Voestalpine Ag · VIE:VOE
Voestalpine — Shareholder Meeting (July 2019)
78 slides from Voestalpine's shareholder meeting presentation, Jul 3, 2019
Slide 1: 27. Ordentliche Hauptversammlung der voestalpine AG
27. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER voestalpine AG 3. Juli 2019 Herzlich willkommen! voestalpine AG www.voestalpine.com
Slide 2: Tagesordnungspunkt 1
TAGESORDNUNGSPUNKT 1 Vorlage » des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht, » des Vorschlages für die Gewinnverwendung, » des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, » des Konsolidierten Corporate Governance-Berichtes und » des Berichtes des Aufsichtsrates an die Hauptversammlung über
Slide 3: Erfolgreiches Geschäftsmodell als Basis für die Zukunft
ERFOLGREICHES GESCHÄFTSMODELL ALS BASIS FÜR DIE ZUKUNFT » voestalpine ist ein in seinen Geschäftsbereichen weltweit führender Technologiekonzern mit kombinierter Werkstoff- und Verarbeitungskompetenz und Fokus auf Produkt- und Systemlösungen aus Stahl und anderen Metallen in technologieintensiven Br
Slide 4: Technologiekonzern: Kernelemente der Differenzierungsstrategie
TECHNOLOGIEKONZERN: KERNELEMENTE DER DIFFERENZIERUNGSSTRATEGIE » Höchste Kundennähe » Innovations-, Technologie- und Qualitätsführerschaft » Differenzierung in technologieintensiven Bereichen mit höchstem Qualitätsanspruch » Operational Excellence: permanente Weiterentwicklung aller Prozesse voestal
Slide 5: Aus Leidenschaft wird Technologie
AUS LEIDENSCHAFT WIRD TECHNOLOGIE voestalpine AG 5 | 03.07.2019 | 27. o. Hauptversammlung der voestalpine AG
Slide 6: Geschäftsjahr 2018/19 Umfeld und Highlights
GESCHÄFTSJAHR 2018/19 UMFELD UND HIGHLIGHTS voestalpine AG 6 | 03.07.2019 | 27. o. Hauptversammlung der voestalpine AG
Slide 7: Geschäftsjahr 2018/19 Wirtschaftliches Umfeld
GESCHÄFTSJAHR 2018/19 WIRTSCHAFTLICHES UMFELD Europa: deutliche USMCA: anhaltend Konjunktur-Eintrübung solides ökonomisches China/Asien: Umfeld abnehmende Afrika: kaum Dynamik (Ausnahme Bewegung Indien) Brasilien: moderater Aufwärtstrend voestalpine AG 7 | 03.07.2019 | 27. o. Hauptversammlung der vo
Slide 8: Geschäftsjahr 2018/19 Key Figures
GESCHÄFTSJAHR 2018/19 KEY FIGURES » Umsatz: 13,6 Mrd. EUR (+ 5,1 %) » EBITDA: 1,6 Mrd. EUR (- 19,9 %) » EBIT: 779 Mio. EUR (- 33,9 %) » Eigenkapital: 6,7 Mrd. EUR (+ 2,4 %) » Dividende: 1,10* EUR (- 21,4 %) » Mitarbeiterstand: 51.900 (+ 0,6 %) *) Vorschlag an die Hauptversammlung voestalpine AG 8 |
Slide 9: Interne und externe Einflussfaktoren
GESCHÄFTSJAHR 2018/19 INTERNE UND EXTERNE EINFLUSSFAKTOREN » Erneuerung des Großhochofens am Standort Linz (Sommer 2018) » Ungeplante Stillstände der HBI-Anlage in Texas im Herbst 2018 » Rückstellung im Bereich Grobblech (laufende Untersuchung des deutschen Bundeskartellamtes) » Hochlaufschwierigkei
Slide 10: Investitionen und Cash Flow
GESCHÄFTSJAHR 2018/19 INVESTITIONEN UND CASH FLOW 1400 » Erneuerung Hochofen A, Linz 1200 1.311 » Vorfeldarbeiten neues 1.178 Edelstahlwerk, Kapfenberg 1000 1.011 1 012 » Neue Aggregate für Luftfahrt- 800 936 895 werkstoffe, Kapfenberg und 852 Mürzzuschlag 600 » Zwischenreparatur Hochofen, neue Stra
Slide 11: Geschäftsjahr 2018/19 Finanzkennzahlen
GESCHÄFTSJAHR 2018/19 FINANZKENNZAHLEN voestalpine AG 11 | 03.07.2019 | 27. o. Hauptversammlung der voestalpine AG
Slide 12: Kennzahlen im Überblick
GESCHÄFTSJAHR 2018/19 KENNZAHLEN IM ÜBERBLICK Mio. EUR GJ 2017/18 GJ 2018/19 Veränderung (in %) Umsatzerlöse 12.898 13.561 + 5,1 Operatives Ergebnis (EBITDA) 1.954 1.565 - 19,9 Betriebsergebnis (EBIT) 1.180 779 - 33,9 Ergebnis vor Steuern (EBT) 1.043 646 - 38,1 Jahresüberschuss*) 825 459 - 44,4 Gewi
Slide 13: Langfristiger Ergebnisvergleich EBITDA-Marge vs. EU-Mitbewerber
LANGFRISTIGER ERGEBNISVERGLEICH EBITDA-MARGE VS. EU-MITBEWERBER 2013–2019 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 -2,0 1KQ 2KQ 3KQ 4KQ 1KQ 2KQ 3KQ 4KQ 1KQ 2KQ 3KQ 4KQ 1KQ 2KQ 3KQ 4KQ 1KQ 2KQ 3KQ 4KQ 1KQ 2KQ 3KQ 4KQ 1KQ 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2
Slide 14: Entwicklung Gearing Ratio
GESCHÄFTSJAHR 2018/19 ENTWICKLUNG GEARING RATIO 8000 100% 6 710 90% 7000 6 554 88% 6 060 80% 6000 5 652 5 075 5 262 5 115 70% 71% 5000 4 691 4 836 58% 55% 53% 60% 4 263 4 262 47% 3 762 58% 45% 46% 4000 54% 46% 50% 3 037 3 080 3 221 3 125 2 978 2 995 40% 3000 2 713 2 586 2 259 2 421 30% 2000 20% 1000
Slide 15: Dividende
GESCHÄFTSJAHR 2018/19 DIVIDENDE DIVIDENDENRENDITE Ø der letzten 10 Jahre: 3,1 % AUSSCHÜTTUNGSQUOTE Ø der letzten 10 Jahre: 39 % 300 3,8% 3,2% 3,3% 3,1% 3,0% 3,0% 3,1% 2,9% 225 2,8% 247 78% 2,2% 196 194 184 175 150 164 155 135 135 48% 41% 39% 35% 37% 75 32% 31% 32% 84 26% 0 09/10 10/11 11/12 12/13 13
Slide 16: Highlights aus den Divisionen
HIGHLIGHTS AUS DEN DIVISIONEN voestalpine AG 16 | 03.07.2019 | 27. o. Hauptversammlung der voestalpine AG
Slide 17: Kennzahlen der Divisionen
GESCHÄFTSJAHR 2018/19 KENNZAHLEN DER DIVISIONEN Steel High Metal Metal Forming Konzern Performance Engineering Metals Umsatzerlöse (Mio. EUR) 4.887 3.136 3.147 2.937 13.561 Anteil am Konzernumsatz (%) 35 22 22 21 EBITDA (Mio. EUR) 653 435 369 213 1.565 EBITDA-Marge (%) 13,4 13,9 11,7 7,3 11,5 EBIT (
Slide 18: Steel Division Highlights
STEEL DIVISION HIGHLIGHTS GESCHÄFTSJAHR 2018/19 » Nachlassende Dynamik Autoindustrie » Veränderte Warenströme in Richtung Europa Preisdruck » Steigende Rohstoffpreise » Generalerneuerung Hochofen A, Linz » 111 Tage weltweit modernstes Aggregat » Digitalisierungsoffensive am Standort Linz » Bau d
Slide 19: High Performance Metals Division Highlights
HIGH PERFORMANCE METALS DIVISION HIGHLIGHTS GESCHÄFTSJAHR 2018/19 » Herausforderndes Marktumfeld » Bau des weltweit modernsten Edelstahl- werks in Kapfenberg im Plan » Inbetriebnahme neuer High-Tech- Schmiede für Aerospace-Werkstoffe » Roll-out 3D-Druck Weiteres Zentrum Houston/USA, Pulverproduktio
Slide 20: Metal Engineering Division Highlights
METAL ENGINEERING DIVISION HIGHLIGHTS GESCHÄFTSJAHR 2018/19 » Bahninfrastruktur: solide Nachfrage in Europa, attraktive Marktsituation in China » Automotive: nachlassende Dynamik » Öl & Gas: Nahtlosrohr-Bereich von US- Strafzöllen geprägt » „voestalpine Railway Systems“ Weltweit einziger Komplettanb
Slide 21: Metal Forming Division Highlights
METAL FORMING DIVISION HIGHLIGHTS GESCHÄFTSJAHR 2018/19 » Automotive » Konjunkturelle Herausforderungen » Erhöhte Anlaufkosten beim US-Werk Cartersville » Erfolgreiche Hochläufe in China, Mexiko, Südafrika » Neue Produktinnovationen für E-Mobilität » Positive Entwicklung von Lagertechnik und Solarin
Slide 22: Partnerschaft mit der ABB FIA Formel E
» PARTNERSCHAFT MIT DER ABB FIA FORMEL E „voestalpine EUROPEAN RACES“ 2019 voestalpine AG
Slide 23: Technologiekonzern voestalpine Transformation im Überblick
TECHNOLOGIEKONZERN voestalpine TRANSFORMATION IM ÜBERBLICK 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 IPO Überdurchschnittliche Rentabilität im Stahlbereich ab 2001 profitables Wachstum auf Basis Downstream-Strategie 2007 Böhler Uddeholm Akquisition/Integration ab 2012 Internationalisierung in definier
Slide 24: voestalpine-Konzern Strategie 2025
voestalpine-Konzern STRATEGIE 2025 voestalpine AG 24 | 03.07.2019 | 27. o. Hauptversammlung der voestalpine AG
Slide 25: Strategische Grundsatzfragen des nächsten Jahrzehnts
STRATEGISCHE GRUNDSATZFRAGEN DES NÄCHSTEN JAHRZEHNTS » Werden die bisherigen Bemühungen um offene Märkte durch einen neuen Protektionismus ersetzt? » Was ist die Lösung für die Stahltechnologie der Zukunft? » Wohin gehen die Zukunftstechnologien im Automobilbau? Bis 2025 werden wir eine fundierte Ba
Slide 26: Den Wandel aktiv gestalten
DEN WANDEL AKTIV GESTALTEN WAS UNS WICHTIG IST » Innovation, Technologie und wertsteigerndes Wachstum aktiv voran treiben » Bestens ausgebildete und topmotivierte Mitarbeiter » Fokus auf Nachhaltigkeit » Internationale Präsenz weiter ausbauen » Konsequent auf Digitalisierung setzen » Strategie „voes
Slide 27: Ausblick Geschäftsjahr 2019/20
AUSBLICK GESCHÄFTSJAHR 2019/20 ERGEBNISBESTIMMENDE FAKTOREN » Abarbeitung operativer Themen in den US-Werken als größte interne Herausforderung » Auswirkungen handelspolitischer Maßnahmen auf globale Warenströme » Weitere Entwicklung von Rohstoffmärkten und CO2-Kosten » Neue Abgastests und Automobil
Slide 28: 27. Ordentliche Hauptversammlung der voestalpine AG
27. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER voestalpine AG 3. Juli 2019 voestalpine AG www.voestalpine.com
Slide 29: Tagesordnungspunkt 2
TAGESORDNUNGSPUNKT 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2018/19 voestalpine AG 29 | 03.07.2019 | 27. o. Hauptversammlung der voestalpine AG
Slide 30: Antrag zum Tagesordnungspunkt 2
ANTRAG ZUM TAGESORDNUNGSPUNKT 2 Ich beantrage im Namen des Vorstandes und auch des Aufsichtsrates vom Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2018/19 in der Höhe von EUR 197 Mio. eine Dividende von EUR 1,10 je dividendenberechtigter Aktie auszuschütten und den verbleibenden Betrag auf neue Rechnung vorzutr
Slide 31: 27. Ordentliche Hauptversammlung der voestalpine AG
27. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER voestalpine AG 3. Juli 2019 voestalpine AG www.voestalpine.com
Slide 32: Tagesordnungspunkt 3
TAGESORDNUNGSPUNKT 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018/19 voestalpine AG 32 | 03.07.2019 | 27. o. Hauptversammlung der voestalpine AG
Slide 33: Antrag zum Tagesordnungspunkt 3
ANTRAG ZUM TAGESORDNUNGSPUNKT 3 Zu diesem Tagesordnungspunkt beantrage ich im Namen des Aufsichtsrates und auch des Vorstandes, über die Entlastung der im Geschäftsjahr 2018/19 amtieren- den Mitglieder des Vorstandes, also » Dr. Wolfgang EDER » DI Mag. Robert OTTEL » DI Herbert EIBENSTEINER » DI Fra
Slide 34: 27. Ordentliche Hauptversammlung der voestalpine AG
27. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER voestalpine AG 3. Juli 2019 voestalpine AG www.voestalpine.com
Slide 35: Tagesordnungspunkt 4
TAGESORDNUNGSPUNKT 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018/19 voestalpine AG 35 | 03.07.2019 | 27. o. Hauptversammlung der voestalpine AG
Slide 36: Antrag zum Tagesordnungspunkt 4
ANTRAG ZUM TAGESORDNUNGSPUNKT 4 Zu diesem Tagesordnungspunkt beantrage ich im Namen des Aufsichtsrates und auch des Vorstandes, über die Entlastung der im Geschäftsjahr 2018/19 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrates, also über » Dr. Joachim LEMPPENAU » Dr. Heinrich SCHALLER » Dr. Franz GASSELSBER
Slide 37: Antrag zum Tagesordnungspunkt 4
ANTRAG ZUM TAGESORDNUNGSPUNKT 4 » Dr. Hans-Peter HAGEN » Dr. Michael KUTSCHERA » Prof. (em) Dr. Helga NOWOTNY » Mag. Dr. Josef PEISCHER » Josef GRITZ » Friedrich HOFSTÄTTER voestalpine AG 37 | 03.07.2019 | 27. o. Hauptversammlung der voestalpine AG
Slide 38: Antrag zum Tagesordnungspunkt 4
ANTRAG ZUM TAGESORDNUNGSPUNKT 4 » Hans-Karl SCHALLER und » Gerhard SCHEIDREITER sowie über den am 01. August 2018 ausgeschiedenen Herrn DI Dr. Michael SCHWARZKOPF in einem Vorgang, also en-bloc, abzustimmen, und beantrage weiters, diesen Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018/19 d
Slide 39: 27. Ordentliche Hauptversammlung der voestalpine AG
27. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER voestalpine AG 3. Juli 2019 voestalpine AG www.voestalpine.com
Slide 40: Tagesordnungspunkt 5
TAGESORDNUNGSPUNKT 5 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2019/20 voestalpine AG 40 | 03.07.2019 | 27. o. Hauptversammlung der voestalpine AG
Slide 41: Antrag zum Tagesordnungspunkt 5
ANTRAG ZUM TAGESORDNUNGSPUNKT 5 Als Vorsitzender des Aufsichtsrates stelle ich im Namen des Aufsichtsrates den Antrag, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2019/20, sowohl für den Jahresabschluss als auch für den Konzernabschluss, die Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien, zu bestellen.
Slide 42: 27. Ordentliche Hauptversammlung der voestalpine AG
27. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER voestalpine AG 3. Juli 2019 voestalpine AG www.voestalpine.com
Slide 43: Tagesordnungspunkt 6
TAGESORDNUNGSPUNKT 6 Neuwahl des Aufsichtsrates voestalpine AG 43 | 03.07.2019 | 27. o. Hauptversammlung der voestalpine AG
Slide 44: Antrag zum Tagesordnungspunkt 6
ANTRAG ZUM TAGESORDNUNGSPUNKT 6 Der Aufsichtsrat schlägt zur Wahl in den Aufsichtsrat folgende Personen vor: » Dr. Joachim LEMPPENAU » Dr. Franz GASSELSBERGER, MBA » Dr. Heinrich SCHALLER » Dr. Wolfgang EDER » Mag. Ingrid JÖRG voestalpine AG 44 | 03.07.2019 | 27. o. Hauptversammlung der voestalpine
Slide 45: Antrag zum Tagesordnungspunkt 6
ANTRAG ZUM TAGESORDNUNGSPUNKT 6 » Dr. Florian KHOL » Mag. Maria KUBITSCHEK » Prof. Elisabeth STADLER voestalpine AG 45 | 03.07.2019 | 27. o. Hauptversammlung der voestalpine AG
Slide 46: Antrag zum Tagesordnungspunkt 6
ANTRAG ZUM TAGESORDNUNGSPUNKT 6 » Ich stelle ich in meiner Funktion als Vorsitzender des Aufsichtsrats den Antrag, Herrn Dr. Joachim Lemppenau mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung in den Aufsichtsrat zu wählen und zwar in Übereinstimmung mit § 9 Absatz 2 der Satzung bzw. § 87 Absatz 7 A
Slide 47: Antrag zum Tagesordnungspunkt 6
ANTRAG ZUM TAGESORDNUNGSPUNKT 6 » Ich stelle in meiner Funktion als Vorsitzender des Aufsichtsrats den Antrag, Herrn Dr. Franz Gasselsberger mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung in den Aufsichtsrat zu wählen und zwar in Übereinstimmung mit § 9 Absatz 2 der Satzung bzw. § 87 Absatz 7 Akt
Slide 48: Antrag zum Tagesordnungspunkt 6
ANTRAG ZUM TAGESORDNUNGSPUNKT 6 » Ich stelle in meiner Funktion als Vorsitzender des Aufsichtsrats den Antrag, Herrn Dr. Heinrich Schaller mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung in den Aufsichtsrat zu wählen und zwar in Übereinstimmung mit § 9 Absatz 2 der Satzung bzw. § 87 Absatz 7 Aktie
Slide 49: Antrag zum Tagesordnungspunkt 6
ANTRAG ZUM TAGESORDNUNGSPUNKT 6 » Ich stelle in meiner Funktion als Vorsitzender des Aufsichtsrats den Antrag, Herrn Dr. Wolfgang Eder mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung in den Aufsichtsrat zu wählen und zwar in Übereinstimmung mit § 9 Absatz 2 der Satzung bzw. § 87 Absatz 7 Aktienges
Slide 50: Antrag zum Tagesordnungspunkt 6
ANTRAG ZUM TAGESORDNUNGSPUNKT 6 » Ich stelle in meiner Funktion als Vorsitzender des Aufsichtsrats den Antrag, Frau Mag. Ingrid Jörg mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung in den Aufsichtsrat zu wählen und zwar in Übereinstimmung mit § 9 Absatz 2 der Satzung bzw. § 87 Absatz 7 Aktiengeset
Slide 51: Antrag zum Tagesordnungspunkt 6
ANTRAG ZUM TAGESORDNUNGSPUNKT 6 » Ich stelle in meiner Funktion als Vorsitzender des Aufsichtsrats den Antrag, Herrn Dr. Florian Khol mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung in den Aufsichtsrat zu wählen und zwar in Übereinstimmung mit § 9 Absatz 2 der Satzung bzw. § 87 Absatz 7 Aktiengese
Slide 52: Antrag zum Tagesordnungspunkt 6
ANTRAG ZUM TAGESORDNUNGSPUNKT 6 » Ich stelle in meiner Funktion als Vorsitzender des Aufsichtsrats den Antrag, Frau Mag. Maria Kubitschek mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung in den Aufsichtsrat zu wählen und zwar in Übereinstimmung mit § 9 Absatz 2 der Satzung bzw. § 87 Absatz 7 Aktien
Slide 53: Antrag zum Tagesordnungspunkt 6
ANTRAG ZUM TAGESORDNUNGSPUNKT 6 » Ich stelle in meiner Funktion als Vorsitzender des Aufsichtsrats den Antrag, Frau Prof. Elisabeth Stadler mit Wirkung ab Beendigung dieser Hauptversammlung in den Aufsichtsrat zu wählen und zwar in Übereinstimmung mit § 9 Absatz 2 der Satzung bzw. § 87 Absatz 7 Akti
Slide 54: 27. Ordentliche Hauptversammlung der voestalpine AG
27. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER voestalpine AG 3. Juli 2019 voestalpine AG www.voestalpine.com
Slide 55: Tagesordnungspunkt 7
TAGESORDNUNGSPUNKT 7 Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb eigener Aktien voestalpine AG 55 | 03.07.2019 | 27. o. Hauptversammlung der voestalpine AG
Slide 56: Antrag zum Tagesordnungspunkt 7
ANTRAG ZUM TAGESORDNUNGSPUNKT 7 Ich stelle im Namen des Vorstandes und auch des Aufsichtsrates den Antrag, die Hauptversammlung möge gemäß dem Beschlussvorschlag des Vorstandes und des Aufsichtsrates zu diesem Tagesordnungspunkt, wie dieser ab 5. Juni 2019 auf der Homepage der Gesellschaft zugänglic
Slide 57: Antrag zum Tagesordnungspunkt 7
ANTRAG ZUM TAGESORDNUNGSPUNKT 7 » für die Veräußerung bzw. Verwendung eigener Aktien eine andere Art der Veräußerung als über die Börse oder durch ein öffentliches Angebot unter sinngemäßer Anwendung der Regelungen über den Bezugsrechtsausschluss der Aktionäre zu beschließen, » das Grundkapital durc
Slide 58: 27. Ordentliche Hauptversammlung der voestalpine AG
27. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER voestalpine AG 3. Juli 2019 voestalpine AG www.voestalpine.com
Slide 59: Tagesordnungspunkt 8
TAGESORDNUNGSPUNKT 8 Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals im Ausmaß von 20% des Grundkapitals gegen Bareinlagen unter Wahrung des gesetzlichen Bezugsrechts, auch im Sinne des mittelbaren Bezugsrechts gemäß § 153 Absatz 6 Aktiengesetz [Genehmigtes Kapital 2019/I] und e
Slide 60: Antrag zum Tagesordnungspunkt 8
ANTRAG ZUM TAGESORDNUNGSPUNKT 8 Ich stelle in meiner Funktion als Vorsitzender des Vorstandes den Antrag, die Hauptversammlung möge beschließen, » die Ermächtigung des Vorstands gemäß § 169 Aktiengesetz das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis 30. Juni 2024 um bis zu weitere EUR 64.878.
Slide 61: Antrag zum Tagesordnungspunkt 8
ANTRAG ZUM TAGESORDNUNGSPUNKT 8 » die Ermächtigung des Vorstands die neuen Aktien allenfalls im Wege des mittelbaren Bezugsrechts gemäß § 153 Abs 6 Aktiengesetz den Aktionären zum Bezug anzubieten, [Genehmigtes Kapital 2019/I] » die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs 2 durch Aufhebung des
Slide 62: 27. Ordentliche Hauptversammlung der voestalpine AG
27. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER voestalpine AG 3. Juli 2019 voestalpine AG www.voestalpine.com
Slide 63: Tagesordnungspunkt 9
TAGESORDNUNGSPUNKT 9 Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals im Ausmaß von 10% des Grundkapitals gegen Sacheinlagen und/oder zur Ausgabe an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft oder eines mit der Gesellschaft verbundenen Untern
Slide 64: Antrag zum Tagesordnungspunkt 9
ANTRAG ZUM TAGESORDNUNGSPUNKT 9 Ich stelle in meiner Funktion als Vorsitzender des Vorstands den Antrag, die Hauptversammlung möge beschließen, » die Ermächtigung des Vorstands gemäß § 169 AktG das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis 30. Juni 2024 um bis zu weitere EUR 32.439.183,55 du
Slide 65: Antrag zum Tagesordnungspunkt 9
ANTRAG ZUM TAGESORDNUNGSPUNKT 9 – allenfalls in mehreren Tranchen – zu erhöhen und den Ausgabebetrag, die Ausgabebedingungen und die weiteren Einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhung im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzusetzen, » die Ermächtigung des Vorstands mit Zustimmung des Aufsi
Slide 66: Antrag zum Tagesordnungspunkt 9
ANTRAG ZUM TAGESORDNUNGSPUNKT 9 » die Kapitalerhöhung zum Zwecke der Ausgabe von Aktien an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft oder eines mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmens im Rahmen eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms erfolgt. [Genehmigtes
Slide 67: 27. Ordentliche Hauptversammlung der voestalpine AG
27. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER voestalpine AG 3. Juli 2019 voestalpine AG www.voestalpine.com
Slide 68: Tagesordnungspunkt 10
TAGESORDNUNGSPUNKT 10 Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands, Finanzinstrumente im Sinne des § 174 Aktiengesetz, insbesondere Wandelschuldverschreibungen, Gewinnschuldverschreibungen, Genussrechte, die auch das Bezugs- und/oder das Umtauschrecht auf den Erwerb von Aktien der Gesellscha
Slide 69: Antrag zum Tagesordnungspunkt 10
ANTRAG ZUM TAGESORDNUNGSPUNKT 10 Ich stelle in meiner Funktion als Vorsitzender des Vorstands den Antrag, die Hauptversammlung möge beschließen, » Die Ermächtigung des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis 30. Juni 2024 Finanzinstrumente im Sinne von § 174 AktG, insbesondere Wandelschuldver
Slide 70: Antrag zum Tagesordnungspunkt 10
ANTRAG ZUM TAGESORDNUNGSPUNKT 10 dass ihr Ausweis als Eigenkapital erfolgen kann, auch in mehreren Tranchen und in unterschiedlicher Kombination, auszugeben, und zwar auch mittelbar im Wege der Garantie für die Emission von Finanzinstrumenten durch ein verbundenes Unternehmen (§ 189a Ziffer 8 UGB) d
Slide 71: Antrag zum Tagesordnungspunkt 10
ANTRAG ZUM TAGESORDNUNGSPUNKT 10 » Ausgabebetrag und Ausgabebedingungen der Finanzinstrumente sind vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzusetzen, wobei der Ausgabebetrag nach Maßgabe anerkannter finanzmathematischer Methoden sowie des Kurses der Aktien der Gesellschaft in einem anerkann
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27. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER voestalpine AG 3. Juli 2019 voestalpine AG www.voestalpine.com
Slide 73: Tagesordnungspunkt 11
TAGESORDNUNGSPUNKT 11 Beschlussfassung über die Aufhebung des Bedingten Kapitals gemäß § 159 Abs 2 Z 1 Aktiengesetz gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 2. Juli 2014, die bedingte Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gemäß § 159 Absatz 2 Z 1 Aktiengesetz zur Ausgabe an Gläubiger von Finanzins
Slide 74: Antrag zum Tagesordnungspunkt 11
ANTRAG ZUM TAGESORDNUNGSPUNKT 11 Ich stelle im Namen des Vorstands den Antrag, die Hauptversammlung möge beschließen: » die Aufhebung des Bedingten Kapitals gemäß § 159 Absatz 2 Ziffer 1 Aktiengesetz gemäß Hauptversammlungsbeschluss vom 2. Juli 2014 die bedingte Erhöhung des Grundkapitals gemäß § 15
Slide 75: Antrag zum Tagesordnungspunkt 11
ANTRAG ZUM TAGESORDNUNGSPUNKT 11 die unter Ausnützung der in dieser Hauptversammlung eingeräumten Ermächtigung von der Gesellschaft oder von einem verbundenen Unternehmen künftig ausgegeben werden, soweit die Gläubiger der Finanzinstrumente von ihrem Umtausch und/oder Bezugsrecht auf Aktien der Gese
Slide 76: Antrag zum Tagesordnungspunkt 11
ANTRAG ZUM TAGESORDNUNGSPUNKT 11 Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus dem bedingten Kapital ergeben, zu beschließen. [Bedingtes Kapital 2019] » die entsprechende Änderung in § 4 Absatz 6 der Satzung (Grundkapital und Aktien), welcher laut
Slide 77: Antrag zum Tagesordnungspunkt 11
ANTRAG ZUM TAGESORDNUNGSPUNKT 11 Die Kapitalerhöhung darf nur soweit durchgeführt werden, als die Gläubiger der Finanzinstrumente von ihrem Umtausch- und/oder Bezugsrecht auf Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen. Der Ausgabebetrag und das Umtauschverhältnis sind nach Maßgabe anerkannter finanzmat
Slide 78: 27. Ordentliche Hauptversammlung der voestalpine AG
27. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER voestalpine AG 3. Juli 2019 voestalpine AG www.voestalpine.com