Clariane Se · EURONEXT:CLARI
Clariane — Shareholder Meeting (May 2026)
119 slides from Clariane's shareholder meeting presentation, May 12, 2026
Slide 1: Assemblée générale mixte 12 mai 2026
Assemblée générale mixte 12 mai 2026 à 14 heures Salle Apostrophe – Paris
Slide 2: Mot de bienvenue
MOT DE BIENVENUE Sylvia Metayer Présidente du Conseil d’administration Page 2 12/05/2026 Assemblée générale mixte
Slide 3: Agenda
Agenda 01 06 Ouverture Rapport de l’auditeur de l’Assemblée générale 2026 sur les informations ■ ■ en matière de durabilité 02 07 Rapport d'activité • 02.1 Faits marquants de l'exercice 2025 Réponses aux questions • 02.2 Résultats financiers des actionnaires ■ • • 02.3 Clariane au service de sa miss
Slide 4: Ouverture de l'Assemblée générale 2026
01 Ouverture de l'Assemblée générale 2026
Slide 5: Sylvia Metayer
Sylvia Metayer Présidente du Conseil d’administration Page 5 12/05/2026 Assemblée générale mixte
Slide 6: Formalités d'ouverture – Présentation des intervenants
Formalités d'ouverture Présentation des intervenants Sylvia Metayer Sophie Boissard Présidente du Conseil Directrice générale d'administration Grégory Lovichi Pierre Acquaviva Secrétaire du Conseil Directeur financier Groupe d'administration SUR SCÈNE Page 6 12/05/2026 Assemblée générale mixte
Slide 7: Formalités d'ouverture – Constitution du Bureau
Formalités d'ouverture Constitution du Bureau Sylvia Metayer Présidente Présidente du Conseil d’administration Pierre Acquaviva Secrétaire de l'Assemblée Secrétaire du Conseil d’administration 1er scrutateur Société Ker Holding Scrutateurs(1) 2e scrutateur Société Predica (1) Conformément à l’articl
Slide 8: Formalités d'ouverture – Commissaires aux comptes
Formalités d'ouverture Présentation des Commissaires aux comptes Cabinet Cabinet FORVIS MAZARS ERNST & YOUNG ET AUTRES représenté par Stéphane Marfisi représenté par Anne Herbein Stéphane Marfisi interviendra en qualité de représentant du Collège des Commissaires aux comptes pour la présente Assembl
Slide 9: Rappel du calendrier de l'Assemblée générale
Formalités d'ouverture Rappel du calendrier de l’Assemblée générale mixte du 12 mai 2026 3 AVRIL 2026 27 AVRIL 2026 Publication de l’avis Convocation des Commissaires aux comptes préalable de réunion au BALO Invitation des représentants du Comité social et Mise en ligne des documents économique prép
Slide 10: Constatation de la régularité de l'Assemblée
Formalités d'ouverture Constatation de la régularité de l’Assemblée générale et dépôt des pièces Constatation Dépôt de la régularité des pièces sur le Bureau de l’Assemblée générale de l’Assemblée générale – Quorum provisoire Page 10 12/05/2026 Assemblée générale mixte
Slide 11: Discours introductif
DISCOURS INTRODUCTIF Sylvia Metayer Présidente du Conseil d’administration Page 11 12/05/2026 Assemblée générale mixte
Slide 12: Rapport d'activité
02 Rapport d'activité
Slide 13: Faits marquants de l'exercice 2025
02.1 Faits marquants de l'exercice 2025 Sophie Boissard Directrice générale
Slide 14: Faits marquants de l'exercice 2025
Faits marquants de l’exercice 2025 Une dynamique de Une structure financière Un portefeuille d'activités développement renforcée cohérent prometteuse Contribuer à la recherche L'innovation digitale et Promouvoir et fidéliser les en gérosciences robotique passe à l'échelle talents, partout en Europe
Slide 15: Une structure financière renforcée
Une structure financière renforcée Le plan de renforcement de la structure financière a été finalisé avec succès, permettant la normalisation de notre accès au financement février 10 avril 28 avril nov./déc. 2023 février 2024 juin/juillet 2024 février 2025 juillet 2025 juillet/août 2025 2026 2026 20
Slide 16: Un programme de cessions d'actifs exécuté
Un programme de cessions d’actifs exécuté dans d'excellentes conditions Clariane s'est recentrée sur ses deux grands métiers tout en préservant sa plateforme géographique européenne Cessions d’actifs opérationnels ~600 M€ février 2024 mai 2024 juin 2025 Cession du réseau Berkley Cession de l’activit
Slide 17: Un portefeuille d'activités cohérent dans 6 pays
Un portefeuille d'activités cohérent, nous assurant des positions fortes dans 6 pays Une entreprise recentrée sur deux activités complémentaires au service d’une même mission, Prendre soin de l’humanité de chacun dans les moments de fragilité Nos géographies Nos activités (% du chiffre d'affaires de
Slide 18: Une dynamique de développement prometteuse
Une dynamique de développement prometteuse Pour répondre à la demande croissante de services de soins à travers les territoires Ouverture des Villas Nassau à Breda, Saale à Groningen, Innovation numérique TudorRose à Hoofdorp PAYS-BAS Projet pilote « Pflege 2030 » : Un partenariat de recherche innov
Slide 19: Contribuer à la recherche en gérosciences
Contribuer à la recherche en gérosciences La communauté médicale et scientifique Clariane se mobilise pour prévenir et lutter contre les pertes de capacités liées à l'âge ou aux maladies chroniques Des partenariats scientifiques avec des centres de recherche de premier plan Signature d'un partenaria
Slide 20: L'innovation digitale et robotique passe à l'échelle
L'innovation digitale et robotique passe à l'échelle Innover pour des traitements plus efficaces et une meilleure qualité de vie des patients et des soignants Wandercraft Projet « Pflege 2030 » Koala Clariane et Wandercraft s’associent pour équiper Un laboratoire des technologies de demain sept clin
Slide 21: Promouvoir et fidéliser les talents
Promouvoir et fidéliser les talents, partout en Europe Se mobiliser pour la santé et la sécurité au travail Signature du premier accord d'entreprise européen sur la santé et la sécurité au travail dans le secteur du soin Page 23 12/05/2026 Assemblée générale mixte
Slide 22: Promouvoir et fidéliser les talents – formation
Promouvoir et fidéliser les talents, partout en Europe Investir dans les talents et les compétences Des formations diplômantes Encourager la Préparer pour tous promotion interne la relève Programmes WAYS (We Are At Your Side) et MEOS dédiés aux futurs directeurs d’établissement. 1 000 élèves et étud
Slide 23: Promouvoir et fidéliser les talents – partage de la valeur
Promouvoir et fidéliser les talents, partout en Europe Associer tous les salariés à la création et au partage de la valeur Plan d’actionnariat salarié Dispositif d'intéressement Ensemble Prime Opérationnelle de Progrès (POP) Création d’une prime POP à l'échelle de chaque établissement, Mise en place
Slide 24: Résultats financiers
02.2 Résultats financiers Grégory Lovichi Directeur financier Groupe
Slide 25: Nos principaux indicateurs financiers
Nos principaux indicateurs financiers 2025 CHIFFRE 5 310 M€ CASH-FLOW LIBRE D'AFFAIRES 2025 OPERATIONNEL 2025 267 M€, + 46,1 % vs 183 M€ en 2024 + 4,5 % (croissance organique) RÉDUCTION EBITDAR 2025 1 159 M€ DE LA DETTE NETTE -390 M€ vs décembre 2024 + 3,5 % (pro forma) Dette financière nette à 3,1
Slide 26: Une solide croissance du chiffre d'affaires en 2025
Une solide croissance du chiffre d'affaires en 2025, confirmée au T1 2026 Tous segments et zones géographiques contribuent à la croissance organique CROISSANCE PAR ACTIVITÉ CROISSANCE PAR ZONES GEOGRAPHIQUES Variations croissance publiée croissance organique 2024 2025 Chiffre Chiffre % du chiffre Pu
Slide 27: Évolution du chiffre d'affaires en 2025
Évolution du chiffre d'affaires en 2025 Les effets prix et mix ont permis de compenser les effets périmètre et les impacts transitoires défavorables associés à la réforme tarifaire du SMR en France impacts (M€ ; %) organique publiée (M€) › Cessions (effets périmètre) - 125 M€ -2,5% + 4,5 % + 0,5 % ›
Slide 28: Maisons de retraite médicalisées
Maisons de retraite médicalisées Les taux d’occupation* ont continué de progresser dans tous les pays T1 2026 taux d’occupation moyen 91,7 % + 1,3 pt vs. T1 2025 Potentiel de croissance supplémentaire sur la base des capacités existantes Page 30 12/05/2026 Assemblée générale mixte *Taux d’occupation
Slide 29: EBITDA 2025 vs 2024 (pre IFRS 16)
EBITDA 2025 vs 2024 (pre IFRS 16) Marge d’EBITDA (%) pré IFRS 16 +156 EBITDA 2024 605 M€ (publié) 11,5 % 11,2 % 11,2 % Plan de cessions (effet périmètre) -29 M€ (en M€) 605 594 576 M€ +17 EBITDA 2024 pro forma 576 (155) (29) Effet volume +17 M€ Positif dans toutes les zones géographiques Effets de p
Slide 30: Tableau des flux de trésorerie
Tableau des flux de trésorerie Exercice 2025 La dette nette a diminué de 408 M€ à la fin de l'exercice 2025 (IAS 17 incluse). Hors IAS 17, la dette nette a diminué de 390 M€, principalement en raison de : ▪ Une augmentation des flux de trésorerie d'exploitation : 469 M€ (+ 69 M€) ▪ Éléments hors tré
Slide 31: Dette financière nette à fin 2025
Dette financière nette à fin 2025 3. Evolution de la dette financière nette hors IFRS 16 et IAS 17 (*) (M€) 3 963 -390 M€ Réduction de la 3 839 dette financière 1. Echéancier de dette Corporate (M€) refinancé / refinancé / nette hors dette immobilière obligations 2030 obligations 2031 3 445 1 560 3
Slide 32: Vision de la dette Corporate à fin 2025
Vision de la dette Corporate à fin 2025 post opérations de refinancement menées en 2025-2026 Vers une simplification de la structure de financement refinancé / refinancé / obligations 2030 obligations 2031 Echéancier de dette Corporate à fin 2025 (M€) Echéancier de dette Corporate (M€, hors dette im
Slide 33: Variation de la valeur brute des actifs immobiliers
Variation de la valeur brute des actifs immobiliers Stabilisation des taux de capitalisation En M€ 2 612 2 456 + 29 2 459 + 12 (155) Valeur immobilière stable (38) hors effets de périmètre de -155 M€ • Effets de marché : -10 M€ Indexation : +29 M€ Taux de capitalisation à 6,5 % à fin décembre 2025 (
Slide 34: Des risques inflationnistes qui restent contenus
Des risques inflationnistes qui restent contenus dans le contexte de tensions au Moyen-Orient grâce à une stratégie proactive de gestion des achats. Bonne couverture des besoins anticipés de gaz et électricité % couverture Une augmentation des prix de l'énergie bien anticipée ▪ Politique de couvertu
Slide 35: Une stratégie financière orientée vers le désendettement
Une stratégie financière orientée vers le désendettement Priorité à la génération de cash-flow ■ Augmentation de l'EBITDA par l'amélioration de la marge opérationnelle ■ Réduction du besoin en fonds de roulement Priorité à la génération de ■ Stricte discipline en matière d’investissement : enveloppe
Slide 36: Évolution du cours de bourse
Une évolution du cours de bourse qui marque le soutien du marché à la mise en œuvre du plan Dans un environnement volatile Actuel Var. 1 sem. Var 1 mois Var 3 mois Var 6 mois Depuis Jan-26 Depuis Juil-24 30-Juil-2025 Clariane 4,29€ +6% +10% +12% +29% +9% +132% Chiffre 27-Févr-2026 SBF120 (recalibré)
Slide 37: Clariane au service de sa mission
02.3 Clariane au service de sa mission Sophie Boissard Directrice générale
Slide 38: Notre feuille de route extra-financière
Notre feuille de route extra-financière S’ancre dans notre raison d’être inscrite dans nos statuts depuis juin 2023 : « Prendre soin de l’humanité de chacun dans les moments de fragilité » Cinq engagements Dix initiatives • Positive Care • Conseil et orientation des personnes en situation de fragili
Slide 39: Des progrès réguliers dans nos engagements de mission
Des progrès réguliers dans la mise en œuvre de nos engagements de mission Engagements Initiatives Indicateurs 2024 2025 Positive Care Score de considération 8,3 8,4 Positive Care NPS patients/résidents/famille 44 45 Conseil et orientation des personnes en situation de fragilité Considération Soutien
Slide 40: Progression de notre notation extra-financière
Des performances qui se traduisent dans la progression de notre notation extra-financière Une gouvernance et Principales notations extra-financières un pilotage robustes établies par les principaux fournisseurs de données ESG conduisant à une meilleure évaluation des agences ESG notation notation 24
Slide 41: Perspectives
02.4 Perspectives Sophie Boissard Directrice générale de Clariane
Slide 42: Réussir ensemble, feuille de route à l'horizon 2028
Réussir ensemble, la nouvelle feuille de route de Clariane à l’horizon 2028 Capitaliser sur nos atouts pour accélérer une croissance durable et créatrice de valeur Les marqueurs distinctifs de Clariane Innovation numérique Une expérience centrée sur le patient Qualité des soins en assurant l’alignem
Slide 43: Des priorités opérationnelles ciblées
Des priorités opérationnelles ciblées pour répondre aux enjeux de santé publique dans chacun des territoires 1 2 3 Accompagner la ACCOMPAGNEMENT Renforcer la Diversifier les progression de 4 DU GRAND ÂGE coordination solutions d’aide l’intensité et de la avec les hôpitaux aux aidants complexité en d
Slide 44: Perspectives financières
Perspectives financières 2023-2026 Plan à moyen terme 2025-2028 Croissance Croissance annuelle moyenne Croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires d'environ + 5 %* d'environ + 4 % (pro forma) Croissance annuelle moyenne Marge opérationnelle (EBITDA) en hausse EBITDA de 100 à 150 points de base
Slide 45: Perspectives extra-financières à horizon 2028
Perspectives extra-financières à horizon 2028 Les marqueurs distinctifs de Clariane Net Promoter Score (NPS) : > +40 Qualité des soins Score de considération : > 8,1 ISO 9001 : > 95 % Parcours qualifiants : > 7.000 Stratégie RH Promotion interne : > 75 % Taux de fréquence : < 25 Déploiement d’indica
Slide 46: Travaux du Conseil d'administration et de ses Comités
03 Travaux du Conseil d'administration et de ses Comités
Slide 47: Sylvia Metayer
Sylvia Metayer Présidente du Conseil d’administration Page 50 12/05/2026 Assemblée générale mixte
Slide 48: Votre Conseil d'administration
Votre Conseil d’administration 15 administrateurs dont la Présidente et la Directrice générale Dirigeants mandataires sociaux Administrateurs indépendants Sylvia Metayer Sophie Boissard Olivier Guillaume Patricia Anne Philippe Dr Markus Présidente du Conseil Directrice Bogillot Bouhours Damerval Lal
Slide 49: Un Conseil d'administration diversifié et expérimenté
Un Conseil d’administration diversifié et expérimenté DES PROFILS UN HAUT NIVEAU UN DIALOGUE DIVERSIFIÉS D'EXPERTISE REGULIER Comité d’audit 15 Secteur de la santé 13 ADMINISTRATEURS 79 % 5 COMITÉS SPÉCIALISÉS RÉUNIONS EN 2025 Comité des rémunérations et 54 % 93 % Capital humain des ressources D’IND
Slide 50: Comité d'audit
Composition et travaux des Comités Comité d’audit COMPOSITION TRAVAUX DU COMITÉ 6 Guillaume Bouhours ADMINISTRATEURS ■ Revue des comptes sociaux (Président) et consolidés annuels ainsi que des 2/3 comptes semestriels D’INDÉPENDANTS ■ Suivi du processus d’élaboration de l’information en matière de du
Slide 51: Comité d'investissement
Composition et travaux des Comités Comité d’investissement COMPOSITION TRAVAUX DU COMITÉ 5 Predica (Présidente) ADMINISTRATEURS ■ Suivi de la finalisation du programme de représentée par Florence Barjou cession dans le cadre du plan de 3/5 renforcement de la structure financière D’INDÉPENDANTS ■ Sui
Slide 52: Comité éthique, qualité et RSE
Composition et travaux des Comités Comité éthique, qualité et RSE COMPOSITION TRAVAUX DU COMITÉ 6 Philippe Lévêque ADMINISTRATEURS ■ Revue des indicateurs en matière de (Président) qualité des soins, EIG et éthique 4/5 (2)(3) ■ Revue des politiques en matière de D’INDÉPENDANTS compliance, éthique et
Slide 53: Comité des rémunérations et des ressources humaines
Composition et travaux des Comités Comité des rémunérations et des ressources humaines (constitué le 29 juillet 2025) COMPOSITION TRAVAUX DU COMITÉ 6 Anne Lalou ADMINISTRATEURS ■ Revue des politiques de rémunération (Présidente) (1) des dirigeants mandataires sociaux 3/5 (1)(2) ■ Revue et suivi du p
Slide 54: Comité des nominations
Composition et travaux des Comités Comité des nominations (constitué le 29 juillet 2025) COMPOSITION TRAVAUX DU COMITÉ 5 Anne Lalou ADMINISTRATEURS ■ Proposition relative à la succession de la (Présidente) (1) présidence du Conseil d'administration 3/5 (1) ■ Revue des plans de succession des D’INDÉP
Slide 55: Renouvellements
RENOUVELLEMENTS Anne Lalou Page 58 12/05/2026 Assemblée générale mixte
Slide 56: Renouvellement du mandat de Mme Sophie Boissard
Renouvellement du mandat d’administratrice de Mme Sophie Boissard Résolution 11 Sophie Boissard ▪ Directrice générale ▪ Administratrice ▪ Date de nomination : ▪ En qualité de Directrice générale : Conseil d’administration du 26 janvier 2016 ▪ En qualité d’administratrice : Assemblée générale du 22 j
Slide 57: Renouvellement du mandat de M. Matthieu Lance
Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Matthieu Lance Résolution 12 Matthieu Lance ▪ Administrateur ▪ Membre du Comité des rémunérations et des ressources humaines ▪ Membre du Comité des nominations ▪ Date de nomination : Conseil d’administration du 19 janvier 2024 Page 60 12/05/2026 Assemb
Slide 58: Renouvellement du mandat de M. Guillaume Bouhours
Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Guillaume Bouhours Résolution 13 Guillaume Bouhours ▪ Administrateur indépendant ▪ Président du Comité d’audit ▪ Membre du Comité des rémunérations et des ressources humaines ▪ Membre du Comité des nominations ▪ Date de nomination : Conseil d’administr
Slide 59: Renouvellement du mandat de M. Markus Müschenich
Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Markus Müschenich Résolution 14 Markus Müschenich ▪ Administrateur indépendant ▪ Membre du Comité des rémunérations et des ressources humaines ▪ Membre du Comité des nominations ▪ Membre du Comité d’investissement ▪ Date de nomination : Assemblée génér
Slide 60: Nomination
NOMINATION Anne Lalou Page 63 12/05/2026 Assemblée générale mixte
Slide 61: Nomination de Mme Stéphanie Paix
Nomination de Mme Stéphanie Paix en qualité d’administratrice Résolution 15 Diplômée de Sciences Po et de l’Université Paris Dauphine, Mme Stéphanie Paix débute sa carrière en 1988 au sein du groupe BPCE, où elle effectuera l’ensemble de son parcours professionnel. Elle y occupe successivement des f
Slide 62: Stéphanie Paix
Stéphanie Paix Candidate au mandat d’administratrice Page 65 12/05/2026 Assemblée générale mixte
Slide 63: Rémunérations
RÉMUNÉRATIONS Anne Lalou Page 66 12/05/2026 Assemblée générale mixte
Slide 64: Rémunération de la Directrice générale 2025
Rémunération de la Directrice générale, Mme Sophie Boissard, versée en 2025 ou attribuée au titre de 2025 Résolution 4 (Say on Pay Ex Post de la Directrice générale) RÉMUNÉRATION FIXE ANNUELLE RÉMUNÉRATION VARIABLE ANNUELLE CRITÈRES CRITÈRES CRITÈRES FINANCIERS EXTRA-FINANCIERS 552 000 € 30 % QUANTI
Slide 65: Rémunération du précédent Président du Conseil
Rémunération du précédent Président du Conseil d’administration (jusqu’au 14 mai 2025), M. Jean-Pierre Duprieu, versée en 2025 ou attribuée au titre de 2025 Résolution 5 (Say on Pay Ex Post du précédent Président du Conseil d’administration) RÉMUNÉRATION 2025 DU PRECEDENT PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMI
Slide 66: Rémunération de la Présidente du Conseil
Rémunération de la Présidente du Conseil d’administration (à compter du 14 mai 2025), Mme Sylvia Metayer, versée en 2025 ou attribuée au titre de 2025 Résolution 6 (Say on Pay Ex Post de la Présidente du Conseil d’administration) RÉMUNÉRATION 2025 DE LA PRESIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION RÉMUNÉR
Slide 67: Rapport sur le gouvernement d'entreprise
Rapport sur le gouvernement d’entreprise Résolution 7 (Say on Pay Ex Post global) RÉMUNÉRATION 2025 DES ADMINISTRATEURS MONTANTS ATTRIBUÉS AU TITRE ENVELOPPE ANNUELLE 2025 DE L’EXERCICE 2025 approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires du 14 mai 2025 550 000 € 443 034 €(1)(2)(3) (1) Le Présid
Slide 68: Politique de rémunération 2026 de la Directrice générale
Politique de rémunération 2026 de la Directrice générale Résolution 8 (Say on Pay Ex Ante de la Directrice générale) RÉMUNÉRATION ANNUELLE CRITERES DE PERFORMANCE FIXE ET VARIABLE DE LA RÉMUNÉRATION VARIABLE ANNUELLE Lors de l’Assemblée générale 2025, la rémunération fixe de la Directrice 20 % EBITD
Slide 69: Politique de rémunération 2026 de la Présidente
Politique de rémunération 2026 de la Présidente du Conseil d’administration Résolution 9 (Say on Pay Ex Ante de la Présidente du Conseil d’administration) RÉMUNÉRATION DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Rémunération à raison du Rémunération fixe annuelle Autre rémunération mandat d’adminis
Slide 70: Politique de rémunération 2026 des mandataires sociaux
Politique de rémunération 2026 des mandataires sociaux Résolution 10 (Say on Pay Ex Ante des administrateurs) BUDGET ANNUEL Pour l’exercice 2026, il est proposé de maintenir le budget annuel à : 550 000 € RAPPEL DES RÈGLES : Participation aux réunions Présidence Participation aux réunions des Comité
Slide 71: Travaux du Comité de mission
04 Travaux du Comité de mission
Slide 72: Nicolas Truelle
Nicolas Truelle Président du Comité de mission Page 75 12/05/2026 Assemblée générale mixte
Slide 73: Composition du Comité de mission
Composition du Comité de mission 14 6 MEMBRES NATIONALITÉS 63 ans ÂGE MOYEN 36 % DE FEMMES 4 RÉUNIONS PLÉNIÈRES ET 5 GROUPES DE TRAVAIL Groupe de travail Considération Groupe de travail Équité Groupe de travail Proximité et Durabilité Groupe de travail Innovation Groupe de travail Gouvernance Inclus
Slide 74: Travaux du Comité de mission en 2025
Travaux du Comité de mission en 2025 ■ Suivi de la performance sur les indicateurs principaux de la feuille de route de la mission et discussion autour des indicateurs secondaires ■ Revue des principales actions prises à la suite des réunions des Groupes de travail et approfondissement des réflexion
Slide 75: Feuille de route de la mission 2026
Feuille de route de la mission et du Comité de mission 2026 ■ Poursuivre le suivi des 11 initiatives en lien avec la mission, à travers les Groupes de travail dédiés, en concentrant ses travaux sur une sélection d’enjeux identifiés ■ Accompagner Clariane dans la préparation de la prochaine feuille d
Slide 76: Rapports des Commissaires aux comptes
05 Rapports des Commissaires aux comptes
Slide 77: Stéphane Marfisi
Stéphane Marfisi Co-Commissaire aux comptes – Forvis Mazars Page 80 12/05/2026 Assemblée générale mixte
Slide 78: Rapport sur les comptes annuels
Rapport sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 1ère résolution de l’Assemblée générale – partie ordinaire (pages 454 à 458 du Document d’enregistrement universel 2025) Objectif Opinion sur les comptes annuels Obtenir une assurance raisonnable sur l’absence Certification sans
Slide 79: Rapport sur les comptes consolidés
Rapport sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025 2ème résolution de l’Assemblée générale – partie ordinaire (pages 425 à 429 du Document d’enregistrement universel 2025) Objectif Opinion sur les comptes consolidés Obtenir une assurance raisonnable sur l’absence d’anomalies s
Slide 80: Rapport spécial sur les conventions réglementées
Rapport spécial sur les conventions réglementées 16ème résolution de l’Assemblée générale – partie ordinaire Approbation d’une convention règlementée autorisée par le Conseil d’administration depuis la dernière Assemblée générale : Nouvelle convention soumise aux dispositions des articles L. 225-38
Slide 81: Rapports sur les opérations sur le capital
Autres rapports (4) – Rapports sur les opérations sur le capital Résolutions soumises à l’Assemblée générale – partie extraordinaire Autorisations / délégations à donner au Conseil d’administration : Emission, avec suppression du droit préférentiel de souscription, d’actions ordinaires et/ou de vale
Slide 82: Rapport de l'auditeur sur les informations en matière de durabilité
06 Rapport de l'auditeur sur les informations en matière de durabilité
Slide 83: Stéphane Marfisi
Stéphane Marfisi Commissaire aux comptes en charge de la mission de certification des informations en matière de durabilité Page 86 12/05/2026 Assemblée générale mixte
Slide 84: Rapport de certification des informations de durabilité
Rapport de certification des informations en matière de durabilité et de contrôle des exigences de publication des informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 Conclusion générale « Sur la base des vérifications que nous avons opérées, nous n’avons pas relevé d’erreurs, omissions, i
Slide 85: Réponse aux questions des actionnaires
07 Réponse aux questions des actionnaires
Slide 86: Questions reçues de la part des actionnaires
Questions reçues de la part des actionnaires QUESTIONS ÉCRITES REÇUES QUESTIONS ÉCRITES REÇUES PAR VOIE POSTALE À L’ADRESSE DE MESSAGERIE DÉDIÉE ▪ Aucune question reçue ▪ Aucune question reçue Page 89 12/05/2026 Assemblée générale mixte
Slide 87: Présentation et vote des résolutions
08 Présentation et vote des résolutions
Slide 88: Pierre Acquaviva
Pierre Acquaviva Secrétaire du Conseil d’administration Page 91 12/05/2026 Assemblée générale mixte
Slide 89: Ordre du jour
Ordre du jour RÉSOLUTIONS 11 à 15 RÉSOLUTIONS 1 à 3 RÉSOLUTIONS 4 à 10 Renouvellement des mandats Comptes 2025 et affectation Rémunération des mandataires d’administrateurs et nomination du résultat sociaux d’une nouvelle administratrice RÉSOLUTION 16 RÉSOLUTIONS 17 à 21 RÉSOLUTION 22 Approbation de
Slide 90: Vote des résolutions
Vote des résolutions Modalités du vote Vote des résolutions Page 93 12/05/2026 Assemblée générale mixte
Slide 91: Vote des résolutions
Vote des résolutions Modalités du vote Vote des résolutions Page 94 12/05/2026 Assemblée générale mixte
Slide 92: Fonctionnement du boitier de vote
Fonctionnement du boitier de vote Carte à puce Le boîtier ne peut fonctionner que si votre carte à puce est correctement insérée. Pour voter Appuyez simplement sur la touche Message sur la ligne du bas correspondant à votre choix de l’écran du boitier 1 = Pour 2 = Contre Mention « acquitté » : votre
Slide 93: Vote des résolutions
Vote des résolutions Modalités du vote Vote des résolutions Page 96 12/05/2026 Assemblée générale mixte
Slide 94: 1ère résolution – Approbation des comptes annuels
Résolution à caractère ordinaire 1ère résolution Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2025 ▪ Approbation des dépenses et charges non déductibles fiscalement Résultat de l’exercice 2025 -129 458 037,62 € Dépenses et charges non déductibles 107 504,09 € fiscalement Page 97
Slide 95: 2ème résolution – Approbation des comptes consolidés
Résolution à caractère ordinaire 2ème résolution Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2025 Résultat net consolidé 1 595 115,60 € (part du Groupe) Page 98 12/05/2026 Assemblée générale mixte
Slide 96: 3ème résolution – Affectation du résultat
Résolution à caractère ordinaire 3ème résolution Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2025 Résultat de l’exercice -129 458 037,62 € Report à nouveau antérieur -23 710 277,38 € Report à nouveau après affectation -153 168 315,00 € Page 99 12/05/2026 Assemblée générale mixte
Slide 97: 4ème résolution – Rémunération de la Directrice générale
Résolution à caractère ordinaire 4ème résolution Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2025, ou attribués au titre du même exercice, à Mme Sophie Boissard, en sa qualité de Directrice générale de la Société Page 100 12/05/2026 Assemblée générale m
Slide 98: 5ème résolution – Rémunération du précédent Président
Résolution à caractère ordinaire 5ème résolution Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2025, ou attribués au titre du même exercice, à M. Jean-Pierre Duprieu, en sa qualité de Président du Conseil d’administration de la Société, jusqu’au 14 mai 20
Slide 99: 6ème résolution – Rémunération de la Présidente
Résolution à caractère ordinaire 6ème résolution Approbation des éléments de rémunération versés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2025, ou attribués au titre du même exercice, à Mme Sylvia Metayer, en sa qualité de Présidente du Conseil d’administration de la Société, à compter du 14 mai 2
Slide 100: 7ème résolution – Informations sur la rémunération
Résolution à caractère ordinaire 7ème résolution Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce figurant au sein du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise Page 103 12/05/2026
Slide 101: 8ème résolution – Politique de rémunération Directrice générale
Résolution à caractère ordinaire 8ème résolution Approbation de la politique de rémunération de la Directrice générale de la Société au titre de l’exercice 2026 Page 104 12/05/2026 Assemblée générale mixte
Slide 102: 9ème résolution – Politique de rémunération Présidente
Résolution à caractère ordinaire 9ème résolution Approbation de la politique de rémunération de la Présidente du Conseil d’administration de la Société au titre de l’exercice 2026 Page 105 12/05/2026 Assemblée générale mixte
Slide 103: 10ème résolution – Politique de rémunération administrateurs
Résolution à caractère ordinaire 10ème résolution Approbation de la politique de rémunération des administrateurs de la Société au titre de l’exercice 2026 Page 106 12/05/2026 Assemblée générale mixte
Slide 104: 11ème résolution – Renouvellement Sophie Boissard
Résolution à caractère ordinaire 11ème résolution Renouvellement du mandat d’administratrice de Mme Sophie Boissard Page 107 12/05/2026 Assemblée générale mixte
Slide 105: 12ème résolution – Renouvellement Matthieu Lance
Résolution à caractère ordinaire 12ème résolution Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Matthieu Lance Page 108 12/05/2026 Assemblée générale mixte
Slide 106: 13ème résolution – Renouvellement Guillaume Bouhours
Résolution à caractère ordinaire 13ème résolution Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Guillaume Bouhours Page 109 12/05/2026 Assemblée générale mixte
Slide 107: 14ème résolution – Renouvellement Markus Müschenich
Résolution à caractère ordinaire 14ème résolution Renouvellement du mandat d’administrateur de M. Markus Müschenich Page 110 12/05/2026 Assemblée générale mixte
Slide 108: 15ème résolution – Nomination Stéphanie Paix
Résolution à caractère ordinaire 15ème résolution Nomination de Mme Stéphanie Paix en qualité d’administratrice Page 111 12/05/2026 Assemblée générale mixte
Slide 109: 16ème résolution – Conventions réglementées
Résolution à caractère ordinaire 16ème résolution Approbation des conventions et engagements réglementés Proposition : approuver une convention réglementée conclue par Clariane et autorisée par le Conseil d’administration depuis la dernière Assemblée générale des actionnaires Date de conclusion de T
Slide 110: Résolutions 17 à 21 – Autorisations et délégations financières
Résolution 17 à 21 Autorisations et délégations financières Ces autorisations et délégations ont pour objet de permettre au Conseil d’administration de : ▪ Procéder, conformément à la réglementation en vigueur, à la mise en œuvre d’un programme de rachat d’actions ainsi qu’à différents types d’émiss
Slide 111: 17ème résolution – Rachat d'actions
Résolution à caractère ordinaire 17ème résolution Autorisation au Conseil d’administration à l’effet d’opérer, hors période d’offre publique, sur les actions de la Société Prix maximum d’achat par action 20 € Pourcentage maximum 10 % du capital social du programme de rachat Durée 18 mois Page 114 12
Slide 112: 18ème résolution – Émission avec suppression du DPS
Résolution à caractère extraordinaire 18ème résolution Délégation de compétence au Conseil d’administration en vue d’émettre, hors période d’offre publique, des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionn
Slide 113: 19ème résolution – Attributions gratuites d'actions
Résolution à caractère extraordinaire 19ème résolution Autorisation au Conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions, existantes et/ou à émettre, de la Société, au profit de salariés et/ou de mandataires sociaux de la Société et de ses filiales 2,70 % du capit
Slide 114: 20ème résolution – Plan d'épargne d'entreprise
Résolution à caractère extraordinaire 20ème résolution Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel d
Slide 115: 21ème résolution – Actionnariat salarié
Résolution à caractère extraordinaire 21ème résolution Délégation de compétence au Conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions ordinaires de la Société et/ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société, immédiatement ou à terme, avec suppression du droit préférentiel d
Slide 116: 22ème résolution – Pouvoirs pour les formalités
Résolution à caractère ordinaire 22ème résolution Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités Page 119 12/05/2026 Assemblée générale mixte
Slide 117: Mot de clôture
OYJ Mot de cloture
Slide 118: Sylvia Metayer
Sylvia Metayer Présidente du Conseil d’administration Page 121 12/05/2026 Assemblée générale mixte
Slide 119: Assemblée générale mixte 12 mai 2026
Assemblée générale mixte 12 mai 2026 à 14h Salle Apostrophe – Paris