Asian Phytoceuticals Public Co., Ltd. · SET:APCO
Asian Phytoceuticals Public — Shareholder Meeting (April 2024)
24 slides from Asian Phytoceuticals Public's shareholder meeting presentation, Apr 22, 2024
Slide 1: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
การประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2567 บริษัท เอเชียน ไฟย์ โตซูตคิ อลส์ จากัด (มหาชน) วันจันทร์ ท่ ี 22 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น.
Slide 2: คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ ง 1. นางมาลีรตั น์ ปลืม้ จิตรชม ประธานคณะกรรมการ ประธาน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ อิสระ 2. รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 3. ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 4. ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และปร
Slide 3: วิธีการสอบถามคำถามในวาระที่เกี่ยวข้อง
วิธีการสอบถามคาถามในวาระที่เกี่ยวข้ อง ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษทั จะเปิ ดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนัน้ ๆ ตามความ เหมาะสม โดยผู้เ ข้า ร่ ว มประชุ ม สามารถสอบถามหรือ แสดงความเห็น ผ่ า นทาง ข้อความ โดยเลือกวาระทีต่ อ้ งการสอบถามหรือแสดงความเห็น จ
Slide 4: ขั้นตอนของการลงคะแนนเสียง
ขัน้ ตอนของการลงคะแนนเสียง 1. การลงคะแนนเสียง ลงคะแนนเสียงโดยวิธเี ปิดเผย 2. เสียงของผูถ้ ือหุ้น ให้ผถู้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุน้ ทีต่ นถือ 3. วิธีการลงคะแนนเสียง ให้ผู้เ ข้าร่วมประชุม เลือ กวาระที่ต้อ งการลงคะแนน จากนัน้ กดปุ่ ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสาหรับการออกเสียง ลงคะแนน
Slide 5: ขั้นตอนของการลงคะแนนเสียง
ขัน้ ตอนของการลงคะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนนสามารถทาการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการ แจ้ง ปิ ด การลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ โดยบริษัท ให้เ วลาในการ ลงคะแนนเสียงเป็ นเวลา 1 นาที สาหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ ออกเสี ยงลงคะแนนภายในเวลา ที่กาหนด บริษทั จะถือว่าท่านผูถ้ อื หุน้ “เห็นด้วย” กับวาระนัน้ ๆ กรณี รบั มอบฉั
Slide 6: ขั้นตอนของการลงคะแนนเสียง
ขัน้ ตอนของการลงคะแนนเสียง 4. การนับคะแนนเสียงลงมติในแต่ละวาระ คะแนนเสียงในวาระการประชุมในครัง้ นี้ นอกเหนือจากวาระที่ 2 และ 6 จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 2 เป็ นเรือ่ งรายงานเพือ่ ทราบจึงไม่ตอ้ งมีการลงมติ วาระที่ 6 จะใช้คะแนน
Slide 7: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2566 ข้อมูลประกอบการพิจารณา บริษทั ได้จดั ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 โดยที่ประชุมได้พจิ ารณาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบริษัท บริษทั ได้จดั ส่งสาเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ดังก
Slide 8: รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมา ข้อมูลประกอบการพิจารณา รายงานของคณะกรรมการเกี่ย วกับผลการดาเนินงานประจาปี 2566 ซึ่ง มี รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาปี 2566 (รูปแบบ QR Code ในหนังสือเชิญประชุม) สินทรัพย์รวม หนี้สนิ รวม ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2565 677,731,588 69,481,843 608,249,745 2566
Slide 9: รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา (ต่อ)
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมา (ต่ อ) รายได้ จากการขาย รายได้ ทางการเงิน รายได้ อ่นื 2565 248,052,434 13,044,407 2,084,320 2566 287,658,720 18,414,275 1,089,908 15.97% 41.17% 47.17%
Slide 10: รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา (ต่อ)
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมา (ต่ อ) กาไรจากกิจกรรม กาไรสาหรับปี กาไรต่อหุ้น ดาเนินงาน 2565 87,500,729 80,554,170 0.1343 2566 113,761,650 106,792,565 0.1780 30.01% 32.57% 32.54% ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็ น ควรรายงานผลการด าเนิ น งานของบริษั ท ในรอบปี 2566 ให้ผถู้ อื หุน้ ทร
Slide 11: พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ธันวาคม 2566
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงิน สาหรั บรอบปี บัญชีสนิ ้ สุด 31 ธันวาคม 2566 ข้อมูลประกอบการพิจารณา งบการเงินสาหรับรอบปีบญ ั ชีสน้ิ สุด 31 ธันวาคม 2566 ซึง่ ได้รบั การตรวจสอบ และรับ รองโดยผู้ส อบบัญ ชีร ับ อนุ ญ าต รวมทัง้ ได้ร ับ ความเห็น ชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยคณะกรรมการบริษทั ฯแล้ว
Slide 12: พิจารณาอนุมัติงบการเงิน (ต่อ)
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงิน สาหรั บรอบปี บัญชีสนิ ้ สุด 31 ธันวาคม 2566 (ต่ อ) ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็น ชอบกับ ข้อ เสนอของ คณะกรรมการตรวจสอบ และเห็ น ควร อนุ มตั ิงบการเงินสาหรับรอบปี บญ ั ชีส้นิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
Slide 13: พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผล สาหรั บผลการดาเนินงานปี 2566 ข้อมูลประกอบการพิจารณา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริ ษั ท มี ก าไรสุ ท ธิ ต ามงบการเงิ น รวมเป็ นเงิ น จ านวน 108,735,211 บาท และ งบการเงิน เฉพาะกิจ การเป็ น เงิน จานวน 106,792,565 บาท บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลในอัตราไม่น้อย
Slide 14: พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล (ต่อ)
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผล สาหรั บผลการดาเนินงานปี 2566 (ต่ อ) ประชุ ม คณะกรรมการมีม ติเ สนอจ่า ยเงิน ป นั ผลจากก าไรสุ ท ธิปี 2566 และกาไรสะสม รวมเป็ นจานวนเงิน ทัง้ สิ้น 108 ล้านบาท ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน ในอัตราหุน้ ละ 0.18 บาท (101.13% ของ กาไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ สู
Slide 15: พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล (ต่อ)
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผล สาหรั บผลการดาเนินงานปี 2566 (ต่ อ) ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็น ควรอนุ ม ตั ิก ารจ่า ยเงิน ป นั ผลจาก กาไรสุทธิปี 2566 และกาไรสะสม รวมเป็ นเงินจานวน ทัง้ สิ้น 108 ล้านบาท ให้กบั ผู้ถือหุ้น ทุกท่าน ในอัตรา หุน้ ละ 0.18 บาท กาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (Re
Slide 16: พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตกิ ารเลือกตัง้ กรรมการแทน กรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ ข้ อมูลประกอบการพิจารณา กรรมการของบริษทั ทีค่ รบวาระการดารงตาแหน่ งมี จานวน 2 ท่าน จากจานวนทัง้ สิ้น 7 ท่าน คิดเป็ น อัตราส่วน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด ซึง่ ได้แก่ 1) นางมาลีรตั น์ ปลืม้ จิตรชม 2) ศ.ดร.พรายพล คุม้ ทร
Slide 17: พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตกิ ารเลือกตัง้ กรรมการแทน กรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ (ต่ อ) ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็ น ควรอนุ ม ั ติ ก ารเลื อ กตั ง้ กรรมการที่ค รบก าหนดออกตามวาระจ านวน 2 ท่าน ได้แก่ นางมาลีรตั น์ ปลื้มจิตรชม และ ศ.ดร.พรายพล คุม้ ทรัพย์ กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการต่อไป อีกวาระหนึ่
Slide 18: พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2567
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ประจาปี 2567 ข้อมูลประกอบการพิจารณา การกาหนดค่าตอบแทนสาหรับปี 2567 มีรายละเอียดดังนี้ 1. เสนอค่าตอบแทนเบีย้ ประชุมของกรรมการ ประจาปี 2567 เท่ากับปี 2566 ดังนี้ ปี 2567 (ที่เสนอ) ปี 2566 (ปี ที่ผา่ นมา) ค่าตอบแทนเบีย้ ประชุม (บาทต่อคน) (บาทต่อคน) เบีย้ ประช
Slide 19: พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ (ต่อ)
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ประจาปี 2567 (ต่ อ) ข้อมูลประกอบการพิจารณา 2. เสนอค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบโบนัสประจาปี 2567 เปลีย่ นแปลงจากปี 2566 ดังนี้ ปี 2567 (ทีเ่ สนอ) ปี 2566 (ปี ทีผ่ ่ านมา) อัตราโบนัส 0.175 0.125 (ร้ อยละของรายได้จากการขายของปี ก่ อน) กรรมการทีจ่ ะได้รับการจัดสรร
Slide 20: พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ (ต่อ)
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนของกรรมการ ประจาปี 2567 (ต่ อ) ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็น ควรอนุ ม ัติค่ า ตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และโบนัสกรรมการสาหรับ ปี 2567 ตามที่ ประธานเสนอ โดยต้องได้รบั อนุ มตั จิ ากที่ประชุมผู้ถอื หุ้นด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ ห
Slide 21: พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกาหนดค่ าตอบแทนประจาปี 2567 ข้อมูลประกอบการพิจารณา เพื่อให้เป็ นไปตามคุณสมบัติของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษทั ต้องมีการ แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีซึ่งสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ ความเห็นชอบ คณะกรรมการโดยการพ
Slide 22: พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี (ต่อ)
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกาหนดค่ าตอบแทนประจาปี 2567 (ต่ อ) ข้อมูลประกอบการพิจารณา จานวนเงิน (บาท) รายการ ปี 2567 ปี 2566 (ที่เสนอ) 1. ค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานงบการเงิน ประจาไตรมาส - ค่าสอบบัญชี 930,000 930,000 - ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 330,000 330,000 - ค่าสอ
Slide 23: พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี (ต่อ)
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกาหนดค่ าตอบแทนประจาปี 2567 (ต่ อ) ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรแต่งตัง้ นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญ าตเลขที่ 4334 และ/หรือ นางพรทิพ ย์ เลิศ ทนงศัก ดิ ์ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาต
Slide 24: ปิดการประชุม
ปิดการประชุม เวลา นาฬิกา
Asian Phytoceuticals Public — Shareholder Meeting (April 2024) on 6ix