Fresenius Se & Co. Kgaa · XETR:FRE
Fresenius Se & Co. Kgaa — Fresenius — Shareholder Meeting (December 2006)
20 slides from Fresenius Se & Co. Kgaa's shareholder meeting presentation, Dec 4, 2006
Slide 1: Außerordentliche Hauptversammlung der Fresenius AG
Außerordentliche Hauptversammlung der Fresenius AG Herzlich Willkommen 1
Slide 2: Agenda
Agenda I. Geschäftsentwicklung II. Umwandlung der Fresenius AG in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE) III. Neueinteilung des Grundkapitals mit Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln © Fresenius AG | 2
Slide 3: Fresenius-Konzern: Nachhaltig erfolgreiche Geschäftsentwicklung
Fresenius-Konzern: Nachhaltig erfolgreiche Geschäftsentwicklung Umsatz Operatives Ergebnis Mitarbeiter Mio € Mio € 9.000 1.000 100.000 969 91.971 7.889 800 80.000 6.000 600 60.000 17 % 23 % 12 % Ø Wachstum Ø Wachstum Ø Wachstum p.a. p.a. p.a. 400 40.000 3.000 32.521 200 20.000 1.859 152 0 0 0 1996 2
Slide 4: Fresenius-Konzern: Hervorragende Geschäftsentwicklung Q1-3/2006
Fresenius-Konzern: Hervorragende Geschäftsentwicklung Q1-3/2006 Umsatz Operatives Ergebnis Jahresüberschuss Q1-3/2006 7.843 Mio € 1.060 Mio € 233 Mio € Wachstum + 37 % + 51 % + 45 % © Fresenius AG | 4
Slide 5: Ausgezeichnetes Wachstum in allen Unternehmensbereichen
Fresenius-Konzern: Ausgezeichnetes Wachstum in allen Unternehmensbereichen Fresenius Fresenius Fresenius Q1-3/2006 Medical Care Kabi ProServe ... Mio $ 1.404 Mio € 1.526 Mio € Umsatz 6.147 Mio $ + ... % 1.404 + 13 Mio % € 1.526 + 6Mio % € Wachstum + 23 % + 13 % + 6 %* Operatives Ergebnis 964 Mio $ 2
Slide 6: Fresenius-Konzern: Ergebnisausblick 2006 erhöht
Fresenius-Konzern: Ergebnisausblick 2006 erhöht Umsatz > 10,7 Mrd € Wachstum (währungsbereinigt) > 35 % Wachstum Jahresüberschuss (währungsbereinigt) 40 – 45 % US-GAAP © Fresenius AG | 6
Slide 7: Umwandlung in eine Europäische Gesellschaft (SE)
Umwandlung der Fresenius AG in eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea, SE) © Fresenius AG | 7
Slide 8: Gründe für die Umwandlung
Gründe für die Umwandlung Rechtsform der SE Fortsetzung der Internationale bislang praktizierten guten Ausrichtung von und effizienten Corporate Fresenius Governance © Fresenius AG | 8
Slide 9: Corporate Governance – Aufsichtsrat
Corporate Governance – Aufsichtsrat Größe und paritätische Mitbestimmung unverändert Bisherige Größe des Aufsichtsrats mit zwölf Mitgliedern soll beibehalten werden Paritätische Mitbestimmung im Aufsichtsrat ändert sich durch SE nicht Fresenius-Mitarbeiter in der EU und den Vertragsstaaten des
Slide 10: Satzung der Fresenius SE
Satzung der Fresenius SE Die Satzung der Fresenius SE ist weitgehend identisch mit der Satzung der Fresenius AG Wesentliche Änderungen: Zwei stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende; dem Stellvertreter auf Anteilseignerseite steht bei Abwesenheit des Vorsitzenden das Recht zum Stichentscheid bei
Slide 11: Geographische Verteilung
Geographische Verteilung Umsatz nach Regionen Mitarbeiter nach Regionen Asien-Pazifik Asien-Pazifik 6% 5% Afrika Afrika Lateinamerika Lateinamerika 2% 1% 4% 8% Deutschland 22 % Deutschland 30 % Europ. Ausland Europ. Ausland Nordamerika 21 % Nordamerika 19 % 45 % 37 % Q1-3/2006: 7.843 Mio € 30.09.200
Slide 12: Umwandlung in eine SE
Umwandlung der Fresenius AG in eine SE Unternehmenssitz verbleibt in Deutschland Rechtliche und wirtschaftliche Identität der Gesellschaft bleibt erhalten Keine Änderung der organisatorischen Struktur Keine bilanziellen und steuerlichen Auswirkungen Rechte der Aktionäre (z.B. Stimmrecht, D
Slide 13: Zeitplan der SE-Umwandlung
Zeitplan der SE-Umwandlung Vorbehaltlich der Zustimmung durch die außerordentliche Hauptversammlung 04.12.2006 16.01.2007 Mitte Juli 2007 3. Quartal 2007 Außerordentliche Konstituierende Bis zu 6 Monaten Voraussichtliche Hauptver- Sitzung des Beson- Verhandlungen Eintragung der sammlung deren Verhan
Slide 14: Neueinteilung des Grundkapitals mit Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln
Neueinteilung des Grundkapitals mit Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln © Fresenius AG | 14
Slide 15: Kursentwicklung der Fresenius-Aktien
Kursentwicklung der Fresenius-Aktien Kursentwicklung Stamm-/Vorzugsaktie Stamm-/Vorzugsaktie relativ zum DAX und MDAX € 30.12.2002 = 100 160 440 420 150 Vorzugsaktie: +314% 400 Vorzugsaktie: +314% 140 380 130 Stammaktie: +296% 360 Stammaktie: +296% 340 120 320 MDAX: +190% 110 300 280 DAX: +118% 100
Slide 16: Gründe für den Aktiensplit
Gründe für den Aktiensplit Fresenius ist derzeit der drittschwerste Wert im HDAX*: Rang Unternehmen Kurs am 30.11.2006 (in €) 1 Puma AG 273,26 2 SAP AG** 157,86 3 Fresenius AG 151,06 4 Allianz SE 146,95 5 Deutsche Börse AG 126,40 6 Münchner Rückvers.-Ges. AG 123,00 7 Wincor Nixdorf AG 108,33 8 Henke
Slide 17: Durchführung des Aktiensplits und der Kapitalerhöhung
Durchführung des Aktiensplits und der Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln Neueinteilung Für eine Erhöhung des Kursniveau des Grund- Stamm- bzw. Grundkapitals wird kapitals; Vorzugsaktie aus Gesell- rechnerisch je 77.176.938 erhalten schaftsmitteln gedrittelt; Stamm- und Aktionäre um rund Gesamt
Slide 18: Umwandlung in SE und Aktiensplit: zwei weitere wichtige Schritte
Umwandlung der Fresenius AG in eine Europäische Gesellschaft + Aktiensplit mit Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln Zwei weitere wichtige Schritte in der erfolgreichen Entwicklung von Fresenius © Fresenius AG | 18
Slide 19: Fresenius
Fresenius Diese Präsentation enthält zukunftsbezogene Aussagen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation,
Slide 20: Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit
Außerordentliche Hauptversammlung der Fresenius AG Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit 20