Krungthai Card Public Co. Ltd. · SET:KTC
Krungthai Card Public — Shareholder Meeting (July 2020)
42 slides from Krungthai Card Public's shareholder meeting presentation, Jul 3, 2020
Slide 1: Annual General Meeting of Shareholders 2020, 3 July 2020
บริษัท บัตรกรุ งไทย จำกัด (มหำชน) กำรประชุมสำมัญผู้ถอื หุน้ ประจำปี 2563 วันที่ 3 กรกฎำคม 2563
Slide 2: Agenda 1: Acknowledge 2019 operating results
วำระที่ 1 รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
Slide 3: Agenda 2: Approve financial statements
วำระที่ 2 พิจำรณำอนุมัตงิ บแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขำดทุน) สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีประจำปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และรับทรำบรำยงำนของผู้สอบบัญชี
Slide 4: Statement of financial position
aaah taangslua Ania (awtu) uasudanedas auudAasENstaU tu FUN 31 sus1Aa 2562 aunind Aumdnelinpuriay Audauazaiuniaitaui Ruan Gunsypazeizenafacerumh mem eluntil qnulimaAauacgnuinuiend qnvdinnat Al qnviiau sondunindmaywien auninefleimayuiew Ruasquazuee79 Rusnsqulursineiag aoulduundiinnusuaselnsal Aundnel
Slide 5: Statement of financial position (continued)
uan dinenglue dnfa (awd) wacusdndad suNmMagrUL Metsu (Fa) mu uN 31 suTIAN 2562 . . . wilde: ua aunrsitusaw sunrsiurawr=fians vifuuardsueadiaiu 31 Susan 2562 |] 31 Susan 2561 || 31 Susian 2562 |] 31 Susma 2561 viddavaputiens Ruftauseeedtssnantunretuuachamatifieotasrtta -anrtlumaiuniAesteatts 3,839,62
Slide 6: Liabilities and shareholders' equity
utvn dasnedlna doi (amt) wacudanelas AUMAANTIUENISIAU (10) au Jui 31 Guarana 2562 sunatiuew wig: um sumeiuraweianis vilduuaadauaasqaadu (sa) 31 Susaa 2562 31 fumAa 2561 31 Suman 2562 31 SunAN 2561 Aourasitayis yuaencitie Yuaniity 2,578,334,070 tha yaryuaz 1.00 un ynteonuactszuda ua niity 2,578,334,0
Slide 7: Statement of comprehensive income
van tinangsla fin Gry wasrainion sufidlemanuuactiilenaquetinaisdu sovsulauqniut 31 duran 2562 wile: un sume tus sumetucanrefane surtleananu 2562 2561 2562 2561 rettennidies 9467,979,999 8,795,773,054 9,467,962,567 8,795,773,054 sreitderermutisnuncsline 9,171,882,005 8,640,059,023 9,171,863,025 640,0
Slide 8: Agenda 3: Dividend payment and legal reserve
วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัตกิ ำรงดจ่ำยเงินปั นผลเพิม่ เติม สำหรับผลประกอบกำรปี 2562 และรับทรำบกำรจ่ำยเงินปั นผล ระหว่ำงกำล และเรื่องกำรไม่จัดสรรทุนสำรองตำมกฎหมำย
Slide 9: Interim dividend payment for 2019
ตำมทีท่ ปี่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมือ่ วันที่ 30 มีนำคม 2563 ได้มมี ติอนุมัตกิ ำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลสำหรับผลประกอบกำรปี 2562 ตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขำดทุน) รอบบัญชีสนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เมือ่ วันที่ 30 เมษำยน 2563 บริษัทฯ ได้จ่ำ
Slide 10: Legal reserve allocation
จัดสรรสำรองตำมกฏหมำย สำรองตำมกฎหมำยสำหรับผลประกอบกำรปี 2562 : จัดสรรสำรองตำมกฎหมำยเต็มจำนวนแล้ว
Slide 11: Retained earnings and dividend
qaassarsa JuawnreuacnsareWuiuca Arsamanguanaaivsunaiaenaunisdl 2562 : Aaasse SANMTUNQUN LANA WNT Ansannavutunadiusunalsenaunrisil 2562 0.88 Landay Sofudmrnieseuitunaraac 41.1 - ANWIW 2,268,933,982 u7n mM learanndalaladaasseinay 9,509,403,970 6,482,665,589 mlsqnéuszand 5,524,394,525 5,139,588,956 min
Slide 12: Agenda 4: Election of directors
วำระที่ 4 พิจำรณำเลือกตัง้ กรรมกำร แทนกรรมกำรทีอ่ อกจำกตำแหน่งตำมวำระ
Slide 13: Directors retiring by rotation
กรรมกำรทีต่ อ้ งออกจำกตำแหน่งตำมวำระ 1. นำยประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกยูร 2. นำงนำ้ ผึง้ วงศ์สมิทธิ์ 3. พลตรีอภิชำติ ไชยะดำ
Slide 14: Nominated directors
บุคคลทีไ่ ด้รับกำรเสนอชื่อให้เข้ำรับกำรเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำร แทนกรรมกำรทีต่ อ้ งออกจำกตำแหน่งตำมวำระ 1. นำยประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกยูร 2. นำงนำ้ ผึง้ วงศ์สมิทธิ์ 3. พลตรีอภิชำติ ไชยะดำ
Slide 15: ~ ~~ eg Co
~ ~~ eg Co wiausslwand aeuvines
Slide 16: Mrs. Nampung Wongsmith
นำงนำ้ ผึง้ วงศ์สมิทธิ์
Slide 17: Maj. Gen. Apichart Chaiyada
พลตรีอภิชำติ ไชยะดำ
Slide 18: Mr. Prapaisit Tankeyoon profile
นำยประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกยูร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กากับดูแลกิจการความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน วันทีไ่ ด้รับตำแหน่ง 11 สิงหาคม 2560 อำยุ (ปี ) 65 สัญชำติ ไทย ทีอ่ ยู่ เลขที่ 207 ถ.เจริญเวียง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 • ปริญญาโท บริหารธุร
Slide 19: Training record
กำรฝึ กอบรม (ปี /หลักสูตร) • ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 2561 • ประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP) สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) 2560 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD 2537 • Internatio
Slide 20: Training record (continued)
กำรฝึ กอบรม (ปี /หลักสูตร) (ต่อ) • Fundamentals of Real Estate Citicorp / Citibank 2531 • Senior Corporate Finance Seminar Citicorp / Citibank • Real Estate Technical Work Shop 2530 Citicorp / Citibank • Regional Credit Seminar 2529 Citicorp / Citibank • Bourse Game Citicorp / Citibank 2528 • Basic
Slide 21: Work experience
ประสบกำรณ์ทำงำน ช่วงเวลำ ตำแหน่ง ชือ่ หน่วยงำน/บริษัท/ประเภท ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ส.ค. 2560 - กากับดูแลกิจการความรับผิดชอบต่อสังคมและ บริษัท บัตรกรุงไทย จากัด (มหาชน) / ปั จจุบนั สิ่งแวดล้อม และ กรรมการสรรหาและ ธุรกิจสินเชื่อเพื่อผูบ้ ริโภค กาหนดค่าตอบแทน ก.ย. 2
Slide 22: Work experience (continued)
ประสบกำรณ์ทำงำน (ต่อ) ช่วงเวลำ ตำแหน่ง ชือ่ หน่วยงำน/บริษัท/ประเภท ประสบกำรณ์กำรทำงำน บริษัท มาบุญยงเรียลเอสเตท จากัด / 2556 - 2561 กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมซีไอเอ็มบี พริน 2553 – 2556 กรรมการที่ปรึกษา ซิเพิล แอสเซ็ท แมเนจเมนท์ /ธุรกิจจัดกา
Slide 23: Mrs. Nampung Wongsmith profile
นำงนำ้ ผึง้ วงศ์สมิทธิ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กากับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม วันทีไ่ ด้รับตำแหน่ง 31 ตุลาคม 2562 อำยุ (ปี ) 61 สัญชำติ ไทย ทีอ่ ยู่ เลขที่ 46 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 59 แขวงบางบาหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน Oklahoma State Un
Slide 24: Training record
กำรฝึ กอบรม (ปี /หลักสูตร) • ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) 2561 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกากับดูแลกิจการสาหรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ 2560 และองค์การมหาชน สถาบันพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงภาครัฐ (สถาบันพระปกเกล้า) • ประกาศนียบ
Slide 25: Training record (continued)
กำรฝึ กอบรม (ปี /หลักสูตร) (ต่อ) • หลักสูตร Investment Insurance / Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) ประเทศ 2544 สหรัฐอเมริกา • หลักสูตร Syndicated Loans / Euromoney ประเทศฮ่องกง 2543 • หลักสูตร Managerial Grid / Grid International ประเทศไทย • หลักสูตร Financial Modeling for Project Fi
Slide 26: Training record and work experience
กำรฝึ กอบรม (ปี /หลักสูตร) (ต่อ) 2533 • หลักสูตร The Art of Negotiation in International Trade ประเทศไทย • หลักสูตร Correspondent Banking ประเทศสิงคโปร์ 2532 • หลักสูตร Effective Credit Analysis ประเทศไทย ประสบกำรณ์ทำงำน ช่วงเวลำ ตำแหน่ง ชือ่ หน่วยงำน/บริษัท/ประเภท ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน กรรมการอิ
Slide 27: Work experience
ประสบกำรณ์กำรทำงำน ช่วงเวลำ ตำแหน่ง ชือ่ หน่วยงำน/บริษัท/ประเภท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 2560 - 2562 กรรมการอิสระ การเกษตร/ ธุรกิจธนาคาร 2560 - 2561 กรรมการอิสระ บริษัท ขนส่ง จากัด / รัฐวิสหกิจ บริษัท บริหารสินทรัพย์สขุ มุ วิท จากัด / 2558 - 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ธุรกิจบริหารสินทรัพย์
Slide 28: Maj. Gen. Apichart Chaiyada profile
พลตรีอภิชำติ ไชยะดำ กรรมการอิสระ วันทีไ่ ด้รับตำแหน่ง 16 ธันวาคม 2559 อำยุ (ปี ) 51 สัญชำติ ไทย ทีอ่ ยู่ เลขที่ 48 ซ.สุขาภิบาล 5 ซอย 5 แยก 14 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 • ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร
Slide 29: Training record and work experience
กำรฝึ กอบรม (ปี /หลักสูตร) • ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) 2560 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) • ประกาศนียบัตร หลักสูตรเสนาธิการทหารบก 2546 โรงเรียนเสนาธิการทหารบกสหรัฐอเมริกา ประสบกำรณ์ทำงำน ช่วงเวลำ ตำแหน่ง ชือ่ หน่วยงำน/บริษัท/ประเภท ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน บริษัท บัตรกรุงไทย
Slide 30: Work experience (continued)
ประสบกำรณ์ทำงำน (ต่อ) ช่วงเวลำ ตำแหน่ง ชือ่ หน่วยงำน/บริษัท/ประเภท รองหัวหน้าสานักงานประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการ 2560 - 2561 กระทรวงกลาโหม/รัฐบาล ต่างประเทศ สานักนโยบายและแผนกลาโหม 2559 – 2560 ผูท้ รงคุณวุฒิ กองทัพบก / กระทรวงกลาโหม / รัฐบาล สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม / 2558 – 2559 ผูท้ รงคุณวุฒ
Slide 31: Agenda 5: Director remuneration
วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัตกิ ำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำร
Slide 32: Director meeting allowances
VANINUTA HAULNUTagiy ~ (n) MMauUnudINsuNssUNIsIAEIELMIAIENLUsIELAAW Aa + wUsesrunsennie 25,000 4M saLmau + sasuszarunsennis 22,500 1M salmau + neanaW4y 20,000 unm siaLaau » a bd . bo yee » ai MiwMnimsrsequauenssumawinnn 1 aswlawwau was nasamananarvladiussanlunsanisn iniussquTanalasurinauuny Winduanh
Slide 33: Special remuneration 2020
ค่ำตอบแทนพิเศษ ปี 2020 22,690,000 บำท
Slide 34: Agenda 6: Appoint auditor and audit fee
วำระที่ 6 พิจำรณำแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชี ประจำปี 2563
Slide 35: Proposed audit fees 2020
usu Aaag iG lading laseA AauUA din Statutory Audit and Reviews Audit of separate financial statements for the year ending December 31, Reviews of interim financial statements * For the first quarter ending March 31, ¢ For the second quarter ending June 30, ¢ For the third quarter ending September 30
Slide 36: Proposed auditors from Deloitte
ขออนุมัตเิ สนอทีป่ ระชุมพิจำรณำแต่งตัง้ ▪ ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3356 หรือ ▪ นำยชวำลำ เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4301 หรือ ▪ นำงนิสำกร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5035 แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็ นผู้สอบบ
Slide 37: Agenda 7: Bond issuance approval
วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัตกิ ำรออกและเสนอขำยหุน้ กู้ของบริษัทฯ
Slide 38: Bond issuance purpose and terms
เพื่อ ใช้ในการด าเนิน ธุรกิจ และขยายธุรกิจ ของบริษัท รวมถึงการชาระคืน หนี ท้ ่ี ครบกาหนด (Refinancing) หรือเพื่อนาไปใช้ในการลงทุนใน/ให้กยู้ ืมแก่บริษัทลูกของบริษัท หุ้น กู้ทุก ประเภท/ทุก ชนิ ด ซึ่ง อาจเป็ น หุ้น กู้ด ้อ ยสิท ธิ ห รือ ไม่ ด ้อ ยสิท ธิ ช นิ ด ทยอยคื น เงิ น ต้น หรือ คืนเงินต้นครัง้ เด
Slide 39: Authorization for bond terms
ข้อจากัดและเงื่อนไขอื่นๆ ของหุน้ กู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุน้ กูท้ ่ีจะออกในแต่ละครัง้ มูลค่า ที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบีย้ การแต่งตัง้ ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ วิธีการออกและเสนอ ขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกาหนด และการจดทะเบียนใน ตลาดรองใด ๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอา
Slide 40: Agenda 8: Other matters
วำระที่ 8 พิจำรณำเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ำมี)
Slide 41: KTC reduced carbon footprint
วำระที่ 7 งำนประชุ มสำมั่องอืญน่ ผูๆ้ถ(ถ้อื ำมีหุ) น้ ประจำปี 2563 พิจำรณำเรื KTC สำมำรถลดปริมำณ Carbon Footprint ได้ 52,335.42 Kg.Co2e เทียบเท่ำกำรปลูกต้นไม้ใหญ่ 5,815 ต้น
Slide 42: Slide 42
Krungthai Card Public Company — Shareholder Meeting (July 2020) on 6ix