Pernod Ricard Sa · EURONEXT:RI
Pernod Ricard Sa — Shareholder Meeting (2023)
114 slides from Pernod Ricard Sa's shareholder meeting presentation, 2023
Slide 1: Pernod Ricard
x Pernod Ricard Créateurs de comivia/ité « Les images contenues dans certaines vidéos présentées ici font référence a la promotion de l’alcool et ne doivent pas étre visionnées ni partagées avec des personnes mineures, nine sont autorisées a la diffusion dans un cadre commercial en France. Nous vous
Slide 2: Assemblée Générale 2023
Assemblée Générale 2023
Slide 3: Ouverture
Ouverture ALEXANDRE RICARD PRÉSIDENT - DIRECTEUR GÉNÉRAL
Slide 4: Assemblée Générale Annuelle
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Assemblée Générale Annuelle BUREAU DE L’ASSEMBLÉE PRÉSIDENT ALEXANDRE RICARD SCRUTATEURS PATRICIA RICARD GIRON, LAURENT RAETS SECRÉTAIRE ANNE-MARIE POLIQUIN SONT ÉGALEMENT PRÉSENTES AU BU
Slide 5: Quorum provisoire
Quorum provisoire
Slide 6: Quorum provisoire
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Quorum provisoire EN ACTIONS : (83,75)% NB D’ACTIONS NB DE VOIX PRÉSENTS À L’ASSEMBLÉE 30 743 432 55 782 572 POUVOIRS REPRÉSENTÉS 8 283 9 324 POUVOIRS AU PRÉSIDENT 6 396 278 10 851 547 VO
Slide 7: Quorum provisoire
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Quorum provisoire DOCUMENTS MIS À LA DISPOSITION DES ACTIONNAIRES Les documents visés par la loi et les règlements en vigueur, qui ont été déposés sur le bureau de l’Assemblée Générale, o
Slide 8: Rapport de gestion
Rapport de gestion 8
Slide 9: Des performances financières très solides
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Des performances financières très solides Hausse de 32 pdb de la marge opérationnelle courante (croissance interne) Chiffre d'affaires Résultat Net Part du Groupe €12,137m Faciale +13% €2
Slide 10: Croissance du chiffre d'affaires sur toutes les catégories
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Croissance du chiffre d'affaires sur toutes les catégories Scotch Vodka Croissance Croissance 22%* interne 8%* interne +17% +11% Whisky irlandais Gin Croissance Croissance 12%* interne 5%
Slide 11: Croissance du chiffre d'affaires dans toutes les régions
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Croissance du chiffre d'affaires dans toutes les régions Asie Amérique Europe Reste du Monde Groupe Croissance interne du CA Croissance interne du CA Croissance interne du CA Croissance i
Slide 12: Rapport de gestion
Me Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives ee Cloture hee RET ™ ~ >. —
Slide 13: Un portefeuille de marques unique, un réseau, une culture
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives 1. Un portefeuille de marques unique 2. Notre réseau de distribution inégalé 3. Notre culture Gouvernance Rapport des CAC Présentation des résolutions Questions des actionnaires Vote des
Slide 14: Le portefeuille le plus complet de l'industrie
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Le portefeuille le plus complet 01 de l'industrie 1. 02 La force de nos marques, en phase avec les consommateurs La poursuite 03 de la premiumisation Gouvernance Rapport des CAC Présentat
Slide 15: Acquisitions : l'année la plus active en 10 ans
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Acquisitions : l’année la plus active en 10 ans Renforcement de notre présence sur le marché Nord-Américain Sovereign Brands Código Skrewball ACE Beverage Company Rhum, vin effervescent,
Slide 16: Nos innovations, facteurs d'accélération de la croissance
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Nos innovations, facteurs d’accélération de la croissance Absolut & Sprite The Glenlivet Seagram's 0.0 Absolut & Reya Cocktail prêt-à-boire Twist & Mix Gin sans alcool Egérie virtuelle Go
Slide 17: De nouveaux visages pour nos marques Premium
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives De nouveaux visages pour nos marques Premium Perrier-Jouët Martell Chivas Kahlua & Mélanie Laurent & Eddie Peng & Lisa & Salma Hayek Gouvernance Rapport des CAC Présentation des résolutio
Slide 18: Investissements : frais publi-promotionnels, CAPEX, stocks stratégiques
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Frais publi-promotionnels c.2 milliards € CAPEX 610 Augmentation millions € des stocks stratégiques 508 millions € Gouvernance Rapport des CAC Présentation des résolutions Questions des a
Slide 19: Une présence mondiale (+160 pays)
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Une présence mondiale (+160 pays) Exposition équilibrée à des 2. marchés matures/émergents Leadership en Inde, en Chine et en Travel Retail Des capacités de distribution omnicanale Gouver
Slide 20: Une culture unique
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Une culture unique 3. Engagement des collaborateurs et des collaboratrices Forbes World’s Best Employers Gouvernance Rapport des CAC Présentation des résolutions Questions des actionnaire
Slide 21: Rapport de gestion
B des actionnaires Vote des résolutions
Slide 22: La RSE comme une source d'innovation et de création de valeur
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives La RSE comme une source d’innovation et de création de valeur Préserver nos Terroirs Valoriser l’Humain Ētre Responsable Agir Circulaire Gouvernance Rapport des CAC Présentation des résol
Slide 23: La RSE comme une source d'innovation et de création de valeur
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives La RSE comme une source d’innovation et de création de valeur Préserver nos Terroirs Valoriser l’Humain 7 36% initiatives de viticulture de femmes dans le top régénératrice en cours (sur
Slide 24: La RSE comme une source d'innovation et de création de valeur
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives La RSE comme une source d’innovation et de création de valeur Ētre Responsable Agir Circulaire 94% -12% des marchés participent à une des émissions carbone du initiative de consommation s
Slide 25: Agir circulaire : notre approche et nos avancées packaging
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Agir circulaire : notre approche et nos avancées packaging REPENSER REDUIRE REUTILISER RESPECTER RECYCLER Gouvernance Rapport des CAC Présentation des résolutions Questions des actionnair
Slide 26: Rapport de gestion
Rapport de gestion B des actionnaires Vote des résolutions
Slide 27: Rapport de gestion
ot f - , . Ae Y ¥ 2 : ‘ ann ts \ 2 P Sores e _—s Radbarivdes GAC q Présentation Gestrésolutions: gh, me Questions deswctiognaires Vote degrésolutions Tetuke . ae . = ~ -
Slide 28: L'économie circulaire
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives L'économie circulaire Utilisation unique Création Usage Perte de valeur Distribution de valeur Assemblage Fabrication Extraction Incinération Conception Enfouissement PRÉ USAGE USAGE POST
Slide 29: L'économie circulaire
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives L'économie circulaire 2 Maintenir la valeur Maintenance Partage Eco fonct. Réemploi et réutilisation 1 Symbiose industrielle Gestion et suivi 3 Créer (EIT) des déchets Récupérer de la val
Slide 30: Les leviers de l'économie circulaire
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Les 4 leviers de l'économie circulaire Approvisionnement Législation Consommateurs Talents Gouvernance Rapport des CAC Présentation des résolutions Questions des actionnaires Vote des rés
Slide 31: Circul'R conseille Pernod Ricard sur le réemploi
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Circul'R conseille Pernod Ricard sur le réemploi Gouvernance Rapport des CAC Présentation des résolutions Questions des actionnaires Vote des résolutions Clôture
Slide 32: Circul'R engagé auprès des collaborateurs de Pernod Ricard
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Circul’R engagé auprès des collaborateurs de Pernod Ricard Fresque Formation “Leader de l’EC” de l’économie circulaire avec l’ESCP Gouvernance Rapport des CAC Présentation des résolutions
Slide 33: Pernod Ricard dans le Think Tank économie circulaire
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Pernod Ricard dans le Think Tank "économie circulaire" Membres Partenaires Gouvernance Rapport des CAC Présentation des résolutions Questions des actionnaires Vote des résolutions Clôture
Slide 34: Rapport de gestion
: , Ouverture Quorum provisoire ialidés | SS Biermerrrbgeste girs Perspectives B des actionnaires Vote des résolutions
Slide 35: Rapport de gestion
Rapport de gestion
Slide 36: Un marché des spiritueux Premium très dynamique
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Un marché des spiritueux Premium très dynamique Croissance des Premiumisation Résilience spiritueux Spiritueux Premium+ internationaux Ensemble des spiritueux 411 md€ 3% Autres 5% 130,1 2
Slide 37: Des données démographiques très favorables
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Des données démographiques très favorables Partenaires Augmentation de la population mondiale Expansion de la classe moyenne en âge de consommer de l'alcool dans les pays émergents +1,3%
Slide 38: Rapport de gestion
Rapport de gestion 39
Slide 39: Nos leviers pour surperformer le marché
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Nos 6 leviers pour surperformer le marché Gouvernance Rapport des CAC Présentation des résolutions Questions des actionnaires Vote des résolutions Clôture
Slide 40: Les données et l'IA au cœur de notre activité
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Les données et l'IA au cœur de notre activité Analyse Segmentation granulaire pour placer chaque marque de la demande 1 besoin 1 moment 1 consommateur type Investissements Marketing % % O
Slide 41: Une organisation simplifiée au plus près des consommateurs
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Une organisation simplifiée au plus près des consommateurs Un modèle opérationnel agile Un nouveau comité exécutif pour mener notre ambition Siège Alexandre Ricard Hélène de Tissot Philip
Slide 42: Notre modèle de croissance fait ses preuves
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Notre modèle de croissance fait ses preuves 2015 2018 2022 2023 2025 Ambition +4% à 7% en visant TCAM +4% TCAM +5% le haut de la fourchette Taux de Croissance Annuel Moyen (TCAM) depuis C
Slide 43: Forte création de valeur pour les actionnaires
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Forte création de valeur pour les actionnaires Dividende par action en € Évolution du cours de l'action Évolution entre le 1er juillet 2014 et le 25 octobre 2023 4,701 4,12 3,12 3,12 2,66
Slide 44: Rapport de gestion
Rapport de gestion
Slide 45: Hélène de Tissot – Comptes consolidés
Comptes consolidés HÉLÈNE de TISSOT EVP FINANCE ET IT
Slide 46: Synthèse de l'exercice 2022/23
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Synthèse de l’exercice 2022/23 Très bonnes performances, dans un environnement qui se normalise Croissance équilibrée et très bonne performance d’ensemble • Croissance à deux chiffres des
Slide 47: Chiffres clés de l'exercice 2022/23
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Chiffres clés de l’exercice 2022/23 € millions 2022/23 FACIALE INTERNE CHIFFRE D’AFFAIRES 12 137 +13% +10% Résultat Opérationnel Courant (ROC) 3 348 +11% +11% ROC / Chiffre d’Affaires 27,
Slide 48: Chiffre d'affaires par région
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Chiffre d’affaires par région Toutes les régions sont en progression, avec un effet prix important et une résilience des volumes +19% +19% +17% +17% +12% +10% FY22 FY23 +8% +2% Amérique A
Slide 49: Chiffre d'affaires par catégorie
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Chiffre d’affaires par catégorie Toutes les catégories de spiritueux ont enregistré une forte croissance +24% +18% +18% +11% +10% FY22 +8% FY23 (2%) (4%) Marques stratégiques Marques stra
Slide 50: Compte de Résultat
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Compte de Résultat Maintien de la marge brute malgré les pressions inflationnistes sur les coûtants et augmentation de la marge opérationnelle courante1 € millions 2021/22 2022/23 FACIALE
Slide 51: Résultat Net Part du Groupe
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Résultat Net Part du Groupe Augmentation du Résultat Net Part du Groupe: +13% € millions 2021/22 2022/23 FACIALE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT (ROC) 3 024 3 348 +11% Produits et charges o
Slide 52: Dette Nette
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Dette Nette Un bilan solide et une politique financière dynamique Forte génération de trésorerie qui permet € millions d’accélérer les investissements dans les Levier Dette Nette/EBITDA C
Slide 53: Comptes sociaux Pernod Ricard SA
Comptes sociaux Pernod Ricard SA
Slide 54: Comptes sociaux
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Comptes sociaux Pernod Ricard SA € millions 2021/22 2022/23 Résultat opérationnel (115) (134) Résultat financier 1 808 2 034 Résultat exceptionnel (3) (31) Impôt sur les bénéfices 145 99
Slide 55: Comptes sociaux : proposition de dividende
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Comptes sociaux Proposition de dividende1: 4,70€ par action, +14% par rapport à l’exercice 2021/22 Dividende par action TCAM depuis 2020/21 : +23% Politique financière Tout en maintenant
Slide 56: Premier trimestre
Ouverture Quorum provisoire Gouvernance B des actionnaires Vote des résolutions wey
Slide 57: Premier trimestre de l'exercice 2023/24
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Premier trimestre de l’exercice 2023/24 Chiffre d’affaires en léger recul, sur une base de comparaison élevée Chiffre d’affaires -2% en croissance interne, avec un fort effet prix/mix +7%
Slide 58: Perspectives
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Le = Comptes sociaux jentrimestre Perspectives
Slide 59: Perspectives
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Perspectives Pour l’exercice 2023/24, Pernod Ricard anticipe: Dans un environnement complexe : Une croissance du chiffre d'affaires diversifiée, avec des perspectives favorables pour les
Slide 60: Patricia Barbizet, Administratrice Référente
PATRICIA BARBIZET ADMINISTRATRICE RÉFÉRENTE & PRÉSIDENTE DU COMITÉ DES NOMINATIONS ET DE LA GOUVERNANCE Gouvernance
Slide 61: Gouvernance
Gouvernance
Slide 62: Conseil d'Administration et Comités
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Conseil d’Administration et Comités Le Conseil d’Administration Alexandre Ricard Patricia Barbizet Président Directeur Général Administratrice Référente Administrateurs et Administratrice
Slide 63: Conseil d'Administration et Comités
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Conseil d’Administration et Comités Des compétences diverses et complémentaires qui s'inscrivent pleinement dans la stratégie de Pernod Ricard 55,7 ans Gouvernance & Compliance 7 membres
Slide 64: Conseil d'Administration et Comités
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Conseil d’Administration et Comités Le Conseil d’Administration Taux d’assiduité Activités principales au cours de l’exercice Stratégie du Groupe et croissance Résultats du Groupe et arrê
Slide 65: Rapport de l'Administratrice Référente
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Conseil d’Administration et Comités Rapport de l’Administratrice Référente COMPTE-RENDU DE L’ACTIVITÉ 2022/23 Au cours de l’exercice écoulé, l’Administratrice Référente a notamment : Renc
Slide 66: 5 comités spécialisés
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Conseil d’Administration et Comités 5 comités spécialisés 1 Comité d’audit 2 Comité des nominations et de la gouvernance 3 Comité des rémunérations 4 Comité stratégique 5 Comité de la RSE
Slide 67: Comité d'audit
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Conseil d’Administration et Comités 1 Comité d’audit Philippe Petitcolin Président Wolfgang Colberg Kory Sorenson Gouvernance Rapport des CAC Présentation des résolutions Questions des ac
Slide 68: Comité d'audit : activités
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Conseil d’Administration et Comités 1 Comité d’audit Taux d’indépendance(1) Activités principales au cours de l’exercice 67% Examen des projets de comptes semestriels et annuels Suivi de
Slide 69: Comité des nominations et de la gouvernance
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Conseil d’Administration et Comités 2 Comité des nominations et de la gouvernance Patricia Barbizet Présidente Anne Lange César Giron Gouvernance Rapport des CAC Présentation des résoluti
Slide 70: Comité des nominations : activités
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Conseil d’Administration et Comités 2 Comité des nominations et de la gouvernance Taux d’indépendance(1) Activités principales au cours de l’exercice Examen de l’indépendance 67% des Admi
Slide 71: Comité des rémunérations
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Conseil d’Administration et Comités 3 Comité des rémunérations Kory Sorenson Présidente Patricia Barbizet Ian Gallienne Brice Thommen (Administrateur représentant les salariés) Gouvernanc
Slide 72: Comité des rémunérations : activités
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Conseil d’Administration et Comités 3 Comité des rémunérations Taux d’indépendance(1) Activités principales au cours de l’exercice 100% Analyse des pratiques et tendances de marché concer
Slide 73: Comité stratégique
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Conseil d’Administration et Comités 4 Comité stratégique Alexandre Ricard Président Anne Lange Ian Gallienne Patricia Ricard Giron Philippe Petitcolin Virginie Fauvel Représentante Perman
Slide 74: Comité stratégique : activités
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Conseil d’Administration et Comités 4 Comité stratégique Taux d’indépendance(1) Activités principales au cours de l’exercice 67% Présentations stratégiques sur des marchés clés 100% Journ
Slide 75: Comité de la RSE
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Conseil d’Administration et Comités 5 Comité de la RSE Patricia Barbizet Présidente Veronica Vargas Namita Shah Gouvernance Rapport des CAC Présentation des résolutions Questions des acti
Slide 76: Comité de la RSE : activités
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Conseil d’Administration et Comités 5 Comité de la RSE Taux d’indépendance(1) Activités principales au cours de l’exercice 67% Suivi de la politique RSE Présentation de la stratégie en ma
Slide 77: Kory Sorenson, Présidente du Comité des rémunérations
KORY SORENSON ADMINISTRATRICE INDÉPENDANTE & PRÉSIDENTE DU COMITÉ DES RÉMUNÉRATIONS Gouvernance
Slide 78: Rémunération du Dirigeant Mandataire Social
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Rémunération du Dirigeant Mandataire Social Deux résolutions soumises au vote VOTE « EX POST » Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantage
Slide 79: Rémunération du Dirigeant Mandataire Social
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Rémunération du Dirigeant Mandataire Social Eléments de rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice 2022/23 (vote "ex post") Rémunération fixe brute 1 250 000 € 1 890 625 €, s
Slide 80: Rémunération du Dirigeant Mandataire Social
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Rémunération du Dirigeant Mandataire Social Politique de rémunération inchangée (vote "ex ante") Rémunération fixe brute 1 250 000 € Cible : 110 % – Max : 180 % (Critères financiers : cib
Slide 81: Marc de Villartay, Deloitte & Associés
MARC DE VILLARTAY DELOITTE & ASSOCIÉS Rapport des CAC
Slide 82: Rapports sur les comptes consolidés et sociaux (1/2)
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Rapports sur les comptes consolidés et sur les comptes sociaux (1/2) Pages 254-257 et 283-285 du DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL • Objectif : obtenir l’assurance raisonnable que les c
Slide 83: Rapports sur les comptes consolidés et sociaux (2/2)
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Rapports sur les comptes consolidés et sur les comptes sociaux (2/2) Pages 254-257 et 283-285 du DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL • Aucune observation sur les rapports de gestion du Gr
Slide 84: Rapport spécial sur les conventions réglementées
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Rapport spécial sur les conventions réglementées Page 286 du DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL Aucune nouvelle convention réglementée n’a été soumise à l’approbation de l’Assemblée Géné
Slide 85: Rapports spéciaux relatifs à l'Assemblée Générale Extraordinaire
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Rapports spéciaux relatifs à l’Assemblée Générale Extraordinaire Pages 309-313 du DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL • Nous avons émis les quatre rapports suivants : • Rapport sur la réd
Slide 86: Présentation des résolutions
ANNE-MARIE POLIQUIN VICE-PRÉSIDENTE EXÉCUTIVE JURIDIQUE ET CONFORMITÉ Présentation des résolutions
Slide 87: Première résolution
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Présentation des résolutions Résolutions à caractère ordinaire Première résolution Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 30 juin 2023 Cette résolution a pour objet d'appro
Slide 88: Deuxième résolution
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Présentation des résolutions Résolutions à caractère ordinaire Deuxième résolution Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 30 juin 2023 Cette résolution a pour objet d'ap
Slide 89: Troisième résolution
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Présentation des résolutions Résolutions à caractère ordinaire Troisième résolution Affectation du résultat de l’exercice clos le 30 juin 2023 et fixation du dividende Cette résolution a
Slide 90: Quatrième résolution
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Présentation des résolutions Résolutions à caractère ordinaire Quatrième résolution Renouvellement du mandat de Madame Kory Sorenson en qualité d’Administratrice Par cette résolution, nou
Slide 91: Cinquième résolution
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Présentation des résolutions Résolutions à caractère ordinaire Cinquième résolution Renouvellement du mandat de Monsieur Philippe Petitcolin en qualité d’Administrateur Par cette résoluti
Slide 92: Sixième résolution
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Présentation des résolutions Résolutions à caractère ordinaire Sixième résolution Nomination de Monsieur Max Koeune en qualité d’Administrateur Par cette résolution, nous vous proposons d
Slide 93: Septième résolution
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Présentation des résolutions Résolutions à caractère ordinaire Septième résolution Renouvellement du mandat du cabinet Deloitte & Associés en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire
Slide 94: Huitième résolution
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Présentation des résolutions Résolutions à caractère ordinaire Huitième résolution Fixation du montant annuel global maximum alloué aux Administrateurs en rémunération de leur mandat Mont
Slide 95: Neuvième résolution
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Présentation des résolutions Résolutions à caractère ordinaire Neuvième résolution Approbation des éléments fixes et variables composant la rémunération totale et les avantages de toute n
Slide 96: Dixième résolution
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Présentation des résolutions Résolutions à caractère ordinaire Dixième résolution Approbation de la politique de rémunération applicable à Monsieur Alexandre Ricard, Président-Directeur G
Slide 97: Onzième résolution
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Présentation des résolutions Résolutions à caractère ordinaire Onzième résolution Approbation des informations relatives à la rémunération de chacun des Mandataires Sociaux (vote "ex post
Slide 98: Douzième résolution
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Présentation des résolutions Résolutions à caractère ordinaire Douzième résolution Approbation de la politique de rémunération applicable aux Administrateurs (vote "ex ante") Par cette ré
Slide 99: Treizième résolution
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Présentation des résolutions Résolutions à caractère ordinaire Treizième résolution Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce
Slide 100: Quatorzième résolution
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Présentation des résolutions Résolutions à caractère ordinaire Quatorzième résolution Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société Ce
Slide 101: Quinzième résolution
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Présentation des résolutions Résolutions à caractère extraordinaire Quinzième résolution Réduction de capital par annulation d’actions auto-détenues Cette résolution a pour objet d'autori
Slide 102: Seizième résolution
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Présentation des résolutions Résolutions à caractère extraordinaire Seizième résolution Augmentation du capital avec maintien du Droit Préférentiel de Souscription Cette résolution a pour
Slide 103: Dix-septième résolution
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Présentation des résolutions Résolutions à caractère extraordinaire Dix-septième résolution Augmentation du capital avec suppression du Droit Préférentiel de Souscription Cette résolution
Slide 104: Dix-huitième résolution
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Présentation des résolutions Résolutions à caractère extraordinaire Dix-huitième résolution Augmentation du nombre de titres à émettre en cas d’augmentation du capital avec ou sans Droit
Slide 105: Dix-neuvième résolution
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Présentation des résolutions Résolutions à caractère extraordinaire Dix-neuvième résolution Augmentation de capital par voie de placement privé au profit d'investisseurs qualifiés ou d'un
Slide 106: Vingtième résolution
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Présentation des résolutions Résolutions à caractère extraordinaire Vingtième résolution Augmentation de capital en vue de rémunérer les apports en nature consentis à la société Cette rés
Slide 107: Vingt-et-unième résolution
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Présentation des résolutions Résolutions à caractère extraordinaire Vingt-et-unième résolution Augmentation de capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres (1
Slide 108: Vingt-deuxième résolution
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Présentation des résolutions Résolutions à caractère extraordinaire Vingt-deuxième résolution Augmentation de capital social en faveur des salariés Cette résolution a pour objet d'autoris
Slide 109: Vingt-troisième résolution
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Présentation des résolutions Résolutions à caractère extraordinaire Vingt-troisième résolution Augmentation de capital social en faveur d'une catégorie de bénéficiaires dénommés Cette rés
Slide 110: Vingt-quatrième résolution
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestre Perspectives Présentation des résolutions Résolutions à caractère extraordinaire Vingt-quatrième résolution Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités légales requises Cette résolution a pour
Slide 111: Questions des actionnaires
Ouverture Quorum provisoire Rapport de gestion Comptes consolidés Comptes sociaux Premier trimestfe Perspectives am
Slide 112: Vote des résolutions
Ouverture Quorum provisoit Comptes consolldee Gouvernance ; Rapport des B des Vote des résolutior
Slide 113: Clôture
B des actionnaires Vote des résolutions | cléture
Slide 114: Assemblée Générale 2023
Assemblée Générale 2023