Sakol Energy Public Company Ltd · SET:SKE
Sakol Energy Public — Shareholder Meeting (August 2020)
62 slides from Sakol Energy Public's shareholder meeting presentation, Aug 6, 2020
Slide 1: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
การประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2563 บริษัท สากล เอนเนอยี จากัด (มหาชน) วันพฤหัสบดีท่ี 6 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องบุหงา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร
Slide 2: มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ในการประชุม
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ขณะนี ้ และด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน บริษัทจึงขอความ ร่วมมือให้ผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทุกท่านศึกษาและปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Slide 3: ข้อมูลของบริษัท ณ ปัจจุบัน
ข้อมูลของบริษัท ณ ปั จจุบนั บริษัทมีทุนจดทะเบียน ทุนชาระแล้ว แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ 465,000,000 465,000,000 930,000,000 0.50 บาท บาท หุน้ บาท ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 3
Slide 4: คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท 4 9 10 5 8 7 1 2 6 3 1. ศาสตราจารย์กิตติคณ ุ ดร. ดิเรก ลาวัณย์ศิริ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริษัท 6. คุณธนิภา พวงจาปา กรรมการ 2. พล.ต.อ. วรพงษ์ ชิวปรีชา กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 7. คุณชัชชัย สุเมธโชติเมธา กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 3. คุณรวิฐา พงศ์นชุ ิต กรรมการอิ
Slide 5: วิธีการปฏิบัติในการนับองค์ประชุมและการลงคะแนน
วิธีการปฏิบัตใิ นการนับองค์ประชุม การดาเนินการประชุม การลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ➢ การนับองค์ประชุม : หลักเกณฑ์ตามมาตรา 103 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจากัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33. มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า จะต้องมีผถู้ ือหุน้ และรับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ มาร่วมประชุม ไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้
Slide 6: วิธีการนับองค์ประชุมและการลงคะแนน (ต่อ)
วิธีการปฏิบัตใิ นการนับองค์ประชุม การดาเนินการประชุม การลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง (ต่อ) สาหรับวาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่จะต้องพ้นจากตาแหน่งตามวาระนัน้ เพื่อให้จานวนหุน้ และจานวนเสียงที่ลงคะแนนตรงกัน บริษัทจะขอหยุดการรับ ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเป็ นการชั่วคราว ต
Slide 7: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 7
Slide 8: เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบ เพื่อเป็ นการส่งเสริมการกากับดูแลกิ จการที่ดีและการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บ ริษัทจึงได้เปิ ดโอกาสให้ ผูถ้ ือหุน้ ดาเนินการดังนี ้ 1. เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นระเบียบวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้าก่
Slide 9: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2562 ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 9
Slide 10: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2562 วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จดั ทารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ซึ่งจัดให้มีขึน้ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 โดยถูกต้องครบถ้วนภายใน ระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด พร้อมทัง้ จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลัก
Slide 11: พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานปี 2562
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 11
Slide 12: พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทจัดทารายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงาน ประจาปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาปี 25
Slide 13: ผลการดำเนินงานปี 2562 (ต่อ)
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ) 2562 มกราคม สิงหาคม พฤศจิกายน เริ่มจาหน่ายก๊าซไบโอมีเทนอัด ให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม เริ่มดาเนินธุรกิจผลิตและ เริ่มจาหน่ายไฟฟ้ าเชิงพาณิชย์ จาหน่ายก๊าซไบโอมีเทนอัด (COD) กับการไฟฟ้
Slide 14: ปริมาณการบรรจุก๊าซ NGV
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ) หน่วย : ตัน / วัน ปริมาณการบรรจุก๊าซ NGV 2561 2562 561 ตัน/วัน 499 ตัน/วัน ลดลง 62 ตัน/วัน ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 14
Slide 15: ปริมาณการจำหน่ายก๊าซ CBG
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ) หน่วย : กิโลกรัม / วัน ปริมาณการจาหน่ายก๊าซ CBG 6,000 5,196 5,000 2562 4,319 4,000 3,000 2,108 2,000 1,856 1,397 1,334 1,300 1,497 1,282 1,136 1,167 991 1,000 544 - ประชุมสามัญผ
Slide 16: ปริมาณการจำหน่ายไฟฟ้า
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ) หน่วย : เมกะวัตต์ / วัน ปริมาณการจาหน่ายไฟฟ้ า 9.00 2562 7.84 7.94 8.00 8.00 7.37 7.10 7.00 5.96 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 - สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม สิงหาคม
Slide 17: ความเห็นคณะกรรมการ: รับทราบผลการดำเนินงาน
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ) ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พจิ ารณาแล้ว เห็นสมควรให้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมผู้ถอื หุน้ เพือ่ รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของ บริษัทประจาปี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ้ สุด ณ
Slide 18: พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สาหรับ รอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 18
Slide 19: พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของ
Slide 20: รายได้รวม
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ) หน่วย : พันบาท รายได้รวม 2561 2562 325,354 เพิม่ ขึน้ 21% 394,095 ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 20
Slide 21: ค่าใช้จ่ายรวม
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ) หน่วย : พันบาท ค่าใช้จ่ายรวม 2561 2562 267,923 เพิม่ ขึน้ 37% 368,220 ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 21
Slide 22: กำไรสุทธิ
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ) หน่วย : พันบาท กาไรสุทธิ ลดลง 56% ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 22
Slide 23: กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ) หน่วย : พันบาท กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2561 2562 กำไรสุ ทธิ 57,292 25,104 - ผลกำไรจำกกำรวัดมูลค่ำเงิ นลงทุนเผื่อขำย 1,899 533 - กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมสุทธ
Slide 24: กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (การแบ่งกำไร)
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ) หน่วย : พันบาท กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2561 2562 กำรแบ่งกำไร (ขำดทุน) - ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่ 58,780 27,608 - ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนำจควบค
Slide 25: งบแสดงฐานะทางการเงิน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ) งบแสดงฐานะทางการเงิน หน่วย : ล้านบาท 2561 2562 ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 25
Slide 26: ความเห็นคณะกรรมการ: อนุมัติงบการเงิน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ต่อ) ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พจิ ารณาแล้ว เห็นสมควรให้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมผู้ถอื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร
Slide 27: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและปันผลระหว่างกาล
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกาไร และรับทราบการจ่ายเงิน ปั นผลระหว่างกาล ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 27
Slide 28: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกาไร และรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 ที่กาหนดให้ บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้า (5) ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ว
Slide 29: ความเห็นคณะกรรมการ: การจัดสรรกำไร
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกาไร และรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล (ต่อ) ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พจิ ารณาแล้ว เห็นสมควรให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรเป็ นเงินทุนสารองตาม กฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เ
Slide 30: พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการ ทีต่ ้องพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 30
Slide 31: กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ ้องพ้นจากตาแหน่งตามวาระ วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ที่กาหนดให้ ในการประชุมผูถ้ ือ หุน้ สามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็ นอัตรา ถ้า
Slide 32: การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตามวาระ (ต่อ)
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ (ต่อ) วัตถุประสงค์และเหตุผล ทั้งนี ้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังถึงคุณสมบั ติของ กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
Slide 33: ความเห็นคณะกรรมการ: แต่งตั้งกรรมการ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ (ต่อ) ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสีย) ได้พจิ ารณาแล้ว เห็นสมควรให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแ
Slide 34: ประวัติกรรมการ: นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ (ต่อ) วุฒกิ ารศึกษา : ปริญญาโท (รัฐประศาสนศาตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประวัติการอบรม : ▪ หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accredited Program (DAP) รุน่ ที่ 132 ปี 2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ▪ หลัก
Slide 35: ประวัติกรรมการ: นางอารีย์ สุเมธโชติเมธา
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ (ต่อ) วุฒกิ ารศึกษา : ปริญญาโท (คณะรัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคาแหง ประวัติการอบรม : หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accredited Program (DAP) รุน่ ที่ 132 ปี 2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สัดส่วนการถือหุ้นในบ
Slide 36: ประวัติกรรมการ: นายธนาพณ สุเมธโชติเมธา
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ (ต่อ) วุฒกิ ารศึกษา : ปริญญาตรี (International Marketing) Bournemouth University ประวัติการอบรม : หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accredited Program (DAP) รุน่ ที่ 127 ปี 2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สัดส่
Slide 37: กรรมการที่เสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ (ต่อ) นายชัชชัย สุเมธโชติเมธา นางอารีย ์ สุเมธโชติเมธา นายธนาพณ สุเมธโชติเมธา กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริษัท และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบตั ิก
Slide 38: พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัตกิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2563 ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 38
Slide 39: พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัตกิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ที่กาหนดให้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้อง ได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พจิ ารณากลั่นกรองอย
Slide 40: ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัตกิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 (ต่อ) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (หากเป็ นกรรมการในระหว่างเดือนให้คานวณตามสัดส่วนของเดือน) อัตราค่าตอบแทนประจาปี 2563 อัตราค่าตอบแทนประจาปี 2562 (ปี ทีเ่ สนอ) ข้อ ตาแหน่ง ค่าตอบแทน ค่าเบีย้ ประชุม ผลประโยชน์ ค่าตอบแทน ค่าเบีย้ ประชุม ผลประโยชน์
Slide 41: ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัตกิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 (ต่อ) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อ ตาแหน่ง อัตราค่าตอบแทนประจาปี 2562 อัตราค่าตอบแทนประจาปี 2563 (ปี ทีเ่ สนอ) ค่าตอบแทน ค่าเบีย้ ประชุม ค่าตอบแทน ค่าเบีย้ ประชุม รายเดือน ต่อครั้ง รายเดือน ต่อครั้ง 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ - 20,000 บาท
Slide 42: ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัตกิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 (ต่อ) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน1 ข้อ ตาแหน่ง อัตราค่าตอบแทนประจาปี 2562 อัตราค่าตอบแทนประจาปี 2563 (ปี ทีเ่ สนอ) ค่าตอบแทน ค่าเบีย้ ประชุม ค่าตอบแทน ค่าเบีย้ ประชุม รายเดือน ต่อครั้ง รายเดือน ต่อครั้ง 1. ประธานกรรมการสรรหา
Slide 43: ความเห็นคณะกรรมการ: ค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัตกิ ารกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 (ต่อ) ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้พจิ ารณาแล้ว เห็นสมควรให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่
Slide 44: พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน ปี 2563
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและการกาหนด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2563 ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 44
Slide 45: พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2563 วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ที่กาหนดให้ ที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ สามัญประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทท
Slide 46: ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2563 (ต่อ) วัตถุประสงค์และเหตุผล นอกจากนี ้ เห็นควรนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563 เป็ นจานวนเงินไม่ เกิน 2,700,000 บาท ซึง่ อัตราดังกล่าวลดลงจากระยะเวลา
Slide 47: พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 500 ล้านบาท
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัตกิ ารออกและเสนอขายหุน้ กู้ในวงเงิน ไม่เกิน 500 ล้านบาท ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 47
Slide 48: พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัตกิ ารออกและเสนอขายหุน้ กู้ในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีความประสงค์ท่ีจะระดมเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจ และ/หรือใช้ในการดาเนินธุรกิจ และ/หรือ ใช้เป็ นเงินทุน หมุนเวียนในกิจการ และ/หรือ ชาระคืนหนี ้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ตามที่คณะ
Slide 49: รายละเอียดหุ้นกู้ (ต่อ)
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัตกิ ารออกและเสนอขายหุน้ กู้ในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท (ต่อ) วัตถุประสงค์ เพื่อขยายธุรกิจ และ/หรือใช้ในการดาเนินธุรกิจ และ/หรือ ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือ ชาระคืนหนี ้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ประเภทหุน้ กู้ หุน้ กูท้ กุ ประเภท
Slide 50: การเสนอขายหุ้นกู้ (ต่อ)
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัตกิ ารออกและเสนอขายหุน้ กู้ในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท (ต่อ) การเสนอขาย (1) เสนอขายหุน้ กูท้ งั้ หมดในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็ นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (revolving) (2) เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ผูล้ งทุนรายใหญ่ และ/หรือให้แก่ผูล้ งทุนโดยเฉพาะเ
Slide 51: การลงมติ: ออกและเสนอขายหุ้นกู้
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัตกิ ารออกและเสนอขายหุน้ กู้ในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท (ต่อ) การลงมติ มติในวาระนีจ้ ะต้องได้รบั การอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 51
Slide 52: พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 24 และ ข้อ 31
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24. และ ข้อ 31. ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 52
Slide 53: พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24. และ ข้อ 31. วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24. และ ข้อ 31. เรื่อง การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุน้ เพื่อให้ สอดคล้องกับการประกาศใช้บงั คับพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล
Slide 54: การแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 24
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24. และ ข้อ 31. (ต่อ) ข้อความเดิม ข้อความทีแ่ ก้ไข ข้อ 24. ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวน
Slide 55: การแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 31
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24. และ ข้อ 31. (ต่อ) ข้อความเดิม ข้อความทีแ่ ก้ไข ข้อ 31. ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจาปี
Slide 56: การแก้ไขข้อบังคับ (ต่อ)
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24. และ ข้อ 31. (ต่อ) วัตถุประสงค์และเหตุผล ทัง้ นี ้ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไข (ต่อ) เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
Slide 57: พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิ
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพือ่ ให้ สอดคล้องกับการแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 57
Slide 58: การเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท 3 ข้อ
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพือ่ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริษัท วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้วตั ถุประสงค์ของบริษัทครอบคลุมถึงธุรกิจที่บ ริษัทมีแผนดา
Slide 59: ความเห็นคณะกรรมการ: แก้ไขวัตถุประสงค์
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพือ่ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริษัท (ต่อ) ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่ มเติมว
Slide 60: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี) ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 60
Slide 61: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี) วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน ซึ่งกาหนดว่า ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่ นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของ จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็
Slide 62: ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น / ข้อมูลติดต่อ
บริ ษั ท ขอขอบพระคุ ณ ผ้ ู ถื อ ห้ ุ นทุ ก ท่ า นที่ ส ละเวลาเข้ า ร่ วมประชุ ม ครั บ บริ ษัท สากล เอนเนอยี จากัด (มหาชน) สถานี ปทุมธานี 15 หมู่ 1 ตาบลเชี ยงรากน้อย อาเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160 สถานี สระบุรี 168 หมู่ 4 ตาบลท่ามะปราง อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110 สานักงานกรุ งเทพฯ 02-0263451
Sakol Energy Public Company — Shareholder Meeting (August 2020) on 6ix