalisé sur la base des 18ème, 19ème, 20ème, 21ème, 22ème,
Slide 43: Informations sur les résolutions proposées
Informations sur les résolutions proposées AGE • R n°25 - Autorisation donnée au Conseil d’administration pour procéder, au profit de salariés et de mandataires sociaux de la Société ou de son Groupe, à des émissions de bons de souscription et/ou d’acquisition d’actions remboursables (BSAAR), sans d
Slide 44: Informations sur les résolutions proposées
Informations sur les résolutions proposées AGE ( R n°25 suite) – Renonciation par les actionnaires - au profit des titulaires de ces bons - à leur droit préférentiel de souscription - aux actions à émettre par l’exercice de ces BSAAR – Le Conseil d’administration fixera l’ensemble de ces caractérist
Slide 45: Informations sur les résolutions proposées
Informations sur les résolutions proposées AGE • R n°26 - Autorisation consentie au Conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions au salariés et aux mandataires sociaux éligibles du Groupe Axway : – Durée : 38 mois, – Options de souscription ou d’ac
Slide 46: Informations sur les résolutions proposées
Informations sur les résolutions proposées AGE (R n°26 suite) – Nombre total maximum d’actions pouvant être attribuées : 1 % du capital social de la société à la date de décision de l’attribution – Le Conseil d’administration : • Fixera les termes et conditions des plans notamment les bénéficiaires,
Slide 47: Informations sur les résolutions proposées
Informations sur les résolutions proposées AGE • R n° 27 - Augmentation de capital par émission d’actions ordinaires réservée aux salariés du Groupe adhérents à un plan d’épargne d’entreprise : – Durée : 26 mois – Délégation avec faculté de subdélégation au Conseil d’administration pour la mise en œ
Slide 48: Informations sur les résolutions proposées
Informations sur les résolutions proposées AGE • (R n°27 suite) – Montant maximum de l’augmentation • 3% du capital social • Montant autonome et distinct des plafonds d’augmentations de capital résultant des émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital © 2015 Axwa
Slide 49: Informations sur les résolutions proposées
Informations sur les résolutions proposées AGE • R n°28 - Autorisation consentie au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salarié ou des mandataires sociaux éligibles du Groupe Axway : – Durée de
Slide 50: Informations sur les résolutions proposées
Informations sur les résolutions proposées AGE • (R n°28 suite) : – Nombre total maximum d’actions pouvant être attribuées : 4% du capital social de la société à la date de décision de l’attribution – Le Conseil d’administration fixera : • Les modalités d’attributions, notamment les périodes d’acqui
Slide 51: Informations sur les résolutions proposées
Informations sur les résolutions proposées AGE • R n°29 - Modification des statuts : – Nouvelle rédaction de l’article 29 alinéa 2 des statuts « Accès aux assemblées – pouvoirs- composition »: • Participation en qualité d’actionnaire dès lors que les actions sont inscrites au nom de l’actionnaire de
Slide 52: Informations sur les résolutions proposées
Informations sur les résolutions proposées AG0 • R n°31 - Pouvoirs pour les formalités © 2015 Axway | Relations Investisseurs 52
Slide 53: Sommaire
Sommaire • Ordre du jour de l’Assemblée Générale • Rapport du Conseil d’administration • Rapport des Commissaires aux comptes • Informations sur les résolutions proposées • Discussion • Vote des résolutions • Clôture © 2015 Axway | Relations Investisseurs 53
Slide 54: Discussion
Discussion © 2014 Axway | Confidentiel 54
Slide 55: Quorum et majorité
Quorum et majorité • Assemblée générale ordinaire : – Quorum (sur première convocation) : 1/5 des actions ayant droit de vote, – Majorité : majorité des actionnaires présents ou représentés, – Résolutions concernées: n°1 à n°15 et n°31. • Assemblée générale extraordinaire : – Quorum (sur première co
Slide 56: Fonctionnement des boîtiers de vote
Fonctionnement des boîtiers de vote 1. CARTE À PUCE Le boîtier ne peut fonctionner que si votre carte à puce est correctement insérée 2. POUR VOTER Appuyez simplement sur la touche correspondant à votre choix : 1. = Pour 2. = Contre 3. = Abstention Message d'information en bas de l'écran du boîtie
Slide 57: Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire
Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire © 2014 Axway | Confidentiel 57
Slide 58: Première résolution
Première résolution • Approbation des comptes sociaux. © 2015 Axway | Relations Investisseurs 58
Slide 59: Deuxième résolution
Deuxième résolution • Quitus aux membres du Conseil d’administration. © 2015 Axway | Relations Investisseurs 59
Slide 60: Troisième résolution
Troisième résolution • Approbation des comptes consolidés. © 2015 Axway | Relations Investisseurs 60
Slide 61: Quatrième résolution
Quatrième résolution • Affectation du résultat. © 2015 Axway | Relations Investisseurs 61
Slide 62: Cinquième résolution
Cinquième résolution • Ratification de la nomination de Madame Véronique de la Bachelerie en qualité d’administrateur faite à titre provisoire par le Conseil d’administration. © 2015 Axway | Relations Investisseurs 62
Slide 63: Sixième résolution
Sixième résolution • Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Pierre Pasquier. © 2015 Axway | Relations Investisseurs 63
Slide 64: Septième résolution
Septième résolution • Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Kathleen Clark Bracco. © 2015 Axway | Relations Investisseurs 64
Slide 65: Huitième résolution
Huitième résolution • Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Hervé Déchelette. © 2015 Axway | Relations Investisseurs 65
Slide 66: Neuvième résolution
Neuvième résolution • Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Pascal Imbert. © 2015 Axway | Relations Investisseurs 66
Slide 67: Dixième résolution
Dixième résolution • Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Hervé Saint-Sauveur. © 2015 Axway | Relations Investisseurs 67
Slide 68: Onzième résolution
Onzième résolution • Renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Yves de Talhouët. © 2015 Axway | Relations Investisseurs 68
Slide 69: Douzième résolution
Douzième résolution • Renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Véronique de la Bachelerie. © 2015 Axway | Relations Investisseurs 69
Slide 70: Treizième résolution
Treizième résolution • Approbation des conclusions du Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés. © 2015 Axway | Relations Investisseurs 70
Slide 71: Quatorzième résolution
Quatorzième résolution • Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d’administration au titre de l’exercice 2015. © 2015 Axway | Relations Investisseurs 71
Slide 72: Quinzième résolution
Quinzième résolution • Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet d’acheter des actions de la société. © 2015 Axway | Relations Investisseurs 72
Slide 73: Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire
Résolutions relevant de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire © 2014 Axway | Confidentiel 73
Slide 74: Seizième résolution
Seizième résolution • Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet d’annuler les actions que la société aurait rachetées dans le cadre du programme de rachat d’actions ; réduction corrélative du capital ; pouvoirs conférés au Conseil d’administration. © 2015 Axway | Relations Investisse
Slide 75: Dix-septième résolution
Dix-septième résolution • Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par incorporation de réserves, bénéfices, primes ou autres. © 2015 Axway | Relations Investisseurs 75
Slide 76: Dix-huitième résolution
Dix-huitième résolution • Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires, avec maintien du droit préférentiel de souscription, et /ou de valeurs m
Slide 77: Dix-neuvième résolution
Dix-neuvième résolution • Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires, avec suppression du droit préférentiel de souscription et /ou de valeurs
Slide 78: Vingtième résolution
Vingtième résolution • Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires, avec suppression du droit préférentiel de souscription et /ou de valeurs mo
Slide 79: Vingt-et-unième résolution
Vingt-et-unième résolution • Autorisation consentie au Conseil d’administration en vue d’augmenter le montant de l’émission initiale en cas d’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires, avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscript
Slide 80: Vingt-deuxième résolution
Vingt-deuxième résolution • Délégation de compétence consentie au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès
Slide 81: Vingt-troisième résolution
Vingt-troisième résolution • Autorisation consentie au Conseil d’administration en vue de fixer le prix d’émission des actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires en cas de suppression du droit préférentiel de souscription dans la limite de 10 % du capit
Slide 82: Vingt-quatrième résolution
Vingt-quatrième résolution • Limitation globale des autorisations d’émission avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription. © 2015 Axway | Relations Investisseurs 82
Slide 83: Vingt-cinquième résolution
Vingt-cinquième résolution • Autorisation donnée au Conseil d’administration pour procéder au profit de salariés et de mandataires sociaux de la société ou de son groupe, à des émissions de bons de souscription et/ou d’acquisition remboursables (BSAAR), sans droit préférentiel de souscription des ac
Slide 84: Vingt-sixième résolution
Vingt-sixième résolution • Autorisation donnée au Conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions aux salariés et mandataires sociaux éligibles du groupe Axway. © 2015 Axway | Relations Investisseurs 84
Slide 85: Vingt-septième résolution
Vingt-septième résolution • Autorisation consentie au Conseil d’administration en vue d’augmenter le capital social par émission d’actions ordinaires réservée aux salariés du groupe Axway adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise. © 2015 Axway | Relations Investisseurs 85
Slide 86: Vingt-huitième résolution
Vingt-huitième résolution • Autorisation consentie au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel salariés ou des mandataires sociaux éligibles du groupe Axway. © 2015 Axway | Relations Investisseurs 8
Slide 87: Vingt-neuvième résolution
Vingt-neuvième résolution • Modification de l’alinéa 2 de l’article 29 « Accès aux assemblées- pouvoirs- composition » des statuts de la société à l’effet de se conformer aux dispositions de l’article R 225-85 du Code de commerce modifié par les dispositions de l’article 4 du décret n° 2014-1466 du
Slide 88: Trentième résolution
Trentième résolution • Modification de l’alinéa 5 de l’article 22 « Conventions réglementées » des statuts de la société à l’effet de se conformer au nouvel article L 225-39 du Code de commerce modifié par l’article 6 de l’ordonnance n 2014- 863 du 31 juillet 2014. © 2015 Axway | Relations Investiss
Slide 89: Trente unième résolution
Trente unième résolution • Pouvoirs pour les formalités. © 2015 Axway | Relations Investisseurs 89
Slide 90: Clôture de l’Assemblée Générale Mixte
Clôture de l’Assemblée Générale Mixte Lundi 22 juin 2015 © 2014 Axway | Confidentiel 90