Verbund Ag Class A · VIE:VER
Verbund Ag Class A — Shareholder Meeting (June 2020)
89 slides from Verbund Ag Class A's shareholder meeting presentation, Jun 16, 2020
Slide 1: Die 73. ordentliche Hauptversammlung beginnt in Kürze
VERBUND AG Die 73. ordentliche Hauptversammlung beginnt in Kürze Wien, 16. Juni 2020 © VERBUND AG, www.verbund.com 73. o. Hauptversammlung VERBUND AG
Slide 2: 73. ordentliche Hauptversammlung
VERBUND AG 73. ordentliche Hauptversammlung Wien, 16. Juni 2020 © VERBUND AG, www.verbund.com 73. o. Hauptversammlung VERBUND AG 16.6.2020 Seite 1
Slide 3: Information zu den technischen Zugangsdaten
Information zu den technischen Zugangsdaten www.verbund.com Alle Aktionäre der Gesellschaft können die Hauptversammlung am 16. Juni 2020 ab ca. 10:30 Uhr unter Verwendung entsprechender technischer Hilfsmittel im Internet unter www.verbund.com als virtuelle Hauptversammlung verfolgen. Die technische
Slide 4: Besondere Stimmrechtsvertreter
Besondere Stimmrechtsvertreter • Herr Dr. Wilhelm Rasinger, IVA Interessenverband für Anleger • Herr Dr. Sascha Schulz, Rechtsanwalt • Herr Dr. Dr. Christoph Nauer LL.M., Rechtsanwalt • Herr Mag. Philipp Stossier, Rechtsanwalt • Herr Mag. Gernot Wilfling, Rechtsanwalt © VERBUND AG, www.verbund.com 7
Slide 5: Fragen von angemeldeten Aktionären
Fragen von angemeldeten Aktionären Per Email senden an: fragen.hauptversammlung@verbund.com © VERBUND AG, www.verbund.com 73. o. Hauptversammlung VERBUND AG 16.6.2020 Seite 4
Slide 6: Fragen von angemeldeten Aktionären - Formular
Fragen von angemeldeten Aktionären - Formular © VERBUND AG, www.verbund.com 73. o. Hauptversammlung VERBUND AG 16.6.2020 Seite 5
Slide 7: Anträge / Weisungen / Widersprüche von Aktionären
Anträge / Weisungen / Widersprüche von Aktionären Per Email senden an: vollmacht.verbund.rasinger@computershare.de vollmacht.verbund.schulz@computershare.de vollmacht.verbund.nauer@computershare.de vollmacht.verbund.stossier@computershare.de vollmacht.verbund.wilfling@computershare.de © VERBUND AG,
Slide 8: Tagesordnung 73. o. Hauptversammlung
Tagesordnung 73. o. Hauptversammlung 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2019 samt Lagebericht des Vorstands und des Corporate Governance-Berichts, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäfts
Slide 9: TOP 7. Wahlen in den Aufsichtsrat
TOP 7. Wahlen in den Aufsichtsrat 1. Frau Mag. Dr. Christine Catasta 2. Herr DI Eckhardt Rümmler 3. Herr Mag. Jürgen Roth 4. Frau Mag. Christa Schlager 5. Herr Mag. Stefan Szyszkowitz, MBA 6. Herr Dipl.-Ing. Peter Weinelt 7. Frau Dr. Susan Hennersdorf 8. Frau Prof. Dr. Barbara Praetorius © VERBUND A
Slide 10: TOP 7. Wahlen in den Aufsichtsrat
TOP 7. Wahlen in den Aufsichtsrat © VERBUND AG, www.verbund.com 73. o. Hauptversammlung VERBUND AG 16.6.2020 Seite 9
Slide 11: Mag. Dr. Christine Catasta (62)
Mag. Dr. Christine Catasta (62) Ausbildung: • Studium der Handelswissenschaften an der WU Wien • Beeidete österreichische Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin Berufliche Qualifikation: • seit 1982: bei PwC Österreich beschäftigt und seit 1992 Mitglied des Management Teams (Chairman & Senior Partn
Slide 12: DI Eckhart Rümmler (60)
DI Eckhart Rümmler (60) Ausbildung: • Studium des Ingenieurwesens (Marine-Engineering), Hamburg Berufliche Qualifikation: • bis 02/2020: Uniper SE, Düsseldorf (Mitglied des Vorstands & Chief Operating Officer) - tätig im Bereich konventionelle Energieerzeugung, globaler Energiehandel und Stromerzeug
Slide 13: Mag. Christa Schlager (51)
Mag. Christa Schlager (51) Ausbildung: • Studium der Volkswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien Berufliche Qualifikation: • Seit 2016: Arbeiterkammer Wien (Leiterin der Abteilung Wirtschaftspolitik) • Schwerpunkte: Allgemeine Energiepolitik auf nationaler und EU-Ebene, insbesondere Fra
Slide 14: Dr. Susan Hennersdorf (53)
Dr. Susan Hennersdorf (53) Ausbildung: • Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Freien Universität, Berlin, und an der ESGCI (Ecole Superieure de Gestion de Commerce International), Paris Berufliche Qualifikation: • seit 2014: bei cresc. (GmbH), Lübeck/Travemünde (Gründerin & CEO) – Beratungsdi
Slide 15: Prof. Dr. Barbara Praetorius (55)
Prof. Dr. Barbara Praetorius (55) Ausbildung: • Studium der Wirtschafts- und Politikwissenschaften an der J. W. Goethe-Universität, Frankfurt am Main • Promotion: Freie Universität Berlin Berufliche Qualifikation: • seit 2017: Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW), Berlin – Professorin für All
Slide 16: TOP 7. Wahlen in den Aufsichtsrat
TOP 7. Wahlen in den Aufsichtsrat Wiederbestellung in den Aufsichtsrat: Mag. Jürgen ROTH, Mitglied seit 2015 Mag. Stefan SZYSZKOWITZ, Mitglied seit 2018 Dipl.-Ing. Peter WEINELT, Mitglied seit 2017 © VERBUND AG, www.verbund.com 73. o. Hauptversammlung VERBUND AG 16.6.2020 Seite 15
Slide 17: 73. ordentliche Hauptversammlung
VERBUND AG 73. ordentliche Hauptversammlung Wien, 16. Juni 2020 © VERBUND AG, www.verbund.com 73. o. Hauptversammlung VERBUND AG 16.6.2020 Seite 16
Slide 18: COVID-19 Krisenmanagement
COVID-19 Krisenmanagement © VERBUND AG, www.verbund.com 73. o. Hauptversammlung VERBUND AG 16.6.2020 Seite 17
Slide 19: COVID-19: Schutz der Mitarbeiter und Sicherstellung der Handlungsfähigkeit
COVID-19: Schutz der Mitarbeiter und Sicherstellung der Handlungsfähigkeit Prävention und Hygiene Frühzeitige Umstellung auf Home Office Fokus Cyber Security • Umfassende Sicherheitsvorkehrungen bei • Ad-hoc-Bereitstellung von rd. 100 auf über • Intensive Security Awareness- allen kritischen Arbeits
Slide 20: COVID-19: Gewährleistung des laufenden Kraftwerks- und Netzbetriebs
COVID-19: Gewährleistung des laufenden Kraftwerks- und Netzbetriebs Sicherstellung Kraftwerksbetrieb Fortführung systemrelevanter Projekte Aufrechterhaltung Netzsicherheit • Durchgängige Verfügbarkeit der Lauf- & • Permanente Evaluierung bzgl. Unter- • Bestmögliche Vorbereitung auf potenzielle (Pump
Slide 21: 73. ordentliche Hauptversammlung
VERBUND AG 73. ordentliche Hauptversammlung Wien, 16. Juni 2020 © VERBUND AG, www.verbund.com 73. o. Hauptversammlung VERBUND AG 16.6.2020 Seite 20
Slide 22: Top 1 Vorlage des Jahresabschlusses
Top 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2020 samt Lagebericht des Vorstands und des Corporate Governance- Berichts, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 © VERBUND AG, www.verbu
Slide 23: Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019
Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 Der Jahresabschluss wurde vom Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 17. März 2020 gebilligt, wodurch er gemäß § 96 Abs. 4 AktG festgestellt ist. © VERBUND AG, www.verbund.com 73. o. Hauptversammlung VERBUND AG 16.6.2020 Seite 22
Slide 24: Vergütungsbericht (variable Bezüge)
Vergütungsbericht (variable Bezüge) Ziele Berichtsperiode 2018: • 35% Konzernergebnis • 30% Free Cash Flow • 35% qualitative Ziele (Arbeitssicherheit, Strategie, Nachfolgeplanung) • Zielerreichung: 82,5% Ziele Berichtsperiode 2019: • Kurzfristige Remuneration (einjährige Ziele) • 70% Konzernergebnis
Slide 25: Präsentation des Vorstands zum Geschäftsjahr 2019
Präsentation des Vorstands zum Geschäftsjahr 2019 © VERBUND AG, www.verbund.com 73. o. Hauptversammlung VERBUND AG 16.6.2020 Seite 24
Slide 26: Geschäftsjahr 2019
Geschäftsjahr 2019 © VERBUND AG, www.verbund.com 73. o. Hauptversammlung VERBUND AG 16.6.2020 Seite 25
Slide 27: Rahmenbedingungen Energiemarkt 2019
Rahmenbedingungen Energiemarkt 2019 COP21: Globale Klimaziele Clean Energy Package Energiewende in Deutschland • Erderwärmung + 2 (1,5) °C • 32 % Anteil erneuerbare Energie • Atom- (2022) & Kohleausstieg (spät. 2038) • Zero Emission bis 2045-2060 • 32,5 % Energieeffizienz-Ziel • Klimaschutzprogramm
Slide 28: VERBUND Stromerzeugung zu 95 % CO2-frei
VERBUND Stromerzeugung zu 95 % CO2-frei 131 Wasserkraftwerke 153 Windkraftanlagen 5.500 Photovoltaikanlagen bei Kunden © VERBUND AG, www.verbund.com 73. o. Hauptversammlung VERBUND AG 16.6.2020 Seite 27
Slide 29: Größtes Wasserkraftprojekt in Deutschland am Inn
Größtes Wasserkraftprojekt in Deutschland am Inn Innkraftwerk Töging-Jettenbach: • Erweiterung & Effizienzsteigerung • Baubescheid im Juli 2019 erteilt • geplante Inbetriebnahme 2022 • Investitionsvolumen rd. 250 Mio. € • Leistungs- & Effizienzsteigerung von rund 25 %: Von 85 MW auf 118 MW Von 5
Slide 30: Größte Freiflächen-PV-Anlage in Österreich
Größte Freiflächen-PV-Anlage in Österreich PV-Flächenanlage in Schönkirchen: • Umsetzung im Rahmen der Energie- kooperation OMV & VERBUND • Spatenstich geplant für Juli 2020, Inbetriebnahme im Q4/2020 • Gesamtleistung rd. 15 MWp, Erzeugung rd. 18 GWh • Fläche rd. 200.000 m2 mit ca. 60.000 PV-Modulen
Slide 31: Eine der weltweit größten Pilotanlagen für grünen Wasserstoff
Eine der weltweit größten Pilotanlagen für grünen Wasserstoff H2FUTURE-Pilotanlage: • EU-Leuchtturmprojekt, Kooperation mit voestalpine & Siemens u.a. • Aktuellste Technik mit größter Zell- fläche für PEM-Elektrolysen am Markt • max. Produktion von 1.200 Nm3 bzw. 110 kg H2/h, Wirkungsgrade bis > 80
Slide 32: Entwicklung Strompreise und CO2-Zertifikate
Entwicklung Strompreise und CO2-Zertifikate Frontjahr-Base DE/AT [€/MWh] Frontjahr-Peak DE/AT [€/MWh] CO2-Zertifikatepreise [€/t CO2] +40% +44% 57 AT 47 44 AT 41 39 35 34 31 32 +175% 27 54 DE 44 DE 16,1 6,2 7,8 5,4 5,9 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Future
Slide 33: VERBUND Stromerzeugung rd. 7 % über Vorjahr
VERBUND Stromerzeugung rd. 7 % über Vorjahr Wasserkraft • 131 Wasserkraftwerke in Österreich und Bayern1 • Erzeugungskoeffizient Laufkraftwerke 2019: 1,01 (2018: 0,94) • Erzeugung Wasserkraft 2019: 30.660 GWh (+7 %) Windkraft • 153 Windkraftanlagen mit 418 MW Gesamtleistung, davon 106 MW in Österrei
Slide 34: Auswahl Effizienzsteigerungen, Bau- und Erweiterungsprojekte
Auswahl Effizienzsteigerungen, Bau- und Erweiterungsprojekte Ering-Frauenstein Ottensheim-Wilhering +50 GWh, +21 MW +56 GWh, +45 MW Revitalisierung Revitalisierung Töging / Jettenbach Ybbs-Persenbeug +139 GWh, +32 MW +77 GWh, +18 MW Erweiterung Revitalisierung Gries Salza 42 GWh, 9 MW +3 GWh, +1,4 M
Slide 35: Übertragungsnetz als Nervenzentrum der heimischen Stromversorgung
Übertragungsnetz als Nervenzentrum der heimischen Stromversorgung Sicherung der Stromversorgung in Österreich • Unabhängiger Übertragungsnetzbetreiber mit rd. 3.400 km Trassenlänge • Transportierte Strommenge 2019 auf Netzebene 1: 46.731 GWh (-1 %) • Import von 28.333 GWh und gleichzeitiger Export v
Slide 36: Erfolgreiche Vermarktung & Ausbau des Endkundengeschäfts
Erfolgreiche Vermarktung & Ausbau des Endkundengeschäfts Haushaltskunden Industrie- und Gewerbekunden Handelskunden • 100 % Strom aus Wasserkraft • Marktführer mit 20 % Marktanteil in • Handel in 12 europäischen Ländern • 500.000 Strom- & Gaskunden Österreich • 130,5 TWh in 2019 • 8 % Marktanteil, S
Slide 37: Ergebnis 2019 und Ausblick 2020
Ergebnis 2019 und Ausblick 2020 © VERBUND AG, www.verbund.com 73. o. Hauptversammlung VERBUND AG 16.6.2020 Seite 36
Slide 38: Stärkung des Unternehmens durch grundlegende Restrukturierung
Stärkung des Unternehmens durch grundlegende Restrukturierung Aktienkurs 2014-YTD1 [€/Aktie] Keine Bestands- oder Liquiditäts- gefährdung bei VERBUND 2014 20202 Konzern- 126 >470 ergebnis Mio.€ Mio. €3 Eigenkapital 5,3 Mrd.€ 6,8 Mrd.€ +158% Netto- 4,1 2,1 verschuldung Mrd. € Mrd. € 2014 15 16 17 18
Slide 39: Erfolgreiches Geschäftsjahr 2019 für VERBUND
Erfolgreiches Geschäftsjahr 2019 für VERBUND EBITDA/ Mio. € Konzernergebnis/ Free Cashflow Geschäftsjahr 2019 Mio. € vor Div./ Mio. € +37% +28% +97% 1. Wesentliche Einflussfaktoren 2. Kosten 3. Einmaleffekte 4. Investitionen 5. Verschuldung & Bonität 6. Aktienkurs & Dividende 7. Ausblick 2020 © VERB
Slide 40: Entwicklung wesentlicher Einflussfaktoren
Entwicklung wesentlicher Einflussfaktoren Absatzpreis/ €/MWh Wasserführung/ % EBITDA Netz/ Mio.€ Flexibilität/ Mio.€ Langjähriger Ø (=100%) © VERBUND AG, www.verbund.com 73. o. Hauptversammlung VERBUND AG 16.6.2020 Seite 39
Slide 41: Kosten folgen Wachstumskurs; Zinsaufwand sinkt infolge Entschuldung
Kosten folgen Wachstumskurs; Zinsaufwand sinkt infolge Entschuldung Aktiver Sonstiger Personalaufwand/ Mio. € betriebl. Aufwand/ Mio.€ Zinsaufwand/ Mio. € € © VERBUND AG, www.verbund.com 73. o. Hauptversammlung VERBUND AG 16.6.2020 Seite 40
Slide 42: Einmaleffekte 2019 resultieren aus Bewertungen und gesunkenen Kapitalkosten
Einmaleffekte 2019 resultieren aus energiewirtschaftlichen Bewertungen und gesunkenen Kapitalkosten Bewertung Windpark Rumänien +24 Mio. € Wertaufholung Bewertung Wasserkraft Österreich +12 Mio. € Wertaufholung Bewertung Ashta +13 Mio. € Wertaufholung Bewertung Rückgabeverpflichtung –42 Mio. € Donau
Slide 43: Stärkung Wachstum im Kerngeschäft und Investitionsfokus auf Neue Erneuerbare
Stärkung Wachstum im Kerngeschäft und zusätzlicher Investitionsfokus auf Neue Erneuerbare Neue Investitionsplan 2020–22 Netz Wasser Erneuerbare rd. 2,1 Mrd. €1 755 709 614 • Sicherung der • Substanzerhalt • Wachstum in Windkraft Stromversorgung in • Effizienzsteigerungen • Wachstum in Photovoltaik Ö
Slide 44: Weitere finanzielle Stärkung von VERBUND durch Schuldenabbau
Weitere finanzielle Stärkung von VERBUND durch Schuldenabbau Verschuldung/ Mio. € Bonität Dez. 2019 Jän. 2020 Net Debt / 5,0 4,1 3,1 3,1 3,0 1,9 EBITDA © VERBUND AG, www.verbund.com 73. o. Hauptversammlung VERBUND AG 16.6.2020 Seite 43
Slide 45: Gute Aktienkursentwicklung 2019 und deutlicher Anstieg der Dividende
Gute Aktienkursentwicklung 2019 und deutlicher Anstieg der Dividende Aktienkurs/ % Dividende je Aktie/ € VERBUND VERBUND +20% +8% 2019 2019-20201 Covid-19 3 2019 2020 1 31.5.2020 3 vorgeschlagene Dividende © VERBUND AG, www.verbund.com 73. o. Hauptversammlung VERBUND AG 16.6.2020 Seite 44
Slide 46: Ausblick 2020; Anstieg Absatzpreis von 2019 auf 2020 erwartet
Ausblick 2020; Anstieg Absatzpreis von 2019 auf 2020 erwartet Bereinigtes Konzernergebnis1/ Mio. € Absatzpreis2/ €/MWh 470 – 560 3 Ergebnisausblick 20201 • EBITDA zwischen rd. 1.090 und 1.250 Mio. € • Konzernergebnis zwischen rd. 470 und 560 Mio. € 2 bezogen auf ~25 TWh aus Wasserkraft 1 Auf Basis e
Slide 47: Ausblick und Zielsetzung
Ausblick und Zielsetzung © VERBUND AG, www.verbund.com 73. o. Hauptversammlung VERBUND AG 16.6.2020 Seite 46
Slide 48: Regierungsprogramm 2020-2024: Eckpunkte zu Klima & Energie
Regierungsprogramm 2020-2024: Eckpunkte zu Klima & Energie • Paris-kompatibles CO2-Budget, Nachbesserung Nationaler Klima- und Energieplan Klimaneutralität • Klimacheck für alle Gesetze, Verordnungen, Investitionen bis 2040 • Finanzierung von Dekarbonisierungsmaßnahmen • 100 % erneuerbare Stromverso
Slide 49: Strategie VERBUND 2030
Strategie VERBUND 2030 E ff i z i e n t e Wa s s e r k r a f t e r z e u g u n g Neue Erneuerbare Erzeugung Substanzerhalt der bestehenden Wasserkrafterzeugung Langfristiger und wirtschaftlicher Aufbau von rd. 20-25 % der und Optimierung des flexiblen Erzeugungsportfolios sowie Gesamterzeugung von V
Slide 50: COVID-19 Auswirkungen auf VERBUND
COVID-19 Auswirkungen auf VERBUND Kurzfristige Auswirkungen • Hohe Volatilität und Preisverfall am Spotmarkt und kurzfristigen Terminmarkt • Starke Reduktion der CO2-Preise • Hedging dämpft negative Auswirkungen • Bedarf an Engpassmanagement steigt • Anpassung der Guidance für 2020 Rahmenbedingungen
Slide 51: COVID-19 Auswirkungen auf VERBUND
COVID-19 Auswirkungen auf VERBUND Strategische Auswirkungen • Bisherige Analysen im Zusammenhang mit möglichen Auswirkungen der Corona-Krise auf VERBUND erfordern derzeit keine wesentlichen Änderungen der langfristigen strategischen Ausrichtung • Aus energiewirtschaftlicher Sicht sind Auswirkungen v
Slide 52: Beendigung der Kohleverstromung in Österreich
Beendigung der Kohleverstromung in Österreich Fernheizkraftwerk Mellach: • 246 MW installierte Leistung • Einstellung der Kohleverstromung mit Ende der diesjährigen Heizperiode erfolgt • Fernwärmeliefervertrag endet vertraglich per Ende Juni 2020 • Emissionsreduktion durch Beendigung der Kohleverstr
Slide 53: Langfristiger und wirtschaftlicher Ausbau von Windkraft und PV
Langfristiger und wirtschaftlicher Ausbau von Windkraft und PV Wachstum durch Neue Erneuerbare • Zielsetzung: 20-25 % der VERBUND- Gesamterzeugung aus Wind und PV • Organisches und anorganisches Wachstum in Österreich & International • Innovative Modelle für Industrie und Gewerbe sowie Kommunen • Ph
Slide 54: Netzausbau zur Integration erneuerbarer Erzeugung
Netzausbau zur Integration erneuerbarer Erzeugung 380-kV-Salzburgleitung • Zw. Netzknoten Salzburg & Tauern • Verfahrensdauer von 77 Monaten • Investitionsvolumen rd. 890 Mio. € • Bestätigung der UVP durch das Bundesverwaltungsgericht • Abweisung der Anträge auf aufschieben- de Wirkung durch BVwG un
Slide 55: Batteriespeicher als Pufferlösung und Flexibilitätsinstrument
Batteriespeicher als Pufferlösung und Flexibilitätsinstrument SYNERG-E • 500 kW-Batteriesysteme an 10 Ultra-Schnellladestationen • Pufferspeicher für Peak-Load- Shaving & Netzausgleich Blue Battery • Großbatteriesystem beim Wasser- kraftwerk Wallsee-Mitterkirchen • Bis zu 16 MW zur Erbringung von Pr
Slide 56: Grüner Wasserstoff als Energieträger zur Dekarbonisierung
Grüner Wasserstoff als Energieträger zur Dekarbonisierung H2FUTURE • EU-Leuchtturmprojekt, gemeinsam mit voestalpine & Siemens u.a. H2Zillertal • Geplanter Einsatz von grünem Wasserstoff in der Mobilität zusammen mit den Zillertaler Verkehrsbetrieben HOTFLEX • Reversibel betreibbare Hoch- temperatur
Slide 57: Unser Beitrag zur grünen Energiezukunft
Unser Beitrag zur grünen Energiezukunft Wasserkraft für grüne Neue Erneuerbare zur Netzausbau als Garant Flexibilität & Speicher zum Grund- und Spitzenlast Erreichung der Klimaziele für Systemsicherheit Ausgleich der Volatilität © VERBUND AG, www.verbund.com 73. o. Hauptversammlung VERBUND AG 16.6.2
Slide 58: Nachhaltige Lösungen für Generationen
Nachhaltige Lösungen für Generationen Unser Antrieb. Unsere Energie. © VERBUND AG, www.verbund.com 73. o. Hauptversammlung VERBUND AG 16.6.2020 Seite 57
Slide 59: VERBUND Hauptversammlung Generaldebatte
VERBUND Hauptversammlung Generaldebatte © VERBUND AG, www.verbund.com 73. o. Hauptversammlung VERBUND AG 16.6.2020 Seite 58
Slide 60: Generaldebatte: Letzte Zusatz- und Verständnisfragen
VERBUND Hauptversammlung Generaldebatte: Letzte Zusatz- und Verständnisfragen sowie Beschluss- anträge bitte in den nächsten 10 Minuten übermitteln. © VERBUND AG, www.verbund.com 73. o. Hauptversammlung VERBUND AG 16.6.2020 Seite 59
Slide 61: VERBUND Hauptversammlung Abstimmungen
VERBUND Hauptversammlung Abstimmungen © VERBUND AG, www.verbund.com 73. o. Hauptversammlung VERBUND AG 16.6.2020 Seite 60
Slide 62: Abstimmungen - Subtraktionsverfahren
Abstimmungen - Subtraktionsverfahren Erfassung aller Nein-Stimmen und Stimmenthaltungen gemäß den Weisungen der Aktionäre an die Stimmrechtsvertreter. © VERBUND AG, www.verbund.com 73. o. Hauptversammlung VERBUND AG 16.6.2020 Seite 61
Slide 63: Top 2 Verwendung des Bilanzgewinnes
Top 2 Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahres- abschluss 2019 ausgewiesenen Bilanzgewinnes © VERBUND AG, www.verbund.com 73. o. Hauptversammlung VERBUND AG 16.6.2020 Seite 62
Slide 64: TOP 2: Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats
TOP 2: Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, zu Lasten des verteilungsfähigen Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2019 auf die 347.415.686 Stückaktien eine Dividende von 0,69 Euro pro Aktie, das sind in Summe 239.716.823,34 Euro auszusc
Slide 65: Top 3 Entlastung des Vorstands
Top 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019 © VERBUND AG, www.verbund.com 73. o. Hauptversammlung VERBUND AG 16.6.2020 Seite 64
Slide 66: TOP 3: Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats
TOP 3: Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats Den im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitgliedern des Vorstands soll für diesen Zeitraum die Entlastung erteilt werden. © VERBUND AG, www.verbund.com 73. o. Hauptversammlung VERBUND AG 16.6.2020 Seite 65
Slide 67: Top 4 Entlastung des Aufsichtsrats
Top 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 © VERBUND AG, www.verbund.com 73. o. Hauptversammlung VERBUND AG 16.6.2020 Seite 66
Slide 68: TOP 4: Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats
TOP 4: Beschlussvorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats Den im Geschäftsjahr 2019 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats soll für diesen Zeitraum die Entlastung erteilt werden. © VERBUND AG, www.verbund.com 73. o. Hauptversammlung VERBUND AG 16.6.2020 Seite 67
Slide 69: Top 5 Wahl des Abschlussprüfers
Top 5 Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 © VERBUND AG, www.verbund.com 73. o. Hauptversammlung VERBUND AG 16.6.2020 Seite 68
Slide 70: TOP 5: Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats
TOP 5: Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats Aufgrund der Empfehlung des Prüfungsausschusses hat der Aufsichtsrat beschlossen, der Hauptversammlung vorzuschlagen, die Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien, für das Geschäftsjahr 2020 zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und den Konzerna
Slide 71: Top 6 Beschlussfassung über die Vergütungspolitik
Top 6 Beschlussfassung über die Vergütungspolitik © VERBUND AG, www.verbund.com 73. o. Hauptversammlung VERBUND AG 16.6.2020 Seite 70
Slide 72: TOP 6: Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats (1/2)
TOP 6: Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats (1/2) Der Aufsichtsrat einer börsenotierten Gesellschaft hat die Grundsätze für die Vergütung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats gemäß § 78a iVm § 98a AktG zu erarbeiten (Vergütungspolitik). Die Vergütungspolitik ist der Hauptversammlung mi
Slide 73: TOP 6: Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats (2/2)
TOP 6: Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats (2/2) Der Aufsichtsrat der VERBUND AG hat in der Sitzung vom 17. März 2020 die Grundsätze für die Vergütung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats gemäß § 78a iVm § 98a AktG erarbeitet (Vergütungspolitik). Die Vergütungspolitik wird spätestens
Slide 74: Top 7 Wahlen in den Aufsichtsrat
Top 7 Wahlen in den Aufsichtsrat © VERBUND AG, www.verbund.com 73. o. Hauptversammlung VERBUND AG 16.6.2020 Seite 73
Slide 75: TOP 7: Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats - gekürzt (1/3)
TOP 7: Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats - gekürzt (1/3) • § 10 Abs. 1 der Satzung der VERBUND AG: Der Aufsichtsrat setzt sich aus bis zu 12 von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern zusammen. • 8 Mandate laufen mit der 73. ordentlichen Hauptversammlung am 16. Juni 2020 ab: das sind die Mand
Slide 76: TOP 7: Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats – gekürzt (2/3)
TOP 7: Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats – gekürzt (2/3) 1) Mag. Dr. Christine Catasta, bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 beschließt. 2) DI Eckhardt Rümmler, bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäft
Slide 77: TOP 7: Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats - gekürzt (3/3)
TOP 7: Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats - gekürzt (3/3) • Es ist vorgesehen, über jede zu besetzende Stelle (acht Stellen) in der kommenden Hauptversammlung gesondert abzustimmen. • Eine Reihung der vorgeschlagenen Personen zu den einzelnen Stellen wird vorbehalten. • Von den zur Wahl vorgeschla
Slide 78: Mag. Dr. Christine Catasta (62)
Mag. Dr. Christine Catasta (62) Ausbildung: • Studium der Handelswissenschaften an der WU Wien • Beeidete österreichische Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin Berufliche Qualifikation: • seit 1982: bei PwC Österreich beschäftigt und seit 1992 Mitglied des Management Teams (Chairman & Senior Partn
Slide 79: DI Eckhart Rümmler (60)
DI Eckhart Rümmler (60) Ausbildung: • Studium des Ingenieurwesens (Marine-Engineering), Hamburg Berufliche Qualifikation: • bis 02/2020: Uniper SE, Düsseldorf (Mitglied des Vorstands & Chief Operating Officer) - tätig im Bereich konventionelle Energieerzeugung, globaler Energiehandel und Stromerzeug
Slide 80: Mag. Jürgen Roth (47)
Mag. Jürgen Roth (47) Wiederbestellung Mitglied des Aufsichtsrats seit 2015 © VERBUND AG, www.verbund.com 73. o. Hauptversammlung VERBUND AG 16.6.2020 Seite 79
Slide 81: Mag. Christa Schlager (51)
Mag. Christa Schlager (51) Ausbildung: • Studium der Volkswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien Berufliche Qualifikation: • Seit 2016: Arbeiterkammer Wien (Leiterin der Abteilung Wirtschaftspolitik) • Schwerpunkte: Allgemeine Energiepolitik auf nationaler und EU-Ebene, insbesondere Fra
Slide 82: Mag. Stefan Szyszkowitz (56)
Mag. Stefan Szyszkowitz (56) Wiederbestellung Mitglied des Aufsichtsrats seit 2018 © VERBUND AG, www.verbund.com 73. o. Hauptversammlung VERBUND AG 16.6.2020 Seite 81
Slide 83: DI Peter Weinelt (54)
DI Peter Weinelt (54) Wiederbestellung Mitglied des Aufsichtsrats seit 2017 © VERBUND AG, www.verbund.com 73. o. Hauptversammlung VERBUND AG 16.6.2020 Seite 82
Slide 84: Dr. Susan Hennersdorf (53)
Dr. Susan Hennersdorf (53) Ausbildung: • Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Freien Universität, Berlin, und an der ESGCI (Ecole Superieure de Gestion de Commerce International), Paris Berufliche Qualifikation: • seit 2014: bei cresc. (GmbH), Lübeck/Travemünde (Gründerin & CEO) – Beratungsdi
Slide 85: Prof. Dr. Barbara Praetorius (55)
Prof. Dr. Barbara Praetorius (55) Ausbildung: • Studium der Wirtschafts- und Politikwissenschaften an der J. W. Goethe-Universität, Frankfurt am Main • Promotion: Freie Universität Berlin Berufliche Qualifikation: • seit 2017: Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW), Berlin – Professorin für All
Slide 86: Ende der Hauptversammlung 2020. Danke für Ihr Interesse!
VERBUND Hauptversammlung Ende der Hauptversammlung 2020. Danke für Ihr Interesse! © VERBUND AG, www.verbund.com 73. o. Hauptversammlung VERBUND AG 16.6.2020 Seite 85
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VERBUND Hauptversammlung Die Hauptversammlung wurde vom Vorsitzenden unterbrochen. Fortsetzung folgt in Kürze. © VERBUND AG, www.verbund.com 73. o. Hauptversammlung VERBUND AG 16.6.2020 Seite 86
Slide 88: Einzelentlastung des Vorstands
VERBUND Hauptversammlung Einzelentlastung des Vorstands © VERBUND AG, www.verbund.com 73. o. Hauptversammlung VERBUND AG 16.6.2020 Seite 87
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VERBUND Hauptversammlung Einzelentlastung des Aufsichtsrats © VERBUND AG, www.verbund.com 73. o. Hauptversammlung VERBUND AG 16.6.2020 Seite 88