Alucon Public Co. Ltd. · SET:ALUCON

Alucon Public — Shareholder Meeting (April 2009)

40 slides from Alucon Public's shareholder meeting presentation, Apr 27, 2009

  1. Slide 1: Annual Ordinary General Meeting of Shareholders

    ALUCON Public Company Limited Annual Ordinary General Meeting of Shareholders การประชุมใหญสามัญผูถือหุน บริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) 27 April 2009 27 เมษายน 2552

  2. Slide 2: Quorum

    องคประชุม (Quorum) ¾ Number of Shareholders attending the Meeting 45 persons จํานวนของผูถือหุนที่เขารวมประชุม ¾ Total Shareholders 228 persons จํานวนผูถือหุน ทัง้ หมด ¾ Number of Shares registered in the Meeting 18,642,515 shares จํานวนหุน ทัง้ หมดที่ลงทะเบียน ¾ Total Shares issued 28,800,00

  3. Slide 3: Agenda 1: Approve minutes of previous AGM

    AGENDA 1 ‰ To consider and approve the ‰ พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม ใหญ Minutes of the Annual Ordinary General Meeting of Shareholders สามั ญ ผู ถื อ หุ น ครั้ ง ที่ 48 เมื่ อ วั น ที่ 21 No. 48 held on 21 April 2008 เมษายน 2551 ‰ The Annual Ordinary General ‰ การประชุ ม ใหญ ส ามั ญ ผู ถ

  4. Slide 4: Questions and Answers

    Questions and Answers 27/04/2009 4

  5. Slide 5: Shareholders' Resolution: Agenda 1

    Shareholders’ Resolution: AGENDA 1 Number of Shares Percentage(%) Approve 18,642,515 100 Disapprove - - Abstain - - Invalid Ballots - - Total 18,642,515 100 27/04/2009 5

  6. Slide 6: Agenda 2: Acknowledge Annual Report and Operating Results

    AGENDA 2 ‰ To acknowledge the Company’s ‰ พิ จ ารณารั บ ทราบรายงานประจํ า ป Annual Report and Operation Results in the fiscal year 2008 และผลการดําเนินงานของบริษัท ใน รอบปบัญชี 2551 ‰ Board’s opinion: it was resolved ‰ ความเห็ น คณะกรรมการ : พิ จ ารณา to propose to the Shareholders’ แ ล ว เ ห็ น

  7. Slide 7: Questions and Answers

    Questions and Answers 27/04/2009 7

  8. Slide 8: Shareholders' Resolution: Agenda 2

    Shareholders’ Resolution: AGENDA 2 Number of Shares Percentage(%) Acknowledge 18,642,515 100 Not- acknowledge - - Abstain - - Invalid Ballots - - Total 18,642,515 100 27/04/2009 8

  9. Slide 9: Agenda 3: Approve Financial Statements

    AGENDA 3 ‰ To consider and approve the ‰ พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ละรั บ รองงบการเงิ น ของ Company’s Financial Statements, Balance Sheet and Statement of บริษัท ไดแก งบดุลและงบกําไรขาดทุน ณ Income for the year ended วันที่ 31 ธันวาคม 2551 December 31, 2008 ‰ ความเห็นคณะกรรมการ: พิจารณาแลวเห็น ‰ Board

  10. Slide 10: The Financial Statements

    The Financial Statements 2008 2007 Difference Revenues 3,748.69 3,334.19 12.43% Expenses 3,029.74 2,889.99 4.84% EBIT 718.96 444.19 61.86% Interest Expenses 20.51 28.28 -27.49% Net Profit 513.71 298.12 72.32% EPS 17.84 10.35 72.37% Total Assets 3,632.54 2,930.15 23.97% Total Liabilities 1,428.56 1,0

  11. Slide 11: รายงานงบการเงิน

    รายงานงบการเงิน 2551 2550 เปลี่ยนแปลง รายไดรวม 3,748.69 3,334.19 12.43% คาใชจายรวม 3,029.74 2,889.99 4.84% กําไรกอ นหัก ดอกเบี้ย และภาษี 718.96 444.19 61.86% ดอกเบี้ย จาย 20.51 28.28 -27.49% กําไรสุท ธิ 513.71 298.12 72.32% กําไรสุท ธิตอ หุน 17.84 10.35 72.37% สินทรัพ ยรวม 3,632.54 2,930.15

  12. Slide 12: Questions and Answers

    Questions and Answers 27/04/2009 12

  13. Slide 13: Shareholders' Resolution: Agenda 3

    Shareholders’ Resolution: AGENDA 3 Number of Shares Percentage(%) Approve 18,642,515 100 Disapprove - - Abstain - - Invalid Ballots - - Total 18,642,515 100 27/04/2009 13

  14. Slide 14: Agenda 4: Profit Allocation and Dividend Payment

    AGENDA 4 ‰ To consider and approve the ‰ พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการ allocation of profits derived from operation results for the year 2008 ดําเนินงานประจําป 2551 และการจายเงิน and the dividend payment ปนผล ‰ Board’s opinion: The Company ‰ ความเห็นคณะกรรมการ: พิจารณาแลว has enough profi

  15. Slide 15: Agenda 4: Record Date and Payment Date

    AGENDA 4 ‰ And the Board of Directors ‰ โดยคณะกรรมการบริ ษั ท มี ม ติ เ สนอให ที่ resolved to propose the ประชุ ม ผู ถื อ หุ น ทํ า การพิ จ ารณา และ Shareholders’ Meeting to consider the Record Date for กําหนดวันบันทึกรายชื่อผูถือหุนเพื่อสิทธิใน the right of Shareholders to การรับเงินปนผล (The

  16. Slide 16: Dividend Payment

    Dividend Payment 9.00 10.00 8.00 5.25 6.00 4.00 4.25 4.00 1.55 2.00 52.08% 50% 50.43% 50.72% 50.46% - 2004 2005 2006 2007 2008 27/04/2009 16

  17. Slide 17: Questions and Answers

    Questions and Answers 27/04/2009 17

  18. Slide 18: Shareholders' Resolution: Agenda 4

    Shareholders’ Resolution: AGENDA 4 Number of Shares Percentage(%) Approve 18,642,515 100 Disapprove - - Abstain - - Invalid Ballots - - Total 18,642,515 100 27/04/2009 18

  19. Slide 19: Agenda 5: Appointment of Directors

    AGENDA 5 ‰ To consider and approve the ‰ พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ appointment of new directors to ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ replace those who retire by rotation. ‰ In order to comply with the Company’s ‰ เพื่ อ ให เ ป น ไปตามข อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ข อ 14 ซึ่ ง Articl

  20. Slide 20: Agenda 5: Directors Retiring by Rotation

    AGENDA 5 ‰ For this term, directors who ‰ สํา หรั บ ในป นี้ กรรมการที่ ต อ งออกตาม shall retire by rotation and be วาระ และใหมีการพิจารณาเลือกตั้งกลับ proposed for re-election are เขามารับตําแหนงตออีกวาระหนึ่ง มีดังนี้ namely: 1. Mrs. Eumporn Pamornbutr 1. นางเอื้อมพร ภมรบุตร 2. Mr. Iam Buncha

  21. Slide 21: Agenda 5: Board's Opinion

    AGENDA 5 ‰ Boards’ opinion: The Board ‰ ความเห็นคณะกรรมการ: โดยไมรวม of Directors (exclusive of interested directors) was of the กรรมการที่ มี ส ว นได เ สี ย เห็ น ว า opinion that all four directors กรรมการทั้งสี่ทานปฏิบัติหนาที่ดวย have performed their duties ค ว า ม เ สี ย ส ล ะ แ ล ะ ด ว

  22. Slide 22: Questions and Answers

    Questions and Answers 27/04/2009 22

  23. Slide 23: Resolution: Agenda 5, Mrs. Eumporn Pamornbutr

    Shareholders’ Resolution: AGENDA 5 : Mrs. Eumporn Pamornbutr Number of Shares Percentage(%) Approve 18,603,415 99.79 Disapprove - - Abstain 39,100 0.21 Abstain - - (Unreturned ballots) Invalid Ballots - - Total 18,642,515 100.00 27/04/2009 23

  24. Slide 24: Resolution: Agenda 5, Mr. Iam Bunchaloemvipas

    Shareholders’ Resolution: AGENDA 5 : Mr. Iam Bunchaloemvipas Number of Shares Percentage(%) Approve 17,768,965 95.31 Disapprove - - Abstain 873,550 4.69 Abstain - - (Unreturned ballots) Invalid Ballots - - Total 18,642,515 100.00 27/04/2009 24

  25. Slide 25: Resolution: Agenda 5, Mr. Takaaki Takeuchi

    Shareholders’ Resolution: AGENDA 5 : Mr. Takaaki Takeuchi Number of Shares Percentage(%) Approve 18,642,415 100 Disapprove - - Abstain 100 0 Abstain - - (Unreturned ballots) Invalid Ballots - - Total 18,642,515 100 27/04/2009 25

  26. Slide 26: Resolution: Agenda 5, Miss Vrinporn Uer-anant

    Shareholders’ Resolution: AGENDA 5 : Miss Vrinporn Uer-anant Number of Shares Percentage(%) Approve 18,606,415 99.81 Disapprove - - Abstain 36,100 0.19 Abstain - - (Unreturned ballots) Invalid Ballots - - Total 18,642,515 100.00 27/04/2009 26

  27. Slide 27: Agenda 6: Directors' Remuneration and Meeting Allowance

    AGENDA 6 ‰ To consider and approve the ‰ พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ remuneration and meeting allowance for the directors in และกํ า หนดค า เบี้ ย ประชุ ม ที่ จ ะจ า ย 2009 สําหรับป 2552 ‰ The remuneration and meeting ‰ คาตอบแทนและเบี้ยประชุม สําหรับ allowance of the Company’s Directors are p

  28. Slide 28: Agenda 6: Board's Opinion

    AGENDA 6 ‰ Board’s opinion: The Board of ‰ ความเห็นคณะกรรมการ: จากการพิจารณา Directors concurred with the data base of remuneration for directors for the โดยใชฐานขอมูลคาตอบแทนกรรมการ จาก listed companies in the year 2006, บริษัทจดทะเบียนในป 2549 ซึ่งจัดทําโดย which was prepared by the SET to be

  29. Slide 29: Questions and Answers

    Questions and Answers 27/04/2009 29

  30. Slide 30: Shareholders' Resolution: Agenda 6

    Shareholders’ Resolution: AGENDA 6 Number of Shares Percentage(%) Approve 18,642,415 100 Disapprove - - Abstain 100 0 Invalid Ballots - - Total 18,642,515 100 27/04/2009 30

  31. Slide 31: Agenda 7: Appointment of Auditor

    AGENDA 7 ‰ To consider and approve the appointment of ‰ พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ต ง ตั้ ง ผู ส อบบั ญ ชี และกํ า หนดค า ตอบแทน the auditor for the year ending 31 December ประจําป 2552 2009 and to fix his/her remuneration ‰ In order to comply with the law and the ‰ พิ จ ารณาข อ เสนอแนะของคณะกรรมการ

  32. Slide 32: Agenda 7: Board's Opinion

    AGENDA 7 ‰ Board’s opinion: To comply with the ‰ ความเห็ น คณะกรรมการ : ตามที่ ค ณะกรรมการ recommendation proposed by the ตรวจสอบไดเ สนอให เคพี เ อ็ ม จี ภู มิชัย สอบบั ญ ชี Audit Committee, KPMG Phoomchai Audit Limited are to be the Company’s จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2552 โดย Audi

  33. Slide 33: Questions and Answers

    Questions and Answers 27/04/2009 33

  34. Slide 34: Shareholders' Resolution: Agenda 7

    Shareholders’ Resolution: AGENDA 7 Number of Shares Percentage(%) Approve 18,342,415 98.39 Disapprove - - Abstain 300,100 1.61 Invalid Ballots - - Total 18,642,515 100.00 27/04/2009 34

  35. Slide 35: Agenda 8: Increase Thai Trust Fund Shareholding Ratio

    AGENDA 8 ‰ To consider and approve the ‰ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารเพิ่ ม สั ด ส ว นในการเข า increase of the total room ratio of Thai Trust Fund Co., Ltd. for ถื อ หุ น ของบริ ษั ท ไทยทรั ส ต ฟ น ด จํ า กั ด holding ALUCON Plc.’ s Shares ในบริษัท อลูคอน จํากัด (มหาชน) เพิ่มขึ้น up to 10 percent

  36. Slide 36: Questions and Answers

    Questions and Answers 27/04/2009 36

  37. Slide 37: Shareholders' Resolution: Agenda 8

    Shareholders’ Resolution: AGENDA 8 Number of Shares Percentage(%) Approve 18,342,515 98.39 Disapprove - - Abstain 300,100 1.61 Invalid Ballots - - Total 18,642,515 98.39 27/04/2009 37

  38. Slide 38: Agenda 9: Other Business

    AGENDA 9 ‰ To consider other business (if any) 27/04/2009 38

  39. Slide 39: Questions and Answers

    Questions and Answers 27/04/2009 39

  40. Slide 40: Shareholders' Resolution: Agenda 9

    Shareholders’ Resolution: AGENDA 9 Number of Shares Percentage(%) Approve - - Disapprove - - Abstain - - Invalid Ballots - - Total - - 27/04/2009 40

Alucon Public Company — Shareholder Meeting (April 2009) on 6ix