Celsia Sa Esp · BVC:CELSIA
Celsia Sa Esp — Celsia — Shareholder Meeting (2015)
73 slides from Celsia Sa Esp's shareholder meeting presentation, 2015
Slide 1: Asamblea General de Accionistas Celsia - 2015
Parque eólico Guanacaste, Costa Rica. Asamblea General de Accionistas Celsia - 2015 www.celsia.com
Slide 2: Somos un evento CO2 neutral
1/1 Somos un evento CO2 neutral Compensaremos la huella de carbono de esta Asamblea con la siembra de 1000 árboles.
Slide 3: Slide 3
Slide 4: 1. Verificación del quórum
Central hidroeléctrica Alto Anchicayá, Valle del Cauca. 1. Verificación del quórum
Slide 5: 2. Lectura y aprobación del Orden del Día
Presa El Corro, Complejo hidroeléctrico Dos Mares, Chiriquí, Panamá. 2. Lectura y aprobación del Orden del Día
Slide 6: Orden del día
1/2 Orden del día 1. Verificación de quórum. 2. Lectura y aprobación del Orden del Día. 3. Designación de una Comisión para la aprobación y firma del Acta. 4. Lectura del Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente. 5. Lectura de los Informes del Revisor Fiscal. 6. Lectura de los Estado
Slide 7: Orden del día
2/2 Orden del día 8. Lectura y consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades. 9. Lectura y consideración de una donación a la Fundación Celsia. 10. Elección de la Junta Directiva y fijación de honorarios. 11. Elección del Revisor Fiscal y fijación de honorarios. 12. Presentación del proce
Slide 8: 3. Designación de una Comisión para la aprobación y firma del Acta
Sede administrativa EPSA, Yumbo, Valle del Cauca. 3. Designación de una Comisión para la aprobación y firma del Acta
Slide 9: Comisionados propuestos
1/1 Comisionados propuestos Lina Botero Ospina Andrés Felipe María Uriza Pardo Muñoz Arbeláez Representante de la Fundación Representante de Grupo Sofía Pérez de Soto Representante de Seguros Argos S.A. de Vida Suramericana S.A.
Slide 10: 4. Lectura del Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente
Subestación eléctrica Alférez, Valle del Cauca 4. Lectura del Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente
Slide 11: Continuamos con una rigurosa ejecución de la estrategia definida
Continuamos con una rigurosa ejecución de la 1/21 estrategia definida Plataforma de capacidades organizacionales Logrando Optimización diferenciarnos de nuestros operaciones actuales competidores por nuestra versatilidad, dinamismo y rentabilidad. Crecimiento de los negocios
Slide 12: Iniciamos nuestro proceso de internacionalización
2/21 Iniciamos nuestro proceso de internacionalización Adicionamos 535 MW a nuestra capacidad instalada v
Slide 13: Incursionamos en la generación con Energías Renovables No Convencionales
Incursionamos en la generación con Energías 3/21 Renovables No Convencionales El Parque Eólico Guanacaste de 50 MW ubicado en Costa Rica nos permitirá desarrollar habilidades alrededor de esta tecnología
Slide 14: Incrementamos en 30% nuestra capacidad instalada
4/21 Incrementamos en 30% nuestra capacidad instalada 2.312 MW Capacidad instalada de la organización 2% Los nuevos activos contribuyen Hidráulicos a la disminución del riesgo Térmicos mediante la diversificación 49% 49% Eólicos geográfica, de monedas, regulatoria, entre otros.
Slide 15: Con los nuevos activos esperamos 8.100 GWh
5/21 Con los nuevos activos esperamos Generación de energía promedio 8.100 GWh anual esperada para la organización Ingresos Ebitda 21% 18% Centroamérica Centroamérica Colombia Colombia 79% 82% Participación esperada de las operaciones de Centroamérica en los ingresos y ebitda consolidados
Slide 16: Seguimos preparándonos para el futuro
6/21 Seguimos preparándonos para el futuro Nos preparamos para aprovechar los avances tecnológicos y los cambios regulatorios • Invertimos $7.000 millones en proyectos de movilidad eléctrica, energía distribuida y generación con fuentes renovables no convencionales: • Paneles solares fotovoltaicos e
Slide 17: Creando valor sostenible
7/21 Creando valor sostenible Desarrollo e Respeto por el inclusión social medio ambiente Modelo de sostenibilidad Rentabilidad económica
Slide 18: Asumimos compromisos que apuntan a la sostenibilidad
Asumimos compromisos internos y externos 8/21 que apuntan a la sostenibilidad Política Política de gestión humana de gestión con las comunidades y el medioambiente
Slide 19: Nuestra mejor energía: Lo humano
9/21 Nuestra mejor energía: Lo humano Implementamos el programa de calidad de vida Incluyendo las operaciones de Panamá Pusimos en marcha y Costa Rica contamos con programas de 1.400 colaboradores formación encaminados a que trabajan para lograr aumentar el nivel resultados integralmente de competen
Slide 20: Nuestro entorno, una prioridad
10/21 Nuestro entorno, una prioridad Invertimos $ 46 mil millones en diferentes proyectos socioambientales que beneficiaron a más de 150 mil personas.
Slide 21: Nuevas adhesiones reafirman nuestro compromiso
Nuevas adhesiones reafirman nuestro compromiso 11/21 de trabajar por el recurso hídrico Adherimos al CEO Water Mandate y logramos la acreditación como miembros del Centro Internacional de Energía Hidráulica.
Slide 22: Las fundaciones Celsia y EPSA
12/21 Las fundaciones Celsia y EPSA Nuestras fundaciones invirtieron más de $6.500 millones para beneficiar a cerca de 90 mil personas a través de sus líneas de Educación y de Desarrollo Comunitario y Protección Ambiental.
Slide 23: Resultados del ejercicio 2014
13/21 Resultados del ejercicio 2014 El Sistema Interconectado Nacional recibió aportes correspondientes al 91% del promedio histórico El portafolio balanceado de Celsia le permitió tener un desempeño destacado
Slide 24: Nuevo récord de generación de energía
En 2014 alcanzamos un nuevo récord de generación 14/21 de energía 6.437 GWh Energía producida en Colombia Energía generada por Participación de la energía compañía generada en el Sistema 8% 10% Celsia 6.437 40% ZFC 64.328 Celsia GWh GWh 52% EPSA Otros 90%
Slide 25: Crecimos en comercialización minorista
15/21 Crecimos en comercialización minorista A través de EPSA y CETSA entregamos 1.930 GWh a más de 550.000 +6% YoY clientes en el suroccidente En energía comercializada colombiano. EPSAfue la empresa, por segundo año consecutivo, con mayor evolución del índice de satisfacción del cliente en Latinoa
Slide 26: Importante balance de negocios y tecnologías de generación
Importante balance de negocios y tecnologías 16/21 de generación Ingresos por negocio: Generación por tecnologías: Generación y distribución Térmica e Hídrica 25% 33% 39% 36% 32% 32% 43% 44% 75% 67% 61% 64% 68% 68% 57% 56% 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 Generación Distribución Generación hi
Slide 27: Récord de Ingresos y Ebitda
17/21 Record de Ingresos y Ebitda Ingresos operacionales: $ 2,59 billones 9% Ebitda: $ 894 mil millones 3% Margen ebitda del 35%
Slide 28: Hechos extraordinarios afectaron la utilidad del ejercicio
Hechos extraordinarios, no recurrentes afectaron 18/21 la utilidad del ejercicio 2013 2014 Utilidad neta 373.645 170.530 - Recuperación provisión IEI -114.716 + Efectos incorporación activos 15.220 internacionales + Provisión Porvenir II 34.626 + Otros -12.742 10.056 = Efecto neto anual -127.458 59.
Slide 29: La acción: mayores volúmenes de transacción
La acción: mayores volúmenes de transacción permiten 19/21 mantenerse en el Colcap Volumen promedio diario de la especie Celsia: $ 2.846 millones +3,3% Valor de la acción: Valorización anual: Valorización del Colcap +3,3% -5,8% Recibimos, por segundo año consecutivo, el reconocimiento IR, otorgado p
Slide 30: Mirando al futuro
20/21 Mirando al futuro En Panamá y Costa Rica nos concentraremos en materializar las oportunidades de creación de valor identificadas antes de la adquisición. Seguiremos estudiando oportunidades de crecimiento orgánico y nuevas adquisiciones, buscando complementar nuestros activos actuales, tanto d
Slide 31: Carta del Presidente
21/21 Carta del Presidente
Slide 32: 5. Lectura de los Informes del Revisor Fiscal
Central termoeléctrica Meriléctrica- Barrancabermeja, Santander. 5. Lectura de los Informes del Revisor Fiscal
Slide 33: 6. Lectura de los Estados Financieros
Central termoeléctrica Zona Franca Celsia, Barranquilla, Atlántico. 6. Lectura de los Estados Financieros de propósito general, individuales y consolidados a 31 de diciembre de 2014
Slide 34: 7. Consideración del Informe de Gestión y Estados Financieros
Colaboradores Central Hidroeléctrica Gualáca, Chiriquí, Panamá. 7. Consideración del Informe de Gestión de la Junta Directiva y el Presidente, de los Informes del Revisor Fiscal y de los Estados Financieros de propósito general, individuales y consolidados a 31 de diciembre de 2014
Slide 35: 8. Proyecto de Distribución de Utilidades
Subestación Palmaseca- Palmira, Valle del Cauca 8. Lectura y consideración del Proyecto de Distribución de Utilidades
Slide 36: Proposición de distribución de utilidades
1/2 Proposición de distribución de utilidades Utilidad antes de provisión para $ 172.371.055.341 impuestos, al 31 de diciembre de 2014 Menos provisión para impuesto sobre la renta para la equidad $ 1.841.387.000 (CREE) Utilidad neta $170.529.668.341 Suma disponible $170.529.668.341 Reserva ocasional
Slide 37: Proposición de distribución de utilidades
2/2 Proposición de distribución de utilidades La siguiente proposición sobre apropiación de reservas y distribución de utilidades: Apropiar $86.350.140.000 de la reserva ocasional para mantenimiento $86.350.140.000 del patrimonio Dividendo total de $86.350.140.000 $86.350.140.000 Dividendo ciento po
Slide 38: 9. Donación a la Fundación Celsia
Institución Educativa Distrital San Salvador, Atlántico. 9. Lectura y consideración de una donación a la Fundación Celsia
Slide 39: 10. Elección de Junta Directiva y fijación de honorarios
Laboratorio Sala de energía de Juntas solar del edificio administrativo de EPSA- Yumbo, Valle del Cauca Celsia, Medellín. 10. Elección de Junta Directiva y fijación de honorarios
Slide 40: Plancha Junta Directiva
1/1 Plancha Junta Directiva JUNTA DIRECTIVA Renglón Nombre Calidad 1 José Alberto Vélez Cadavid 2 Ricardo Sierra Fernández 3 Gonzalo Alberto Pérez Rojas 4 Juan Benavides Estévez – Bretón Independiente 5 María Fernanda Mejía Castro Independiente 6 María Luisa Mesa Zuleta Independiente 7 David Yanovic
Slide 41: 11. Elección del Revisor Fiscal y fijación de honorarios
Planta Termoeléctrica Zona Franca Celsia – Barranquilla, Atlántico. 11. Elección del Revisor Fiscal y fijación de honorarios
Slide 42: 12. Implementación de las NIIF
Central hidroeléctrica Bajo Anchicayá, Valle del Cauca. 12. Presentación del proceso de implementación de Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF
Slide 43: Proceso de implementación NIIF
1/1 Proceso de implementación NIIF Objetivos de las NIIF: establecer requisitos para Reconocimiento Medición Presentación Revelaciones Plan de implementación acorde con los Grupo 1: periodo obligatorio de transición a partir requerimientos del CTCP, SSPD y SF. del 1 de enero de 2014 y emisión de
Slide 44: 13. Reforma estatutaria
Complejo hidroeléctrico Dos Mares, Chiriquí, Panamá. 13. Lectura y consideración de una reforma estatutaria
Slide 45: Reforma estatutaria
1/28 Reforma estatutaria • En septiembre de 2014, la Superintendencia Financiera expidió el nuevo Código de Mejores Prácticas Corporativas - Código País - que contiene un conjunto de recomendaciones en materia de Gobierno Corporativo para los emisores de valores, como es el caso de Celsia. • Teniend
Slide 46: Reforma estatutaria
2/28 Reforma estatutaria Artículo modificado Artículo actual (cambios en naranja) Artículo 18 – Reunión ordinaria.- La reunión ordinaria de Artículo 18 – Reunión ordinaria.- La reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas se efectuará la Asamblea General de Accionistas se efectuará anualm
Slide 47: Reforma estatutaria
3/28 Reforma estatutaria Artículo modificado Artículo actual (cambios en naranja) Sobre los papeles y documentos que los accionistas Sobre los papeles y documentos que los accionistas tienen derecho a inspeccionar durante los veinte (20) tienen derecho a inspeccionar durante los treinta (30) días an
Slide 48: Reforma estatutaria
4/28 Reforma estatutaria Artículo modificado Artículo actual (cambios en naranja) Dicha solicitud deberá ser presentada por escrito a la Junta Dicha solicitud deberá ser presentada por escrito a la Junta Directiva, con indicación clara y precisa de los hechos que Directiva, con indicación clara y pr
Slide 49: Reforma estatutaria
5/28 Reforma estatutaria Artículo modificado Artículo actual (cambios en naranja) Los papeles de trabajo del auditor estarán sujetos a Los papeles de trabajo del auditor estarán sujetos a reserva; y las personas que realicen la auditoria estarán reserva; y las personas que realicen la auditoria esta
Slide 50: Reforma estatutaria
6/28 Reforma estatutaria Artículo modificado Artículo actual (cambios en naranja) Parágrafo 2º: El cambio de objeto social, la renuncia al Parágrafo 2º: El cambio de objeto social, la renuncia al derecho de preferencia en la suscripción, el cambio de derecho de preferencia en la suscripción, el camb
Slide 51: Reforma estatutaria
7/28 Reforma estatutaria Artículo modificado Artículo actual (cambios en naranja) En el caso de que la Junta Directiva acepte la solicitud, agotado el tiempo de los accionistas para proponer temas conforme a lo establecido en el presente parágrafo, con una antelación no inferior a quince (15) días c
Slide 52: Reforma estatutaria
8/28 Reforma estatutaria Artículo modificado Artículo actual (cambios en naranja) Artículo 29 - Funciones.- Serán funciones de la Artículo 29 - Funciones.- Serán funciones de la Asamblea General de Accionistas, las siguientes: Asamblea General de Accionistas, las siguientes: 1. Elegir libremente a l
Slide 53: Reforma estatutaria
9/28 Reforma estatutaria Artículo modificado Artículo actual (cambios en naranja) 5. Decidir sobre la fusión, escisión, segregación, disolución Habrá cambio significativo en el desarrollo del objeto social de la anticipada o la prórroga de la Sociedad, su transformación y la Compañía cuando el valor
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10/28 Reforma estatutaria Artículo modificado Artículo actual (cambios en naranja) Parágrafo 4º. Se entiende por vinculado económico, aquel A. Que se realicen a tarifas de mercado, fijadas con que se encuentre dentro de alguna de las siguientes carácter general por quien actúe como suministrador del
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11/28 Reforma estatutaria Artículo modificado Artículo actual (cambios en naranja) 7. Designar, en caso de disolución de la Sociedad, uno o 6. Examinar, aprobar o improbar los estados financieros varios liquidadores, y un suplente por cada uno de ellos; de propósito general, así como las cuentas que
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12/28 Reforma estatutaria Artículo modificado Artículo actual (cambios en naranja) 10. Delegar en la Junta Directiva, en el Presidente o en una comisión especial, cuando lo estime oportuno y para 10. Autorizar la adquisición de acciones propias, con casos concretos, alguna o algunas de sus funciones
Slide 57: Reforma estatutaria
13/28 Reforma estatutaria Artículo modificado Artículo actual (cambios en naranja) El Presidente de la Compañía no será miembro de la Junta El Presidente de la Compañía no será miembro de la Junta Directiva, pero asistirá a las reuniones y en ellas tendrá Directiva, pero asistirá a las reuniones y e
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14/28 Reforma estatutaria Artículo modificado Artículo actual (cambios en naranja) 7. Velar por la ejecución de los acuerdos de la Junta 7. Asesorar al Presidente de la Sociedad cuando éste lo Directiva y efectuar el seguimiento de sus encargos y solicite. decisiones. 8. Monitorear la participación
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15/28 Reforma estatutaria Artículo modificado Artículo actual (cambios en naranja) Artículo 35 - Funciones.- En la Junta Directiva se Artículo 35 - Funciones.- En la Junta Directiva se entenderá delegado el más amplio mandato para entenderá delegado el más amplio mandato para administrar la Sociedad
Slide 60: Reforma estatutaria
16/28 Reforma estatutaria Artículo modificado Artículo actual (cambios en naranja) 3. Convocar a la Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias, y a extraordinarias cuando lo exijan las necesidades imprevistas o urgentes de la Sociedad o lo soliciten, directamente, accionistas que represe
Slide 61: Reforma estatutaria
17/28 Reforma estatutaria Artículo modificado Artículo actual (cambios en naranja) 6. Decretar la emisión y colocación de bonos y disponer, si 7. Aprobar la política de evaluación y remuneración de la fuere el caso, que se garanticen con prenda o hipoteca sobre Alta Gerencia. los bienes de la Compañ
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18/28 Reforma estatutaria Artículo modificado Artículo actual (cambios en naranja) 10. Autorizar al Presidente y a los Representantes Legales para el nombramiento de apoderados judiciales o Parágrafo 1°. De igual forma, la Junta podrá crear una o extrajudiciales de la Compañía ante toda clase de var
Slide 63: Reforma estatutaria
19/28 Reforma estatutaria Artículo modificado Artículo actual (cambios en naranja) 13. Convocar a la Asamblea General de Accionistas a La Junta deberá velar por el respeto de los derechos de reuniones ordinarias, y a extraordinarias cuando lo exijan todos sus accionistas y demás inversionistas de va
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20/28 Reforma estatutaria Artículo modificado Artículo actual (cambios en naranja) 16. Establecer procedimientos cuyo objeto es la prevención, identificación, manejo y divulgación de conflictos de interés que puedan presentarse con 16. Decretar la emisión y colocación de bonos y disponer, accionista
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21/28 Reforma estatutaria Artículo modificado Artículo actual (cambios en naranja) 21. Aprobar las inversiones, desinversiones u operaciones de todo tipo que por su cuantía y/o características puedan calificarse como estratégicas o que afectan activos o pasivos estratégicos de la Sociedad. 22. Inter
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22/28 Reforma estatutaria Artículo modificado Artículo actual (cambios en naranja) Parágrafo 1°: Para efectos de estos estatutos, se entiende como Parte Vinculada aquella que se encuentre dentro de alguna de las siguientes situaciones: 1. Las entidades del grupo empresarial al que pertenece la Socie
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23/28 Reforma estatutaria Artículo modificado Artículo actual (cambios en naranja) 26. Disponer todo lo relativo a pensiones de jubilación, seguros colectivos, liberalidades, beneficios, bonificaciones y prestaciones de carácter extralegal, en favor del personal de la Sociedad. 27. Servir de órgano
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24/28 Reforma estatutaria Artículo modificado Artículo actual (cambios en naranja) 31. Aprobar la política de información y comunicación con los grupos de interés, incluyendo accionistas y mercado de capitales. 32. Aprobar y hacer seguimiento a la política de ética, transparencia, conducta y cumplim
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25/28 Reforma estatutaria Artículo modificado Artículo actual (cambios en naranja) Parágrafo 2º: Cualquier duda respecto de las funciones de la Junta Directiva y del Presidente se resolverá siempre a favor de la Junta Directiva. 35. Creación, modificación o supresión de Comités Internos de Junta Dir
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26/28 Reforma estatutaria Artículo modificado Artículo actual (cambios en naranja) Artículo 44 - Deberes del Secretario.- Serán deberes del Artículo 44 - Deberes del Secretario.- Serán deberes del Secretario: Secretario: 1°. Llevar los Libros de Actas de las reuniones de la 1°. Llevar los Libros de
Slide 71: Reforma estatutaria
27/28 Reforma estatutaria Artículo modificado Artículo actual (cambios en naranja) Artículo 49 – Funciones. – El Comité de Auditoría tendrá Artículo 49 – Funciones. – El Comité de Auditoría tendrá las siguientes funciones: las siguientes funciones: 1. Supervisar el cumplimiento del programa de audit
Slide 72: Reforma estatutaria
28/28 Reforma estatutaria Artículo modificado Artículo actual (cambios en naranja) 3. Definir mecanismos para consolidar la información de 3. Definir mecanismos para consolidar la información de los órganos de control de la Compañía para la los órganos de control de la Compañía para la presentación
Slide 73: Little Sun
1/1 Little Sun Nos complace entregarles una lámpara solar llamada Little Sun, que conjuga el arte, la tecnología y la innovación. Celsia aportará además, 500 lámparas que beneficiarán con su luz a familias que por su ubicación no cuentan con el servicio de electricidad de manera permanente para acom