Care Property Invest Sa · EURONEXT:CPINV
Care Property Invest Sa — Shareholder Meeting (May 2018)
71 slides from Care Property Invest Sa's shareholder meeting presentation, May 16, 2018
Slide 1: Algemene Vergadering 16 mei 2018
93 care “t. property invest ALGEMENE VERGADERING 16 mei 2018 Maatschappelijke zetel Care Property Invest Horstebaan 3 2900 Schoten
Slide 2: Dagorde
ssi th. araperty invest DAGORDE 16 mei 2018
Slide 3: Agenda items 1-7
1. Kennisname van het jaarverslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2017, afgesloten per 31 december 2017. 2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening en betreffen
Slide 4: Agenda items 8-15
8. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap “B. Turnhout” voor de uitoefening van hun mandaat. 9. Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap “B. Turnhout” voor de uitoefening van zijn mandaat. 10. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap “Croonenburg
Slide 5: Agenda items 16-21
16. Goedkeuring van de jaarrekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “M.S.T.”. 17. Kwijting aan de bestuurders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “M.S.T.” voor de uitoefening van hun mandaat. 18. Kwijting aan de commissaris van de besloten vennoots
Slide 6: 1. Kennisname van het jaarverslag van de Raad van Bestuur
1. Kennisname van het jaarverslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2017, afgesloten per 31 december 2017.
Slide 7: Kerncijfers vastgoedportfolio
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Kerncijfers vastgoedportfolio care property Invest Evolutie van het vastgoedportfolio SPLIT VASTGOEDBELEGGINGEN VS FINANCIELE nanioane LEASES AAN REELE WAARDE (PER 31 DECEMBER 2017) EVOLUTIE REELE WAARDE TOTALE PO
Slide 8: Investeringen gerealiseerd in 2017
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening 33 Investeringen gerealiseerd in 2017 he property Invest 2 Beersel Moerbeke Watermaal-Bosvoorde Libramont Seniorencampus Hof ter Moere Les terrasses du Bois Bois de Bernihe Qaly@Beersel Capaciteit: 22 assistentiew
Slide 9: Investeringen gerealiseerd in 2017
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Investeringen gerealiseerd in 2017 Meise (Wolvertem) Oase Berchem Residentie Moretus Capaciteit: Conv. waarde: Info transactie: Exploitant: Type overeenkomst: WZC met 80 woongelegenheden Ca. € 16,0 miljoen Huurink
Slide 10: Projecten in ontwikkeling in 2017
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening of Projecten in ontwikkeling in 2017 Herenthout Vorst Deinze Hof Driane Te ontwikkelen WZC De Nieuwe Ceder Capaciteit: 22 assistentiewoningen Capaciteit: WZC met 118 vergunde Capaciteit: Wooncomplex voor mensen wo
Slide 11: Patrimonium
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Patrimonium Vastgoedbeleggingen in exploitatie 31/12/2017 31/12/2016 aantal projecten 13 (1) 6 vastgoedbeleggingen 201.664.978 85.040.501 aantal projecten 79 (2) 76 vorderingen financiéle leasings 160.251.205 156.
Slide 12: Vastgoedportefeuille: geografische spreiding
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening of : : on care Vastgoedportefeuille: geografische spreiding "1. property Invest GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN. HET AANTAL PROJECTEN HET AANTAL WOONEENHEDEN Antwerpen (1) Brussels Hoofdstede
Slide 13: Vastgoedportefeuille: verdeling per exploitant
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Vastgoedportefeuille Verdeling volgens aantal projecten per exploitant 1% 1% @ Anima Care () @ Armonea Caritatieve vzw's B OOCMW's H Qaly@Beersel @ Senior Living Group (2) @ Vulpia Care Group Cijfers per 31 decemb
Slide 14: Geconsolideerde staat globaal resultaat
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening 33! care Geconsolideerde staat globaal resultaat f- property Invest Boekjaar afgesloten op 31 december 2017 Huurinkomsten (+) 19.947.118,72 J Nettohuurresultaat / Operationeel vastgoedresultaat 19.947.118,72 15.62
Slide 15: Geconsolideerde balans
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Geconsolideerde balans Boekjaar afgesloten op 31 december Vastgoedbeleggingen Andere materiéle vaste activa Financiéle vaste activa Vorderingen financiéle leasing Handelsvorderingen e.a. vast activa 4.978.201,33 5
Slide 16: Geconsolideerde balans: eigen vermogen en verplichtingen
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening of care fe property Invest Geconsolideerde balans EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTING! Boekjaar afgesloten op 31 december 2017 2016 Kapitaal Uitgiftepremie 87.551.065,26 20.592.745,89 Reserves 1.357.197,36 1.768.287,54
Slide 17: Beurskoers en volume
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening of Beurskoers en volume EVOLUTIE VAN DE BEURSKOERS EN HET AANDELENVOLUME Het Care Property Invest-aandeel Beurskoers in € = Opname aandeel in BEL Mid-Index van Euronext Brussel sinds 2016. vaove'sr| . Opname in de
Slide 18: Beurskoers en volume
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening Beurskoers en volume 33 care "1. property Invest Price @ CPINY change: +216.84% 15 10 Y amcCharts 2005 2010 2015 JS chart by emChprts \VERGELIJKING BEURSKOERS AANDELEN 10 wm we a2 Sas HN 0H 2012 2013 2014 2015 201
Slide 19: Marktkapitalisatie
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening of Marktkapitalisatie EVOLUTIE MARKTKAPITALISATIE Miljoen € 400 360 300 250 269,627 524 200 165,647,206 134,733,819 2015 2016 2017 2013 Page 20
Slide 20: Evolutie van uitgekeerd dividend
1. Kennisname van het jaarverslag m.b.t. de geconsolideerde en statutaire jaarrekening : : 0 331 care Evolutie van uitgekeerd dividend “tt. property invest Brutodividend (in € per aandeel) sinds uitgifte baseerd op het EVOLUTIE VAN HE 3RUTODIVIDEND (IN €/AANDEEL) SINDS BEURSINTRODUCTIE Voorstel aan
Slide 21: 2. Kennisname van het verslag van de commissaris
2. Kennisname van het verslag van de commissaris betreffende de statutaire jaarrekening en betreffende de geconsolideerde jaarrekening met betrekking tot het boekjaar 2017, afgesloten per 31 december 2017.
Slide 22: Verslag Commissaris
2. Kennisname verslag van de commissaris over de geconsolideerde en statutaire jaarrekening of : = care Verslag Commissaris fe property Invest PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren bcvba vertegenwoordigd door Damien Walgrave — Bedrijfsrevisor kL pwe ™ Geconsolideerde jaarrekening: “Jaarlijks Fina
Slide 23: 3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening
3. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2017 en bestemming van het resultaat met betrekking tot het boekjaar 2017.
Slide 24: Goedkeuring resultatenrekening (stat.)
3. Goedkeuring statutaire jaarrekening en bestemming resultaat : : 93! care Goedkeuring resultatenrekening (stat.) “Sh. property Invest Boekjaar afgesloten op 31 december 2017 2016 Huurinkomsten (+) 17.519.625,71 13.274.941,55 Nettohuurresultaat / Operationeel vastgoedresultaat 17.519.625,71 13.274.
Slide 25: Bestemming van het resultaat
3. Goedkeuring statutaire jaarrekening en bestemming resultaat Bestemming van het resultaat NETTORESULTAAT € 16.880.451,89 EPRA RESULTAAT (netto cash resultaat) (excl. niet-kaselementen) € 10.673.535,32 Ontrekking van overgedragen resultaat van vorige boekjaren € 74.084,31 VERGOEDING VAN HET KAPITAA
Slide 26: Bestemming van het resultaat
3. Goedkeuring statutaire jaarrekening en bestemming resultaat : x! care Bestemming van het resultaat f- property Verdeling uitbetaling dividend opgedeeld per coupon: Aandelen met coupon nr. 8 Aandelen met coupon nr.9 Totaal van de aandelen met coupon nr. 8 en nr.9 Geeft recht op dividend van... tot
Slide 27: Voorstel tot beslissing
3. Goedkeuring statutaire jaarrekening en bestemming resultaat Voorstel tot beslissing Voorstel tot beslissing: ‘De algemene vergadering keurt de statutaire jaarrekening van het per 31 december 2017 afgesloten boekjaar 2017, inclusief de bestemming van het resultaat, goed.” Page 28
Slide 28: 4. Goedkeuring van het remuneratieverslag
4. Goedkeuring van het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur
Slide 29: Goedkeuring remuneratieverslag
4. Goedkeuring remuneratieverslag Goedkeuring remuneratieverslag = Hoofdstuk IX: Corporate Governance Verklaring (Deugdelijk Bestuur) van het Jaarlijks Financieel Verslag 2017 = Punt 6. Remuneratieverslag: vanaf blz. 267 p.30
Slide 30: Voorstel tot beslissing
4. Goedkeuring remuneratieverslag Voorstel tot beslissing Voorstel tot beslissing: ‘De algemene vergadering keurt het remuneratieverslag, dat een specifiek onderdeel vormt van de verklaring inzake deugdelijk bestuur, goed.” Page 31
Slide 31: 5. Kwijting aan de bestuurders
5. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat
Slide 32: Kwijting aan de bestuurders
5. Kwijting aan de bestuurders of —— care Kwijting aan de bestuurders “tt. property C invest x & R £. Van links naar rechts: Lode De Vrieze Brigitte Grouwels Myriam Lint Willy Pintens Carol Riské Mark Suykens Dirk Van den Broeck Kristien Van der Hasselt Paul Van Gorp Peter Van Heukelom Lode Verstrae
Slide 33: Voorstel tot beslissing
5. Kwijting aan de bestuurders Voorstel tot beslissing Voorstel tot beslissing: ‘De algemene vergadering verleent kwijting aan alle bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten per 31 december 2017.” Page 34
Slide 34: 6. Kwijting aan de commissaris
6. Kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van zijn mandaat
Slide 35: Kwijting aan de Commissaris
6. Kwijting aan de commissaris of oon o : care Kwijting aan de Commissaris “tt. property C invest Commissaris PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren bcvba kL pwe vertegenwoordigd door Damien Walgrave - Bedrijfsrevisor p.36
Slide 36: Voorstel tot beslissing
6. Kwijting aan de commissaris Voorstel tot beslissing Voorstel tot beslissing: ‘De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris (PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren bcvba, vertegenwoordigd door de heer Damien Walgrave, Woluwedal 18 te 1932 Sint-Stevens-Woluwe) voor de uitoefening
Slide 37: 7. Goedkeuring jaarrekening B. Turnhout
7. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap “B. Turnhout”
Slide 38: Voorstel tot beslissing
7. Goedkeuring jaarrekening “B Turnhout” Voorstel tot beslissing Voorstel tot beslissing: ‘De algemene vergadering keurt de jaarrekening van de naamloze vennootschap “B. Turnhout” goed voor de periode van I januari 2016 tot en met 21 december 2016.” Page 39
Slide 39: 8. Kwijting aan de bestuurders van B. Turnhout
8. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap “B. Turnhout” voor de uitoefening van hun mandaat
Slide 40: Voorstel tot beslissing
8. Kwijting aan de bestuurders van “B Turnhout” Voorstel tot beslissing Voorstel tot beslissing: ‘De algemene vergadering verleent kwijting aan alle bestuurders, en hun vaste vertegenwoordigers, van de naamloze vennootschap “B. Turnhout” voor de uitoefening van hun imandaat gedurende de periode van
Slide 41: 9. Kwijting aan de commissaris van B. Turnhout
9. Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap “B. Turnhout” voor de uitoefening van zijn mandaat
Slide 42: Voorstel tot beslissing
9. Kwijting aan commissaris van “B Turnhout” Voorstel tot beslissing Voorstel tot beslissing: ‘De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap “B. Turnhout” voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van 1 januari 2016 tot en met 21 december 2
Slide 43: 10. Goedkeuring jaarrekening Croonenburg
10. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap “Croonenburg”
Slide 44: Voorstel tot beslissing
10. Goedkeuring jaarrekening “Croonenburg” Voorstel tot beslissing Voorstel tot beslissing: ‘De algemene vergadering keurt de jaarrekening van de naamloze vennootschap “Croonenburg” goed voor de periode van I januari 2016 tot en met 21 december 2016.” Page 45
Slide 45: 11. Kwijting aan de bestuurders van Croonenburg
11. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap “Croonenburg” voor de uitoefening van hun mandaat
Slide 46: Voorstel tot beslissing
11. Kwijting aan de bestuurders van “Croonenburg” Voorstel tot beslissing Voorstel tot beslissing: ‘De algemene vergadering verleent kwijting aan alle bestuurders, en hun vaste vertegenwoordigers, van de naamloze vennootschap “Croonenburg” voor de uitoefening van Aun mandaat gedurende de periode van
Slide 47: 12. Kwijting aan de commissaris van Croonenburg
12. Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap “Croonenburg” voor de uitoefening van zijn mandaat
Slide 48: Voorstel tot beslissing
12. Kwijting aan commissaris van “Croonenburg” Voorstel tot beslissing Voorstel tot beslissing: ‘De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap “Croonenburg” voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van J januari 2016 tot en met 21 december
Slide 49: 13. Goedkeuring jaarrekening Boeyendaalhof
13. Goedkeuring van de jaarrekening van de naamloze vennootschap “Boeyendaalhof”
Slide 50: Voorstel tot beslissing
13. Goedkeuring jaarrekening “Boeyendaalhof” Voorstel tot beslissing Voorstel tot beslissing: ‘De algemene vergadering keurt de jaarrekening van de naamloze vennootschap ‘Boeyendaalhof’ goed voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 maatt 2017.” Page 51
Slide 51: 14. Kwijting aan de bestuurders van Boeyendaalhof
14. Kwijting aan de bestuurders van de naamloze vennootschap “Boeyendaalhof” voor de uitoefening van hun mandaat
Slide 52: Voorstel tot beslissing
14. Kwijting aan de bestuurders van “Boeyendaalhof” Voorstel tot beslissing Voorstel tot beslissing: “De algemene vergadering verleent kwijting aan alle bestuurders, en hun vaste vertegenwoordigers, van de naamloze vennootschap “Boeyendaalhof” voor de uitoefening van Aun mandaat gedurende de periode
Slide 53: 15. Kwijting aan de commissaris van Boeyendaalhof
15. Kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap “Boeyendaalhof” voor de uitoefening van zijn mandaat
Slide 54: Voorstel tot beslissing
15. Kwijting aan de commissaris van “Boeyendaalhof” Voorstel tot beslissing Voorstel tot beslissing: ‘De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris van de naamloze vennootschap “Boeyendaalhof’ voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende de periode van J januari 2017 tot en met 31 m
Slide 55: 16. Goedkeuring jaarrekening M.S.T.
16. Goedkeuring van de jaarrekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “M.S.T.”
Slide 56: Voorstel tot beslissing
16. Goedkeuring jaarrekening “M.S.T.” Voorstel tot beslissing Voorstel tot beslissing: ‘De algemene vergadering keurt de jaarrekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “M.S.T.” goed voor de periode van J januari 2017 tot en met 31 maart 2017.” Page 57
Slide 57: 17. Kwijting aan de bestuurders van M.S.T.
17. Kwijting aan de bestuurders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “M.S.T.” voor de uitoefening van hun mandaat
Slide 58: Voorstel tot beslissing
17. Kwijting aan de bestuurders van “M.S.T.” Voorstel tot beslissing Voorstel tot beslissing: ‘De algemene vergadering verleent kwijting aan alle zaakvoerders, en hun vaste vertegenwoordigers, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “M.S.T.” voor de ulitoefening van hun mandaat g
Slide 59: 18. Kwijting aan de commissaris van M.S.T.
18. Kwijting aan de commissaris van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “M.S.T.” voor de uitoefening van zijn mandaat
Slide 60: Voorstel tot beslissing
18. Kwijting aan de commissaris van “M.S.T.” Voorstel tot beslissing Voorstel tot beslissing: ‘De algemene vergadering verleent kwijting aan de commissaris van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "M.S.T.” voor de ultoefening van zijn mandaat gedurende de petiode van I januari 201
Slide 61: 19. Herbenoeming van bestuurders
19. Herbenoeming van bestuurders van Care Property Invest
Slide 62: Herbenoeming bestuurders van Care Property Invest
19. Herbenoeming van bestuurders van Care Property Invest of : care Herbenoeming bestuurders van Care Property Invest “tt. property C Invest Te herbenoemen bestuurders Herbenoeming tot 2021 van links naar rechts: Mark Suykens Willy Pintens Dirk Van den Broeck Peter Van Heukelom Brigitte Grouwels (*)
Slide 63: Voorstel tot beslissing
19. Herbenoeming van bestuurders van Care Property Invest Voorstel tot beslissing Voorstel tot beslissing: “Op aanbeveling van de raad van bestuur herbenoemt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang, de hierna vermelde bestuurders: x! Naam Hoedanigheid voor een termijn van drie jaar, tot na
Slide 64: 20. Beëindigde mandaten van bestuurders
20. Beëindigde mandaten van bestuurders van Care Property Invest
Slide 65: Beëindigde mandaten bestuurders
20. Beéindigde mandaten van bestuurders van Care Property Invest of Beéindigde mandaten bestuurders Care Property Invest [o% property C Invest Beéindigde mandaten van bestuurders van links naar techts: Myriam Lint Kristien Van der Hasselt Lode De Vrieze Lode Verstraeten Page 66
Slide 66: 21. Allerlei - Mededelingen
93 care “th property invest 21. Allerlei - Mededelingen
Slide 67: Agenda van de aandeelhouder
21. Allerlei— Mededelingen. Agenda van de aandeelhouder Tussentijdse verklaring 15° kwartaal 2018 17 mei 2018 Betaalbaarstelling dividend vanaf 22 mei 2018 Halfjaarlijks Financieel Verslag 6 september 2018 Tussentijdse verklaring 3¢ kwartaal 2018 15 november 2018 De gewone algemene vergadering zal v
Slide 68: Oprichting benoemings- en remuneratiecomité
21. Allerl Mededelingen of : : —_ care Oprichting benoemings-en remuneratiecomité he property C Invest De raad van bestuur heeft op 14 februari 2018 beslist een benoemings- en remuneratiecomité op te richten dat qua samenstelling voldoet aan de voorwaarden opgelegd in artikel 526quater van het Wetbo
Slide 69: Statutenwijziging
21. Allerlei— Mededelingen Statutenwijziging De raad van bestuur had de intentie om de statuten van CP Invest te wijzigen en hield hiervoor vanmorgen een buitengewone algemene vergadering. Deze wijziging omhelst 0.a de aanpassing ervan aan de nieuwe GVV-wet die CP Invest in staat stelt om: ° gebruik
Slide 70: Goedkeuring van de notulen
ssi th. araperty invest Goedkeuring van de notulen
Slide 71: Zorgbouwen in alle vertrouwen
931 care th. property invest Zorgbouwen in alle vertrouwen. Horstebaan 3 - 2900 Schoten 7 T +323 222 94 94 — F + 32 3 222 94 95 — E info@carepropertyinvest.be www.carepropertyinvest.be
Care Property Invest — Shareholder Meeting (May 2018) on 6ix