Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia Sa Class B · BVC:BBVACOL
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia Sa Class B — BBVA Colombia — Shareholder Meeting (March 2024)
13 slides from Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia Sa Class B's shareholder meeting presentation, March 2024
Slide 1: Reforma de Estatutos Sociales artículos 6, 26, 27 y 38
Reforma de Estatutos Sociales artículos 6, 26, 27 y 38 La Junta Directiva propuso a la Asamblea General de Accionistas la aprobación de la reforma de los estatutos del Banco, en los siguientes términos: Marzo 2024
Slide 2: Propuesta Reforma
Propuesta Reforma En la reunión de la Asamblea General de Accionistas Se informará al mercado sobre la de BBVA Colombia, celebrada el 22 de marzo de 2024, se aprobó la reforma de los artículos 6, 26, 27 formalización y solemnidad de la y 38. A continuación, se proporciona una descripción reforma de
Slide 3: Reforma Estatutos Sociales
Reforma Estatutos Sociales Artículo actual Propuesta Justificación Artículo 6. CAPITAL AUTORIZADO. El capital autorizado del Artículo 6. CAPITAL AUTORIZADO. El capital autorizado del Banco es Banco es SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL MILLONES DE PESOS DE PES
Slide 4: Reforma Estatutos Sociales
Reforma Estatutos Sociales Artículo actual Propuesta Justificación Artículo 27. La elección de todos los miembros de la Junta Directiva Artículo 27. La elección de todos los miembros de la Junta Directiva se se llevará a cabo en una sola votación siempre y cuando las listas llevará a cabo en una sol
Slide 5: Reforma Estatutos Sociales
Reforma Estatutos Sociales Artículo actual Propuesta Justificación Cumplimiento CE 008: Plan estratégico de tecnología: artículo: Artículo 38 N° 1. Aprobar y hacer seguimiento periódico del plan 4.1.1 (literal L) Hacer seguimiento al Artículo 38 N° 1. Aprobar y hacer seguimiento periódico del plan e
Slide 6: Reforma Estatutos Sociales
Reforma Estatutos Sociales Artículo actual Propuesta Justificación Cumplimiento CE 008: artículo 4.1.1 (literal c) Se adecua la función para que quede de Artículo 38 N° 4. Aprobar la política de remuneración, manera general para todos los empleados del Artículo 38 N°4. Aprobar las políticas y lineam
Slide 7: Reforma Estatutos Sociales
Reforma Estatutos Sociales Artículo actual Propuesta Justificación Cumplimiento CE 008: Plan estratégico de tecnología: artículo: Artículo 38 N° 6. Velar porque el proceso de proposición y elección de Artículo 38 N° 6. Velar porque el proceso de proposición y elección 4.1.1 (literal L) Hacer seguimi
Slide 8: Reforma Estatutos Sociales
Reforma Estatutos Sociales Artículo actual Propuesta Justificación Artículo 38 N° 10. Aprobar la política de Gobierno Corporativo., Artículo 38 N° 10. Aprobar la política de Gobierno Corporativo., monitorearla y actualizarla, así como aprobar el Informe de Gobierno monitorearla y actualizarla, así c
Slide 9: Reforma Estatutos Sociales
Reforma Estatutos Sociales Artículo actual Propuesta Justificación Se adecua de acuerdo con lo estipulado el Artículo 38 N° 10. Nombrar para un período de 2 años al artículo 28 de los Estatutos Sociales: Presidente Ejecutivo del Banco y determinar quién es su SUPLENTES. Serán suplentes del Artículo
Slide 10: Reforma Estatutos Sociales
Reforma Estatutos Sociales Artículo actual Propuesta Justificación Artículo 38 N° 24. Autorizar nuevos productos, operaciones o servicios cuando sea requerido por la regulación vigente o autoridad de Se elimina de los EESS supervisión. Es una función que se entiende que Artículo 38 N° 25. Impartir a
Slide 11: Reforma Estatutos Sociales
Reforma Estatutos Sociales Artículo actual Propuesta Justificación Artículo 38 N° 35. Conocer y, en caso de impacto material, aprobar y hacer seguimiento a las operaciones que el Banco realiza con Artículo 38 N° 35. Conocer y aprobar las operaciones de accionistas controlantes o significativos, depe
Slide 12: Circular Externa 008 de 2023 SCI
Circular Externa 008 de 2023 SCI Descripción de la norma Texto propuesto Justificación 4.1.1 La JD deberá aprobar los siguiente documentos: Nueva Función: Aprobar política de evaluación y E. Política de evaluación y autoevaluación autoevaluación del SCI, así como establecer acciones y Adecuación a l
Slide 13: Circular Externa 018 de 2021 SIAR
Circular Externa 018 de 2021 SIAR Descripción de la norma Texto propuesto Justificación Conocer los resultados de las pruebas de estrés y aprobar las medidas Nueva función: Conocer los resultados de las pruebas de o planes a implementar para mitigar los riesgos con base en sus estrés y aprobar las m