Barry Callebaut Ag · SIX:BARN

Barry Callebaut — Shareholder Meeting (December 2014)

95 slides from Barry Callebaut's shareholder meeting presentation, Dec 10, 2014

1. Slide 1: Herzlich Willkommen zur ordentlichen Generalversammlung 2014

   Herzlich Willkommen zur ordentlichen Generalversammlung 2014 Zürich, 10. Dezember 2014

2. Slide 2: Verwaltungsrat

   Barry Callebaut AG Verwaltungsrat Fernando Aguirre Dr. Jakob Baer Dr. Andreas Jacobs Ajai Puri Timothy E. Minges Präsident (bis 10. Dezember 2014) James L. Donald Andreas Schmid Nicolas Jacobs Vizepräsident Page 2 10. Dezember 2014 Barry Callebaut - Ordentliche Generalversammlung

3. Slide 3: Geschäftsleitung (Executive Committee)

   Barry Callebaut AG Geschäftsleitung (Executive Committee) Steven Retzlaff Victor Balli Peter Boone Massimo Garavaglia President Chief Financial Chief Innovation President Westeuropa Global Cocoa Officer & Quality Officer David S. Johnson Jürgen Steinemann Dirk Poelman CEO and President Chief Executi

4. Slide 4: Konstituierung der ordentlichen Generalversammlung

   Konstituierung der ordentlichen Generalversammlung  Protokollführer: Dr. Roland Maurhofer  Televoting (elektronische Abstimmung) durchgeführt durch die ShareCommService AG, Glattbrugg  Stimmenzähler: Artim Dauti, Christa Maag, Corinne Spoerli, Isabelle Riege, Malika Costantini, Michelle Denford,

5. Slide 5: Geschäftsjahr 2013/14

   Geschäftsjahr 2013/14  Überblick  Geschäftsentwicklung  Finanzielle Ergebnisse  Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Page 5 10. Dezember 2014 Barry Callebaut - Ordentliche Generalversammlung

6. Slide 6: Markanter Volumen- und Gewinnsprung

   Highlights aus dem Geschäftsjahr 2013/14 Markanter Volumen- und Gewinnsprung Verkaufsmenge: 1.7 Mio. t EBIT: CHF 416.2 Mio. +11.8% +21.4% +5.6 % stand-alone Gewinn: +2.9%CHF 255.0 Mio. stand-alone EBIT pro Tonne: CHF 242.4 +14.5% +8.5 % Erfolgreiche Integration Dividende: CHF 15.50 +2.6% stand-alone

7. Slide 7: Wachstumsstrategie der Barry Callebaut Gruppe

   Wachstumsstrategie der Barry Callebaut Gruppe Bewährte Basis unseres langfristigen Geschäftserfolgs «Herz und Motor der Vision Schokoladen- und Kakaoindustrie» Expansion Nachhaltiges 4 strategische Innovation profitables Pfeiler Wachstum Kostenführerschaft Nachhaltiger Kakao Page 7 10. Dezember 2014

8. Slide 8: Highlights 2013/14: Expansion

   Highlights 2013/14: Expansion Erweiterung unserer globalen Präsenz  Eröffnung von drei neuen Fabriken:  Paine (Santiago de Chile)  Makassar (Indonesien)  Eskişehir (Türkei)  Umzug und Produktionsstart in unserer neuen Fabrik in Japan  Einweihung von zwei neuen CHOCOLATE ACADEMY™ Ausbildungszen

9. Slide 9: Highlights 2013/14: Innovation

   Highlights 2013/14: Innovation Basis für weiteres profitables Wachstum  Rekordhohe Erfolgsquote von 59% bei unseren Innovationsprojekten  Über 20 neue Produkteinführungen  Erfolgreiche Lancierung einer neuen Kuvertürengeneration auf Basis der Kontrollierten Fermentation Page 9 10. Dezember 2014 B

10. Slide 10: Highlights 2013/14: Kostenführerschaft

    Highlights 2013/14: Kostenführerschaft Kontinuierliche Effizienzsteigerungen  CHF 190 Millionen Investitionen in künftiges Wachstum  6 Neueröffnungen von Fabriken und CHOCOLATE ACADEMY™ Ausbildungszentren  13 Erneuerungen oder Kapazitätserweiterungen  Signifikante Steigerung unserer Margen pro T

11. Slide 11: Highlights 2013/14: Nachhaltiger Kakao

    Highlights 2013/14: Nachhaltiger Kakao Engagement für die gesamte Kakaobranche  Vollständige Übernahme der Biolands Group  Aktive Mitarbeit bei der Ausarbeitung von “CocoaAction”, der neuen Nachhaltigkeitsstrategie der World Cocoa Foundation (WCF)  Organisation der 2. CHOCOVISION-Konferenz in Dav

12. Slide 12: Geschäftsjahr 2013/14

    Geschäftsjahr 2013/14  Überblick  Geschäftsentwicklung  Finanzielle Ergebnisse  Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Page 12 10. Dezember 2014 Barry Callebaut - Ordentliche Generalversammlung

13. Slide 13: Fokus schärfen mit 6 Initiativen

    Wachstumsstrategie der Barry Callebaut Gruppe Fokus schärfen mit 6 Initiativen 1 3 5 Outsourcing und Produkt- und Operative Partnerschaften Dienstleistungs- Exzellenz 2.0 differenzierung Expansion Innovation Kostenführerschaft Nachhaltiger Kakao 2 4 6 Führend bei «Wir sind ein Compound Kakaopulver U

14. Slide 14: Fokus auf Margen hat sich ausgezahlt

    Geschäftsjahr 2013/14 Fokus auf Margen hat sich ausgezahlt Nord- und Europa Südamerika Asien-Pazifik Global Cocoa Verkaufs mengen- -1.2% +5.4% +9.3% +52.1% 1 wachstum +8.6% 2 Markt- wachstum +1.2% +2.8% +8.3% +1.8% EBIT-Wachstum gegenüber +95.7% 1 Vorjahr +5.3% +17.5% +0.4% +2.6% 2 (in CHF) 1) einsc

15. Slide 15: Integration, Gewinnbeitrag und Synergien im Plan

    Übernommenes Kakaogeschäft Integration, Gewinnbeitrag und Synergien im Plan  Auf dem Weg zu einem einheitlichen Unternehmen mit einer einheitlichen Unternehmenskultur  Kein Verlust von Schlüsselkunden oder Mitarbeitenden in Schlüsselpositionen!  Abgeschlossene Implementierung des einheitlichen Ve

16. Slide 16: Integration, Gewinnbeitrag und Synergien im Plan

    Übernommenes Kakaogeschäft Integration, Gewinnbeitrag und Synergien im Plan  Laufende Vereinheitlichung der Beschaffungs-, Betriebs- und Lieferkette  Gewinnbeitrag von CHF 27.8 Mio. in 2013/14  Globale Synergien in Höhe von CHF 30-35 Mio. bestätigt  Synergieziele von CHF 5 Mio. im ersten Jahr üb

17. Slide 17: Chocovision – Branchenführerschaft in Nachhaltigkeitsfragen

    Nachhaltiger Kakao «Chocovision» – Branchenführerschaft und treibende Kraft in Nachhaltigkeitsfragen  Barry Callebaut rief 2012 «Chocovision» ins Leben – eine internationale Konferenz für ranghohe Führungskräfte und Stakeholder der Schokoladen- industrie  «CocoaAction» – Vorstellung durch die Worl

18. Slide 18: Anpassung unserer Strategie und Massnahmen

    Nachhaltiger Kakao Anpassung unserer Strategie und Massnahmen  Fast 100,000 Bauern in besseren Anbaupraktiken ausgebildet  Nahezu 74,000 Menschen im Rahmen der Aktivitäten zugunsten der Bauerngemeinschaften erreicht  Rund 85,000 Tonnen nachhaltiger Kakao aus eigenen Programmen Page 18 10. Dezembe

19. Slide 19: Winning Together – Water for Life… For all!

    Nachhaltiger Kakao Winning Together – Water for Life… For all! Page 19 10. Dezember 2014 Barry Callebaut - Ordentliche Generalversammlung

20. Slide 20: HR for Growth

    Gezielte Förderung unserer Mitarbeitenden «HR for Growth»  Laufende Initiative zur weiteren Optimierung unseres Talent-Managements und unserer Führungsförderung  Gezielte Ausrichtung unserer HR-Organisation auf die geschäftlichen Anforderungen  Einführung eines neuen IT-Systems zur Effizienz- und

21. Slide 21: Schwerpunkte für das kommende Jahr

    Geschäftsjahr 2014/15 Schwerpunkte für das kommende Jahr  Expansion im Rahmen unserer 3 Wachstumstreiber  Outsourcing und Partnerschaften  Gourmet  Schwellenmärkte  Fokus auf Margen, striktere Kostenkontrolle, stärkere CAPEX-Disziplin und Cashflow-Generierung  Weitere Umsetzung von «HR for Gro

22. Slide 22: Noch viel Wachstumspotenzial!

    Zentrale Wachstumstreiber Noch viel Wachstumspotenzial! Schwellenmärkte Langfristiges Outsourcing und Gourmet- & strategische Partnerschaften Spezialitätenprodukte • Neue Fabriken • 51% der Industrieschokolade • Expansion in neue Märkte • Chancen für weitere nach wie vor intern produziert • Erschlie

23. Slide 23: Geschäftsjahr 2013/14

    Geschäftsjahr 2013/14  Überblick  Geschäftsentwicklung  Finanzielle Ergebnisse  Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Page 23 10. Dezember 2014 Barry Callebaut - Ordentliche Generalversammlung

24. Slide 24: Markanter, zweistelliger Volumen- und Gewinnsprung

    Kennzahlen 2013/14 Markanter, zweistelliger Volumen- und Gewinnsprung Geschäftsentwicklung der Gruppe GJ 2013/14 % vs prior year (in Mio. CHF) Verkaufsmenge total (in Tonnen) 1,716,766 +11.8 % Verkaufsmenge stand-alone (in Tonnen) 1,541,654 +2.9 % EBIT total 416.2 +21.4 % EBIT pro Tonne 242.4 +8.5 %

25. Slide 25: Starker Beitrag des akquirierten Kakaogeschäft

    Betriebsgewinn EBIT Starker Beitrag des akquirierten Kakaogeschäft in Mio. CHF +21.4% +7.6% +94.6 +27.8 416.2 400.5 +29.2 372.1 -30.0 -3.3 342.9 -36.2 -8.8 EBIT EBIT über- EBIT Zusätzlicher Zusätzliche Zusätzliche EBIT Betriebs- Zusätzliche Negativer EBIT GJ 2012/13 nommenes stand-alone Betriebs- Be

26. Slide 26: Verbesserung dank Fokus auf Profitabilität

    EBIT pro Tonne – Entwicklung in den letzten fünf Jahren Verbesserung dank Fokus auf Profitabilität +9.3% EBIT pro Tonne in CHF bei konstanter Währung EBIT pro Tonne in CHF (wie berichtet) +9.1% 1’536 1’717 1’210 1’269 1’378 Volumen in kMT 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Page 26 10. Dezember

27. Slide 27: Starker Gewinnanstieg

    Vom EBITDA zum Konzerngewinn Starker Gewinnanstieg 531.5 (+21% vs. Vorjahr) Effekt des akquirierten in Mio. CHF 416.2 Kakaogeschäfts (+21%) -118.8 -115.3 -27.5 (+21%) 14.5% +91.1 255.0 (+17%) -42.4 222.8 (+20 %) EBITDA Abschreibung & EBIT Finanz- Steuern Konzerngewinn Konzerngewinn Amortisation aufw

28. Slide 28: Erhöhung auf CHF 15.50 pro Aktie

    Dividende Erhöhung auf CHF 15.50 pro Aktie Gesamtausschüttung an die Aktionäre in CHF mio. Dividendenantrag  CHF 15.50 pro Aktie1, +6.9% CAGR 4.2% 85  Ausschüttung von 34% des Konzerngewinns 80 80 80 72  Unterliegt nicht der Verrechnungssteuer2 Zeitplan für die Dividende  Voraussichtl. Stichtag:

29. Slide 29: Betriebsgewinn wächst parallel zur Verkaufsmenge

    5-Jahres-Übersicht Betriebsgewinn wächst parallel zur Verkaufsmenge Verkaufsmenge EBIT CAGR +8.4% (kumul.) CAGR +9.1% Währungsein- Übernommenes Kakaogeschäft flüsse Übernommenes BC stand-alone Kakaogeschäft BC stand-alone (vor Währungs- 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 ein

30. Slide 30: Geschäftsjahr 2013/14

    Geschäftsjahr 2013/14  Überblick  Geschäftsentwicklung  Finanzielle Ergebnisse  Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Page 30 10. Dezember 2014 Barry Callebaut - Ordentliche Generalversammlung

31. Slide 31: Traktandum 1: Vorlage des Geschäftsberichts

    Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Traktandum 1 Vorlage des Geschäftsberichts  Jahresbericht  Jahresrechnung  Konzernrechnung (konsolidierte Jahresrechnung) per 31. August 2014 Page 31 10. Dezember 2014 Barry Callebaut - Ordentliche Generalversammlung

32. Slide 32: Traktandum 2: Berichte der Revisionsstelle

    Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Traktandum 2 Vorlage der Berichte der Revisionsstelle per 31. August 2014 Page 32 10. Dezember 2014 Barry Callebaut - Ordentliche Generalversammlung

33. Slide 33: Traktandum 3: Genehmigung Jahresbericht

    Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Traktandum 3 Genehmigung von Jahresbericht und Konzernrechnung sowie Jahresrechnung  Genehmigung des Jahresberichts (Traktandum 3.1)  Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2013/2014 zu genehmigen. Page 33 10. Dezember 2014

34. Slide 34: Traktandum 3: Konsultativabstimmung Entschädigungsbericht

    Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Traktandum 3 Genehmigung von Jahresbericht und Konzernrechnung sowie Jahresrechnung  Konsultativabstimmung zum Entschädigungsbericht (Traktandum 3.2) Page 34 10. Dezember 2014 Barry Callebaut - Ordentliche Generalversammlung 2014

35. Slide 35: Top Management Entschädigungssystem

    Traktandum 3.2 Entschädigungsbericht Top Management Entschädigungssystem Seite35 10. Dezember 2014 Barry Callebaut - Ordentliche Generalversammlung 2014

36. Slide 36: Managementvergütungen vs. Schlüsselkennzahlen

    Entschädigungsmodell von Barry Callebaut Managementvergütungen vs. Schlüsselkennzahlen Verkaufsmenge Reingewinn Aktienkurs (Ø Jun-Aug) CAGR +11% CAGR +13% CAGR +13% 10/11 11/12 12/13 13/14 10/11 11/12 12/13 13/14 10/11 11/12 12/13 13/14 Managementvergütung (in CHF) CAGR +9%  Steigerung der Schlüsse

37. Slide 37: Managementvergütungen vs. Schlüsselkennzahlen

    Entschädigungsmodell von Barry Callebaut Managementvergütungen vs. Schlüsselkennzahlen Verkaufsmenge Reingewinn Aktienkurs (Ø Jun-Aug) CAGR +11% CAGR +13% CAGR +13% 10/11 11/12 12/13 13/14 10/11 11/12 12/13 13/14 10/11 11/12 12/13 13/14 Managementvergütung (in CHF) CAGR +9%  Steigerung der Schlüsse

38. Slide 38: Traktandum 3: Entschädigungsbericht

    Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Traktandum 3 Genehmigung von Jahresbericht und Konzernrechnung sowie Jahresrechnung  Konsultativabstimmung zum Entschädigungsbericht (Traktandum 3.2)  Der Verwaltungsrat empfiehlt der Generalversammlung, sich mit dem Entschädigungsbericht im Corporate Go

39. Slide 39: Traktandum 3: Genehmigung Jahresrechnung

    Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Traktandum 3 Genehmigung von Jahresbericht und Konzernrechnung sowie Jahresrechnung  Genehmigung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung per 31. August 2014 (Traktandum 3.3)  Der Verwaltungsrat beantragt, die finanzielle Berichterstattung umfassend di

40. Slide 40: Traktandum 4: Reserven, Dividende, Bilanzgewinn

    Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Traktandum 4 Zuweisung von Reserven aus Kapitaleinlagen in freie Reserven, Ausschüttung einer Dividende und Verwendung des Bilanzgewinns Page 40 10. Dezember 2014 Barry Callebaut - Ordentliche Generalversammlung

41. Slide 41: Traktandum 4.1: Zuweisung Reserven

    Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Traktandum 4 Zuweisung von Reserven aus Kapitaleinlagen in freie Reserven, Ausschüttung einer Dividende und Verwendung des Bilanzgewinns  Zuweisung von Reserven aus Kapitaleinlagen zu freien Reserven (Traktandum 4.1)  Der Verwaltungsrat beantragt, CHF 85

42. Slide 42: Traktandum 4.2: Ausschüttung einer Dividende

    Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Traktandum 4 Zuweisung von Reserven aus Kapitaleinlagen in freie Reserven, Ausschüttung einer Dividende und Verwendung des Bilanzgewinns  Ausschüttung einer Dividende (Traktandum 4.2)  Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung einer Dividende von CHF

43. Slide 43: Traktandum 4.3: Verwendung des Bilanzgewinns

    Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Traktandum 4 Zuweisung von Reserven aus Kapitaleinlagen in freie Reserven, Ausschüttung einer Dividende und Verwendung des Bilanzgewinns  Verwendung des Bilanzgewinns (Traktandum 4.3) Gewinnvortrag aus dem Vorjahr CHF 1’406’242’319 Dividende auf eigenen A

44. Slide 44: Traktandum 5: Entlastung

    Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Traktandum 5 Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung  Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung die Entlastung für das Geschäftsjahr 2013/2014 zu erteilen. Page 44 10. Dezember 2014 Barry

45. Slide 45: Traktandum 6: Statutenänderungen – Minder-Initiative

    Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Traktandum 6 Statutenänderungen  Minder-Initiative  Am 3. März 2013 hat das Schweizer Stimmvolk der Eidgenössischen Volksinitiative „gegen die Abzockerei“ (Minder-Initiative) zugestimmt und den Initiativtext zur Stärkung der Aktionärsrechte in die Schwei

46. Slide 46: Traktandum 6: Kerninhalte der VegüV (1/2)

    Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Traktandum 6 Statutenänderungen  Kerninhalte der VegüV (1/2):  jährliche und bindende Abstimmung der Aktionäre über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung;  unübertragbare Befugnisse der Generalversammlung und des Ver

47. Slide 47: Traktandum 6: Kerninhalte der VegüV (2/2)

    Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Traktandum 6 Statutenänderungen  Kerninhalte der VegüV (2/2):  Neuerungen im Bereich Stimmrechtsvertretung und Stimmrechtsausübung anlässlich der Generalversammlung;  Neuerungen im Bereich Arbeitsverträge und Konkurrenzklauseln;  Vorgaben im Bereich Ma

48. Slide 48: Traktandum 6: Auswirkungen der VegüV (1/2)

    Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Traktandum 6 Statutenänderungen  Auswirkungen der VegüV auf Barry Callebaut (1/2):  Inhaltlicher Anpassungsbedarf der Statuten an die zwingenden Erfordernisse der VegüV;  Trotz zweijähriger Übergangsfrist beantragt der Verwaltungsrat die Umsetzung der S

49. Slide 49: Traktandum 6: Auswirkungen der VegüV (2/2)

    Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Traktandum 6 Statutenänderungen  Auswirkungen der VegüV auf Barry Callebaut (2/2):  Der Verwaltungsrat möchte die Gelegenheit nutzen, im Zuge der Statutenänderungen gemäss VegüV die Anpassung weiterer statutarischer Bestimmungen an die heutigen Gegebenhe

50. Slide 50: Statutenänderungen: Art. 4a

    Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Traktandum 6 Statutenänderungen .  Art. 4a genehmigtes Aktienkapital:  Ersatzlose Streichung Page 50 10. Dezember 2014 Barry Callebaut - Ordentliche Generalversammlung

51. Slide 51: Statutenänderungen: Art. 5

    Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Traktandum 6 1. (unverändert) 4. Juristische Personen und Personengesellschaften oder andere Personenzusammenschlüsse oder Statutenänderungen 2. Erwerber von Namenaktien werden auf Gesuch als Aktionäre mit Stimmrecht im Aktienbuch Gesamthandsverhältnisse,

52. Slide 52: Statutenänderungen: Art. 15

    Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Traktandum 6 Statutenänderungen 1. (unverändert) 2ter Hat die Gesellschaft keinen unabhängigen 2. Ein Aktionär kann sich an der Generalversamm- Stimmrechtsvertreter, ernennt der Verwaltungsrat lung nur durch seinen gesetzlichen Vertreter oder diesen für di

53. Slide 53: Statutenänderungen: Art. 17

    Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Traktandum 6 Statutenänderungen 1. Die Generalversammlung ist unabhängig von der Zahl der anwesenden Aktionäre oder der vertretenen Aktien ordnungsgemäss konstituiert  Art. 17 und beschlussfähig. Sie beschliesst und wählt, soweit das Gesetz es nicht ander

54. Slide 54: Statutenänderungen: Art. 18

    Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Traktandum 6 Statutenänderungen Der Generalversammlung sind folgende Geschäfte f) die Wahl des unabhängigen vorbehalten: Stimmrechtsvertreters a) die Genehmigung des Lageberichts und der g) die Wahl der Revisionsstelle  Art. 18 Konzernrechnung h) die Besc

55. Slide 55: Statutenänderungen: Art. 18

    Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Traktandum 6 Statutenänderungen Der Generalversammlung sind folgende Geschäfte f) die Wahl des unabhängigen vorbehalten: Stimmrechtsvertreters a) die Genehmigung des Lageberichts und der g) die Wahl der Revisionsstelle  Art. 18 Konzernrechnung h) die Besc

56. Slide 56: Statutenänderungen: Art. 21

    Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Traktandum 6 Statutenänderungen Die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Präsident des Verwaltungsrates werden für die Amtsdauer von einem Jahr gewählt. Die Amtsdauer  Art. 21 endet am Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Nach der jeweili

57. Slide 57: Statutenänderungen: Art. 22

    Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Traktandum 6 Statutenänderungen 1. Vorbehältlich der Wahl des Präsidenten durch die Generalversammlung konstituiert sich der Verwaltungsrat selbst. Er bezeichnet bei Bedarf den  Art. 22 Vizepräsidenten sowie den Sekretär, welcher nicht Mitglied des Verwal

58. Slide 58: Statutenänderungen: Art. 24

    Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Traktandum 6 Statutenänderungen 1. (unverändert) 2. (unverändert) 3. Beschlüsse können auch telefonisch und, sofern  Art. 24 nicht ein Mitglied die mündliche Beratung verlangt, Beschlüsse: auf dem Zirkulationsweg per Briefpost oder auf elektronischem Weg

59. Slide 59: Statutenänderungen: Art. 25

    Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Traktandum 6 Statutenänderungen 1. Der Verwaltungsrat hat insbesondere folgende g) die Erstellung des Vergütungsberichts und unübertragbare und unentziehbare Aufgaben: Beschlussfassung über die Anträge an die a) die Oberleitung der Gesellschaft und die Gen

60. Slide 60: Statutenänderungen: Art. 26

    Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Traktandum 6 Statutenänderungen 1. Der Verwaltungsrat kann im Rahmen der anwendbaren Gesetze, Regeln und Richtlinien die Geschäftsführung nach Massgabe eines  Art. 26 Organisationsreglementes ganz oder teilweise an eines oder mehrere seiner Mitglieder ode

61. Slide 61: Statutenänderungen: Art. 28

    Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Traktandum 6 Statutenänderungen 1. Der Vergütungsausschuss besteht aus 3. Der Vergütungsausschuss berät den mindestens drei und maximal fünf Mitgliedern des Verwaltungsrat bei der Festsetzung und Verwaltungsrates. Jedes Mitglied des Überprüfung der Vergütu

62. Slide 62: Statutenänderungen: Art. 30

    Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Traktandum 6 Statutenänderungen 1. Die Generalversammlung genehmigt jährlich und 3. Lehnt die Generalversammlung einen Antrag des mit bindender Wirkung die Anträge des Verwaltungsrates ab, entscheidet der Verwaltungsrates in Bezug auf: Verwaltungsrat über

63. Slide 63: Statutenänderungen: Art. 30

    Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Traktandum 6 Statutenänderungen 1. Die Generalversammlung genehmigt jährlich und 3. Lehnt die Generalversammlung einen Antrag des mit bindender Wirkung die Anträge des Verwaltungsrates ab, entscheidet der Verwaltungsrates in Bezug auf: Verwaltungsrat über

64. Slide 64: Statutenänderungen: Art. 31

    Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Traktandum 6 Statutenänderungen Die Gesellschaft ist ermächtigt, an Mitglieder der Geschäftsleitung, die nach dem Zeitpunkt der Genehmigung der Vergütungen durch die  Art. 31 Generalversammlung in die Dienste der Gesellschaft treten oder in die Geschäftsl

65. Slide 65: Statutenänderungen: Art. 32

    Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Traktandum 6 Statutenänderungen 1. Das Vergütungssystem der Gesellschaft ist darauf 3. Die Gesellschaft kann Mitglieder des ausgelegt, die Vergütung an der nachhaltigen Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung in Bezug Leistung auszurichten und das angeme

66. Slide 66: Statutenänderungen: Art. 33

    Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Traktandum 6 Statutenänderungen Die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates setzt sich zusammmen aus der fixen Vergütung bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung  Art. 33 zuzüglich Sozialabgaben und Beiträge an Für- und Vorsorgeeinrichtungen

67. Slide 67: Statutenänderungen: Art. 34

    Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Traktandum 6 Die Auszahlung von Teilen der kurzfristigen 1. Die Vergütung der Mitglieder der Statutenänderungen Geschäftsleitung setzt sich zusammen aus der Vergütungselemente kann unter Berücksichtigung jährlichen, fixen Grundvergütung, der maximalen der

68. Slide 68: Statutenänderungen: Art. 34

    Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Traktandum 6 Statutenänderungen c) Der Verwaltungsrat bestimmt in den unter dem kurzfristigen Bonusplan eine pro rata Vergütungsplänen den maximalen Betrag des Entschädigung ausbezahlt und unter dem kurzfristigen Bonus und der langfristigen langfristigen B

69. Slide 69: Statutenänderungen: Art. 35

    Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Traktandum 6 Statutenänderungen Mit Zustimmung des Verwaltungsrates kann die Gesellschaft Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung Darlehen zu marktüblichen  Art. 35 Konditionen gewähren, wobei der Darlehensbetrag 100 Prozent der totalen

70. Slide 70: Statutenänderungen: Art. 36

    Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Traktandum 6 Statutenänderungen 1. Kein Mitglied des Verwaltungsrates kann mehr Die Anzahl dieser Mandate sind für Mitglieder des als fünfzehn zusätzliche Mandate wahrnehmen, Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung auf wovon nicht mehr als fünf in börsen

71. Slide 71: Statutenänderungen: Art. 37

    Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Traktandum 6 Statutenänderungen 1. Arbeits- und Mandatsverhältnisse der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung können befristet auf maximal zwölf Monate oder  Art. 37 unbefristet mit einer Kündigungsfrist von maximal zwölf Monaten abgesc

72. Slide 72: Traktandum 6: Antrag Statutenänderungen

    Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Traktandum 6 Statutenänderungen  Der Verwaltungsrat beantragt die Änderung der Statuten wie erläutert und im Anhang zur Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2014 abgedruckt.  Die Abstimmung erfolgt in einem einheitlichen Beschluss über sämtliche

73. Slide 73: Traktandum 7: Wahlen

    Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Traktandum 7 Wahlen  Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates (Traktandum 7.1)  Danke an den abtretenden Verwaltungsrat: Ajai Puri Page 73 10. Dezember 2014 Barry Callebaut - Ordentliche Generalversammlung

74. Slide 74: Traktandum 7: Wahlen

    Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Traktandum 7 Wahlen  Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates (Traktandum 7.1)  Alle bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates mit Ausnahme von Ajai Puri stellen sich zur Wiederwahl. Neu zur Wahl als Mitglied des Verwaltungsrates stellen sich:  Juergen

75. Slide 75: Traktandum 7: Wahlen

    Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Traktandum 7 Wahlen  Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates (Traktandum 7.1)  Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl, respektive Neuwahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates für die Amtsdauer von einem Jahr bis und mit Abschluss der nächs

76. Slide 76: Wiederwahl Dr. Walther Andreas Jacobs

    Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Traktandum 7 Wahlen  Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates (Traktandum 7.1)  Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Walther Andreas Jacobs als Mitglied des Verwaltungsrates für die Amtsdauer von einem Jahr bis und mit Abschluss der nächst

77. Slide 77: Wiederwahl Andreas Schmid

    Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Traktandum 7 Wahlen  Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates (Traktandum 7.1)  Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Andreas Schmid als Mitglied des Verwaltungsrates für die Amtsdauer von einem Jahr bis und mit Abschluss der nächsten ordentlic

78. Slide 78: Wiederwahl Fernando Aguirre

    Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Traktandum 7 Wahlen  Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates (Traktandum 7.1)  Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Fernando Aguirre als Mitglied des Verwaltungsrates für die Amtsdauer von einem Jahr bis und mit Abschluss der nächsten ordentl

79. Slide 79: Wiederwahl Dr. Jakob Baer

    Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Traktandum 7 Wahlen  Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates (Traktandum 7.1)  Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Jakob Baer als Mitglied des Verwaltungsrates für die Amtsdauer von einem Jahr bis und mit Abschluss der nächsten ordentlic

80. Slide 80: Wiederwahl James Lloyd Donald

    Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Traktandum 7 Wahlen  Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates (Traktandum 7.1)  Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von James Lloyd Donald als Mitglied des Verwaltungsrates für die Amtsdauer von einem Jahr bis und mit Abschluss der nächsten orden

81. Slide 81: Wiederwahl Nicolas Jacobs

    Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Traktandum 7 Wahlen  Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates (Traktandum 7.1)  Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Nicolas Jacobs als Mitglied des Verwaltungsrates für die Amtsdauer von einem Jahr bis und mit Abschluss der nächsten ordentlic

82. Slide 82: Wiederwahl Timothy E. Minges

    Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Traktandum 7 Wahlen  Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates (Traktandum 7.1)  Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Timothy E. Minges als Mitglied des Verwaltungsrates für die Amtsdauer von einem Jahr bis und mit Abschluss der nächsten ordent

83. Slide 83: Neuwahl Juergen B. Steinemann

    Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Traktandum 7 Wahlen  Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates (Traktandum 7.1)  Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Juergen B. Steinemann als Mitglied des Verwaltungsrates für die Amtsdauer von einem Jahr bis und mit Abschluss der nächsten orden

84. Slide 84: Neuwahl Wai Ling Liu

    Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Traktandum 7 Wahlen  Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates (Traktandum 7.1)  Der Verwaltungsrat beantragt die Neuwahl von Wai Ling Liu als Mitglied des Verwaltungsrates für die Amtsdauer von einem Jahr bis und mit Abschluss der nächsten ordentlichen G

85. Slide 85: Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates

    Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Traktandum 7 Wahlen  Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates (Traktandum 7.2)  Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Dr. Walther Andreas Jacobs als Präsident des Verwaltungsrates für die Amtsdauer von einem Jahr bis und mit Abschluss der nächsten o

86. Slide 86: Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

    Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Traktandum 7 Wahlen  Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses (Traktandum 7.3)  Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl der folgenden Mitglieder des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr bis und mit Abschluss der nächsten ordentlichen

87. Slide 87: Wahl James Lloyd Donald

    Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Traktandum 7 Wahlen  Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses (Traktandum 7.3)  Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von James Lloyd Donald als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr bis und mit Abschluss der nächsten o

88. Slide 88: Wahl Fernando Aguirre

    Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Traktandum 7 Wahlen  Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses (Traktandum 7.3)  Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Fernando Aguirre als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr bis und mit Abschluss der nächsten ord

89. Slide 89: Wahl Nicolas Jacobs

    Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Traktandum 7 Wahlen  Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses (Traktandum 7.3)  Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Nicolas Jacobs als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr bis und mit Abschluss der nächsten orden

90. Slide 90: Wahl Wai Ling Liu

    Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Traktandum 7 Wahlen  Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses (Traktandum 7.3)  Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Wai Ling Liu als Mitglied des Vergütungsausschusses für die Amtsdauer von einem Jahr bis und mit Abschluss der nächsten ordentl

91. Slide 91: Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

    Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Traktandum 7 Wahlen  Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (Traktandum 7.4)  Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Andreas G. Keller, Rechtsanwalt, mit Büro in Zürich als unabhängiger Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten or

92. Slide 92: Wahl der Revisionsstelle

    Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates Traktandum 7 Wahlen  Wahl der Revisionsstelle (Traktandum 7.5)  Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2014/2015. Page 92 10. Dezember 2014 Barry Callebaut - Ordentliche

93. Slide 93: Traktandum 8: Diverses

    Traktandum 8 Diverses Page 93 10. Dezember 2014 Barry Callebaut - Ordentliche Generalversammlung

94. Slide 94: Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

    Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!  Apéro im hinteren Bereich der Messe  Verwöhnen Sie sich am köstlichen Dessertbuffet – kreiert von unserem Ambassador Rolf Mürner  ...und vergessen Sie nicht Ihre Geschenktasche mitzunehmen  Auf Wiedersehen am 9. Dezember 2015! Page 94 10. Dezember 2014 B

95. Slide 95: Auf Wiedersehen!

    | (() | Auf Wiedersehen!

Barry Callebaut — Shareholder Meeting (December 2014) on 6ix