Eneos Holdings, Inc. · TSE:5020

Eneos — ESG Presentation (March 2024)

8 slides from Eneos's sustainability presentation, Mar 11, 2024

  1. Slide 1: ENEOSグループにおけるガバナンス強化の取組み

    ENEOSグループにおけるガバナンス強化の取組み 2024年3月11日 Copyright © ENEOS Holdings, Inc. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: あるべきENEOSグループに向けた取組み

    あるべきENEOSグループに向けた取組み 1 ■2年連続で代表取締役の不適切な行為を発生させた事態を受け、前回公表した再発防止策および既 存のコンプライアンス施策について外部専門家を交え総合的に評価し、課題点を抽出 ■抽出された課題点を受け、不適切な行為が発生した原因に対処するべく「再発防止策」を策定 ■「再発防止策」に加え、「あるべきENEOSグループ」に向けた一歩進んだ取組みとして「継続的 なガバナンス改革」と「従業員が安心し、誇りを持って働ける環境の再整備」に着手 あるべきENEOSグループへ 従業員が安心し、誇りを持って働ける環境の再整備 p5 変革をリードする「あるべきマネジメント/

  3. Slide 3: 【再発防止策】取締役選任プロセスの見直し

    【再発防止策】取締役選任プロセスの見直し 2 ①取締役選任プロセスの見直し HD ※１ 今回はHD・ENEOS社長について実施 「意思決定と経営の監督」に必要なスキル発揮を支える思考・行動特性に加え「取締役」という役割を担うに あたっての適切な振る舞い方ができる人材か否かを、指名諮問委員会がより客観的に確認できるプロセスに見直し ※１ 従来の取締役・社長選任プロセス 経営者に求められる能力 執行部門 第三者機関による人材DD 社 あるべき社長像 戦略的思考力 による 現在・過去の同僚・部下へのヒア 指外 企業価値を 候補者推薦 取 リング 報告 名 締 答申 取 決議 取 決議 先見的行動力

  4. Slide 4: 【再発防止策】規範意識の強化、行動管理、モニタリング

    【再発防止策】規範意識の強化、行動管理、モニタリング 3 ②役員の規範意識強化 ENEOSグループ ③取締役の行動管理 ENEOSグループ 従来の取組み ルールの制定 ・コンプライアンス研修の実施 以下を新たに制定し、運用開始 取組みの強化 ・取締役の会食出席時のルール ・研修のアップデート (研修回数の増加、内容の強化、「風化させない研修」) ・取締役の会食に同席・同行する 者のルール ・役員による「人権尊重、理念・行動基準遵守宣言」 （まずはHD・ENEOSから取組みを開始） （まずはHD・ENEOSから取組みを開始） ④取締役のモニタリングの強化 HD 従来のモニタリング 取締役 他の取

  5. Slide 5: 【あるべき姿へ向けた取組み】継続的なガバナンス改革

    【あるべき姿へ向けた取組み】継続的なガバナンス改革 4 ガバナンスの透明性向上 HD 2024年6月～ 社外取締役比率50％超 ✓社内論理での議事進行を排除し、更なる透明性と緊張感を追求 取締役会議長の社外化 ✓議案選定に社外の目線を取り入れることで、更なる客観性を確保 サクセッションプランの再構築 ENEOS グループ これまで運用していた「サクセッションプラン」を見直し、「あるべきENEOSグループ」の リーダーを選定・育成。取締役会によるブラッシュアップとモニタリングの継続。 次世代のENEOSグループを担う人材像 (再定義中) 詳細検討中 ・次世代のENEOSグループを担う人材像に見合

  6. Slide 6: 【あるべき姿へ向けた取組み】従業員が安心し、誇りを持って働ける環境の再整備

    【あるべき姿へ向けた取組み】従業員が安心し、誇りを持って働ける環境の再整備 5 ENEOS → グループに展開 ・人権尊重とコンプライアンスの重要性が組織の隅々まで根付く会社になることを目的として 岡 社外取締役・川﨑 社外取締役＋３副社長を中心としたプロジェクトを設置 ・まずはENEOSを対象にランダムに選定した役員および従業員約160名を対象に第三者機関が １対1のヒアリングを実施 第三者機関による役員・従業員ヒアリングの経過 ・世代、性別、部門等により、様々な「ギャップ」があることを把握。 思い込みによる言動 コミュニケーションの仕方 役職者のあるべき姿 変化に応じた仕事の進め方 等 ・

  7. Slide 7: 【あるべき姿へ向けた取組み】グループ運営体制の見直し

    【あるべき姿へ向けた取組み】グループ運営体制の見直し ENEOS グループ 6 ✓ 2024年4月から主要な事業会社６社体制となることを踏まえ、事業ごとの運営・採算と 経営の責任をより明確にすべく、HDとENEOSの「実質的事業持株会社」体制を解消 ポートフォリオ経営 ✓主要な事業会社に横串を通し、会社間の連携強化や資源配分の最適化などを行い、 を強力に推進 グループガバナンスの向上を図る役割としてグループCxOを設置 ENEOS HD ✓ グループ全体の中長期的なビジョン・戦略を策定し、事業会社ごとの役割・方向性を決定。 ✓ 事業会社と戦略上の課題・目標を共有し、有形・無形の資産配分等により

  8. Slide 8: 'SAOSRO Bi ERA. VAAOHLO BM ZCI—-KSFS.

    'SAOSRO Bi ERA. VAAOHLO BM ZCI—-KSFS. AREWBSLE. FMOBACU—-P-YLyTFCRAISIS BAVERLA, SRA + Ris PLT PT OMMTBORRT. HADDIS SENEOSI)L-7

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