Krungthai Card Public Co. Ltd. · SET:KTC
Krungthai Card Public — Shareholder Meeting (April 2019)
40 slides from Krungthai Card Public's shareholder meeting presentation, Apr 5, 2019
Slide 1: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
บริษัท บัต รกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) การประชุม สามัญผู้ถ อื หุน้ ประจําปี 2562 วัน ที 5 เมษายน 2562
Slide 2: วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานปี 2561
วาระที 1 รับ ทราบรายงานผลการดําเนิน งานของบริษัท ฯ ในรอบปี 2561
Slide 3: วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน
วาระที 2 พิจ ารณาอนุม ัต งิ บแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน เบ็ด เสร็จ (งบดุล และงบกําไรขาดทุน ) สําหรับ รอบระยะเวลาบัญชีป ระจําปี สินสุด วัน ที 31 ธัน วาคม 2561 และรับ ทราบรายงานของผู้ส อบบัญชี
Slide 4: งบแสดงฐานะการเงิน (สินทรัพย์)
AUUAANZIUENITNU ou Jun 31 Susan 2561 yure um aunswel 31 swa1AN 2561 31 swaIAN 2560 Aunindiuyuiieny Hudauarsrenrsineuiniiuaa " ali oo a Ruausseseanacrsunmuan ie unit al’ v al’ a a qnulinsAruargnuiinyuiewen Poe qnviinisAn td qnviau saNauninduyuliey Aundnd lave Ruawnusvelel7 dqurldudgadrinenutuacaunand
Slide 5: งบแสดงฐานะการเงิน (หนี้สิน)
AUUAAAZIUENIaNY (51a) mu Jul 31 Susan 2561 uuae: um ale vee wuauuasdquyasniaany 31 Hud1AN 2561 31 #uI1AN 2560 alc a wnauuyuirey ¥ Guffiinevasduainaariuniaiu meee ctlct c - ANuNIsiunietiary - an rTNIsRWaL vt vat aoa MEN ITATLASAMMY Wwe Se avini3A1 aie yee tilel < - ANIUNIauUAHaNrsnineasiasiy Aine -us
Slide 6: งบแสดงฐานะการเงิน (ส่วนของผู้ถือหุ้น)
AUUAAAFZIUENITIY (51a) ou Jun 31 susan 2561 wure: um elt : wuauuardauuasaayu (sa) 31 suq1AN 2561 31 fuqiAN 2560 aqunesiiiatu quite nuranziiiey Yuansity 2,578,334,070 hu yarajuar 1.00 un Yuarsiqy 257,833,407 Yu yarryuas 10.00 um yuneanuastrazudd Yuarsigy 2,578,334,070 Yu yarrituar 1.00 um A svasuuna
Slide 7: งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
2 ° s as surilsaayjuuariilsaayuiiioassau anuFutlauqatun 31 GudAN 2561 wire: uN sumlsaiayu 2561 2560 neliaaniie 8,795,773,054 8,092,559,316 sel lad rasan enuacii9ni 8,640,059,023 8,120,021,087 tigny lAsuAU 3,342,094,015 2,854,677,471 finleaandaruanilaeu - qv 142,341,560 138,832,111 ane lAanu 277,447,
Slide 8: วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมาย
วาระที 3 พิจ ารณาอนุม ัต กิ ารจ่ายเงิน ปั น ผลประจําปี 2561 และการจัด สรรทุน สํารองตามกฎหมาย
Slide 9: เงินปันผลและสำรองตามกฎหมายสำหรับผลประกอบการปี 2561
สํารองตามกฎหมายสําหรับ ผลประกอบการปี 2561 0 บาท พิจ ารณาจ่ายเงิน ปั น ผลสําหรับ ผลประกอบการปี 2561 0.82 บาทต่อ หุน้ เท่ากับ อัต ราการจ่ายเงิน ปั น ผลร้อ ยละ 41.1 2,114,233,937 บาท กําไรสะสม 2561 2560 กําไรสะสมทียังไม่ไ ด้จ ัด สรรยกมา 6,482,665,589 4,562,381,027 กําไรสุท ธิป ระจําปี 5,139,588,956 3,3
Slide 10: วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที 4 พิจ ารณาเลือ กตังกรรมการแทนกรรมการทีออกจากตําแหน่งตามวาระ
Slide 11: กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
กรรมการทีต้อ งออกจากตําแหน่งตามวาระ 1. นางศรีป ระภา พริงพงษ์ 2. นายระเฑีย ร ศรีม งคล 3. นายเชิด ชัย ชมภูน ุก ูล รัต น์
Slide 12: บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
บุค คลทีได้ร ับ การเสนอชือให้เ ข้ารับ การเลือ กตังเป็ นกรรมการ แทนกรรมการทีต้อ งออกจากตําแหน่งตามวาระ 1. นายระเฑีย ร ศรีม งคล 2. นางประราลี รัต น์ป ระสาทพร 3. นายนายโกศล แช่ม ชืน
Slide 13: นายระเฑียร ศรีมงคล
นายระเฑียร ศรีม งคล
Slide 14: A wa o
A wa o wwiusvera gmudsvainws
Slide 15: นายโกศล แช่มชื่น
นายโกศล แช่ม ชืน
Slide 16: นายระเฑียร ศรีมงคล ประวัติและคุณวุฒิ
นายระเฑีย ร ศรีม งคล ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร และกรรมการ วัน ทีได้ร ับ ตําแหน่ง 11 มกราคม 2555 อายุ (ปี ) 59 สัญชาติ ไทย เลขที 3/87 เดอะสุโขทัยเรสซิเด้นซ์ ถ.สาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร ทีอยู่ กรุงเทพมหานคร 10120 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบ
Slide 17: การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
การผ่านการอบรมทีเกียวข้องทีจัดโดย 2553 - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุน่ ที 11) บริษัทไทย (IOD) และการอบรมอืนๆ 2552 - ประกาศนียบัตรFinancial Statements Demystified for Director (FDD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 2551-2
Slide 18: ความชำนาญและการถือหุ้น
ความชํานาญ การเงิน การธนาคาร การตลาด และการลงทุน จํานวนหุน้ / สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษัท ไม่มีหนุ้ / 0% ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี จํานวนปี ทีดํารงตําแหน่งกรรมการ 7 ปี การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุม 13 ครัง จากการประชุมคณะกรรมการทังหมด (ปี 2561) 13 ครัง การดํารงต
Slide 19: ประสบการณ์ทำงาน
ประสบการณ์ทาํ งาน ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ตําแหน่งในบริษัท จดทะเบียน ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร และกรรมการ บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / 2555 - ปั จจุบนั ธุรกิจสินเชือเพือผูบ้ ริโภค 2561 – ปั จจุบนั รองประธานกรรมการบริษัท, ประธาน บริษัท ไรมอน แลนด์ จํากัด (มหาชน) / คณะกรรมการตร
Slide 20: ประสบการณ์ทำงาน (องค์กรอื่น)
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ตําแหน่งในกิจ การทีไม่ใ ช่บ ริษัท จดทะเบียน / องค์ก รอืนๆ ก.พ. 2562- ประธานกรรมการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย / ธุรกิจธนาคาร ปั จจุบนั 2561 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการ การยาสูบแห่งประเทศไทย / รัฐวิสาหกิจ 2560 - ปั จจุบนั อุปนายกสมาคมฯ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
Slide 21: ประสบการณ์การทำงาน (ต่อ)
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ประสบการณ์ก ารทํางาน (ต่อ ) 2544 - 2555 อนุกรรมการจัดทําบันทึกข้อตกลง กระทรวงการคลัง / รัฐบาล และประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 2544 - 2554 รองกรรมการผูจ้ ดั การ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) (ธนาคารนครหลวง ไทย จํากัด (มหาชน)) / ธุรกิจธนาคาร
Slide 22: นางประราลี รัตน์ประสาทพร
นางประราลี รัต น์ป ระสาทพร บุคคลทีได้รบั การเสนอชือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ อายุ (ปี ) 49 สัญชาติ ไทย ทีอยู่ 85/85 หมู่ 18 แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 ปริญญาโท MBA, University of Alabama at Birmingham, USA ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (บัญชีบณั ฑิต) คุณวุฒทิ างการศึก ษ
Slide 23: การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
2561 - Innovations Payment, MasterCard, England - Fintech Strategy and Innovation Payment System, Plug and Play and MasterCard, Singapore - SAS Global Forum 2018 (Executive Program), SAS Software, USA - Blockchain in Government, Trueventus, Singapore การผ่านการอบรมทีเกียวข้องทีจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถ
Slide 24: การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
2559 - Analytics Experience, SAS Software, Italy - Asia Banking Analytics Roundtable, Mckinsey, Hong Kong - ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) การผ่านการอบรมทีเกียวข้องทีจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) และการอบรมอืนๆ 2558 -
Slide 25: การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง ไม่มี ผู้บริหาร การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 1 แห่ง ในกิจการทีเป็ นบริษัทจดทะเบียนอืน การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 3 แห่ง ในกิจการทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความขัดแย้ง ไม่มี ทางผลประโยชน์ตอ่ บริษัท
Slide 26: ประสบการณ์ทำงาน
ประสบการณ์ทาํ งาน ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ตําแหน่งในบริษัท จดทะเบียน รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหารสายงาน สาย งานบริหารคุณภาพสินเชือ และกระบวนการธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร เครือข่ายรายย่อย และผูบ้ ริหารองค์กรนวัตกรรม 2561 - ปั จจุบนั ข้อมูลเพือการขับ
Slide 27: ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ประสบการณ์ก ารทํางาน รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหารสายงาน สาย งานบริหารคุณภาพสินเชือและกระบวนการธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร 2559 – 2560 เครือข่ายรายย่อย และผูบ้ ริหารองค์กรนวัตกรรม ข้อมูลเพือการขับเคลือนธุรกิจ 2557 – 2559 ผูช้
Slide 28: นายโกศล แช่มชื่น
นายโกศล แช่ม ชืน บุคคลทีได้รบั การเสนอชือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ อายุ (ปี ) 59 สัญชาติ ไทย ทีอยู่ เลขที 2/2 หมูท่ ี 4 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คุณวุฒทิ างการศึก ษา • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Slide 29: การฝึกอบรมและความชำนาญ
2561 - Executive Leadership Development Program (ELDP) - Workforce Rationalization - KTB Branding Together: Brand Talk การผ่านการอบรมทีเกียวข้องทีจัดโดย 2560 - กรุงไทยคุณธรรม ONE KTB: The Future of Banking สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) และการอบรมอืนๆ - Optimizing Leadership Program - Th
Slide 30: การดำรงตำแหน่งและประสบการณ์ทำงาน
การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 1 แห่ง ในกิจการทีเป็ นบริษัทจดทะเบียนอืน การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ไม่มี ในกิจการทีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอืนทีอาจทําให้เกิดความขัดแย้ง ไม่มี ทางผลประโยชน์ตอ่ บริษัท ประสบการณ์ทาํ งาน ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/บริ
Slide 31: ประสบการณ์การทำงาน
ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน/บริษัท/ประเภท ประสบการณ์ก ารทํางาน ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหารกลุม่ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร 2560 - 2561 กลุม่ เครือข่ายนครหลวง 1 ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหารกลุม่ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจธนาคาร 2559 - 2560 กล
Slide 32: วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที 5 พิจ ารณาอนุม ัต กิ ารจ่ายค่าตอบแทนให้แ ก่ก รรมการ
Slide 33: หลักเกณฑ์ค่าตอบแทนปัจจุบัน
หลัก เกณฑ์ค ่าตอบแทนปั จ จุบ นั (ก) ค่าตอบแทนสําหรับ กรรมการโดยวิธ ีเ หมาจ่ายเป็ นรายเดือ น ดังนี • ประธานกรรมการ 25,000 บาท ต่อเดือน • รองประธานกรรมการ 22,500 บาท ต่อเดือน • กรรมการอืนๆ 20,000 บาท ต่อเดือน ทังนี หากมีการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 1 ครังต่อเดือน และ กรรมการดังกล่าวได้เข้าประชุม ให้กรรม
Slide 34: ค่าตอบแทนพิเศษ
ค่าตอบแทนพิเ ศษ 2019 21,150,000
Slide 35: วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2562
วาระที 6 พิจ ารณาแต่งตังผู้ส อบบัญชีแ ละกําหนดค่าสอบบัญชีป ระจําปี 2562
Slide 36: ค่าสอบบัญชี
บริษัท ดีล อยท์ ทูช้ โธมัท สุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด 2560 2561 2562 Quarter 1 450,000 450,000 500,000 Quarter 2 450,000 450,000 500,000 Quarter 3 450,000 450,000 500,000 Year End 2,375,000 2,375,000 2,500,000 Total 3,725,000 3,725,000 4,000,000 %Change 0% 7.38%
Slide 37: ข้อเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ข้อเสนอเพือพิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชี ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3356 หรือ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4301 หรือ นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5035 แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญ
Slide 38: วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
วาระที 7 พิจ ารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี)
Slide 39: KTC ลดปริมาณ Carbon Footprint ได้ 52,815.84 Kg.CO2e
งานประชุม สามัญผู้ถ อื หุน้ ประจําปี 2562 KTC สามารถลดปริมาณ Carbon Footprint ได้ 52,815.84 Kg.Co2e เทีย บเท่าการปลูก ต้น ไม้ใ หญ่ 5,868 ต้น
Slide 40: Slide 40
Krungthai Card Public Company — Shareholder Meeting (April 2019) on 6ix